Circular (Superintendencia de Bancos de la República Dominicana)

Notificación de los resultados de la calificación de riesgo compuesto (CRC) asignada a las entidades de intermediación financiera.

Modificar el “Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera (MRI)”, para adecuar el reporte “CA07. Clientes Cuentas Básicas” y la tabla “T078. Productos y Servicios”, para incluir las cuentas básicas de ahorro MIPYMES.

Requerimientos mínimos que las entidades deben considerar en caso de interrupciones o fallas en los sistemas electrónicos.

Lineamientos mínimos que deben observar las entidades de intermediación financiera para abrir cuentas básicas de ahorro a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

Lineamientos que deberán observar las entidades en el proceso de cancelación de los productos y servicios

Extensión del plazo para la remisión de las proyecciones financieras de los Planes Estratégicos requeridos en la Circular SB: CSB-REG-202500010 del 30 de junio de 2025

Lineamientos para el cumplimiento de las resoluciones emitidas por la Junta Monetaria sobre las operaciones en moneda extranjera.

Modificar el “Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera (MRI)”, para incluir los reportes a utilizar en la remisión de los Planes Estratégicos.

Extensión del plazo para tratamiento especial y temporal a clientes de nacionalidad venezolana con documentos de identidad o pasaportes vencidos.

Modificar el “Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera (MRI)”, para incluir los reportes del Instructivo sobre el Proceso de Evaluación de la Adecuación de Capital Interno (ICAAP).

Poner en vigencia el “Manual de solicitudes de autorización, no objeción y notificaciones de las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos.

Lineamientos para la protección de los usuarios de servicios fiduciarios.

Habilitar un módulo en el Portal SB Interactivo para la remisión de las informaciones relativas a Cajeros Automáticos

Modificar el “Instructivo para la autorización, registro y amortización de activos intangibles y otros cargos diferidos” para establecer nuevos lineamientos en las solicitudes para el diferimiento de software.

Implementación del uso de valor razonable (Mark to Market) en el portafolio de inversiones del Grupo “130.00

Instrucciones para la aplicación del Reglamento de Microcréditos.

Extensión del plazo para la implementación de la CIRCULAR SB: CSB-REG-202400010 - Mecanismo de verificación digital de documentos emitidos por las entidades de intermediación financiera.

Mecanismo de verificación digital de documentos emitidos por las entidades de intermediación financiera.

Extensión del plazo para tratamiento especial y temporal a clientes de nacionalidad venezolana con documentos de identidad o pasaportes vencidos.

Establecer las características y requisitos mínimos de seguridad que deberán cumplir las EIF para acceder al Servicio API de la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos.

Puesta en vigencia el uso del nuevo Aplicativo de Gestión de Grupos de Riesgos en el Portal SB Interactivo.

Extensión del plazo de adecuación para el cumplimiento del numeral 3 de la Circular SB: CSB-REG-202300018, respecto a la remisión del Informe de Autoevaluación de Capital (IAC) conforme los criterios establecidos en los instructivos sobre el ICAAP y prueba de estrés.

Tratamiento para los acuerdos de pago de las tarjetas de crédito corporativas y personales.

Descontinuar el uso de Bancanet para la remisión de reportes regulatorios a la Superintendencia de Bancos.

modificación de la Circular CSB-REG-202300009 sobre Transparencia de la información publicada a los cuentahabientes sobre el estatus y la disponibilidad de los fondos provenientes de cheques depositados en ventanilla, dispositivo móvil o cajero automático.

Extensión del plazo de adecuación para la aplicación general de las disposiciones establecidas en la circular CSB-REG-202300015 sobre las solicitudes de exclusión realizadas por los usuarios.

Tratamiento contable del portafolio de inversiones

Lineamientos para las entidades dar cumplimiento a las solicitudes de exclusión realizadas por los usuarios, en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financieros.

Lineamientos y reiteraciones para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley núm. 172-13, que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados.

Actualizar el algoritmo que generará el Código de verificación que se asignará al momento de contratar un instrumento de captación, exceptuando las cuentas de ahorro, corrientes y los instrumentos de oferta pública.