actividad financiera del estado dominicano
1864 resultados para actividad financiera del estado dominicano
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Sentencia nº TC-01-2004-0014 de Constitutional Court, 23 de Septiembre de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0230/14 de Tribunal Constitucional, 2014-09-23)
Derecho de los accionistas. Administración civil. Autoridad judicial competente. Recursos públicos en la aplicación
... Entidades ... Intermediación ... Financiera, ... dominicano ... los costos de la actividad financiera, aparte de ... de la contribución del Estado ... -
Sentencia Nº TC/0110/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021
... los artículos 7 y 63 de la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02, del 21 de noviembre de 2002 y la Primera Resolución emitida por la Junta Monetaria de la República Dominicana, el 19 de noviembre de 2014.
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Sentencia Nº TC/0567/19 de Tribunal Constitucional, 11-12-2019
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Nelson R. Santana Artiles contra el epígrafe a) del artículo 20 de la Ley núm. 183-02, que aprueba la Ley Monetaria y Financiera, de veintiuno (21) de noviembre de dos mil dos (2002).
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Sentencia Nº TC/0374/20 de Tribunal Constitucional, 29-12-2020
... depositados en entidades de intermediación financiera o asignados en subcuentas especiales de la Tesorería Nacional en provecho de los órganos del Estado, el Distrito Nacional, los municipios, los distritos municipales y los organismos autónomos y descentralizados no financieros.
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Sentencia Nº TC/0185/22 de Tribunal Constitucional, 21-07-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) contra las Sentencias: a) núm. 0030-2017- TSEN-00010 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo del veinticinco 25 de abril del año dos mil diecisiete (2017); y b) núm. 0030-2017-00133 dictada por la Segunda Sala del Tribunal...
... de un órgano del Estado Dominicano cuya participación estatal es total, ... intermediación financiera constituida mediante la Leu 6133, de fecha ... 17 ... actividad, para ser utilizado de la forma establecida por ... -
Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-00134 del Tribunal Superior Administrativo, 09-05-2017
... ÁNGEL LOCKWARD, abogado, dominicano, mayor de edad, titular de ... la cédula de ... representación del Estado Dominicano, en lo adelante ... Procuraduría ... comercial financiera de capital público, que en consecuencia ... b) ... 221.- Igualdad de Tratamiento.- La actividad empresarial, pública ... o privada, recibe el ...
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Sentencia nº 540 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Agosto de 2018.
Intermediación financiera. Recurso administrativo. Bancos de ahorro. Derecho público
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Sentencia nº 540 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Agosto de 2018.
Intermediación financiera. Bancos de ahorro. Derecho público. Recurso administrativo
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Resolución del Consejo Nº 560, de Consejo Nacional de Seguridad Social, 2022
De fecha 15 de diciembre
... Ley 366-22 de Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario del año 2023 ... al CNSS sobre la situación financiera y la ... ejecución presupuestaria. El Contralor ... 87-01 que crea el Sistema Dominicano ... de Seguridad Social y sus normas ... una actividad en la forma o dentro del margen que se considera ... -
Regulación financiera comparada: ¿qué podemos aprender del dodd-frank act?
... difícilmente podría ser rescatada por su Estado de origen o por el anfitrión. Existen otras ... podría causar disrupciones en la actividad" financiera y económica general .” El FSB tambi\xC3" ... mercado de intermediación financiera dominicano presenta considerables niveles de concentración, ...
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Sentencia nº 2118/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2021
... José Miguel Bonetti Du-Breil, Estado dominicano, Banco Central de la República ... (Baninter), entidad de intermediación financiera creada de conformidad con las leyes ... ... el ejercicio indecoroso de la actividad pública como ... lastre ominoso que afecta el ...
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Sentencia nº 40 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Enero de 2017.
Valoración de pruebas. Daños y perjuicios. Responsabilidad de administración monetaria. Acción pública
... : a) Carlos Bienvenido Veras Durán, dominicano, mayor de edad, casado, empresario, portador de ... 183-02, Monetaria y Financiera; en consecuencia, se le condena a cumplir la pena ... sentencia; en consecuencia, mantiene el estado de prisión preventiva ordenado por el tribunal ... Que esa actividad constituye intermediación financiera, toda vez ... -
Sentencia nº 40 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Enero de 2017.
Acción pública. Daños y perjuicios. Responsabilidad de administración monetaria. Valoración de pruebas
... : a) Carlos Bienvenido Veras Durán, dominicano, mayor de edad, casado, empresario, portador de ... 183-02, Monetaria y Financiera; en consecuencia, se le condena a cumplir la pena ... sentencia; en consecuencia, mantiene el estado de prisión preventiva ordenado por el tribunal ... Que esa actividad constituye intermediación financiera, toda vez ... -
Sentencia Nº TC/0437/21 de Tribunal Constitucional, 24-11-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Bancos, contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN00346 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (02) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
... a la inspección o levantamiento del estado y ... situación financiera que realizó la ... del Estado Dominicano, y de todas las sociedades anónimas, compañía ... Ciertamente, una de las reglas de la actividad ... bancaria y financiera son precisamente la ... -
Sentencia Nº TC/0232/21 de Tribunal Constitucional, 30-07-2021
A) Expediente núm. TC-04- 2014-0151, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la Junta Monetaria contra la Sentencia núm. 218, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014); B) Expediente núm. TC-04-2019- 0107, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional...
