actividad financiera del estado dominicano

Sentencia Nº 0030-04-2020-SSEN-00013 de Tribunal superior administrativo, 28-01-2020

... dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de ... de intermediación financiera organizada y existente de conformidad con las ... Actividad Administrativa del Estado ... MEDIO DE ...
Resolución del Consejo Nº 369, de Consejo Nacional de Seguridad Social, 2015
- Consejo Nacional de Seguridad Social
De fecha 23 de abril

... 2010 dispuso, en su Artículo 60, que el Estado es el garante del desarrollo progresivo ... de la ... Que la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social ... (SDSS), en su Artículo ... , competitividad, solvencia técnica y financiera” ... CONSIDERANDO III: Que mediante la ... la capacidad para realizar una (o más) actividad (es) ... o función (es) en la forma o dentro del ...
Sentencia Nº TC/0564/20 de Tribunal Constitucional, 29-12-2020
Referencia: 1) Expediente núm. TC04-2016-0115, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la empresa Isla Dominicana de Petróleo Corporation; 2) Expediente núm. TC04-2016-0163, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el Sindicato Autónomo de Choferes Transportadores de Petróleo y sus Afines (SACTPA); 3

... Estado, al Distrito de Santo Domingo o común, lo de ... ] se trata de un sindicato por rama de actividad u ... oficio, específicamente el transporte de ... financiera y económica para soportar pactos colectivos sin ... (2012); Tribunal Constitucional dominicano] ... 9.8. Por todas estas consideraciones, ha ...
Sentencia Nº 00426-2014 del Tribunal Superior Administrativo, 19-12-2014
- Tribunal Superior Administrativo
... JAIME DAVID FERNÁNDEZ MIRABAL, ... dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de ... intereses del Estado Dominicano.- Que posteriormente mediante el Acto ... Actividad Administrativa del Estado, de fecha 5 de febrero ... y Recreación, sobre situación financiera en "PLAY ... LIGA RAMÓN CANELO"; 3) Copia del ...
Sentencia nº 737 de Suprema Corte de Justicia, del 21 de Diciembre de 2016.
Sector público por concepto de multa. Competencia. Sanciones administrativas en caso de infracciones. Protección de los derechos fundamentales del consumidor

... autonomía funcional, jurisdiccional y financiera, creada por la Ley No. 358-05, de fecha 9 de ... Félix Pujols Jérez, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral ... de Transición hacia el Control de la Actividad Administrativa del Estado; ... Que en fecha 4 de ...
Sentencia nº TC-01-2013-0035 de Constitutional Court, 19 de Noviembre de 2015 (caso Sentencia Nº TC/0530/15 de Tribunal Constitucional, 2015-11-19)
Acción directa de inconstitucionalidad. Competencias constitucionales. Derechos hipotecarios. Pago en embargo inmobiliario en el procedimiento

... financiera locales o del extranjero, los agentes de ... dominicano. ... - Derecho de propiedad. El Estado" reconoce y garantiza el ... derecho\xC2" ... alcanzados en su campo de actividad ...
Sentencia Nº 026-03-2021-SSEN-00143 de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 29-04-2021

... de conformidad con las leyes del Estado de Anguila, ... con domicilio en la calle A núm ... al licenciado Fausto García, dominicano, mayor de edad, ... portador de la cédula de ... el señor Juan Antonio Melo Báez, cuya actividad es la comercialización de ... productos ... tipo de embargo con una institución financiera. Abogado de la parte ... recurrente pregunta: ...
Sentencia nº SCJ-PS-22-2352 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 26-08-2022

... por Miguel Jesurum Tejada, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de ... las partes; quedando el expediente en estado de fallo. LA PRIMERA SALA, DESPUÉS DE HABER ... ún fraude lavado de dinero u otra actividad ilegal o ilícita (…); que hemos podido ... Scotia (Scotiabank), dicha entidad financiera le requirió documentos que avalaran las ...
Sentencia Nº 030-2017-SSEN-00364 del Tribunal Superior Administrativo, 30-11-2017
- Tribunal Superior Administrativo
... , con autonomía funcional y financiera, ... creada por la Ley No.358-05, de fecha 09 de ... Eduardo Quincoces Batista , ... dominicano, ... mayor de edad, casado, portador de la ... conforme al estado actual de nuestro ordenamiento procesal, lo ... Actividad ... Administrativa del Estado, de fecha 05 de ...
Sentencia Nº TC/0349/22 de Tribunal Constitucional, 28-10-2022
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la entidad Misión Internacional de Justicia por omisión legislativa absoluta de lo consagrado en el artículo 177 de la Constitución de la República. En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022).

