servicios bancarios y financieros
293 resultados para servicios bancarios y financieros
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Sentencia Nº TC/0185/22 de Tribunal Constitucional, 21-07-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) contra las Sentencias: a) núm. 0030-2017- TSEN-00010 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo del veinticinco 25 de abril del año dos mil diecisiete (2017); y b) núm. 0030-2017-00133 dictada por la Segunda Sala del Tribunal...
... financieros no pueden divulgarse a terceros, salvo en los ... financiera tiene por objeto prestar servicios bancarios y financieros con ... el fin de ... -
Sentencia nº 102 de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Febrero de 2017.
Derechos sucesorales de los ascendientes. Testamento. Sucesión. Nulidad
... MArcio Mejía Ricart y la empresa Servicios Económicos Financieros continuadores jurídicos de Servicios Bancarios, S. A., escrito de fecha 4 de diciembre del 2008, ... -
La eficacia del acto administrativo sancionador en el ecosistema de tecnología financiera (fintech)
Se muestran, desde una perspectiva comparada, los fundamentos y desafíos regulatorios del uso de las tecnologías en los mercados financieros con impacto en el derecho administrativo económico y sancionador. Muy especialmente, se coloca el acto administrativo como centro de análisis que pretende delimitar si las características tradicionales otorgadas a esta categoría jurídica fundamental de las...
... las tecnologías en los mercados financieros con impacto en el derecho administrativo ... generación de nuevos productos y servicios acompañados de tecnología en los mercados ... forma tradicional de prestar servicios bancarios y financieros. La inteligencia artificial, las ... -
Avances del Derecho de la competencia en República Dominicana
... que se benefician del acceso a bienes y servicios de alta calidad, mejor variedad y al menor costo ... de salud y educación, servicios financieros (servicios bancarios, seguros, pensiones y ...
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Recomendaciones a ProCompetencia en torno a sus facultades reglamentarias
... , distribución de automóviles y sus servicios de posventa, seguros, pagos interbancarios, entre ... de salud y educación, servicios financieros (servicios bancarios, seguros, pensiones y ...
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El sistema de gestión de cumplimiento en el sector financiero y la implementación de la Norma ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno desde la perspectiva de la gobernanza corporativa
La finalidad de este artículo es proporcionar al lector algunas claves sobre la importancia del cumplimiento (compliance) dentro del sector financiero y la complementación de este con la implementación de un sistema de gestión antisoborno, así como la importancia de que las entidades implementen, adopten y se certifiquen bajo los estándares de estas normas, con el fin de transparentar sus...
... necesaria ante los usuarios de servicios financieros ... Palabras Claves : Compliance ... servicios bancarios 4 ... Una prioridad estratégica que se ha ... -
Moneda digital dominicana: necesario análisis legal y posibles retos
Partiendo de los mandatos que la ley confiere a los bancos centrales, así como de sus objetivos, incluyendo la estabilidad monetaria y la emisión del dinero, surgen los nuevos debates sobre la perspectiva y base legal de una potencial moneda digital emitida por este ente de la Administración. Así, nacen también nuevos retos e interrogantes. ¿Añade su emisión nuevas responsabilidades para los...
... en el sistema, lo que afectaría los servicios financieros. Estos argumentos tienen lógica, ya que la migración de depósitos bancarios a CBDC (dependiendo de su diseño) podría ... -
Sentencia Nº TC/0677/23 de Tribunal Constitucional, 12-10-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Adalgisa Fransua Feliz de Galván contra la Sentencia núm. 034-2022-SCON01323, dictada por la Primera Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el veintidós (22) de julio de dos mil veintidós (2022).
... fines legales y financieros en dicha entidad de intermediación ... pueda ejercer a nombre de la misma los servicios ... bancarios y financieros, mientras se ... -
Implementacion del DR CAFTA en la Republica Dominicana
... de inversión, comercio de bienes y servicios, derechos, comercio internacional, República ... disposiciones relativas a servicios financieros, que establecen un marco regulatorio encaminado a ... no se limita a, servicios de seguros, bancarios, de administración de fondos de pensiones, ...
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Sentencia nº 102 de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Febrero de 2017.
Nulidad. Sucesión. Testamento. Derechos sucesorales de los ascendientes
... MArcio Mejía Ricart y la empresa Servicios Económicos Financieros continuadores jurídicos de Servicios Bancarios, S. A., escrito de fecha 4 de diciembre del 2008, ... -
Sentencia Nº TC/0374/20 de Tribunal Constitucional, 29-12-2020
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Miguel Aníbal de la Cruz contra los arts. 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley núm. 86-11, de trece (13) de abril de dos mil once (2011), la cual establece que no pueden ser retenidos, como consecuencia de embargo retentivo u oposición de cualquier naturaleza, los fondos públicos depositados en entidades de intermediación...
... autónomos y descentralizados no financieros, no pueden ser retenidos como consecuencia de ... contratación de obras y servicios que no hayan sido previamente ... consignados en ... y oposiciones sobre las cuentas bancarios del Estado, ... independientemente de la ... -
Resolución Nº 001-2023 del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2023
Que decide el recurso de reconsideración interpuesto por Loto Real del Cibao, S.A., en contra de la Resolución Núm. 009-2022, que declara inadmisible a la fase decisoria el informe de instrucción presentado por la Dirección Ejecutiva en el marco del procedimiento de investigación iniciado mediante Resolución Núm. de-020-2021 en contra del señor Jhonny Zabala Alcántara, en virtud de la denuncia...
