actividad financiera del estado dominicano

963 resultados para actividad financiera del estado dominicano

  • Sentencia nº TC-01-2004-0014 de Tribunal Constitucional, 23 de Septiembre de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0230/14 de Tribunal Constitucional, 2014-09-23)

    23/09/14 Referencia: Expediente núm. TC-01-2004-0014, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) el tres (3) de agosto de dos mil cuatro (2004), contra la Ley núm. 92-04, que crea el Programa Excepcional de Prevención del Riesgo para las Entidades de Intermediación...

  • Sentencia nº 00030-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 20 de Noviembre de 2014
    ... César Bolívar Jiménez Polanco, dominicano, mayor de edad, casado, Ingeniero en Sistemas, ... de la Administración Monetaria y Financiera de la República Dominicana, organizada de ... del 2002, relativo a la entrada en un estado de cesación de pagos por incumplimiento de ... a la ocupación y suspensión de actividades de la entidad intervenida nos dice lo siguiente ...
  • Sentencia Nº TC/0567/19 de Tribunal Constitucional, 11-12-2019

    Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Nelson R. Santana Artiles contra el epígrafe a) del artículo 20 de la Ley núm. 183-02, que aprueba la Ley Monetaria y Financiera, de veintiuno (21) de noviembre de dos mil dos (2002).

    ...-02, que aprueba la Ley Monetaria y Financiera, de veintiuno (21) de noviembre de dos mil dos ... Régimen patrimonial, contabilidad y estados financieros. a) Patrimonios y presupuestos. ... igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no debe n existir otras ... son personas jurídicas que en su actividad cotidiana se podrían ver afectadas por la ...
  • Sentencia nº 00252-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 25 de Julio de 2014
    ...Eduardo Jorge Prats, dominicano, mayor de edad, casado, Abogado de los Tribunales ... establecidos en la Ley Monetaria y Financiera para variar la sanción impuesta y en ... a quienes realicen materialmente actividades de intermediación financiera, sin estar ... de Bancos, está sola verificara los estados financieros limpios con lo cual tendremos un ...
  • Sentencia nº 540 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Agosto de 2018.
    ..., administrativa, presupuestaria y financiera, con domicilio y asiento principal en la Av. ...Luis Armando Asunción Álvarez, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral ...001-0144533-6, abogado del recurrido, Estado Dominicano; . Que en fecha 20 de abril de 2016, ... Disolución opera para el caso de las actividades" propias del banco, tales como prestar, recibir cr\xC3"...
  • Sentencia nº 0125-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 31 de Marzo de 2014
    ...Financiera De Crédito y Turismo, S.A. (COCRETUR) y ...MIGUEL HORACIO MERCADO ORNES, dominicano, mayor de edad, casado, Abogado de los Tribunales ... del año 1987, dada por la Secretaría de Estado de Finanzas de la República Dominicana, a nombre ...Actividad Administrativa del Estado. 17.- Que en fecha 26 ...
  • Sentencia Nº TC/0241/19 de Tribunal Constitucional, 07-08-2019

    Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Edesur Dominicana, S. A. contra la Ley núm. 86-11, de los Fondos Públicos, del trece (13) de abril de dos mil once (2011).

    ... qu e de be someter su actu ación y actividad al cumplimiento de u n s ... material una empresa pública no financiera, y tratada como tal por la inmensa ... jurídico – administrativo dominicano, así como los operadores y aplicadores ... de inembargabilidad que beneficia al Estado, particularmente a la A dministración ...
  • Sentencia nº 540 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Agosto de 2018.
    ..., administrativa, presupuestaria y financiera, con domicilio y asiento principal en la Av. ...Luis Armando Asunción Álvarez, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral ...001-0144533-6, abogado del recurrido, Estado Dominicano; . Que en fecha 20 de abril de 2016, ... Disolución opera para el caso de las actividades" propias del banco, tales como prestar, recibir cr\xC3"...
  • SENTENCIAS DESTACADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO EN EL ÁMBITO BANCARIO
    ...IX) Que la ley Monetaria y Financiera reconoce que las Entidades de Intermediación ... Superintendencia de Bancos, ni el propio Estado Dominicano, tienen participación accionaria en ...Todos los actos y actividades de la Administración Pública, centralizada y ...
  • Regulación financiera comparada: ¿qué podemos aprender del dodd-frank act?
  • Sentencia Nº TC/0408/19 de Tribunal Constitucional, 01-10-2019

    Relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo en materia de coproducción cinematográfica entre el gobierno de la República Italiana y el gobierno de la República Dominicana”, adoptado el catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve(2019).

    ... los vínculos culturales entre ambos Estados. . República Dominicana TRIBUNAL ... italiano y un coproductor dominicano, producidas en cualquier formato, ... Cine del Ministerio de Bienes y Actividades Culturales; - Por la República ... (1) La contribución financiera respectiva de los coproductores de ambas ...
  • Sentencia nº 40 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Enero de 2017.
    ...: a) Carlos Bienvenido Veras Durán, dominicano, mayor de edad, casado, empresario, portador de ... civil; Ricardo Brandon Castillo, estadounidense, mayor de edad, portador del pasaporte núm. ...183-02, Monetaria y Financiera; en consecuencia, se le condena a cumplir la pena ...Que esa actividad constituye intermediación financiera, toda vez ...
  • Sentencia nº 40 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Enero de 2017.
    ...: a) Carlos Bienvenido Veras Durán, dominicano, mayor de edad, casado, empresario, portador de ... civil; Ricardo Brandon Castillo, estadounidense, mayor de edad, portador del pasaporte núm. ...183-02, Monetaria y Financiera; en consecuencia, se le condena a cumplir la pena ...Que esa actividad constituye intermediación financiera, toda vez ...
  • Sentencia Nº TC/0422/19 de Tribunal Constitucional, 09-10-2019

    Relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo de cooperación entre la República Dominicana y la República de Colombia para el control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y delitos conexos”, suscrito el cinco (5) de junio de dos mil dieciocho (2018).