... del artículo 63 de la Ley Monetaria y Financiera" ... y 6 del Reglamento de Disolución y Liquidaci\xC3" ... legal que ordena el estado de suspensión de actividad de operaciones, no ... dominicano; volumen II, octava edición, p. 444 ... ... -
Sentencia nº TC-01-2012-0025 de Constitutional Court, 4 de Abril de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0060/14 de Tribunal Constitucional, 2014-04-04)
... igualdad: las entidades de intermediación financiera están sometidas a normas y fiscalizaciones a las que no están sometidas los particulares. Test de igualdad: si los sujetos no son similares no se puede aplicar. Test de igualdad: si se descarta el primer elemento no se pueden aplicar los demás. Derecho a la igualdad: trato igualitario sin ningún tipo de discriminación por tratarse de particulares y no bancos...
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Resolución del Consejo Nº 572, de Consejo Nacional de Seguridad Social, 2023
De fecha 06 de julio
... (CNSS), órgano superior del Sistema Dominicano de ... Social, de conformidad ... en el Edificio ... estabilidad ... financiera ... Recomendación: ... Recomendamos revocar la ... del SUIR, donde se observó que han estado reportando salarios ... que no se corresponden ... o privados que por la naturaleza de su actividad ... económica, tengan en relación de ... -
Sentencia Nº 00626-2014 del Tribunal Superior Administrativo, 23-12-2014
... intermediación financiera BANCO MÚLTIPLE LEÓN, S. A., con domicilio en la ... Lic. Eduardo Jorge Prats, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de ... , la variación experimentada, ha estado todo el tiempo dentro del margen del mercado. En ... Actividad Administrativa del Estado, de ... fecha 05 de ...
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Sentencia nº TC-05-2013-0099 de Constitutional Court, 16 de Junio de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0123/14 de Tribunal Constitucional, 2014-06-16)
16/06/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2013-0099, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Ana Martina Torres contra la Sentencia núm. 170-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de junio de dos mil trece (2013). Revisión constitucional de sentencia de amparo....
... IX) Que la ley Monetaria y Financiera reconoce que las Entidades de ... de Bancos, ni el propio Estado Dominicano, tienen ... de las reglas de la actividad bancaria y financiera son ... -
Sentencia Nº TC/0265/21 de Tribunal Constitucional, 06-09-2021
Relativo a dos (2) recursos de revisión constitucional de sentencia de sentencia de amparo interpuestos respectivamente por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SIB), de una parte, y, de otra parte, por los señores Cristian C. Caraballo, Rosa N. Caraballo y Reyna del Carmen Rodríguez contra la Sentencia núm. 192-2013 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior...
... ón Comercial (REFRICON), Sociedad Financiera ... Universal S.A., Industria Lasa S.A., ... Estado, al no existir abierto ningún proceso ... ón, ni muchos menos del Estado Dominicano; casos ... excepcionales en los que los órganos ... del proceso de liquidación y no de la actividad ... interna de esas empresas ni de las cuentas ... -
Sentencia nº SCJ-PS-22-3174 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-10-2022
... Financiera de Inversiones Múltiple, S.A., (CEIMSA) ... dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de ... expediente en estado de fallo ... LA PRIMERA SALA, DESPUÉS DE HABER ... para poder abandonar su actividad empresarial, de modo que no implica la ...
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Sentencia nº TC-03-2014-0001 de Constitutional Court, 22 de Diciembre de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0305/14 de Tribunal Constitucional, 2014-12-22)
Acción de conflicto de competencia. Regulación de los derechos. Recurso de apelación ante el órgano rector de las contrataciones públicas. Administración pública
... financiera ... tres poderes clásicos del Estado ... con su actividad, bajo la vigilancia de ... dominicano ... -
Sentencia Nº TC/0422/19 de Tribunal Constitucional, 09-10-2019
Relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo de cooperación entre la República Dominicana y la República de Colombia para el control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y delitos conexos”, suscrito el cinco (5) de junio de dos mil dieciocho (2018).
... Inteligencia Financiera miembros del Grupo EGMONT y los Memorandos ... de ... internas de cada Estado en materia bancaria, comercial, cambiaria o ... o actividad ilícita, dónde y cuándo se cometió y una ... por el Estado dominicano y la Carta Sustantiva ... 6.2. Dicho control ... -
Sentencia nº TC-01-2013-0009 de Constitutional Court, 4 de Abril de 2016 (caso Sentencia Nº TC/0075/16 de Tribunal Constitucional, 2016-04-04)
Persona pública. Competencias constitucionales. Ejercicio del derecho a la libertad. Condenaciones civiles
... dominicano. ... Estado ... industrial, comercial o financiera" que ... solicite públicamente ahorros\xC2" ... de la ejecución de una actividad ... -
Sentencia Nº TC/0241/19 de Tribunal Constitucional, 07-08-2019
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Edesur Dominicana, S. A. contra la Ley núm. 86-11, de los Fondos Públicos, del trece (13) de abril de dos mil once (2011).
... intermediación financiera o asignados en subcuentas especiales de la ... Estado, el Distrito ... Nacional, los municipios, los ... actividad al cumplimiento de un sinnúmero de legislaciones ... administrativo dominicano, así como los operadores y aplicadores de ...