actividad financiera del estado

1999 resultados para actividad financiera del estado

  • Sentencia Nº TC/0304/23 de Tribunal Constitucional, 19-05-2023

    Relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia, respectivamente, interpuestos por el Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) contra la Sentencia núm. 047-2021-SSEN0134, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el tres (3) de agosto de dos...

    ...cualquier actividad sospechosa para que estas sean quienes tomen el. ...financiera en su calidad de sujeto obligado, en tal virtud ...
  • Sentencia nº SCJ-PS-22-3442 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 18-11-2022
    ... con dicha entidad de intermediación financiera, los señores Zoeya Agustina Rodríguez Delgado ... parte recurrida quedando el expediente en estado de fallo. LA PRIMERA SALA, DESPUÉS DE HABER ... y dio apertura de emprender una actividad laboriosa no comercial sin la autorización ...
  • Sentencia Nº TC/0270/20 de Tribunal Constitucional, 09-12-2020

    Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Wilda Escolástico Quiroz, el veintiuno (21) de marzo de dos mil diecinueve (2019), en contra de la segunda parte del artículo 33 de la Ley núm. 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.

    ...Estado debe promover las condiciones jurídicas y ...actividad cotidiana se podrían ver afectadas por la norma ... tanto una entidad de intermediación financiera como una persona. física dedicada a la actividad ...
  • El procedimiento administrativo de disolución de una entidad de intermediación financiera

    Se estudia del procedimiento de disolución de una entidad de intermediación financiera, desde el concepto de disolución y sus implicaciones, especialmente los efectos patrimoniales que conlleva, así como la intención del legislador al contemplar las distintas garantías y formalidades en el marco de dicho procedimiento. Se describe el rol de la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana,

    ... de disolución, estas resultan de una situación más crítica del estado financiero, administrativo, legal o contable de la entidad, que amenaza ... ante la justicia, ya que su participación constituye una actividad propia de administración en el curso de un proceso de disolución de la ...
  • Sentencia nº TC-02-2013-0011 de Constitutional Court, 30 de Diciembre de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0289/13 de Tribunal Constitucional, 2013-12-30)

    Referencia: Expediente núm. TC-02-2013-0011, relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Tratado sobre el Comercio de Armas”, adoptado en las Naciones Unidas en fecha dos (2) de abril del año dos mil trece (2013), y suscrito por la República Dominicana, en fecha tres (3) de junio de dos mil trece (2013), en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. ...

    ... internacional realizado por un Estado parte, .  . ...antes de comenzar su actividad".    .  . 3.7.  En  el  artículo  11\xC2"...material o financiera...
  • Resolución Nº 023-2021 del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2022

    Que autoriza la publicación y divulgación de la nueva guía de promoción de la libre competencia, orientada a facilitar la comprensión y aplicación de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, denominada “Guía sobre competencia para el sector público: el rol del Estado Dominicano en la protección de la libre competencia”, en sustitución de la Guía orientativa sobre la Ley General de

    ... PARA EL SECTOR PÚBLICO : EL ROL DEL ESTADO D OMINICANO EN LA PROTECCIÓN DE LA LIBRE ... libre competencia pueden ocurrir en la actividad de los organismos del sector público? ... la dirección administrativa y financiera de la institución. En el caso del ...
  • Sentencia nº 397 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Marzo de 2015.

    Recurso. Derecho penal. Ministerio público en la fase de investigación. Delito

    ... informes está toda la información financiera y donde se verifican todas las colocaciones de ... de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), esas falsedades de las declaraciones ... el ejercicio de sus funciones mezcla su actividad pero esa actividad principal de funcionario ...
  • Sentencia nº SCJ-PS-23-1845 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2023

    Derecho a la información. Reparación de daños. Recurso. Perjuiciosdecisión

    ... su memorial, quedando el expediente en estado de fallo. LA PRIMERA SALA, DESPUÉS DE HABER ... que dicha entidad de intermediación financiera emitió información bancaria confidencial a ... que una de las reglas de la actividad bancaria y financiera es precisamente la ...
  • Sentencia nº SCJ-PS-23-1845 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2023

    Derecho a la información. Reparación de daños. Recurso. Perjuiciosdecisión

    ... su memorial, quedando el expediente en estado de fallo. LA PRIMERA SALA, DESPUÉS DE HABER ... que dicha entidad de intermediación financiera emitió información bancaria confidencial a ... que una de las reglas de la actividad bancaria y financiera es precisamente la ...
  • Sentencia nº TC-01-1998-0006 de Constitutional Court, 21 de Octubre de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0190/13 de Tribunal Constitucional, 2013-10-21)

    Referencia: Expedientes números TC-01-1998-0006, TC-01-1999-003 y TC-01-1999-008, relativos a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana contra la Ley núm. 374-98, de fecha dieciocho (18) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998). Acción directa de inconstitucionalidad. Acción directa de

    ...Estado la protección . ...actividad... entidades  de  intermediación  financiera  que . ...
  • Sentencia Nº TC/0243/20 de Tribunal Constitucional, 07-10-2020

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Arelis Idalia Martínez Guerrero, en calidad de registradora de títulos de San Juan de la Maguana, contra la Sentencia núm. 030-2018-SSEN-00261, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) agosto de dos mil dieciocho (2018).

