actividad financiera del estado
1999 resultados para actividad financiera del estado
-
Sentencia de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 18-09-2020
... ciudad de New York, del estado de New York, Estados Unidos de Norteamérica y ... vinculados a su actividad comercial, ya que personalmente lleva su ... 1207 ... expedido por ... Financiera Oriental, S. A., de la cual fungía como ...
-
Sentencia nº SCJ-PS-23-0382 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-02-2023
... entidad de intermediación financiera, desembolsó un prestamos hipotecaria bajo ... fue la demandante, quien conocía del estado del inmueble al contratarlo, y quien se ... entidad financiera realiza esta actividad a sabiendas de que el inmueble que será su ...
-
Sentencia Nº TC/0396/19 de Tribunal Constitucional, 01-10-2019
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Victor Manuel Herrera Disla contra la Sentencia núm. 0049-2018-SSEN- 00064, dictada por la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional el doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).
... , que involucra el ejercicio de la actividad ... productiva tanto del empresario como la del ... es un principio fundamental del Estado Social de Derecho. Es por ello que ... desde las ... intermediación financiera" y sus derechos constitucionales ... 9. Nuestro C\xC3" ... -
Sentencia Nº TC/0370/22 de Tribunal Constitucional, 11-11-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora Soraya Marisol De la Piedad De Peña Pellerano, contra la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00385, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el quince (15) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
... –constituye una entidad autónoma del Estado, por consiguiente ... una persona de derecho lico; sin embargo, la actividad a que se ... dedica dicha entidad n financiera), dado su evidente ... matiz comercial, sometida ... -
La obligación de confidencialidad en materia bancaria
El deber de secreto bancario del literal b del artículo 56 de la Ley 183-02, Monetaria y Financiera, ha sido transformado en la obligación de confidencialidad, en virtud de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores en la República Dominicana. Esta obligación amplía los casos en los cuales no es necesaria una autorización judicial para obtener información bancaria, lo que debe ser analizado a la...
... ículo 56 de la Ley 183-02, Monetaria y Financiera, ha sido transformado en la obligación de ... , una de las reglas de la actividad bancaria y financiera son precisamente la ... permitir que ciertas instituciones del Estado puedan solicitar directamente la ... -
Sentencia nº SCJ-TS-22-0794 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2022
... que una de las reglas de la actividad bancaria y financiera son precisamente la ...
-
Sentencia Nº TC/0121/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la entidad Cooperativa de Ahorro y Crédito Mamoncito, Inc., contra los artículos 717 del Código de Procedimiento Civil, 129 del Reglamento General de Registro de Títulos, instituido por la Resolución núm. 2669-2009, emitida por la Suprema Corte de Justicia el diez (10) de septiembre de dos mil nueve (2009), y sus modificaciones,...
... , la solicitud de la Certificación de Estado Jurídico del ... Inmueble de la parcela 180-A, ... Seguridad Jurídica de la inversión financiera nacional, en el sentido de ... que el 90% de la ... de reconocer es que este tipo de actividad constituye uno de los ... renglones fundamentales ... -
Sentencia Nº TC/0232/17 de Tribunal Constitucional, 19-05-2017
recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Alexander Mundaray Rosario contra la Sentencia núm. 245- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de julio de dos mil quince (2015).
... intermediación financiera de Dinamarca, máxime cuando dicha autoridad de ... Ciertamente, una de las reglas de la actividad bancaria y financiera ... son precisamente la ... una de las funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo es ... la protección ... -
Entidades de intermediación financiera: inicio y cese de sus operaciones
Las entidades de intermediación financiera están sometidas al régimen de autorización previa y de supervisión continua que dispone la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02; si en el ejercicio de sus actividades violentan disposiciones de la legislación financiera, configurándose una o varias de las causas de disolución que establece el art. 62 de la citada ley, la Junta Monetaria, a solicitud de
... La actividad bancaria data de la Edad Antigua, pero es en la Edad Media ... involucra la violación al debido proceso, los preceptos de un Estado de Derecho y los principios democráticos y de publicidad del ... -
Apuntes generales sobre el Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera en la República Dominicana
Se analizan y describen las potestades legales de la Superintendencia de Bancos en el contexto de los planes de regularización a los que pueden ser sometidas las entidades de intermediación financiera
... las personas y la Administración, no menos cierto es que como Estado nos encontramos en una labor ardua de puesta al día en la asimilación, ... ón financiera y cambiaria 16 , en el ejercicio de su actividad, se deben al estricto cumplimiento de la normativa que las regula, lo que ... -
Sentencia nº SCJ-PS-22-3440 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 18-11-2022
... su memorial, quedando el expediente en estado de fallo ... REPÚ B LICA DOMIN ICANA SUPREMA ... de Apelación rinda cuentas de la actividad comercial y financiera en la que se ...
-
Sentencia Nº TC/0270/20 de Tribunal Constitucional, 09-12-2020
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Wilda Escolástico Quiroz, el veintiuno (21) de marzo de dos mil diecinueve (2019), en contra de la segunda parte del artículo 33 de la Ley núm. 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.
... Estado debe promover las condiciones jurídicas y ... actividad cotidiana se podrían ver afectadas por la norma ... tanto una entidad de intermediación financiera como una persona ... física dedicada a la ... -
Sentencia nº 84 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Enero de 2013.