... El Estado será responsable de ... organizar programas y ... que le pertenecen al pueblo dominicano, y ... específicamente a las víctimas en los ... de la empresa, negocio, comercio o actividad lucrativa común ... i) Interdicción de ... con autonomía administrativa, financiera y funcional que equilibre a los sujetos ...
Sentencia Nº TC/0624/18 de Tribunal Constitucional, 10-12-2018
Relativo al conflicto de competencia entre la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral (TSE), sobre la aplicación de artículos 212 y 214 de la Constitución.

... ón de la contribución económica del Estado a los partidos ... políticos y el orden les ... 1.2. Que los Partidos Revolucionario Dominicano (PRD), Alianza País (ALPAIS), ... Humanista ... administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será ... organizar y ... comunes a la actividad" administrativa del Estado, el agotamiento de la v\xC3" ...
Sentencia Nº TC/0286/21 de Tribunal Constitucional, 14-09-2021
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad depositada el veinte (20) de mayo de dos mil veinte (2020) por los señores Juan Manuel García G y Domingo Ramírez contra el artículo 1 de la Resolución contenida en el Acta Extraordinaria núm. 002-2020 del diecinueve (19) de marzo de dos mil veinte (2020), emitida por el Consejo del Poder Judicial; 2) Expediente núm. TC-01-2020-0030, relativo a

... Dominicano de Abogados de la ... República Dominicana ... Poder Judicial ante la declaratoria del estado de emergencia por ... Previo a iniciar la ... actividad ... 5. Realizar limpieza exhaustiva de todas las ... administración financiera y presupuestaria del Poder Judicial; 3) El ...
Sentencia nº SCJ-PS-22-2889 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-10-2022

... , República Dominicana, en repre dominicano, mayor de edad, portador de la )micil¡ado ... Dominicano del ProgresoO y 1 financiera, logrando obtener y conservar su historial ... Ventana de Actividad Crediticia en los Últimos 48 ... I I Dos (02) fotocopia de hoja de estado de cuenta del Banco del Progreso, de ...
Sentencia Nº TC/0464/22 de Tribunal Constitucional, 14-12-2022
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por los señores Luis Alberto Rosario Camacho y Jorge Luis Rosario López, contra el párrafo III, del artículo 20, de la Ley núm. 288-04, de veintiocho (28) de septiembre de dos mil cuatro (2004), sobre Reforma Fiscal, modificado por el artículo 7, de la Ley núm. 173- 07, de diecisiete (17) de junio de dos mil siete (2007), sobre...

... entidades de intermediación financiera del sistema financiero y las ... cooperativas, ... Estado, al principio de razonabilidad, al derecho de ... actividad tributaria ... En otro orden, respecto de los ... el tradicional del derecho tributario dominicano ... 9.15. Del estudio del texto del Código ...
Sentencia nº 84 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Enero de 2013.
Víctimas por teléfono. Orden público. Documentos justificativos de la solicitud de extradición de la ciudadana canadiense. Delito de derecho común

... de América, dicho plazo es para que el Estado requirente pueda depositar todos los documentos ... Estados Unidos de América y el Estado Dominicano, pero no es verdad que nosotros podemos ... del cual era lavar las ganancias de la actividad delictiva, en este caso, las ganancias derivadas ... ó o intentó realizar una transacción financiera que implicó bienes que constituían las ...
Sentencia nº SCJ-PS-22-3683 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 16-12-2022

... de Jesús Machuca González, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de ... , entidad de intermediación financiera organizada de conformidad con las leyes de la ... partes; quedando el expediente en estado de fallo. C. Mediante auto núm. 0212/2012 de ... 779, no ha ocurrido ninguna actividad procesal; que las alegadas recusaciones que se ...
Sentencia Nº TC/0692/18 de Tribunal Constitucional, 10-12-2018
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras y Rosanna Natalie Contreras Guerrero, contra los artículos 33, 34, 42, 43, 45, 46,52, 53, 54, 56 de la Ley núm. 155-17, contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del primero (1ro) de junio de dos mil diecisiete (2017).

