Carta circular (Superintendencia de Bancos de la República Dominicana)

Establecimiento de horario especial por el septuagésimo séptimo (77°) aniversario de la Superintendencia de Bancos.

Requisito del Registro en la Unidad de Análisis Financiera (UAF) a los Sujetos Obligados de la Ley núm. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Notificar la actualización del Marco de Supervisión Basado en Riesgos (SBR).

Anunciar el corte de cinta por el remozamiento de la sede principal de la Superintendencia de Bancos.

Registro correcto de los ingresos operacionales y no operacionales

Establecimiento horario especial por los posibles efectos de vaguada en progreso.

Establecimiento horario especial por los posibles efectos del Huracán Beryl.

Puesta en vistas públicas de la propuesta del “Instructivo sobre las Sociedades de Información Crediticia (SIC).

Retorno a la sede de la Superintendencia de Bancos.

Elecciones Presidenciales y Congresuales mayo 2024 en Cumplimiento al artículo 229 de la Ley núm. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral del 17 de febrero de 2023.

Aclaraciones sobre las sociedades fiduciarias y fideicomisos que requieren ser registrados en la Superintendencia de Bancos (SB) y el tratamiento aplicable a las garantías admisibles.

Aclaraciones sobre el manejo operativo y regulatorio de las Líneas de Crédito y Cartera de Créditos Comerciales.

Remisión de los Planes Estratégicos a través del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF) para el año 2024.

Horario especial por asueto de Semana Santa 2024

Elecciones Municipales Febrero 2024

Validez y vigencia de las cédulas de identidad y electoral que caducan durante el año 2024.

Nota aclaratoria sobre la responsabilidad de los sujetos obligados de aplicar una debida diligencia basada en riesgos en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLAFTPADM).

Guía de Accesibilidad a las Oficinas y Sucursales de las Entidades.

Establecimiento horario especial por Sistema Frontal.

Puesta en vistas públicas de la propuesta de modificación del "Instructivo sobre Formalización, Registro y Control de Garantías".

Puesta en vistas públicas de la propuesta de modificación del “Instructivo sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas en las Entidades de Intermediación Financiera”.

Disponibilidad de canales de denuncia de soborno, conflictos de interés e incumplimiento normativo de la Superintendencia de Bancos.

Establecimiento horario especial por Tormenta Tropical.

Puesta en vistas públicas la propuesta de modificación del “Instructivo sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Puesta en vistas públicas la propuesta del “Instructivo de aplicación del reglamento de protección al usuario de los productos y servicios financieros.

Establecimiento horario especial por el septuagésimo sexto (76°) aniversario de la Superintendencia de Bancos.

Puesta en vistas públicas la propuesta de modificación del “Instructivo sobre Planes de Regularización”.

Establecimiento horario especial por el paso de la Tormenta Tropical Franklin.

Informar sobre la ubicación temporal de las instalaciones de la sede de la Superintendencia de Bancos