operaciones bancarias

243 documentos para operaciones bancarias

Valoración vLex
  • Sentencia nº 038-2009 de Tribunal Contencioso Tributario, 27 de Mayo de 2009 (caso Sentencia nº 038-2009 del Tribunal Contencioso Tributario, del 27 de Mayo de 2009.)

    ... se DECLARA al señor ISMAEL DE JESUS GONZALEZ ESTRADA, responsable por la comisión de las infracciones: no observar la reglamentación establecida para el registro contable de las operaciones mediante la realización de irregularidades esenciales que impidieron a esta Superintendencia de Bancos y a los accionistas, Consejo Directivo del Banco del Progreso, Autoridad Monetaria y ... público en general, conocer la situación patrimonial y financiera de la entidad; poner en peligro los depósitos del Banco, mediante la gestión inapropiada según las buenas prácticas bancarias; y simular operaciones financieras o de prestación de servicios en contradicción con las disposiciones legales vigentes; infracciones tipificadas como muy graves de conformidad con lo dispuesto en ...

  • Mirada sobre las clausulas abusivas de los contratos celebrados entre los bancos, los consumidores en el derecho frances

    ... las cláusulas consideradas abusivas por el derecho francés en los contratos celebrados entre los bancos y los consumidores, tanto con motivo de la apertura y funcionamiento de cuentas bancarias como en relación con las operaciones de crédito al consumo. PALABRAS CLAVES: . Cláusulas abusivas, contratos, bancos, consumidores, derecho del consumidor, derecho comparado, Francia. ...

  • Sentencia nº 086-2011 de Tribunal Superior Administrativo, 3 de Agosto de 2011 (caso Sentencia nº 086-2011 del Tribunal Contencioso Tributario, del 03 de Agosto de 2011.)

    ...Otro factor es no ponderar la recurrida que los hoteles de MACAO CARIBE BEACH, S. A. constituyen una sucursal, lo que significa que el 100% de sus operaciones y su resultado son en su totalidad de carácter operativo, ya que no se registran costos de financiación, lo que tiene la consecuencia de no considerar los siguientes costos y gastos asumidos en su ...CONSIDERANDO: Que explica la recurrente que durante el proceso de fiscalización todas las informaciones relativas a cuentas corrientes bancarias de esta sociedad fueron entregadas durante el proceso de fiscalización para que los inspectores pudieran comprobar y verificar el origen de los ingresos bancarios. Asimismo fueron entregadas las ...

  • DECRETO QUE APRUEBA LA SEGUNDA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA MONETARIA DEL 2 DE FEBRERO DE 1948, EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DE LA LEY MONETARIA, de 7 de Febrero de 1948

    .... RESUELVE: 1º Las obligaciones resultantes de operaciones de carácter corriente que establezcan pagos desde la República al exterior y desde el exterior a la República podrán expresarse, de conformidad con el inciso a) del artículo 2 de la Ley ... corrientes con el extranjero, incluyendo servicios; b) las que consignen pagos por interés sobre préstamos o de beneficios sobre otras inversiones; c) las referentes a operaciones bancarias y de crédito normales a corto plazo; d) las que consignen pagos de sumas moderadas por concepto de amortización de empréstitos o de depreciación de inversiones directa; e) las derivadas de ...

  • BANINTER, RADIOGRAFIA DE UN CASO

    ...En el dictamen que aquí se presenta, Baigún explica cómo se tipifica el lavado de dinero en las operaciones fraudulentas detectadas en el Banco Intercontinental. La lectura del análisis de Baigún sobre la estructura de lavado de dinero en el Banco Intercontinental nos permitirá comprender la forma en ...a. Aperturas de cuentas bancarias a nombre de diferentes personas físicas y morales, en virtud de la celebración de negocios empresariales, inmobiliarios o financieros que exigen el desembolso de sumas monetarias. En la gran ...

  • Sentencia nº 112 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 11 de Junio de 2012.

    ... proceso, por lo que al momento de la notificación de este acto, a pesar de existir fondos suficientes, el Banco Popular Dominicano no dio la información por la confidencialidad de las operaciones bancarias, eventos que no fueron contemplados por los tribunales inferiores cuando dictaron sus sentencias; que el procedimiento especial de la ley de cheques no fue observado a plenitud por la parte ...

  • Comentarios a la ley No. 3-02

    ...; así como a las asambleas o juntas generales ordinarias de las sociedades comerciales tanto anuales como ocasionales, así como actos relativos a la decisión de suspender o cancelar operaciones. Resulta interesante observar que esta constituye la primera legislación aprobada que hace referencia a los conceptos de asambleas o juntas generales "extraordinarias", "ordinarias anuales" y ... podrá requerir la acreditación de los datos indicados en la solicitud, sea mediante la presentación de certificaciones relativas al estado civil, actividades empresariales, operaciones bancarias o cualesquiera otros documentos fehacientes de la información solicitada. Las tarifas a exigir a los negocios para su registro serán establecidas por las Cámaras. De lo indicado más arriba, cabe ...

  • Sentencia nº 3 de Corte Suprema de Justicia - Primera, del 15 de Agosto de 2012.

    ... en la cuenta corriente de Luz María Díaz de Cruz, por su beneficiario, Silverio de la Cruz, por no haber recibido la provisión de fondos prevista, por efecto de la interrupción de las operaciones de compensación y liquidación de la Cámara de Compensación del Banco Central de la República Dominicana, ordenada en las Circulares de fechas 28 y 29 de noviembre de 1991, mediante las cuales se ... cargo de la Cámara de Compensación, que tiene por finalidad liquidar, recíprocamente, los cheques librados contra los bancos, mediante reglas y métodos establecidos por las autoridades bancarias a tales fines; . Considerando: que ciertamente, como lo expresa el recurrente, el contrato de cuenta corriente es un tipo de contrato de depósito, sin embargo, no sigue de manera estricta las normas ...

  • Sentencia de Cámara Penal, 26 de Febrero de 2002 (caso Sentencia de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 26 de Febrero de 2002.)

    ...ALBERTO ATALLAH, Superintendente de Bancos, una Certificación en la que se haga constar cual es la situación actual y las operaciones realizadas por Inversiones y Préstamos S. A. (INVERPRES) a partir de la fecha en que fue intervenida por la Superintendencia de Bancos. Dicha solicitud no fue atendida por las autoridades ...NICOLAS FERMIN, Consultor Jurídico del Banco BHD, una Certificación en la que se haga constar si existen o no cuentas bancarias a nombre de Inversiones y Préstamos S. A. (INVERPRES), su situación actual y los movimientos bancarios de las mismas. Dicha solicitud no fue atendida por las autoridades correspondientes. RESULTA: ...

  • BANINTER, RADIOGRAFIA DE UN CASO

    ...En el dictamen que aquí se presenta, Baigún explica cómo se tipifica el lavado de dinero en las operaciones fraudulentas detectadas en el Banco Intercontinental. La lectura del análisis de Baigún sobre la estructura de lavado de dinero en el Banco Intercontinental nos permitirá comprender la forma en ...a. Aperturas de cuentas bancarias a nombre de diferentes personas físicas y morales, en virtud de la celebración de negocios empresariales, inmobiliarios o financieros que exigen el desembolso de sumas monetarias. En la gran ...