... por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), como factores de alto riesgo ... los medios de comunicación propiedad del Estado ... Párrafo.- El disfrute de estas libertades ... y 17 del código procesal penal dominicano/ y viola ... el decreto 12-90 que ratifica la ... otros profesionales que por su actividad puedan ser utilizadas en actividades ... de ...
Sentencia nº TC-01-1999-0006 de Constitutional Court, 19 de Diciembre de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0304/14 de Tribunal Constitucional, 2014-12-19)
Competencia. Acción directa de inconstitucionalidad. Seguro social. Pensión a trabajadores

... incluyendo las del Estado ... , incluidas las obras del Estado Dominicano. ... financiera" y técnica. Estos organismos estar\xC3" ... administración compatible con su actividad, bajo la vigilancia de la ...
Sentencia Nº TC/0358/20 de Tribunal Constitucional, 29-12-2020
Relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por José Gilberto Núñez Brun contra la Resolución núm. 42-2020, dictada por la Junta Central Electoral el trece (13) de abril de dos mil veinte (2020), sobre la posposición a causa de fuerza mayor por emergencia sanitaria, de las elecciones ordinarias generales presidenciales, senatoriales y de diputaciones de la República...

... estado de emergencia en todo el territorio nacional de ... PARTIDO VERDE DOMINICANO (VERDE), PARTIDO HUMANISTA ... DOMINICANO (PHD), ... , administrativa, presupuestaria y financiera, cuya ... finalidad principal será organizar y ... ) en relación a una norma que regula la actividad profesional de sus miembros]; TC/0489/17 ...
Sentencia Nº 91-2021 de Cámara civil y comercial de la corte de apelacion de Santo Domingo, 22-03-2021

... EDWIN R. JORGE VALVERDE, dominicano, mayor ... de edad, portador de la cédula de ... Que el presente expediente quedó en estado de fallo en fecha veintiocho (28) del mes de ... ún las entidades de intermediación financiera y a partir los reportes publicados ... no es una arbitraria o caprichosa actividad sometida al libre arbitrio del juzgador, ... sino ...
Sentencia nº 033-2021-SSEN-00565 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 30-06-2021

... ía funcional, jurisdiccional y financiera, creada por la Ley núm. 358-05, de fecha ... jurídico Félix Pujols Jerez, dominicano, poseedor de la cédula de identidad y ... para el uso del ius puniendi del Estado por medio de la potestad ... las medidas restablecedoras de la actividad regulada. XI. Que en ese tenor el Instituto ...
Sentencia Nº TC/0467/21 de Tribunal Constitucional, 07-12-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor José Manuel Domínguez Ventura contra las decisiones siguientes: a) Sentencia núm. 812 dictada por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia del dos (2) de octubre de dos mil diecisiete (2017); b) Sentencia núm. 294-2016-SSEN-00112 dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento

... se puede invocar en todo estado de causa, porque es de orden público; ... b) ... puede negar a esta institución financiera Estatal ... 41.- La parte recurrente en ... 377, 378, 405 y 408, del Código Penal Dominicano, ... que tipifican la divulgación de secretos, ... actividad ... procesal ha discurrido sin el planteamiento ...
Sentencia Nº TC/0522/23 de Tribunal Constitucional, 18-08-2023
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Cándido Tejada contra el artículo 30 de la Resolución núm. 009-2020, del cuatro (4) de agosto de dos mil veinte (2020), sobre el Protocolo de actuación para entrevistas forenses a víctimas y testigos en condición de vulnerabilidad, dictada por el Consejo del Poder Judicial.

... trata de una actividad dilatoria haciendo uso abusivo de sus derechos, ... el aparato represivo del Estado, por tanto, es quien se encuentra en ... evidente ... formar parte del ordenamiento penal dominicano. (sic) ... n) 41. Es evidente que con lo ... con la ley; 2) La administración financiera y ... presupuestaria del Poder Judicial; 3) El ...