actividad financiera del estado
2347 resultados para actividad financiera del estado
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Sentencia nº TC-01-2004-0014 de Constitutional Court, 23 de Septiembre de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0230/14 de Tribunal Constitucional, 2014-09-23)
... de Defensa; Estado de Conmoción Interior y Estado de Emergencia. Estados de Excepción: no interrumpe la tutela judicial efectiva y debido proceso. Programa Excepcional de Prevención del Riesgo: no entrañan la suspensión de derechos fundamentales. Artículo 77 de la Ley 183-02: resoluciones. Tribunal Superior Administrativo: competente para recurrir las resoluciones de la Junta Monetaria y Financiera. Rechaza.
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Sentencia Nº TC/0294/23 de Tribunal Constitucional, 19-05-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Ijaz Ahmad Ali Jutt contra la Sentencia núm. 037-2020-SSEN-00218, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020).
... Monetaria y Financiera, se establece que: “Cuando las entidades de ... fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno ... derecho toda ley, ... que la misma se trata de una actividad financiera que debe mantenerse ... en ... -
Sentencia nº TC-01-2012-0025 de Constitutional Court, 4 de Abril de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0060/14 de Tribunal Constitucional, 2014-04-04)
... igualdad: las entidades de intermediación financiera están sometidas a normas y fiscalizaciones a las que no están sometidas los particulares. Test de igualdad: si los sujetos no son similares no se puede aplicar. Test de igualdad: si se descarta el primer elemento no se pueden aplicar los demás. Derecho a la igualdad: trato igualitario sin ningún tipo de discriminación por tratarse de particulares y no bancos...
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Regulación financiera comparada: ¿qué podemos aprender del dodd-frank act?
... TBTF que de fallar, difícilmente podría ser rescatada por su Estado de origen o por el anfitrión. Existen otras categorías como “demasiado ... o resolución organizada podría causar disrupciones en la actividad financiera y económica general .” El FSB también publicó un listado ...
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Sentencia Nº TC/0185/22 de Tribunal Constitucional, 21-07-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) contra las Sentencias: a) núm. 0030-2017- TSEN-00010 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo del veinticinco 25 de abril del año dos mil diecisiete (2017); y b) núm. 0030-2017-00133 dictada por la Segunda Sala del Tribunal...
... de un órgano del Estado Dominicano cuya participación estatal es total, ... intermediación financiera constituida mediante la Leu 6133, de fecha ... 17 ... actividad, para ser utilizado de la forma establecida por ... -
Sentencia Nº TC/0064/20 de Tribunal Constitucional, 21-02-2020
... Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado, para la Sostenibilidad y el Desarrollo Sostenible, instituido mediante Decreto núm. 50-13, dictado por el Poder Ejecutivo el trece (13) de febrero de dos mil trece (2013).
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Sentencia nº 19 de Suprema Corte de Justicia, del 17 de Enero de 2014.
Procedimiento de embargo inmobiliario de derecho común. Competencias constitucionales. Acciones del arrendador. Trabajo
... actividades de intermediación financiera. Las discriminaciones extraregulatorias serán ... Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la ... en que el recurrente no se dedica a la actividad financiera, elemento que nos parece secundario, ... -
Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-00134 del Tribunal Superior Administrativo, 09-05-2017
... representación del Estado Dominicano, en lo adelante ... Procuraduría ... comercial financiera de capital público, que en consecuencia ... b) ... 221.- Igualdad de Tratamiento.- La actividad empresarial, pública ... o privada, recibe el ...
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Circular Nº C-SIV-2017-16-MV de Superintendencia del Mercado de Valores , 2018
Evaluación de la condición financiera y de los riesgos de la actividad para los emisores de valores y el Informe sobre valoración y estructura de los activos que constituyen el fondo de inversión requeridos en la Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores.
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Las instituciones y procesos de la gestión pública: organizaciones y sistemas de adopción de decisiones
... de políticas públicas en el nivel central del estado - La importancia de la adopción de decisiones para el desarrollo - Los sistemas de planificación nacional - Los sistemas y mecanismos existentes de evaluación y seguimiento de las políticas públicas - La gestión financiera del estado: la existencia de sistemas integrados y sus problemas - Los procedimientos y la gestión presupuestaria - Gestión de compras y adquisiciones y la contratación...
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Sentencia nº 540 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Agosto de 2018.
Intermediación financiera. Recurso administrativo. Bancos de ahorro. Derecho público
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Sentencia Nº TC/0446/23 de Tribunal Constitucional, 06-07-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora Viviana Castillo Turbí contra la Sentencia núm. 042-2022-SSEN00126, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el nueve (9) de noviembre del año dos mil veintidós (2022).
... financiera sujetas a las formalidades requeridas por las ... actividad económica y financiera, al haber cumplido la ... Otras Infracciones Graves en perjuicio del Estado ... Dominicano, siendo condenada a una pena de ... -
Sentencia nº 40 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Enero de 2017.