    ... en la ciudad de Washing ton D.C., Estados U nidos de América, el cinco (5) de junio ..., en el desarrollo y en las actividades económicas y que, bajo el principio de ... por las Unidades de Inteligencia Financiera miembros del Grupo EGMONT y los Memorandos de ... o acuerdos suscritos por el Estado dominicano y la Carta Sustantiva. 6.2. Dicho control ...
  • Sentencia nº 269-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 11 de Julio de 2014
    ... señor JUAN BOLÍVAR OGANDO GARCÍA, dominicano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de ... las instituciones de intermediación financiera y reclamar que se readecue el préstamo personal ... de los Derechos Humanos suscrito por Estado Dominicano; SEXTO: Que las costas se declaren ...Actividad Administrativa del Estado de fecha 05 de febrero ...
  • Sentencia nº TC-01-2012-0025 de Tribunal Constitucional, 4 de Abril de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0060/14 de Tribunal Constitucional, 2014-04-04)

    04/04/14 Referencia: Expediente núm. TC-01-2012-0025, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Ramón Javier Cruz, contra el artículo 79 de la Ley núm. 183-02, que instituye el Código Monetario y Financiero de la República Dominicana. Acción directa de inconstitucionalidad. Legitimación activa o calidad: interés legítimo y jurídicamente protegido.Derecho a la igualdad:

  • Sentencia nº 00626-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 23 de Diciembre de 2014
    ... por la entidad de intermediación financiera BANCO MÚLTIPLE LEÓN, S. A., con domicilio en la ...Eduardo Jorge Prats, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de ..., la variación experimentada, ha estado todo el tiempo dentro del margen del mercado. En ...Actividad Administrativa del Estado, de fecha 05 de febrero ...
  • Sentencia nº TC-03-2014-0001 de Tribunal Constitucional, 22 de Diciembre de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0305/14 de Tribunal Constitucional, 2014-12-22)

    22/12/14 Referencia: Expediente núm. TC-03-2014-0001, relativo a conflicto de competencia entre la Junta Central Electoral y el Gobierno Central, a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dependencia del Ministerio de Hacienda, de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014). Conflicto de competencia. Conflicto de competencia: de orden constitucional....

  • Sentencia nº TC-01-2013-0009 de Tribunal Constitucional, 4 de Abril de 2016 (caso Sentencia Nº TC/0075/16 de Tribunal Constitucional, 2016-04-04)

    04/04/16  Referencia: Expediente núm. TC-01-2013-0009, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Fundación Prensa y Derecho, y los licenciados Miguel Antonio Franjul Bucarelli, Rafael Osvaldo Santana Santana y el Dr. Rafael Molina Morillo, contra los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 46, 47, 48 de la Ley 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, así como...

  • Sentencia nº 1 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Enero de 2015.
    ...Las instituciones y organismos del Estado sólo podrán contratar firmas privadas ... artículo 16.b de la Ley Monetaria y Financiera (No. 183-02), constituye una vulneración a la ... tutela solo será admisible cuando la actividad de la entidad autónoma incida en un ámbito de ... la mayor relevancia en el ordenamiento dominicano. 9.2.3. El fundamento de la autonomía del Banco ...
  • Sentencia nº TC-01-2012-0009 de Tribunal Constitucional, 13 de Noviembre de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0201/13 de Tribunal Constitucional, 2013-11-13)

    Referencia: Expediente núm. TC-01-2012-0009 relativo a la acción directa de inconstitucionalidad, interpuesta por la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) y compartes, contra la Norma General núm. 13/2011, dictada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en fecha cinco (5) de septiembre de dos mil once (2011). Acción directa de inconstitucionalidad: inexistencia de litispendencia...

  • Sentencia nº TC-05-2013-0099 de Tribunal Constitucional, 16 de Junio de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0123/14 de Tribunal Constitucional, 2014-06-16)

    16/06/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2013-0099, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Ana Martina Torres contra la Sentencia núm. 170-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de junio de dos mil trece (2013). Revisión constitucional de  sentencia de amparo. Especial trascendencia o relevancia...

  • Sentencia nº 246-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 30 de Mayo de 2014
    ... y Tomás Antonio Franjul Ramos, ambos dominicanos, mayores de edad, casados, abogados, ... violaciones a la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02; por lo que la recurrente en fecha ... a la independencia entre los poderes del Estado, sin que ellos se aplique a un procedimiento en ...Actividad Administrativa del Estado de fecha 05 de febrero ...
  • Sentencia nº 02-2014-0001 de Tribunal Constitucional, 13 de Junio de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0121/14 de Tribunal Constitucional, 2014-06-13)

    13/06/14 Referencia: Expediente núm. 02-2014-0001, relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Tratado de la Integración Social Centroamericana”, adoptado en la República de El Salvador y suscrito por las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá el treinta (30) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). Control preventivo de...

  • Sentencia Nº TC/0601/18 de Tribunal Constitucional, 19-12-2018

    Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) y la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM) contra la Resolución núm. R-MEM-REG-048-2017, que establece el régimen concesional de las explotaciones mineras en la República Dominicana, dictada por el Ministerio de Energía y Minas el trece (13

    ... la capacidad económica, productiva y financiera de los solicitantes, incluyendo el alcance del ... Trabajo, el Cronograma de las actividades", presupuesto total; ii. Estados de situaci\xC3"... acechad' a todo el sector minero dominicano, que vino a saber de la existencia de ...