instituciones financieras no bancarias
504 resultados para instituciones financieras no bancarias
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Resolución Nº 355-06. Resolución que Aprueba la Convencion de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, del 15 de Noviembre del Año 2000, Suscrita por la Republica Dominicana el 15 de Diciembre del Citado Año 2000.
... de 10s bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, ...
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Resolución Nº DE-004-2023 de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2023
Que decide sobre la denuncia de fecha 21 de febrero de 2023 interpuesta por la sociedad comercial Demerge República Dominicana, S.A.S. contra las sociedades comerciales Visa International Dominicana, S.A. y Mastercard República Dominicana, S.R.L., por la supuesta comisión de prácticas concertadas y abuso de posición dominante, que podrían configurar una infracción a la Ley General de Defensa de...
... , las marcas de tarjetas bancarias denunciadas se estarían aprovechan do de su ... ón y dirección de las personas o instituciones que puedan dar te stimonio o certificar los ... proporcionan a las i nstituciones financieras los productos de pago con sus respectivas ... -
Ley Nº 6-06. Ley de Credito Publico.
... enumerados a continuacion: Las instituciones descentralizadas y autonomas no financieras; ... ordenar el debito de las cuentas bancarias de cualquiera de las instituciones ...
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Regulación financiera comparada: ¿qué podemos aprender del dodd-frank act?
... y forjadores de políticas públicas financieras es la problemática de instituciones consideradas ... no queremos ni tendremos otras crisis bancarias epidémicas .” ... F.D. Roosevelt (1933) ...
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Sentencia nº TC-01-2012-0025 de Constitutional Court, 4 de Abril de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0060/14 de Tribunal Constitucional, 2014-04-04)
04/04/14 Referencia: Expediente núm. TC-01-2012-0025, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Ramón Javier Cruz, contra el artículo 79 de la Ley núm. 183-02, que instituye el Código Monetario y Financiero de la República Dominicana. Acción directa de inconstitucionalidad. Legitimación activa o calidad: interés...
... 5.1.1. Que las instituciones ... que las instituciones financieras se beneficiaran del ... no se dedican a la actividades bancarias ... -
Sentencia nº TC-05-2013-0084 de Constitutional Court, 28 de Enero de 2015 (caso Sentencia Nº TC/0002/15 de Tribunal Constitucional, 2015-01-28)
28/01/15 Referencia: Expediente núm. TC-05-2013-0084, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia La Altagracia, Inc. (CCPALT) contra la Sentencia núm. 566/2013, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia el...
... instituciones ... (literal c), y las “instituciones bancarias o financieras” (literal d). ... -
Sentencia Nº TC/0437/21 de Tribunal Constitucional, 24-11-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Bancos, contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN00346 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (02) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
... ón Pública”, por lo que las instituciones públicas ... República Dominicana ... TRIBUNAL ... úblico o proveniente de instituciones financieras del ámbito privado que ... sirva de base a una ... bancarias (…) ... x. Cabe puntualizar que el carácter ... -
Resolución nº 033-2022-SRES-00960 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-10-2022
... del Estado y sus Instituciones Autonomas del aiio 1970. La ... impuestos y las proyecciones financieras previstas por la Concesionaria ... , sin limitacion, (i) cuentas bancarias en la Republica Dominicana (las ...
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Resolución del Consejo Nº 560, de Consejo Nacional de Seguridad Social, 2022
De fecha 15 de diciembre
... instituciones públicas de Seguridad Social sujetas a las ... PÁRRAFO: Las disponibilidades financieras del ejercicio anterior se incorporarán ... le asigna la Ley, así como las cuentas bancarias que dicha institución ... deba abrir dentro de ... -
Sentencia nº TC-01-2012-0009 de Constitutional Court, 13 de Noviembre de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0201/13 de Tribunal Constitucional, 2013-11-13)
Derecho administrativo. Violación de la competencia. Autoridad pública responsable. Ley tributaria
... RETENCIÓN A LAS INSTITUCIONES CLASIFICADAS COMO ... regulada por las autoridades financieras ... de las operaciones bancarias de ... -
Sentencia Nº TC/0265/21 de Tribunal Constitucional, 06-09-2021
Relativo a dos (2) recursos de revisión constitucional de sentencia de sentencia de amparo interpuestos respectivamente por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SIB), de una parte, y, de otra parte, por los señores Cristian C. Caraballo, Rosa N. Caraballo y Reyna del Carmen Rodríguez contra la Sentencia núm. 192-2013 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior...
... y financieras y a las propias autoridades regulatorias, a ... de naturaleza distinta a las entidades bancarias, en tal sentido no fueron ... puestas bajo ... los particulares y de las propias instituciones reguladas. Se entiende que ... estas ... -
Sentencia Nº TC/0185/22 de Tribunal Constitucional, 21-07-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) contra las Sentencias: a) núm. 0030-2017- TSEN-00010 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo del veinticinco 25 de abril del año dos mil diecisiete (2017); y b) núm. 0030-2017-00133 dictada por la Segunda Sala del Tribunal...
