actividad financiera del estado

2156 resultados para actividad financiera del estado

  • Sentencia nº TC-01-2004-0014 de Constitutional Court, 23 de Septiembre de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0230/14 de Tribunal Constitucional, 2014-09-23)

    Derecho de los accionistas. Administración civil. Autoridad judicial competente. Recursos públicos en la aplicación

    ... Entidades  ... Intermediación  ... Financiera,  ...   los  costos  de  la  actividad  financiera,  aparte  de  ... de la  contribución del  Estado ...
  • Sentencia Nº TC/0294/23 de Tribunal Constitucional, 19-05-2023

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Ijaz Ahmad Ali Jutt contra la Sentencia núm. 037-2020-SSEN-00218, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020).

    ... Monetaria y Financiera, se establece que: “Cuando las entidades de ... fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno ... derecho toda ley, ... que la misma se trata de una actividad financiera que debe mantenerse ... en ...
  • Sentencia nº TC-01-2012-0025 de Constitutional Court, 4 de Abril de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0060/14 de Tribunal Constitucional, 2014-04-04)

    04/04/14 Referencia: Expediente núm. TC-01-2012-0025, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Ramón Javier Cruz, contra el artículo 79 de la Ley núm. 183-02, que instituye el Código Monetario y Financiero de la República Dominicana. Acción directa de inconstitucionalidad. Legitimación activa o calidad: interés...

    ... financiera.  ... discriminaciones  ... extraregulatorias  ... 5.1.2. Que la actividad" de préstamo es de licito comercio, en la\xC2" ... Estado ...
  • Regulación financiera comparada: ¿qué podemos aprender del dodd-frank act?
    ... TBTF que de fallar, difícilmente podría ser rescatada por su Estado de origen o por el anfitrión. Existen otras categorías como “demasiado ... o resolución organizada podría causar disrupciones en la actividad financiera y económica general .” El FSB también publicó un listado ...
  • Sentencia Nº TC/0185/22 de Tribunal Constitucional, 21-07-2022

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) contra las Sentencias: a) núm. 0030-2017- TSEN-00010 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo del veinticinco 25 de abril del año dos mil diecisiete (2017); y b) núm. 0030-2017-00133 dictada por la Segunda Sala del Tribunal...

    ... de un órgano del Estado Dominicano cuya participación estatal es total, ... intermediación financiera constituida mediante la Leu 6133, de fecha ... 17 ... actividad, para ser utilizado de la forma establecida por ...
  • Sentencia Nº TC/0064/20 de Tribunal Constitucional, 21-02-2020

    Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Industrias de la República Dominica (AIRD) y compartes, contra los artículos 17 y 18 del Reglamento de aplicación de la Ley núm. 253-12, para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado, para la Sostenibilidad y el Desarrollo Sostenible, instituido mediante Decreto núm. 50-13, dictado por el Poder

    ... de la Capacidad Recaudatoria del Estado, para la Sostenibilidad y el Desarrollo ... el contribuyente haya utilizado en su actividad ... b. El importe de las operaciones ... c. Una actividad financiera no se considera actividad habitual del ...
  • Sentencia nº 19 de Suprema Corte de Justicia, del 17 de Enero de 2014.

    Procedimiento de embargo inmobiliario de derecho común. Competencias constitucionales. Acciones del arrendador. Trabajo

    ... actividades de intermediación financiera. Las discriminaciones extraregulatorias serán ... Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la ... en que el recurrente no se dedica a la actividad financiera, elemento que nos parece secundario, ...
  • Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-00134 del Tribunal Superior Administrativo, 09-05-2017
    ... representación del Estado Dominicano, en lo adelante ... Procuraduría ... comercial financiera de capital público, que en consecuencia ... b) ... 221.- Igualdad de Tratamiento.- La actividad empresarial, pública ... o privada, recibe el ...
  • Sentencia nº 540 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Agosto de 2018.

    Intermediación financiera. Recurso administrativo. Bancos de ahorro. Derecho público

    ... , administrativa, presupuestaria y financiera, con domicilio y asiento principal en la Av ... 001-0144533-6, abogado del recurrido, Estado Dominicano; ... Que en fecha 20 de abril de ... que ordena el estado de suspensión de actividad de operaciones, no deja de conservar legitimidad ...
  • Circular Nº C-SIV-2017-16-MV de Superintendencia del Mercado de Valores , 2018

    Evaluación de la condición financiera y de los riesgos de la actividad para los emisores de valores y el Informe sobre valoración y estructura de los activos que constituyen el fondo de inversión requeridos en la Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores.

    ... : Evaluación de la condición financiera y de los riesgos de la actividad para los ...
  • Las instituciones y procesos de la gestión pública: organizaciones y sistemas de adopción de decisiones

    1. Aspectos organizativos de la gestión pública e intentos de reestructuración y mejora de la coordinación en los gobiernos - las estructuras gubernamentales en centroamérica y la República Dominicana - Los problemas organizativos generales en el seno de los gobiernos centroamericanos - Falta de racionalidad e inestabilidad de las estructuras gubernamentales - Indefinición de las misiones,...

    ... e institucional de la modernización del Estado en Centroamérica, y después de haber presentado ... a seguir por las distintas áreas de actividad y la coordinación efectiva en el seno de los ... autonomía política, administrativa y financiera. No obstante, la importancia de estos otros ...
  • Sentencia Nº TC/0446/23 de Tribunal Constitucional, 06-07-2023

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora Viviana Castillo Turbí contra la Sentencia núm. 042-2022-SSEN00126, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el nueve (9) de noviembre del año dos mil veintidós (2022).

