actividad financiera del estado dominicano
1645 resultados para actividad financiera del estado dominicano
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Sentencia nº TC-01-2013-0009 de Constitutional Court, 4 de Abril de 2016 (caso Sentencia Nº TC/0075/16 de Tribunal Constitucional, 2016-04-04)
04/04/16 Referencia: Expediente núm. TC-01-2013-0009, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Fundación Prensa y Derecho, y los licenciados Miguel Antonio Franjul Bucarelli, Rafael Osvaldo Santana Santana y el Dr. Rafael Molina Morillo, contra los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 46, 47, 48 de la Ley 6132, sobre Expresión y...
... dominicano. ... Estado ... industrial, comercial o financiera" que ... solicite públicamente ahorros\xC2" ... de la ejecución de una actividad ... -
Sentencia Nº TC/0241/19 de Tribunal Constitucional, 07-08-2019
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Edesur Dominicana, S. A. contra la Ley núm. 86-11, de los Fondos Públicos, del trece (13) de abril de dos mil once (2011).
... intermediación financiera o asignados en subcuentas especiales de la ... Estado, el Distrito ... Nacional, los municipios, los ... actividad al cumplimiento de un sinnúmero de legislaciones ... administrativo dominicano, así como los operadores y aplicadores de ... -
Sentencia nº 1 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Enero de 2015.
órgano público competente. Cuentas generales. Ejercicio de la acción. Autonomía administrativa
... Las instituciones y organismos del Estado sólo podrán contratar firmas privadas ... artículo 16.b de la Ley Monetaria y Financiera (No. 183-02), constituye una vulneración a la ... tutela solo será admisible cuando la actividad de la entidad autónoma incida en un ámbito de ... la mayor relevancia en el ordenamiento dominicano ... 9.2.3. El fundamento de la autonomía del ... -
Sentencia nº TC-01-2012-0009 de Constitutional Court, 13 de Noviembre de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0201/13 de Tribunal Constitucional, 2013-11-13)
Referencia: Expediente núm. TC-01-2012-0009 relativo a la acción directa de inconstitucionalidad, interpuesta por la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) y compartes, contra la Norma General núm. 13/2011, dictada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en fecha cinco (5) de septiembre de dos mil once (2011). Acción directa de inconstitucionalidad:...
... financiera ... Dominicano ... ordenamiento jurídico del Estado" en sí mismo. En consecuencia, incoaron un\xC2" ... alguna actividad ... -
Sentencia nº TC-05-2011-0024 de Constitutional Court, 10 de Febrero de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0030/14 de Tribunal Constitucional, 2014-02-10)
10/02/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2011-0024, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) y compartes, contra la Sentencia núm. 118-2011, de fecha once (11) de noviembre de dos mil once (2011), dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior...
... en nuestro Código Tributario Dominicano, por tanto la indicada ... intermediación financiera ... Estado ... ón en función de su actividad ... -
Sentencia nº 033-2021-SSEN-01222 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 26-11-2021
... : 1) Narciso Miguel Abreu Abreu, dominicano, portador de la cédula de identidad y ... entidades de intermediación financiera, regida por la Ley Monetaria y Financiera núm ... la República Dominicana, Ministerio del Estado creado por la Ley 146-02, de fecha 26 ... el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia 5 , esta ...
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Resolución nº 033-2022-SRES-00960 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-10-2022
... 22 de octubre de 1999, entre el Estado Dominicano, la Comision Aeroportuaria y ... frente a quienes desarrollen actividad comercial a1 interior de 10s ... lo establecido en la propuesta financiera de la Oferta y sujeto a las previsiones ...
