transferencias bancarias comisiones
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Sentencia Nº 0030-03-2018-SSEN-00378 del Tribunal Superior Administrativo, 30-11-2018
...conciliaciones bancarias, cuentas por cobrar y pruebas fehacientes. ...RD$7,794,223.27 (comisiones de venta de teléfonos, e. incentivos pro metas) ... (R-17), y del Impuesto sobre las Transferencias de Bienes. Industrializados y Servicios (ITBIS) ...
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Sentencia Nº 0030-03-2021-SSEN-00552 del Tribunal Superior Administrativo, 28-12-2021
...és de medios fehacientes (cheques, transferencias, tarjetas de crédito) a. través de su Norma ...Las. comisiones y los intereses son considerados también como ...estados de cuentas bancarias", de las cuales se constata que una es de la compa\xC3"...
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Sentencia nº SCJ-TS-22-1241 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 16-12-2022
... los suplidores Internacionales, transferencias bancarias de pagos internacionales, ... soportados (remesas al exterior), comisiones pagadas por al exterior y estados financieros ...
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Sentencia nº 53 de Suprema Corte de Justicia, del 25 de Febrero de 2015.
Contrato de trabajo. Falta de pago de los derechos. Demanda laboral. Condena
... José Costa Frías, en pago de las comisiones por ventas del mes de octubre del 2009, valores ... y efectuaban los pagos mediante transferencias bancarias en las cuentas de Truper en el ... -
Sentencia nº 27 de Suprema Corte de Justicia, del 25 de Febrero de 2015.
... José Costa Frías, en pago de las comisiones por ventas del mes de octubre del 2009, valores ... y efectuaban los pagos mediante transferencias bancarias en las cuentas de Truper en el ...
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Resolución del Consejo Nº 560, de Consejo Nacional de Seguridad Social, 2022
De fecha 15 de diciembre
... afiliado deberá ser evaluado por las Comisiones. Medicas Regionales. ARTíCULO 10. PROCEDIMIENTO ...transferencias de fondos entre las cuentas asignadas para pagos ... le asigna la Ley, así como las cuentas bancarias que dicha institución. deba abrir dentro de la ... -
Sentencia nº SCJ-SS-22-0744 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 29-07-2022
... de fecha 15- 02-2017, sobre cuentas bancarias y empresas de Rafael Alcántara Casado. ..., y por concepto de ello, recibía comisiones, las cuales están plenamente justificas, ... que este demostrara que las transferencias al extranjero eran simples pagos “ por ...
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Resolución Nº DE-004-2023 de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2023
Que decide sobre la denuncia de fecha 21 de febrero de 2023 interpuesta por la sociedad comercial Demerge República Dominicana, S.A.S. contra las sociedades comerciales Visa International Dominicana, S.A. y Mastercard República Dominicana, S.R.L., por la supuesta comisión de prácticas concertadas y abuso de posición dominante, que podrían configurar una infracción a la Ley General de Defensa de...
..., las marcas de tarjetas bancarias denunciadas se estarían aprovechan do de su ... de aumentar sus i ngresos de comisiones” ; imponiendo así barreras injustificadas de ... , entre o tras) facilitan las transferencias electrónicas de fondos en todo el mundo, estas ... -
Sentencia nº 32 de Suprema Corte de Justicia, del 30 de Abril de 2003.
Sentencia laboral. Contrato de trabajo. Parte completiva del salario. Causa del despido
...de febrero del 2001, los reportes de comisiones por ventas y el testimonio del representante de ... de comisiones por cuentas y las transferencias de nóminas y cartas bancarias, estos documentos ... -
Resolución Nº 02/2011 del Banco Central de la República Dominicana, 21-09-2011
Version definitiva reglamento para las cuentas de ahorro programado para la adquisicion de viviendas de bajo costo; Fiduciario; Ley no.189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso en la republica dominicana; Banco central; Superintendencia de bancos
... que pudiera ser aplicable a las transferencias bancarias, así como las tasas o comisiones ... -
LA PREVENCIÒN DEL LAVADO DE ACTIVOS
... débitos o instrumentos similares, transferencias de fondos, entidades de servicios financieros ...bancarias a otorgar sin ningún reparo cualquier tipo de ... La creación de comisiones especializadas con miras a interpretar el cuerpo ...
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Sentencia Nº 627-2021-SSEN-00046 de Corte de apelacion de Puerto Plata, 27-04-2021
...) y comprobantes de pagos por transferencias. bancarias, por concepto de pago de servicio de ...antes descritas, era por comisiones generadas por la labor rendida a la parte ...
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Sentencia nº 60 de Suprema Corte de Justicia, del 16 de Diciembre de 2009.
Orden. Delito de derecho común. Documento público. Cooperación
... detalles y los propósitos de las transferencias electrónicas e dinero. Por la intercepción ... de drogas en forma de divisas (notas bancarias), que fueron entregadas a los agentes ... del narcotráfico, menos las comisiones acordadas. Todo en violación del Título 18, ... -
Resolución Nº 07/2016 del Banco Central de la República Dominicana, 29-01-2016
Adopcion estandar emv; Europay mastercard visa; Microprocesador (Chip); Reglamento de sistemas de pago; Reglamento de tarjetas de credito; Ley no.183-02 monetaria y financiera; Ley no.172-13 sobre proteccion integral de datos de carácter personal; Ley no.126-02 sobre comercio electronico; Banco central; Superintendencia de bancos; Entidades emisoras de tarjetas bancarias
... AS ENTIDADES EMISORAS DE TARJETAS BANCARIAS ADOPTEN EL ESTÁNDAR EMV (EUROPAY ... de venta, son consideradas transferencias electrónicas d e fondos, en el que además de ... no podrán aplicarse cargos y comisiones a los clientes bancarios por la ... -
Sentencia Nº 064-2006 del Tribunal Superior Administrativo, 29-09-2006
..., Retenciones e Impuesto sobre las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS),. ... fueron manejados en dichas cuentas bancarias no registradas. CONSIDERANDO: Que también arguye ...cuenta, comisiones sobre ventas y cobros, comprobaron que la ...
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Sentencia nº 064-2006 de Tribunal Contencioso Tributario, 29 de Septiembre de 2006
..., Retenciones e Impuesto sobre las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), ... fueron manejados en dichas cuentas bancarias no registradas. CONSIDERANDO: Que también arguye ... analizando detalladamente la cuenta, comisiones sobre ventas y cobros, comprobaron que la ...
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Sentencia nº 064-2006 de Tribunal Contencioso Tributario, 29 de Septiembre de 2006
..., Retenciones e Impuesto sobre las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), ... fueron manejados en dichas cuentas bancarias no registradas. CONSIDERANDO: Que también arguye ... analizando detalladamente la cuenta, comisiones sobre ventas y cobros, comprobaron que la ...
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Ley Nº 498-08. Ley que Aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos Publicos para el Año 2009 y su Addendum, de Fecha 19 de Diciembre de 2008.
... Deuda Pública 90,121,973 Transferencias 6ll,927,510 0201-PRESIDENCIA DE LA ... deberán registrar sus cuentas bancarias en el Sistema Integrado de Gestión ...ón, titularidad y negociación y comisiones y gastos. Párrafo 11: Estos títulos ...
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Sentencia de Cámara Penal, 26 de Febrero de 2002
... se haga constar si existen o no cuentas bancarias a nombre de Inversiones y Préstamos S. A. ..., de los cheques del pago de comisiones y de intereses que difícilmente pudieron no ... que aceptaron depósitos y transferencias de cheques sin los debidos endosos. JAIME DE LOS ...