... n respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos; ... de salud y educación, servicios financieros (servicios bancarios, seg uros, pensiones y ... -
Sentencia Nº TC/0446/23 de Tribunal Constitucional, 06-07-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora Viviana Castillo Turbí contra la Sentencia núm. 042-2022-SSEN00126, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el nueve (9) de noviembre del año dos mil veintidós (2022).
... los productos bancarios en los que la accionante figura como titular y ... Página 8 de 46 ... financieros, realizados por la accionada Procuraduría ... Servicios a los Juzgados de la Instrucción y de la Oficina ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 20 de Julio de 2016.
Valoración de las pruebas. Motivo de recurso posterior. Apertura. Computadora
... /2013, emitida por la razón social “Servicios Computarizados H y J representada por el ... la elaboración de doce (12) estados financieros para fines de bancos”. Que de lo anterior ... ón de estados financieros para fines bancarios, así como para la declaración jurada de ... -
Resolución nº 033-2022-SRES-00960 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-10-2022
... Aeropuertos Navegacihn Aerea y otros Servicios 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 ... obligacion bajo arrendamientos financieros contratados por la Concesionaria para la ... Termino del Contrato, incluyendo gastos bancarios, sera soportada por la Concesionaria, de ...
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Regulación financiera comparada: ¿qué podemos aprender del dodd-frank act?
... donde concurren reguladores financieros nacionales, reguladores financieros ... estructural es capaz de brindar sus servicios en todos los segmentos de los mercados ... y la prevención de mercados bancarios excesivamente concentrados. Como resultado, un ...
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Sentencia Nº 0030-2017-SENN-00296 del Tribunal Superior Administrativo, 12-10-2017
... DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y SERVICIOS AL URUARIO (PROUSUARIO) y la ... ASOCIACION ... que no son documentos personales sino bancarios mal interpretó ... el artículo 63 de la ley ... OFICINA DE PROTECCION A LOS SERVICIOS FINANCIEROS. 5) ... Copia del oficio No. 0695 de fecha 29 de ...
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Sentencia Nº 0030-02-2020-SSEN-00404 del Tribunal Superior Administrativo, 29-12-2020
... a: 1. Gastos financieros no admitidos: por pagos efectuados a los ... por premio no retenido, pagos por servicios a ... personas jurídicas no retenidos, gastos no ... usos bancarios, las entidades de intermediación financiera ...
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Contratos de adhesión
... de venta de productos y prestación de servicios serán interpretadas siempre del modo más ... referencias a los servicios financieros, es decir a los facilitados por los s bancarios ... Prevé el artículo 81 que debe entenderse ...
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Sentencia Nº 00626-2014 del Tribunal Superior Administrativo, 23-12-2014
... de Protección al Usuario de los Servicios ... Financieros adoptados por la Junta Monetaria, ... recibir las que formulen los clientes bancarios" por infracciones de ... los dispuesto y en el art\xC3" ...
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Resolución Nº 006-2023 del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2023
Que aprueba la modificación del manual de organización y funciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), organismo descentralizado, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes.
... 21 3.7 Catálogo de Servicios ... anual del organismo y los estados financieros. ee) Ejecutar otras funciones que ... partir de análisis sobre los estados bancarios d e la cuenta de anticipos financieros; ... -
Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-00134 del Tribunal Superior Administrativo, 09-05-2017
... REPÚBLICA DOMINICANA, Banco de Servicios Múltiples, ... organizado de conformidad con la ... , de comunicaciones, industriales, o financieros" ... \ty cuya revelación pueda perjudicar el inter\xC3" ... de protección a sus secretos bancarios, ... porque el secreto bancario establecido en el ...
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Sentencia nº 92 de Suprema Corte de Justicia, del 18 de Febrero de 2015.
Novación. Fianza solidaria. Derechos del usuario financiero. Carta de garantía continua
... de Protección al usuario de los servicios financieros, en sus artículos 2, 10, inciso V, ... , más una comisión por servicios bancarios de un 14% anual sobre dicho préstamo, así como ... -
Sentencia Nº TC/0396/19 de Tribunal Constitucional, 01-10-2019
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Victor Manuel Herrera Disla contra la Sentencia núm. 0049-2018-SSEN- 00064, dictada por la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional el doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).
... restricciones para obtener productos financieros. Pero en su parte in fine ... que es de suma ... estos productos o servicios ... En tal virtud, cuando una persona física ... Página 25 de 26 ... bancarios debido a que sus únicos reguladores se ... -
Resolución Nº 023-2021 del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2022
Que autoriza la publicación y divulgación de la nueva guía de promoción de la libre competencia, orientada a facilitar la comprensión y aplicación de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, denominada “Guía sobre competencia para el sector público: el rol del Estado Dominicano en la protección de la libre competencia”, en sustitución de la Guía orientativa sobre la Ley General de
... y usuarios de estos bienes y servicios en el territorio nacional” ... 3 8 ... de carácter corporativos, financieros, bancarios, a uditorías, verificaciones, etc., ...