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Apuntes generales sobre el Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera en la República Dominicana
Se analizan y describen las potestades legales de la Superintendencia de Bancos en el contexto de los planes de regularización a los que pueden ser sometidas las entidades de intermediación financiera
... DEL RÉGIMEN MONETARIO Y FINANCIERO DOMINICANO ... a) Comentarios introductorios sobre el ... ón, no menos cierto es que como Estado" nos encontramos en una labor ardua de puesta al d\xC3" ... y cambiaria 16 , en el ejercicio de su actividad, se deben al estricto cumplimiento de la ... -
Sentencia nº 02-2014-0001 de Constitutional Court, 13 de Junio de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0121/14 de Tribunal Constitucional, 2014-06-13)
13/06/14 Referencia: Expediente núm. 02-2014-0001, relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Tratado de la Integración Social Centroamericana”, adoptado en la República de El Salvador y suscrito por las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá el treinta (30) de marzo de mil novecientos noventa y...
... organismos del Estado ... Ley Monetaria y Financiera ... admisible cuando la actividad ... dominicano". ... 9.2.3. El fundamento de la autonomía\xC2" ... -
Resolución Nº DE-014-2022 de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2022
Que decide sobre el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) en contra de la Resolución núm. De-011-2022 de fecha 21 de septiembre de 2022.
... Que es de principio e n el dere cho dominicano que la administración, entiéndase co mo tal ... el caso particular que nos ocupa, la actividad que hoy se pretende es reconsiderar y por ende, ... que afectan la sostenibilidad financiera de las empresas, en especial de ... ” 18 57. Que, en el estado actual de nuestro derecho ad ... -
Sentencia Nº TC/0294/23 de Tribunal Constitucional, 19-05-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Ijaz Ahmad Ali Jutt contra la Sentencia núm. 037-2020-SSEN-00218, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020).
... Popular Dominicano, S.A., Banco Múltiple. El dispositivo de la ... Monetaria y Financiera, se establece que: “Cuando las entidades de ... fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno ... derecho toda ley, ... que la misma se trata de una actividad financiera que debe mantenerse ... en ... -
Entidades de intermediación financiera: inicio y cese de sus operaciones
Las entidades de intermediación financiera están sometidas al régimen de autorización previa y de supervisión continua que dispone la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02; si en el ejercicio de sus actividades violentan disposiciones de la legislación financiera, configurándose una o varias de las causas de disolución que establece el art. 62 de la citada ley, la Junta Monetaria, a solicitud de
... La actividad bancaria data de la Edad Antigua, pero es ... y supervisión del sistema financiero dominicano. 2 ... Actualmente, en el país la ... al debido proceso, los preceptos de un Estado de Derecho y los principios democráticos y ... -
Sentencia Nº 0030-02-2020-SSEN-00404 del Tribunal Superior Administrativo, 29-12-2020
... Monetaria y Financiera, inscrita en el Registro Nacional de ... todo estado de causa, salvo la posibilidad para el juez de ... Dominicana es parte del Estado Dominicano, por lo cual es nuestro deber velar por la ... que, quien percibe beneficios por una actividad económica contribuye de acuerdo al ingreso ...
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Sentencia Nº TC/0221/23 de Tribunal Constitucional, 04-05-2023
Relativo a la solicitud de medidas cautelares en materia de acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción (C3) Inc., contra: 1) el Pacto Eléctrico suscrito el veinticinco (25) de febrero del año dos mil veintidós (2022); y 2) la Propuesta: Compromiso Nacional para un Pacto por el Agua 2021-2036, suscrito el catorce (14) de junio de dos mil
... como un Estado Social y Democrático de Derecho, cuya función ... ón de la República, el Estado dominicano garantiza el acceso ... a servicios públicos de ... condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental. Para el logro de ... este objetivo ... participación en la actividad comercial bajo el principio de ... subsidiaridad, ... -
Sentencia nº SCJ-SS-22-1437 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 30-11-2022
... ) Teodoro Rafael Hidalgo Méndez, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de ... letras d y e de la Ley Monetaria y Financiera, y artículo 3 literal b de la Ley 72-02 sobre ... el Ministerio Público a favor del Estado dominicano, en razón de que los bienes de ... patrimonial derivados de actividad delictiva, serán investigados y ...
