actividad financiera del estado dominicano
1645 resultados para actividad financiera del estado dominicano
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Sentencia Nº TC/0345/19 de Tribunal Constitucional, 16-09-2019
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Manuel Cuello, en calidad de presidente de la Red Nacional de Abogados Inmobiliarios (RENAI), contra: a) los artículos 18, 19 y 20 de la Resolución núm. 3642-2016, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) y b) el artículo 36 de la Ley núm. 137-11,...
...Artículo 51. Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el. derecho de propiedad. La ...MANUEL CUELLO, dominicano, mayor. de edad, casado, provisto de la cédula ...órganos que ejercen función o actividad administrativa en los poderes legislativo y. ...financiera y presupuestaria del Poder Judicial; 3) El ... -
Sentencia nº TC-01-2004-0014 de Constitutional Court, 23 de Septiembre de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0230/14 de Tribunal Constitucional, 2014-09-23)
23/09/14 Referencia: Expediente núm. TC-01-2004-0014, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) el tres (3) de agosto de dos mil cuatro (2004), contra la Ley núm. 92-04, que crea el Programa Excepcional de Prevención del Riesgo para las...
...Entidades . de . Intermediación . Financiera", . y . el . artículo 77 de la Ley\xC2"...dominicano... los costos de la actividad financiera, aparte de . ...de la contribución del Estado... -
Sentencia Nº TC/0110/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021
Relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por el Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A., Ángel Lockward y la Sociedad Comercial, Peravía Group LLC, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez y Ángel Lockward, respetivamente, contra los artículos 7 y 63 de la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02, del 21 de noviembre de 2002 y la Primera Resolución emitida por la Junta Monetaria
...la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02, del 21 de noviembre de 2002 y la ...entidad quedará en estado de suspensión de operaciones. “b) Ocupación y ...actividad económica”. d) “En beneficio de dicha ...constitucional dominicano no existe la “acción popular” en materia de ... -
Sentencia Nº TC/0567/19 de Tribunal Constitucional, 11-12-2019
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Nelson R. Santana Artiles contra el epígrafe a) del artículo 20 de la Ley núm. 183-02, que aprueba la Ley Monetaria y Financiera, de veintiuno (21) de noviembre de dos mil dos (2002).
... 183-02, que aprueba la Ley Monetaria y Financiera, de veintiuno (21). de noviembre de dos mil dos ... fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de. pleno derecho toda ley, decreto, ...Popular Dominicano que celebró recientemente las asambleas, ...actividad cotidiana se podrían ver afectadas por la norma ... -
Sentencia Nº TC/0374/20 de Tribunal Constitucional, 29-12-2020
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Miguel Aníbal de la Cruz contra los arts. 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley núm. 86-11, de trece (13) de abril de dos mil once (2011), la cual establece que no pueden ser retenidos, como consecuencia de embargo retentivo u oposición de cualquier naturaleza, los fondos públicos depositados en entidades de intermediación...
... en entidades de intermediación financiera o asignados en subcuentas especiales de la. ...Estado, el Distrito Nacional, los municipios, los ...Dominicano y sus instituciones al impedírseles que puedan ...) en relación a una norma que regula la actividad profesional de sus miembros]; TC/0489/17 ... -
Sentencia nº 540 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Agosto de 2018.
Intermediación financiera. Recurso administrativo. Bancos de ahorro. Derecho público
..., administrativa, presupuestaria y financiera, con domicilio y asiento principal en la Av. ...Luis Armando Asunción Álvarez, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral ...001-0144533-6, abogado del recurrido, Estado Dominicano; . Que en fecha 20 de abril de 2016, ... que ordena el estado de suspensión de actividad de operaciones, no deja de conservar legitimidad ... -
Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-00134 del Tribunal Superior Administrativo, 09-05-2017
...ÁNGEL LOCKWARD, abogado, dominicano, mayor de edad, titular de. la cédula de ...representación del Estado Dominicano, en lo adelante. Procuraduría General ...comercial financiera de capital público, que en consecuencia. b) ...221.- Igualdad de Tratamiento.- La actividad empresarial, pública. o privada, recibe el mismo ...
