actividad financiera del estado dominicano

898 resultados para actividad financiera del estado dominicano

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 00030-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 20 de Noviembre de 2014

    ...ívar Jiménez Polanco, dominicano, mayor de edad, casado, Ingeniero en ...ón Monetaria y Financiera de la República Dominicana, ..., relativo a la entrada en un estado de cesación de pagos por ...ón y suspensión de actividades de la entidad intervenida nos dice ...

  • Sentencia nº 00252-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 25 de Julio de 2014

    ...Eduardo Jorge Prats, dominicano, mayor de edad, casado, Abogado de ... en la Ley Monetaria y Financiera para variar la sanción impuesta y ... realicen materialmente actividades de intermediación financiera, sin ..., está sola verificara los estados financieros limpios con lo cual ...

  • Sentencia Nº TC/0241/19 de Tribunal Constitucional, 07-08-2019

    Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Edesur Dominicana, S. A. contra la Ley núm. 86-11, de los Fondos Públicos, del trece (13) de abril de dos mil once (2011).

    ... someter su actu ación y actividad al cumplimiento de u n ... una empresa pública no financiera, y tratada como tal por la ... – administrativo dominicano, así como los operadores y ... que beneficia al Estado, particularmente a la A ...

  • Sentencia Nº TC/0567/19 de Tribunal Constitucional, 11-12-2019

    Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Nelson R. Santana Artiles contra el epígrafe a) del artículo 20 de la Ley núm. 183-02, que aprueba la Ley Monetaria y Financiera, de veintiuno (21) de noviembre de dos mil dos (2002).

    ... la Ley Monetaria y Financiera, de veintiuno (21) de noviembre de ... patrimonial, contabilidad y estados financieros. a) Patrimonios y ... las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no debe n existir ... jurídicas que en su actividad cotidiana se podrían ver ...

  • Sentencia nº 540 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Agosto de 2018.

    ..., presupuestaria y financiera, con domicilio y asiento principal ... Asunción Álvarez, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad ...-6, abogado del recurrido, Estado Dominicano; . Que en fecha 20 de ... para el caso de las actividades propias del banco, tales como ...

  • Sentencia nº 540 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Agosto de 2018.

    ..., presupuestaria y financiera, con domicilio y asiento principal ... Asunción Álvarez, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad ...-6, abogado del recurrido, Estado Dominicano; . Que en fecha 20 de ... para el caso de las actividades propias del banco, tales como ...

  • SENTENCIAS DESTACADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO EN EL ÁMBITO BANCARIO

    ...IX) Que la ley Monetaria y Financiera reconoce que las Entidades de Intermediación ... Superintendencia de Bancos, ni el propio Estado Dominicano, tienen participación accionaria en ...Todos los actos y actividades de la Administración Pública, centralizada y ...

  • Regulación financiera comparada: ¿qué podemos aprender del dodd-frank act?
  • Sentencia Nº TC/0408/19 de Tribunal Constitucional, 01-10-2019

    Relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo en materia de coproducción cinematográfica entre el gobierno de la República Italiana y el gobierno de la República Dominicana”, adoptado el catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve(2019).

    ... culturales entre ambos Estados. . República Dominicana ... y un coproductor dominicano, producidas en cualquier ... Ministerio de Bienes y Actividades Culturales; - Por la ... (1) La contribución financiera respectiva de los coproductores ...

  • Sentencia nº 40 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Enero de 2017.

    ... Bienvenido Veras Durán, dominicano, mayor de edad, casado, empresario, ... Brandon Castillo, estadounidense, mayor de edad, portador del ...183-02, Monetaria y Financiera; en consecuencia, se le condena a ...Que esa actividad constituye intermediación ...

  • Sentencia Nº TC/0422/19 de Tribunal Constitucional, 09-10-2019

    Relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo de cooperación entre la República Dominicana y la República de Colombia para el control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y delitos conexos”, suscrito el cinco (5) de junio de dos mil dieciocho (2018).

    ... ciudad de Washing ton D.C., Estados U nidos de América, el cinco (5) ... desarrollo y en las actividades económicas y que, bajo el ... de Inteligencia Financiera miembros del Grupo EGMONT y los ... suscritos por el Estado dominicano y la Carta Sustantiva. 6.2. ...

  • Sentencia nº 269-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 11 de Julio de 2014

    ... BOLÍVAR OGANDO GARCÍA, dominicano, mayor de edad, soltero, titular de ... de intermediación financiera y reclamar que se readecue el ... Derechos Humanos suscrito por Estado Dominicano; SEXTO: Que las costas ... Jurisdiccional de la Actividad Administrativa del Estado de fecha ...

  • Sentencia nº TC-01-2012-0025 de Tribunal Constitucional, 4 de Abril de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0060/14 de Tribunal Constitucional, 2014-04-04)

    04/04/14 Referencia: Expediente núm. TC-01-2012-0025, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Ramón Javier Cruz, contra el artículo 79 de la Ley núm. 183-02, que instituye el Código Monetario y Financiero de la República Dominicana. Acción directa de inconstitucionalidad. Legitimación activa o calidad: interés legítimo y jurídicamente protegido.Derecho a la igualdad:

  • Sentencia nº 00626-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 23 de Diciembre de 2014

    ... de intermediación financiera BANCO MÚLTIPLE LEÓN, S. A., con ...Eduardo Jorge Prats, dominicano, mayor de edad, portador de la ... variación experimentada, ha estado todo el tiempo dentro del margen del ... Jurisdiccional de la Actividad Administrativa del Estado, de fecha ...