    ... financiera sujetas a las formalidades requeridas por las ... actividad económica y financiera, al haber cumplido la ... Otras Infracciones Graves en perjuicio del Estado ... Dominicano, siendo condenada a una pena de ...
  • Sentencia nº 40 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Enero de 2017.

    Acción pública. Daños y perjuicios. Responsabilidad de administración monetaria. Valoración de pruebas

    ... 183-02, Monetaria y Financiera; en consecuencia, se le condena a cumplir la pena ... sentencia; en consecuencia, mantiene el estado de prisión preventiva ordenado por el tribunal ... Que esa actividad constituye intermediación financiera, toda vez ...
  • Sentencia nº 40 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Enero de 2017.

    Valoración de pruebas. Daños y perjuicios. Responsabilidad de administración monetaria. Acción pública

    ... 183-02, Monetaria y Financiera; en consecuencia, se le condena a cumplir la pena ... sentencia; en consecuencia, mantiene el estado de prisión preventiva ordenado por el tribunal ... Que esa actividad constituye intermediación financiera, toda vez ...
  • Sentencia nº 540 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Agosto de 2018.

    Intermediación financiera. Bancos de ahorro. Derecho público. Recurso administrativo

    ... , administrativa, presupuestaria y financiera, con domicilio y asiento principal en la Av ... 001-0144533-6, abogado del recurrido, Estado Dominicano; ... Que en fecha 20 de abril de ... que ordena el estado de suspensión de actividad de operaciones, no deja de conservar legitimidad ...
  • Sentencia nº TC-05-2013-0099 de Constitutional Court, 16 de Junio de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0123/14 de Tribunal Constitucional, 2014-06-16)

    16/06/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2013-0099, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Ana Martina Torres contra la Sentencia núm. 170-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de junio de dos mil trece (2013). Revisión constitucional de  sentencia de amparo....

    ... IX) Que la ley Monetaria y Financiera reconoce que las Entidades de  ...   de  Bancos,  ni  el  propio  Estado  Dominicano,  tienen  ...   de  las  reglas  de  la  actividad  bancaria  y  financiera  son  ...
  • Sentencia Nº TC/0437/21 de Tribunal Constitucional, 24-11-2021

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Bancos, contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN00346 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (02) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

    ... a la inspección o levantamiento del estado y ... situación financiera que realizó la ... Ciertamente, una de las reglas de la actividad ... bancaria y financiera son precisamente la ...
  • Sentencia Nº TC/0262/22 de Tribunal Constitucional, 22-08-2022

    Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Guillermo Manuel Lorenzo Ortíz, Teresa Ynmaculada Almonte Vélez, Julio Antonio Lorenzo Ortíz, Paula Mireya González y la sociedad comercial Lorenzo & Ortíz, S.R.L. contra la Resolución núm. 040-2021-TRES00019 dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional...

    ... de intermediación financiera autorizadas a operar en el sistema ... financiero ... “Ciertamente, una de las reglas de la actividad bancaria y financiera ... son precisamente la ...
  • Sentencia nº SCJ-SS-23-0335 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-03-2023
    ... antes citados, como representantes del Estado dominicano, contra la sentencia núm ... ículo 56- b de la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02, para la fecha de la ocurrencia de ... una de las reglas de la actividad bancaria y financiera son precisamente la ...
  • Sentencia Nº TC/0232/21 de Tribunal Constitucional, 30-07-2021

    A) Expediente núm. TC-04- 2014-0151, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la Junta Monetaria contra la Sentencia núm. 218, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014); B) Expediente núm. TC-04-2019- 0107, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional...

    ... del artículo 63 de la Ley Monetaria y Financiera" ... y 6 del Reglamento de Disolución y Liquidaci\xC3" ... legal que ordena el estado de suspensión de actividad de operaciones, no ...
  • Sentencia nº TC-01-2013-0009 de Constitutional Court, 4 de Abril de 2016 (caso Sentencia Nº TC/0075/16 de Tribunal Constitucional, 2016-04-04)

    Persona pública. Competencias constitucionales. Ejercicio del derecho a la libertad. Condenaciones civiles

    ... Estado ...   industrial,  comercial  o  financiera"  que  ... solicite  públicamente  ahorros\xC2" ...  de la ejecución de una actividad ...
  • Sentencia nº 033-2021-SSEN-00740 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2021
    ... entidades de intermediación financiera, con domicilio principal en la intersección ... 3. VALCRESA ha realizado una actividad estrictamente inmobiliaria. Segundo medio : ...
  • Sentencia Nº TC/0250/23 de Tribunal Constitucional, 17-05-2023

    Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la señora Teresa Inmaculada Almonte Vélez contra la Resolución núm. 040-2021- TRES-00035, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintitrés (23) de abril de dos mil veintiuno (2021). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo,

    ... Monetaria y Financiera que en virtud de sus funciones tenga acceso a ... una de las reglas de la actividad bancaria y financiera son precisamente ... la ... arbitraria o que cualquier interés del Estado ... (en este caso de particulares), por ...
  • Sentencia nº SCJ-PS-22-3518 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 18-11-2022
    ... internacionales de información financiera (CIFF) para Pymes y demás artículos de la ... de informar la salud y actividad financiera de la empresa, por lo que cuando la ... , sino que hacía referencia a que el estado financiero que le fue indicado a la demandada ...
  • Sentencia Nº 0030-04-2022-SSEN-00280 del Tribunal Superior Administrativo, 19-05-2022
    ... de la Administración Monetaria y Financiera, de conformidad con ... el artículo 223 de la ... esta institución privada de actividad monetaria y financiera que ha recaudado fondos ... Control Jurisdiccional de la Actividad del Estado ... MEDIOS DE INADMISIÓN ... 3. Los medios de ...

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