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Resolución del Consejo Nº 560, de Consejo Nacional de Seguridad Social, 2022
De fecha 15 de diciembre
...Estado para el ejercicio presupuestario del año 2023. a ... al CNSS sobre la situación financiera y la. ejecución presupuestaria. El Contralor ...87-01 que crea el Sistema Dominicano. de Seguridad Social y sus normas ...una actividad en la forma o dentro del margen que se considera ... -
SENTENCIAS DESTACADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO EN EL ÁMBITO BANCARIO
...IX) Que la ley Monetaria y Financiera reconoce que las Entidades de Intermediación ... Superintendencia de Bancos, ni el propio Estado Dominicano, tienen participación accionaria en ...Ciertamente, una de las reglas de la actividad bancaria y financiera son precisamente la ...
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Regulación financiera comparada: ¿qué podemos aprender del dodd-frank act?
... difícilmente podría ser rescatada por su Estado de origen o por el anfitrión. Existen otras ... podría causar disrupciones en la actividad" financiera y económica general .” El FSB tambi\xC3"... mercado de intermediación financiera dominicano presenta considerables niveles de concentración, ...
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Sentencia nº 2118/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2021
... Inc., José Miguel Bonetti Du-Breil, Estado dominicano, Banco Central de la República ... (Baninter), entidad de intermediación financiera creada de conformidad con las leyes . ... el ejercicio indecoroso de la actividad pública como lastre ominoso que afecta el buen ...
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Sentencia nº 40 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Enero de 2017.
Acción pública. Daños y perjuicios. Responsabilidad de administración monetaria. Valoración de pruebas
...: a) Carlos Bienvenido Veras Durán, dominicano, mayor de edad, casado, empresario, portador de ...183-02, Monetaria y Financiera; en consecuencia, se le condena a cumplir la pena ... sentencia; en consecuencia, mantiene el estado de prisión preventiva ordenado por el tribunal ...Que esa actividad constituye intermediación financiera, toda vez ... -
Sentencia nº 40 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Enero de 2017.
Valoración de pruebas. Daños y perjuicios. Responsabilidad de administración monetaria. Acción pública
...: a) Carlos Bienvenido Veras Durán, dominicano, mayor de edad, casado, empresario, portador de ...183-02, Monetaria y Financiera; en consecuencia, se le condena a cumplir la pena ... sentencia; en consecuencia, mantiene el estado de prisión preventiva ordenado por el tribunal ...Que esa actividad constituye intermediación financiera, toda vez ... -
Sentencia Nº TC/0185/22 de Tribunal Constitucional, 21-07-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) contra las Sentencias: a) núm. 0030-2017- TSEN-00010 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo del veinticinco 25 de abril del año dos mil diecisiete (2017); y b) núm. 0030-2017-00133 dictada por la Segunda Sala del Tribunal...
...de un órgano del Estado Dominicano cuya participación estatal es total,. ...intermediación financiera constituida mediante la Leu 6133, de fecha. 17 de ...actividad, para ser utilizado de la forma establecida por ... -
Sentencia Nº TC/0437/21 de Tribunal Constitucional, 24-11-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Bancos, contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN00346 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (02) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
... a la inspección o levantamiento del estado y. situación financiera que realizó la ...del Estado Dominicano, y de todas las sociedades anónimas, compañía. ...Ciertamente, una de las reglas de la actividad. bancaria y financiera son precisamente la ... -
Sentencia Nº TC/0232/21 de Tribunal Constitucional, 30-07-2021
A) Expediente núm. TC-04- 2014-0151, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la Junta Monetaria contra la Sentencia núm. 218, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014); B) Expediente núm. TC-04-2019- 0107, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional...
