Circular e instructivo (Superintendencia de Bancos de la República Dominicana)

Instructivo sobre Lineamientos para la Definición del Apetito de Riesgo

Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo para la Conformación y Determinación de las Concentraciones Individuales y por Grupos de Riesgo”.

Poner en vigencia la cuarta versión del “Instructivo sobre Formalización, Registro y Control de Garantías¨

Aprobar y poner en vigencia la modificación del “Instructivo para la Aplicación del Reglamento sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas en las Entidades de Intermediación Financiera”.

Instructivo de aplicación del reglamento de protección al usuario de los productos y servicios financieros.

Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo sobre el Proceso de Evaluación de la Adecuación de Capital Interno (ICAAP por sus siglas en inglés)” y el “Instructivo para realizar Pruebas de Estrés en las Entidades de Intermediación Financiera”.

Modificación del Instructivo sobre Planes de Regularización.

Aprobar y poner en vigencia la modificación integral del “Instructivo sobre Instrumentos de Captación de Fondos del Público”.

Aprueba y pone en vigencia la segunda versión del “Instructivo para la Elaboración y Presentación de los Planes Estratégicos”.

Instructivo para la Revisión de Calidad de las Auditorías Externas.

Aprobar y poner en vigencia la tercera versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia".

Instructivo sobre evaluación de idoneidad de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia, personal clave y general de los intermediarios cambiarios.

Instructivo sobre evaluación de idoneidad de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia, personal clave y general de las personas jurídicas de objeto exclusivo, que pertenezcan o presten servicios de fideicomiso (Fiduciarias) a una EIF o a su controladora.

Modificación de la Circular SIB: No. 011/20, del 5 de mayo de 2020, sobre “Notificación de las oficinas abiertas y el establecimiento de los nuevos horarios de atención al público, durante el período que este establecido el Estado de Emergencia para mitigar el COVID-19.

Extensión del plazo para la entrada en vigencia de la Circular SIB: No. 014/18, que aprueba el "Instructivo para el Uso de Valor Razonable de Instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera” y la Circular SIB: No. 015/18, que aprueba el “Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados”, ambas del 15 de agosto de 2018.

Modificación y disposiciones para la implementación de las Circulares SIB: No. 014/18 y SIB: No. 015/18 del 15 de agosto de 2018, que aprueban y ponen en vigencia el “Instructivo para el Uso de Valor Razonable de Instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera” y el “Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados”, respectivamente y extensión...

Aprobar y poner en vigencia el Instructivo para el Uso de Valor Razonable de instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera.

Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados".

Poner en vigencia la tercera versión aprobada del "Instructivo sobre Formalización, Registro y Control de Garantías".

Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".

Aprobar y poner en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia".

Aprobar y poner en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y Personal en General de las Entidades de Intermediación Financiera".

Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Operaciones de Reporto".

Poner en vigencia la segunda versión aprobada del "Instructivo sobre Formalización, Registro y Control de Garantías".

Poner en vigencia la segunda versión aprobada del "Instructivo de Aplicación del Reglamento de Subagente Bancario".

Modificar el Anexo I, del "Instructivo para el Control Interno en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF)": puesto en vigencia mediante Circular SB: No.008/14, de fecha 27 de noviembre de 2014.

Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Microcréditos".

Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para El Control Interno en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF)". 27

Poner en vigencia la cuarta versión del “Instructivo Operativo para la aplicación del Reglamento de Tarjetas de Crédito”.

Aprobar y Poner en Vigencia el “Instructivo para la Elaboración y Presentación de los Planes Estratégicos”.