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Sentencia nº SCJ-SS-22-1437 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 30-11-2022
... ) Teodoro Rafael Hidalgo Méndez, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de ... letras d y e de la Ley Monetaria y Financiera, y artículo 3 literal b de la Ley 72-02 sobre ... el Ministerio Público a favor del Estado dominicano, en razón de que los bienes de ... patrimonial derivados de actividad delictiva, serán investigados y ...
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Sentencia Nº TC/0352/22 de Tribunal Constitucional, 01-11-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Daniel Alejandro Morales Santoro contra la Autorización Judicial para tramitar extradición núm. 0001-JULIO-2016, dictada por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional del once (11) de julio de dos mil dieciséis (2016). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo,
... (d), (e) y (f) de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, ... artículo 408, 405, 146. 147, 59, 60, 265 y 266 del Código Penal ... Dominicano, artículos 1, 3, 7 y 8, de la Ley No. 72-02 ... La ... Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores certifica y hace las ... Jurisdiccionales la prestación de su actividad ... (b) La cosa juzgada, además de imponer a ... -
Sentencia Nº TC/0370/22 de Tribunal Constitucional, 11-11-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora Soraya Marisol De la Piedad De Peña Pellerano, contra la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00385, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el quince (15) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
... –constituye una entidad autónoma del Estado, por consiguiente ... una persona de derecho lico; sin embargo, la actividad a que se ... dedica dicha entidad n financiera), dado su evidente ... matiz comercial, sometida ... Tribunal Constitucional Dominicano, expresado en varias sentencias ... desde la ... -
Sentencia nº 001-022-2021-SSEN-01565 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 29-12-2021
... por Oscar Luis del Castillo Báez, dominicano, mayor de edad, casado, abogado, portador de ... F de la Ley 183-02, Monetaria y Financiera; proceso reasignado al Cuarto Tribunal ... se impone, principalmente, cuando la actividad procesal ha discurrido sin el planteamiento, por ... garantía constituye la obligación del Estado d e procurar la conclusión de los procesos ...
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Sentencia Nº TC/0112/22 de Tribunal Constitucional, 12-04-2022
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR) contra los artículos 11, 13 y 17 de la Ley núm. 483, sobre Venta Condicional de Bienes Muebles de mil novecientos sesenta y cuatro (1964).
... diferencia entre el estado de la cosa al tiempo de la Venta y su estado ... consonancia con el ordenamiento legal dominicano vigente desde los ... años 1885; 2. Violación a ... puede esperar que una persona, cuya actividad principal es la venta ... de vehículos a varios ... financiera a realizar el ajuste de cuentas de manera ... -
Sentencia nº SCJ-PS-22-3442 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 18-11-2022
... Fernando Federico Santana Honrado, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de ... con dicha entidad de intermediación financiera, los señores Zoeya Agustina Rodríguez Delgado ... parte recurrida quedando el expediente en estado de fallo. LA PRIMERA SALA, DESPUÉS DE HABER ... y dio apertura de emprender una actividad laboriosa no comercial sin la autorización ...
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Sentencia Nº TC/0446/23 de Tribunal Constitucional, 06-07-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora Viviana Castillo Turbí contra la Sentencia núm. 042-2022-SSEN00126, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el nueve (9) de noviembre del año dos mil veintidós (2022).
... financiera sujetas a las formalidades requeridas por las ... actividad económica y financiera, al haber cumplido la ... Otras Infracciones Graves en perjuicio del Estado ... Dominicano, siendo condenada a una pena de ... -
Sentencia nº 397 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Marzo de 2015.
Recurso. Derecho penal. Ministerio público en la fase de investigación. Delito
... , Procurador General de la República, dominicano, mayor de edad, quien hace formal elección de ... informes está toda la información financiera y donde se verifican todas las colocaciones de ... de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), esas falsedades de las declaraciones ... el ejercicio de sus funciones mezcla su actividad pero esa actividad principal de funcionario ...