    ...financiera relativa al presupuesto público o proveniente de ...Estado Dominicano, y de todas las sociedades anónimas, ...particular sobre toda la actividad técnica, registral, procesal y jurídica de la. ...
  • Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 2 de Octubre de 2017.

    Publicidad. Condena. Solicitud de suspensión condicional. Extinción del proceso penal

    ... al pago de las costas penales a favor del Estado Dominicano; TERCERO: Acoge como regular y ...ídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica. Estos organismos estarán adscritos ... de la administración compatible con su actividad, bajo la vigilancia de la ministra o ministro ...
  • Sentencia nº 812 de Suprema Corte de Justicia, del 2 de Octubre de 2017.

    Condena. Solicitud de suspensión condicional. Extinción del proceso penal. Publicidad

    ... al pago de las costas penales a favor del Estado Dominicano; TERCERO: Acoge como regular y ...ídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica. Estos organismos estarán adscritos ... de la administración compatible con su actividad, bajo la vigilancia de la ministra o ministro ...
  • Resolución Nº 02-2019 de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2019

    Que decide sobre la solicitud de reserva de confidencialidad sobre el material probatorio suministrado a la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) por la sociedad comercial J. Gassó Gassó, s.a.s., en fecha 8 de enero de 2019, en el marco del procedimiento de investigación de oficio, con motivo de la observación de indicios razonables de la...

    ..., propiedad de particulares o del Estado, o información i ndustrial, comercial ... e informaciones propias de su actividad comercial, mercadológica y financiera, en ...
  • Resolución Nº 02-2019 de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2019

    Que decide sobre la solicitud de reserva de confidencialidad sobre el material probatorio suministrado a la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) por la sociedad comercial J. Gassó Gassó, s.a.s., en fecha 8 de enero de 2019, en el marco del procedimiento de investigación de oficio, con motivo de la observación de indicios razonables de la...

    ..., propiedad de particulares o del Estado, o información i ndustrial, comercial ... e informaciones propias de su actividad comercial, mercadológica y financiera, en ...
  • Venta de carteras bancarias, embargo inmobiliario abreviado, en defensa de los adquirientes
    ... entidades de interrnediación financiera, los cuales no se habían podido aprovechar ... regulador de la política monetaria del Estado recupere o aminore la liquidez perdida. . Dentro ... ocurre cuando un crédito nacido de una actividad de intermediación financiera es cedido a una ...
  • Sentencia nº SCJ-SS-22-1569 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 28-12-2022
    ..., quien actúa en representación del Estado Dominicano; b) el segundo por los ... 183-03 Monetaria y Financiera, siendo extensiva a la razón social ... para la realización de dicha actividad, lo que quiere decir que el referido señor, ...
  • Sentencia nº 038-2009 de Tribunal Contencioso Tributario, 27 de Mayo de 2009
    ... físicas y no contra la entidad financiera objeto de regulación; b) que el exponente ya no ...Actividad Administrativa del Estado de fecha 06 de febrero ...
  • Sentencia nº 1164 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Noviembre de 2017.

    Seguro médico para maestros. Recurso. Delito. Administración pública

    ... Dominicana; b) Informe de Auditoría Financiera y de Gestión practicada a la Administradora de ... Pineda, representante del Secretario de Estado de Educación (hoy Ministerio); María Teresa ... probatorios debatidos durante la actividad probatoria, estableciéndose que los imputados ...
  • Sentencia nº SCJ-PS-22-3628 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 16-12-2022
    ... y recurrida, quedando el expediente en estado de fallo. . REP ÚB LICA DOMINIC ANA SUPREMA ... diera aviso por escrito a la financiera por lo menos 30 días antes de la fecha de ...ón financiera y, por tanto, su actividad quedó sometida a un régimen especial ...
  • Sentencia nº TC-05-2012-0064 de Constitutional Court, 2 de Octubre de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0176/13 de Tribunal Constitucional, 2013-10-02)

    Referencia: Expediente No. TC-05-2012-0064, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia en materia de amparo incoado por la sociedad Compraventa Domínguez y José Manuel Antonio Domínguez Fernández, en contra de la Sentencia No. 042-2012, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en fecha catorce (14) de junio de dos mil doce (2012).

    ...Constitución y el Estado Dominicano.  .  . ...margen de la ley Monetaria y Financiera, que a diferencia de lo establecido . ...previas a iniciar este tipo de actividad. .  . ...
  • Sentencia nº 1683 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Octubre de 2020.

    Partición de bienes. Sociedad de hecho entre la pareja consensual. Relación pública. Aporte al patrimonio común

    ...En ese sentido, el Estado reconoce la facultad de todo individuo a ser como ... contribuye al patrimonio común con una actividad laboral o pecuniaria fuera del hogar que permita ...La participación financiera en la realización de un proyecto (Cass Com, 3 ...
  • El crédito entre lo social y lo prudencial
    ... se logra mediante la regulación financiera. La búsqueda del sentido prudencial de las ... dicho acceso como una obligación del Estado en tanto considera la intermediación financiera ... financieros son considerados como una actividad privada con una regulación profunda en virtud ...

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