Víctimas por teléfono. Orden público. Documentos justificativos de la solicitud de extradición de la ciudadana canadiense. Delito de derecho común
... de América, dicho plazo es para que el Estado requirente pueda depositar todos los documentos ... del cual era lavar las ganancias de la actividad delictiva, en este caso, las ganancias derivadas ... ó o intentó realizar una transacción financiera que implicó bienes que constituían las ... -
Sentencia nº TC-05-2016-0118 de Constitutional Court, 19 de Mayo de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0232/17 de Tribunal Constitucional, 2017-05-19)
Recurso de revisión constitucional en materia de amparo. Violación al derecho a la información pública. Bancos. Administración
... financiera" de Dinamarca, máxime cuando dicha\xC2" ... , una de las reglas de la actividad bancaria y financiera ... una de las funciones esenciales del Estado ... -
Sentencia Nº TC/0124/18 de Tribunal Constitucional, 04-07-2018
Relativo a: 1. La acción directa de inconstitucionalidad contra: 1.1. toda la Ley núm. 6186, sobre Fomento Agrícola, del doce (12) de febrero de mil novecientos sesenta y tres (1963), modificada por la Ley núm. 659, del doce (12) de marzo de mil novecientos sesenta y cinco (1965), y 1.2. el artículo 157 de la referida ley; y 2. La solicitud de suspensión de ejecución del Auto núm. 154-04, del...
... recuperación financiera y en la producción agraria, por lo que ... - Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección ... efectiva de los derechos de la ... a particulares que se dediquen a la actividad económica de ... prestamista ... 11.2.3.3. Otro ... -
Sentencia nº TC-04-2013-0009 de Constitutional Court, 6 de Noviembre de 2015 (caso Sentencia Nº TC/0493/15 de Tribunal Constitucional, 2015-11-06)
ámbito del recurso
... de lo contrario el Estado ... para facilitar la actividad ... estabilidad económica y financiera del propio ... -
Sentencia nº TC-01-2003-0010 de Constitutional Court, 20 de Junio de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0101/13 de Tribunal Constitucional, 2013-06-20)
Referencia: Expediente No. TC-01-2003-0010, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Ramón Buenaventura Báez Figueroa contra la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria y Financiera de la República Dominicana, el dos (2) de julio de dos mil tres (2003), contentiva del Reglamento de Disolución y Liquidación de...
... Financiera ... República ... ón financiera automáticamente en estado de suspensión de ... efectos del seguimiento de la actividad" ... de la Comisión de Liquidación\xC2" ... -
Sentencia Nº TC/0110/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021
Relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por el Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A., Ángel Lockward y la Sociedad Comercial, Peravía Group LLC, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez y Ángel Lockward, respetivamente, contra los artículos 7 y 63 de la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02, del 21 de noviembre de 2002 y la Primera Resolución emitida por la Junta Monetaria
... Financiera núm. 183-02, del 21 de noviembre de 2002 y la ... entidad quedará en estado de suspensión de operaciones ... “b) ... actividad económica” ... d) “En beneficio de dicha ... -
Sentencia Nº TC/0567/19 de Tribunal Constitucional, 11-12-2019
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Nelson R. Santana Artiles contra el epígrafe a) del artículo 20 de la Ley núm. 183-02, que aprueba la Ley Monetaria y Financiera, de veintiuno (21) de noviembre de dos mil dos (2002).
... 183-02, que aprueba la Ley Monetaria y Financiera, de veintiuno (21) ... de noviembre de dos mil ... fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de ... pleno derecho toda ley, ... actividad cotidiana se podrían ver afectadas por la norma ... -
Sentencia Nº TC/0079/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el señor Lorenzo Arismendy Emeterio Rondón contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00266, del doce (12) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo.
... orgánica como una entidad autónoma del Estado, investida ... con personalidad jurídica, cuyo ... entidad pública de intermediación financiera (art.73 de la Ley 182- ... 02) y en ese carácter ... objeto consiste en la ejecución de una actividad de tipo comercial ... o industrial, se ... -
Ley Nº 183-02. Ley que Aprueba la Ley Monetaria y Financiera
... del Banco Central, quien la presidira, el Secretario de Estado de Finanzas y el Superintendente de Bancos. A1 Presidente de ... de Gobernador es incompatible con cualquier otra actividad profesional publica o privada, remunerada o no, a excepcihn ...
-
Sentencia Nº TC/0374/20 de Tribunal Constitucional, 29-12-2020
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Miguel Aníbal de la Cruz contra los arts. 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley núm. 86-11, de trece (13) de abril de dos mil once (2011), la cual establece que no pueden ser retenidos, como consecuencia de embargo retentivo u oposición de cualquier naturaleza, los fondos públicos depositados en entidades de intermediación...
... en entidades de intermediación financiera o asignados en subcuentas especiales de la ... Estado, el Distrito Nacional, los municipios, los ... ) en relación a una norma que regula la actividad profesional de sus miembros]; TC/0489/17 ... -
Sentencia nº TC-01-2004-0011 de Constitutional Court, 17 de Enero de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0019/14 de Tribunal Constitucional, 2014-01-17)
17/01/14 Referencia: Expediente núm. TC-01-2004-0011, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la sociedad comercial Grupo Inmobiliario Iberia, S. A., contra el artículo 79, letra a), de la Ley núm. 183-02, que aprueba el Código Monetario y Financiero de la República Dominicana, de fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil dos (2002). ...
... intermediación financiera ... Estado la ... actividad ... -
Sentencia nº 2895/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 27-10-2021
... Celeste Aida Defilló Martínez, de la actividad financiera de los último 8 años, en un plazo ...
-
Resolución del Consejo Nº 560, de Consejo Nacional de Seguridad Social, 2022
De fecha 15 de diciembre
... Ley 366-22 de Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario del año 2023 ... al CNSS sobre la situación financiera y la ... ejecución presupuestaria. El Contralor ... una actividad en la forma o dentro del margen que se considera ...