... ón estatal; f) Organismos e instituciones de derecho ... privado que reciban recursos ... financieras y monetarias, como por su propia ley orgánica, ... sus operaciones bancarias ni tampoco con informaciones que pudieran ... -
Sentencia Nº TC/0209/20 de Tribunal Constitucional, 14-08-2020
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por las entidades Pimentel Kareh & Asociados, S. A. y Empresas Turísticas Tropics, S. A., contra las Leyes núms. 6186, sobre Fomento Agrícola, del doce (12) de febrero de mil novecientos sesenta y tres (1963) y sus modificaciones; 5897 sobre Asociaciones de Ahorros y Préstamos para la Vivienda del catorce (14) de mayo de mil novecientos
... dichas instituciones para aplicar el procedimiento ejecutorio del ... Construcción); a las sociedades financieras de empresas que promueven el ... desarrollo ... instituciones bancarias como argumentan las accionantes ... 11.2.5. Este ... -
Sentencia Nº TC/0204/22 de Tribunal Constitucional, 27-07-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por Tammy Cecilia Alcántara Almonte contra la Sentencia núm. 035-2021-SCON-00460 dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional del doce (12) de abril del año dos mil veintiuno (2021).
... Distrito Nacional, en manos de las instituciones ... financieras siguientes: BANCO POPULAR ... oposiciones a pago sobre las cuentas bancarias de ... la razón social Distriunimer, S.R.L ... -
Sentencia Nº TC/0446/23 de Tribunal Constitucional, 06-07-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora Viviana Castillo Turbí contra la Sentencia núm. 042-2022-SSEN00126, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el nueve (9) de noviembre del año dos mil veintidós (2022).
... intermediación financieras sujetas a las formalidades requeridas en las ... y como apoderada en diferentes instituciones bancarias; c) Que de una ... República ... -
Sentencia nº 485 de Suprema Corte de Justicia, del 7 de Mayo de 2018.
Derechos de la persona objeto del proceso penal. Asociación. Valoración de la prueba. Pruebas documentales de la acusación pública
... con “préstamos tomados a instituciones financieras del exterior” no tiene balance ... en plaza a entidades Financieras y Bancarias nos ha suspendido el servicio con fecha efectiva ... -
Sentencia Nº TC/0434/23 de Tribunal Constitucional, 05-07-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia amparo interpuesto por el señor Gregorio Frías Rodríguez contra la Ordenanza Civil núm. 454-2018- SSEN-00702, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez el veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
... que ha limitado el rol de las entidades bancarias a la ... condición de un tercero en el manejo de ... En tales ocasiones las instituciones financieras actúan como ... intermediarias, de ... -
Resolución Nº 006-2023 del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2023
Que aprueba la modificación del manual de organización y funciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), organismo descentralizado, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes.
... a los agentes económicos e instituciones del Estado información y documentación ... las operaciones administrativ as y financieras de la institución a través de supervisar ... presupuestario, conciliaciones bancarias, ejecución de las cuentas por p agar, ... -
Sentencia Nº TC/0294/23 de Tribunal Constitucional, 19-05-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Ijaz Ahmad Ali Jutt contra la Sentencia núm. 037-2020-SSEN-00218, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020).
... manejadas las informaciones financieras, no obstante se traten de ... operaciones ... instituciones bancarias con sus relacionados, por lo que, en ... -
Sentencia Nº TC/0112/22 de Tribunal Constitucional, 12-04-2022
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR) contra los artículos 11, 13 y 17 de la Ley núm. 483, sobre Venta Condicional de Bienes Muebles de mil novecientos sesenta y cuatro (1964).
... entidades financieras formales o informales, no establecen esta ... una facilidad que ofrecen las entidades bancarias, que debe ser ... sometido a una estricta ... reclamaciones contra diversas instituciones ... financieras que habían realizado contratos ... -
Sentencia nº TC-04-2012-0024 de Constitutional Court, 30 de Diciembre de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0286/13 de Tribunal Constitucional, 2013-12-30)
Referencia: Expediente núm. TC-04-2012-0024, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoada por el señor Reemberto José de Jesús Pichardo Juan, contra la Sentencia núm. 75, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha quince (15) de febrero de dos mil doce (2012). Revisión constitucional de...
... sobre liquidación bancarias ... instituciones ... tales operaciones bancarias o financieras ... -
Sentencia Nº 026-03-2020-SSEN-00162 de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 06-07-2020
... oposición en perjuicio de las cuentas bancarias de este último, en su ... condición de esposo ... Javier Montás en los bancos e instituciones financieras ... del país; c) que por otra parte, ...
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Sentencia Nº TC/0316/23 de Tribunal Constitucional, 23-05-2023
Relativo al control preventivo de tratados internacionales del “Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento (CAF)”, del siete (7) febrero de mil novecientos sesenta y ocho (1968). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023).
... de los Países Miembros o a instituciones públicas, semipúblicas o de ... derecho privado ... satisfacer las obligaciones financieras de la Corporación, en caso de ... República ... designación, y que no fueren entidades bancarias ... y financieras privadas ... C. Un (1) ... -
Sentencia Nº TC/0120/23 de Tribunal Constitucional, 09-03-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la razón social Naciskrisy Import, S. R. L. contra la Sentencia núm. 0030-03-2021-SSEN00526, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).
... , por la oposición simple a las cuentas bancarias, fue ... República Dominicana ... TRIBUNAL ... la empresa en manos de las instituciones de intermediación financieras ... Razón ... -
Sentencia Nº 150 de Cámara civil y comercial de la corte de apelacion de Santo Domingo, 28-05-2021
... Abreu Hernández en ... instituciones monetarias y financieras, específicamente en ... sumas de dinero en instituciones bancarias, así como un vehículo, entre otros activos, que ...