  • Sentencia nº 40 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Enero de 2017.

    ... Bienvenido Veras Durán, dominicano, mayor de edad, casado, empresario, ... Brandon Castillo, estadounidense, mayor de edad, portador del ...183-02, Monetaria y Financiera; en consecuencia, se le condena a ...Que esa actividad constituye intermediación ...

  • Sentencia nº TC-03-2014-0001 de Tribunal Constitucional, 22 de Diciembre de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0305/14 de Tribunal Constitucional, 2014-12-22)

    22/12/14 Referencia: Expediente núm. TC-03-2014-0001, relativo a conflicto de competencia entre la Junta Central Electoral y el Gobierno Central, a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dependencia del Ministerio de Hacienda, de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014). Conflicto de competencia. Conflicto de competencia: de orden constitucional....

  • Sentencia nº TC-01-2013-0009 de Tribunal Constitucional, 4 de Abril de 2016 (caso Sentencia Nº TC/0075/16 de Tribunal Constitucional, 2016-04-04)

    04/04/16  Referencia: Expediente núm. TC-01-2013-0009, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Fundación Prensa y Derecho, y los licenciados Miguel Antonio Franjul Bucarelli, Rafael Osvaldo Santana Santana y el Dr. Rafael Molina Morillo, contra los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 46, 47, 48 de la Ley 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, así como...

  • Sentencia nº TC-01-2012-0009 de Tribunal Constitucional, 13 de Noviembre de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0201/13 de Tribunal Constitucional, 2013-11-13)

    Referencia: Expediente núm. TC-01-2012-0009 relativo a la acción directa de inconstitucionalidad, interpuesta por la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) y compartes, contra la Norma General núm. 13/2011, dictada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en fecha cinco (5) de septiembre de dos mil once (2011). Acción directa de inconstitucionalidad: inexistencia de litispendencia...

  • Sentencia nº 1 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Enero de 2015.

    ... y organismos del Estado sólo podrán contratar firmas ....b de la Ley Monetaria y Financiera (No. 183-02), constituye una ... será admisible cuando la actividad de la entidad autónoma incida en un ... en el ordenamiento dominicano. 9.2.3. El fundamento de la ...

  • Sentencia nº TC-05-2013-0099 de Tribunal Constitucional, 16 de Junio de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0123/14 de Tribunal Constitucional, 2014-06-16)

    16/06/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2013-0099, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Ana Martina Torres contra la Sentencia núm. 170-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de junio de dos mil trece (2013). Revisión constitucional de  sentencia de amparo. Especial trascendencia o relevancia...

  • Sentencia Nº TC/0279/19 de Tribunal Constitucional, 08-08-2019

    Relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) contra las ordenanzas núms. 03/2010, 04/2010, 05/2010 y 093/2010, dictadas por el Ayuntamiento del Distrito Nacional el veintitrés (23) de diciembre de dos mil diez (2010).

    ... Partido Revolucionario Dominicano (PRD) contra las ordenanzas núms. ... ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ... lo cual n o realiza actividades que incidan directamente sobre la ... la suficiencia financiera para el ejercicio pleno de las ...

  • Sentencia Nº TC/0411/18 de Tribunal Constitucional, 09-11-2018

    Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad sometida por la Cámara Dominicana de Aseguradoras y Reaseguradoras, Inc. (CADOAR) contra el numeral 4, del artículo 6, de la Ley núm. 340-06, de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del dieciocho (18) de agosto de dos mil seis (2006), modificada por la Ley núm. 449-06, del seis (6) de diciembre de dos mil seis (2006

    ... La actividad que se contrate entre entidades ... presente acción directa ha estado presente desde la redacción ... con el Estado dominicano. ... - Las empresas públicas financieras y no financieras; y 6-Cualquier ...

  • Sentencia nº TC-05-2011-0024 de Tribunal Constitucional, 10 de Febrero de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0030/14 de Tribunal Constitucional, 2014-02-10)

    10/02/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2011-0024, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) y compartes, contra la Sentencia núm. 118-2011, de fecha once (11) de noviembre de dos mil once (2011), dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo. Revisión...

  • Sentencia Nº TC/0124/18 de Tribunal Constitucional, 04-07-2018

    Relativo a: 1. La acción directa de inconstitucionalidad contra: 1.1. toda la Ley núm. 6186, sobre Fomento Agrícola, del doce (12) de febrero de mil novecientos sesenta y tres (1963), modificada por la Ley núm. 659, del doce (12) de marzo de mil novecientos sesenta y cinco (1965), y 1.2. el artículo 157 de la referida ley; y 2. La solicitud de suspensión de ejecución del Auto núm. 154-04, del...

    ... de recuperación financiera y en la producción agraria, por lo ... finalidad principal del Estado la protección efectiva de los ... igualdad de todos los dominicanos, entre los cuales no deben contar ... se dediquen a la actividad económica de prestamista. ...

  • Sentencia nº 00281-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 30 de Mayo de 2014

    ...dominicano, mayor de edad, ingeniero, portador ... de la Subsecretaria de Estado de Hacienda. I. ANTECEDENTES. 1. ... una auditoría técnico financiera al proyecto realizado por ALFREDO ... la operatividad de esta actividad implicaba. Al momento en que los ...