delitos tributarios
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Sentencia Nº 030-1643-2021-SSEN-00704 del Tribunal Superior Administrativo, 29-12-2021
... Gómez Ramos, de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios ... 5. Copia de la Comunicación depositada ante la DGII en ...
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Sentencia nº TC-05-2011-0002 de Constitutional Court, 16 de Septiembre de 2015 (caso Sentencia Nº TC/0267/15 de Tribunal Constitucional, 2015-09-16)
16/0915 Referencia: Expediente núm. TC-05-2011-0002, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoada por el señor Emilio César Rivas Rodríguez (Bancas de Lotería La Esperanza), contra la Sentencia núm. 068-2011, dictada por el Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de julio de dos mil once (2011). Revisión constitucional de...
... el caso de los Delitos Tributarios conocidos por los tribunales. ... -
Sentencia Nº TC/0001/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021
Relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por Bartolomé Pujals y Lety Melgen el dos (2) de marzo de dos mil veinte (2020), en contra de los artículos 1, 2, 4, 5 y 7 párrafo II de la Ley núm. 46-20, de Transparencia y Revalorización Patrimonial.
... A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, ... sin perjuicio de otras sanciones ... tributarios, en tanto los evasores resultan al final en condición más ... ventajosa ... -
Sentencia Nº TC/0105/19 de Tribunal Constitucional, 27-05-2019
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Federación Dominicana de Comerciantes, Inc. y compartes contra la Resolución núm. 04/2014, emitida por el director general de Impuestos Internos el cuatro (4) de junio de dos mil catorce (2014).
... sin desmedro de las acciones por delitos tributarios que pudieran ... configurarse según los hechos verificados ... -
Sentencia Nº TC/0271/21 de Tribunal Constitucional, 06-09-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
... de los procedimientos tributarios ... 5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión ... ponerse en contacto con la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos ... Tributarios” ... 11.5 Por su parte, la recurrente sostiene que la ... -
Sentencia Nº TC/0471/21 de Tribunal Constitucional, 13-12-2021
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la sociedad Betcris Banca de Apuestas, S. R. L. (BETCRIS-RD) y el señor Edinson Ureña Gómez contra las siguientes normas: a) el artículo 3 de la Ley núm. 139-11, en su parte capital, y el párrafo V [que modifica el artículo 4 de la Ley núm.80-99, del veintinueve (29) de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999)], modificado...
... Reforma Tributaria con el propósito de aumentar los ingresos tributarios y destinar ... mayores recursos a la educación, del veintiocho (28) de ... 6. Otras ... medidas conservatorias ... Artículo 204. Delitos Tributarios. Constituyen delitos tributarios las ... siguientes ... - Vigente Código Tributario de la República Dominicana
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Sentencia nº 001-022-2021-SSEN-01539 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 22-12-2021
... de la querellante la persecución y sanción de los delitos tributarios por ser esta la agencia estatal encargada de la ...
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Sentencia Nº 030-1643-2021-SSEN-00719 del Tribunal Superior Administrativo, 29-12-2021
... Delitos Tributarios de esta Direccion General ... b. En fecha 12 de diciembre de ...
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Sentencia Nº TC/0513/22 de Tribunal Constitucional, 27-12-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora Andrea Rafaela Mota Morales contra la Sentencia núm. 0030-02-2022- SSEN-0054, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el nueve (9) de febrero de dos mil veintidós (2022)
... funciones de investigación de fraudes y delitos tributarios de la ... Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la ... -
Sentencia Nº 030-1643-2021-SSEN-00690 del Tribunal Superior Administrativo, 29-12-2021
... Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios, y sus anexos ... 4- Copia de los reportes de declaraciones ...
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Sentencia nº 2541/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 29-09-2021
... referencia a las infracciones tributarias y delitos tributarios contenidos en la Ley núm. 11-92, denominado Código ...
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Sentencia nº SCJ-SS-23-0335 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-03-2023
... Silvestre, procurador fiscal ante la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios, contra la sentencia penal ... REPÚBLICA DOMINICANA ...
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Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-00332 del Tribunal Superior Administrativo, 31-10-2017
... Tributario, quien solo estipula los tipos de delitos tributarios y ... otorga a la jurisdicción penal la competencia para su ...
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LA RESPUESTA DE ADUANAS, El regimen legal de Aduanas, su aplicacion frente el Codigo
... especie de copy paste-, publicó una compilación rotulada Delitos No Convencionales, Edición 1999 de Editores del Puerto, S.R.L., Buenos ... Medrano, páginas 13 y siguientes, titulado Delitos Tributarios: Bien Jurídico y Tipos Legales, donde nos enseña, en síntesis, que el ...
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Sentencia nº 033-2021-SSEN-00581 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 30-06-2021
... tributarios, el otorgamiento indebido de exenciones o un perjuicio al sujeto ... implicaría que el plazo para perseguir la sanción de los delitos tributarios está inexorablemente ligado al término establecido por ...
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Resolución nº SCJ-SS-23-0335 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-03-2023
Archivos. Penal
... , procurador fiscal ante la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios, contra la sentencia penal núm. 502-2022-SSEN-00050, ... -
Sentencia nº SCJ-TS-23-0930 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2023
Pago de impuestos. Delitos tributario. Recurso contencioso tributario. Impugnaciones
... la gerencia de investigación de fraudes y delitos tributarios. 9. Continúa alegando la parte recurrente, ... -
Sentencia Nº TC/0313/22 de Tribunal Constitucional, 22-09-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la señora Mélida E. María Hernández contra la Sentencia núm. 132-2020-SORD00021 dictada por la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte del veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020).
... en medio de una investigación por fraude y delitos tributarios, lo que ... imposibilita que la Dirección General de ... -
Sentencia nº SCJ-TS-23-0472 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-04-2023
... en el expediente la comunicación de la Gerencia de Fraudes y Delitos que rebatía dicha legitimidad, al establecer que no fue emitido por la ... que al establecer el Departamento de Fraudes y Delitos Tributarios que el recibo de pago no constituía un medio de pago legítimo, ...
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Sentencia nº 71 de Suprema Corte de Justicia, del 9 de Junio de 2014.
Procesal. Proceso penal. Supuesto residente. Delitos de acción pública
... ículos 29 y 30 del Código Procesal Penal, al establecer que los delitos tributarios son de acción pública a instancia privada. De la simple ... -
Sentencia nº TC-01-2006-0011 de Constitutional Court, 7 de Agosto de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0169/14 de Tribunal Constitucional, 2014-08-07)
07/08/14 Referencia: Expediente núm. TC-01-2006-0011, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por Juan A. Díaz Cruz y Consorcio de Bancas de Apuestas Deportivas Empresas J.D. contra los artículos 8, 9, 10, 11 y 15 del Reglamento núm. 71-03 del treinta y uno (31) de enero de dos mil tres (2003), modificado por el Decreto núm. 512-04 del siete
... una sanción contemplada para la comisión de delitos" tributarios, el cierre o ... clausura de las bancas\xC2" ... -
Sentencia nº TC-05-2013-0068 de Constitutional Court, 7 de Agosto de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0166/14 de Tribunal Constitucional, 2014-08-07)
07/08/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2013-0068, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contra la Sentencia núm. 05442013000173, dictada por el Tribunal de Jurisdicción Original de Samaná el dos (2) de abril de dos mil trece (2013). Revisión constitucional de...
... tributarios, financieros y ... devolución de bienes diversos que constituían cuerpos de delitos" en procesos ... penales en curso; como hizo: ... 36.1.4.1. En\xC2" ...