Valoración de pruebas. Daños y perjuicios. Responsabilidad de administración monetaria. Acción pública
... 183-02, Monetaria y Financiera; en consecuencia, se le condena a cumplir la pena ... sentencia; en consecuencia, mantiene el estado de prisión preventiva ordenado por el tribunal ... Que esa actividad constituye intermediación financiera, toda vez ... -
Sentencia nº 40 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Enero de 2017.
Acción pública. Daños y perjuicios. Responsabilidad de administración monetaria. Valoración de pruebas
... 183-02, Monetaria y Financiera; en consecuencia, se le condena a cumplir la pena ... sentencia; en consecuencia, mantiene el estado de prisión preventiva ordenado por el tribunal ... Que esa actividad constituye intermediación financiera, toda vez ... -
Sentencia nº 540 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Agosto de 2018.
Intermediación financiera. Bancos de ahorro. Derecho público. Recurso administrativo
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Sentencia nº TC-05-2013-0099 de Constitutional Court, 16 de Junio de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0123/14 de Tribunal Constitucional, 2014-06-16)
16/06/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2013-0099, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Ana Martina Torres contra la Sentencia núm. 170-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de junio de dos mil trece (2013). Revisión constitucional de sentencia de amparo....
... IX) Que la ley Monetaria y Financiera reconoce que las Entidades de ... de Bancos, ni el propio Estado Dominicano, tienen ... de las reglas de la actividad bancaria y financiera son ... -
Sentencia Nº TC/0437/21 de Tribunal Constitucional, 24-11-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Bancos, contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN00346 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (02) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
... a la inspección o levantamiento del estado y ... situación financiera que realizó la ... Ciertamente, una de las reglas de la actividad ... bancaria y financiera son precisamente la ... -
Sentencia Nº TC/0262/22 de Tribunal Constitucional, 22-08-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Guillermo Manuel Lorenzo Ortíz, Teresa Ynmaculada Almonte Vélez, Julio Antonio Lorenzo Ortíz, Paula Mireya González y la sociedad comercial Lorenzo & Ortíz, S.R.L. contra la Resolución núm. 040-2021-TRES00019 dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional...
... de intermediación financiera autorizadas a operar en el sistema ... financiero ... “Ciertamente, una de las reglas de la actividad bancaria y financiera ... son precisamente la ... -
Sentencia nº SCJ-SS-23-0335 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-03-2023
... antes citados, como representantes del Estado dominicano, ... contra la sentencia núm ... b de la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02, para la fecha ... de la ocurrencia ... “Ciertamente una de las reglas de la actividad bancaria y ... financiera son precisamente la ...
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Sentencia Nº TC/0232/21 de Tribunal Constitucional, 30-07-2021
A) Expediente núm. TC-04- 2014-0151, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la Junta Monetaria contra la Sentencia núm. 218, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014); B) Expediente núm. TC-04-2019- 0107, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional...
... del artículo 63 de la Ley Monetaria y Financiera" ... y 6 del Reglamento de Disolución y Liquidaci\xC3" ... legal que ordena el estado de suspensión de actividad de operaciones, no ... -
Sentencia nº TC-01-2013-0009 de Constitutional Court, 4 de Abril de 2016 (caso Sentencia Nº TC/0075/16 de Tribunal Constitucional, 2016-04-04)
04/04/16 Referencia: Expediente núm. TC-01-2013-0009, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Fundación Prensa y Derecho, y los licenciados Miguel Antonio Franjul Bucarelli, Rafael Osvaldo Santana Santana y el Dr. Rafael Molina Morillo, contra los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 46, 47, 48 de la Ley 6132, sobre Expresión y...
... Estado ... industrial, comercial o financiera" que ... solicite públicamente ahorros\xC2" ... de la ejecución de una actividad ... -
Sentencia nº 033-2021-SSEN-00740 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2021
... intermediación financiera, con domicilio principal en la intersección ... 3. VALCRESA ha realizado una ... actividad estrictamente inmobiliaria. Segundo medio: Falta ...
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Sentencia Nº TC/0250/23 de Tribunal Constitucional, 17-05-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la señora Teresa Inmaculada Almonte Vélez contra la Resolución núm. 040-2021- TRES-00035, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintitrés (23) de abril de dos mil veintiuno (2021). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo,
... Monetaria y Financiera que en virtud de sus funciones tenga acceso a ... una de las reglas de la actividad bancaria y financiera son precisamente ... la ... arbitraria o que cualquier interés del Estado ... (en este caso de particulares), por ... -
Sentencia nº SCJ-PS-22-3518 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 18-11-2022
... normas internacionales de información financiera (CIFF) para ... Pymes y demás artículos de la ... actividad financiera de la empresa, por lo que cuando la ... /15, sino que hacía referencia a que el estado financiero ... que le fue indicado a la demandada ...
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Sentencia Nº 0030-04-2022-SSEN-00280 del Tribunal Superior Administrativo, 19-05-2022
... de la Administración Monetaria y Financiera, de conformidad con ... el artículo 223 de la ... esta institución privada de actividad monetaria y financiera que ha recaudado fondos ... Control Jurisdiccional de la Actividad del Estado ... MEDIOS DE INADMISIÓN ... 3. Los medios de ...