... del artículo 63 de la Ley Monetaria y Financiera. y 6 del Reglamento de Disolución y Liquidación ...legal que ordena el estado de suspensión de actividad de operaciones, no ...dominicano; volumen II, octava edición, p. 444. 5. Ibíd. ... -
Sentencia nº TC-01-2012-0025 de Constitutional Court, 4 de Abril de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0060/14 de Tribunal Constitucional, 2014-04-04)
04/04/14 Referencia: Expediente núm. TC-01-2012-0025, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Ramón Javier Cruz, contra el artículo 79 de la Ley núm. 183-02, que instituye el Código Monetario y Financiero de la República Dominicana. Acción directa de inconstitucionalidad. Legitimación activa o calidad: interés...
...financiera. . Las . discriminaciones . ... . 5.1.2. Que la actividad" de préstamo es de licito comercio, en la\xC2"...Estado... del nivel de vida del campesino dominicano (motivaciones . ... -
Resolución del Consejo Nº 572, de Consejo Nacional de Seguridad Social, 2023
De fecha 06 de julio
... (CNSS), órgano superior del Sistema Dominicano de. Seguridad. Social, de conformidad. con. su ...afectando. así. la. estabilidad. financiera. del. SDSS. 4.2. Recomendación:. Recomendamos ... del SUIR, donde se observó que han estado reportando salarios. que no se corresponden con ... o privados que por la naturaleza de su actividad. económica, tengan en relación de dependencia a ... -
Sentencia nº TC-05-2013-0099 de Constitutional Court, 16 de Junio de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0123/14 de Tribunal Constitucional, 2014-06-16)
16/06/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2013-0099, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Ana Martina Torres contra la Sentencia núm. 170-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de junio de dos mil trece (2013). Revisión constitucional de sentencia de amparo....
...Financiera reconoce que las Entidades de . ... de Bancos, ni el propio Estado Dominicano, tienen . ... de las reglas de la actividad bancaria y financiera son . ... -
Sentencia Nº TC/0265/21 de Tribunal Constitucional, 06-09-2021
Relativo a dos (2) recursos de revisión constitucional de sentencia de sentencia de amparo interpuestos respectivamente por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SIB), de una parte, y, de otra parte, por los señores Cristian C. Caraballo, Rosa N. Caraballo y Reyna del Carmen Rodríguez contra la Sentencia núm. 192-2013 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior...
...ón Comercial (REFRICON), Sociedad Financiera. Universal S.A., Industria Lasa S.A., ...Estado, al no existir abierto ningún proceso ...ón, ni muchos menos del Estado Dominicano; casos. excepcionales en los que los órganos ... del proceso de liquidación y no de la actividad. interna de esas empresas ni de las cuentas ... -
Sentencia nº SCJ-PS-22-3174 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-10-2022
...Financiera de Inversiones Múltiple, S.A., (CEIMSA) Materia: ... Feliciano Castillo Santana, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de ...; quedando el expediente en estado de fallo. LA PRIMERA SALA, DESPUÉS DE HABER ... la sociedad para poder abandonar su actividad empresarial, de modo que no implica la ...
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Sentencia nº TC-03-2014-0001 de Constitutional Court, 22 de Diciembre de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0305/14 de Tribunal Constitucional, 2014-12-22)
22/12/14 Referencia: Expediente núm. TC-03-2014-0001, relativo a conflicto de competencia entre la Junta Central Electoral y el Gobierno Central, a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dependencia del Ministerio de Hacienda, de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014). Conflicto de competencia. Conflicto de competencia: de...
...financiera... tres poderes clásicos del Estado . ...actividad, bajo la vigilancia de ...Constitucional dominicano... -
Sentencia Nº TC/0422/19 de Tribunal Constitucional, 09-10-2019
Relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo de cooperación entre la República Dominicana y la República de Colombia para el control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y delitos conexos”, suscrito el cinco (5) de junio de dos mil dieciocho (2018).
...Inteligencia Financiera miembros del Grupo EGMONT y los Memorandos. de ...internas de cada Estado en materia bancaria, comercial, cambiaria o ...o actividad ilícita, dónde y cuándo se cometió y una ...por el Estado dominicano y la Carta Sustantiva. 6.2. Dicho control ...