actividad financiera del estado dominicano
1645 resultados para actividad financiera del estado dominicano
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Sentencia nº SCJ-SS-23-0911 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-07-2023
... : 1) Winston Rizik Rodríguez, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de ... , ambas imputaciones en perjuicio del Estado dominicano ... REPÚBLICA DOMINICANA ... de este proceso ha ocurrido por la actividad procesal propia de los im putados, inclusive ... 183-02, Monetaria y Financiera, que estableció un capítu lo ...
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Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-00209 del Tribunal Superior Administrativo, 31-07-2017
... Eliel Jiménez, ... dominicano, mayor de edad, empresario, casado, titular de la ... autonomía funcional, jurisdiccional y financiera, creada por ... la Ley No. 358-05, de fecha 09 de ... representación del Estado Dominicano, en lo adelante ... PROCURADURÍA ... el Control Jurisdiccional de la Actividad Administrativa del Estado ... de fecha 05 de ...
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Sentencia Nº TC/0434/23 de Tribunal Constitucional, 05-07-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia amparo interpuesto por el señor Gregorio Frías Rodríguez contra la Ordenanza Civil núm. 454-2018- SSEN-00702, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez el veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
... ías de donde se puede comprobar en el estado crítico de salud ... en que se encuentra el ... La entidad de intermediación financiera alega que dichas retenciones se deben ... a que ... sobre regulación salarial del Estado dominicano ... Artículo 19.- Inembargabilidad del salario ... actividad bancaria. (Sentencia T-183/96 del 7 de mayo de ... -
Sentencia Nº 0030-03-2021-SSEN-00552 del Tribunal Superior Administrativo, 28-12-2021
... dominicano", mayor de edad, cedula de identidad y electoral n\xC3" ... Si el Estado, en este caso la DGII, no ... motiva las razones ... en el análisis de la información financiera, de ... ahí que sin el depósito de los mismos ... Control Jurisdiccional de la Actividad Administrativa del Estado y el Código ...
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Sentencia Nº 359-2018-SSEN-92 de Cámara penal de la corte de apelacion de Santiago, 19-06-2018
... Eduardo Díaz Polanco, dominicano, mayor de edad, unión libre, ocupación ... Judicial de Santiago, en perjuicio del Estado dominicano y Jesús ... Durán Jiménez, Pablo ... cuanto a productos de intermediación financiera o bancarios e ... intermediación cambiaria a ... (a) Ñelo, con el producto de su actividad ilícita de ... narcotráfico, ha adquirido ...
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Sentencia nº 1683 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Octubre de 2020.
Partición de bienes. Sociedad de hecho entre la pareja consensual. Relación pública. Aporte al patrimonio común
... como parte recurrida Juan Camilo, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de ... En ese sentido, el Estado reconoce la facultad de todo individuo a ser como ... contribuye al patrimonio común con una actividad laboral o pecuniaria fuera del hogar que permita ... La participación financiera en la realización de un proyecto (Cass Com, 3 ... -
Sentencia Nº 00428-2014 del Tribunal Superior Administrativo, 19-12-2014
... MANUEL ANTONIO NOLASCO BENZO, ... dominicano, mayor de edad, casado, Abogado de los Tribunales ... LA REPÚBLICA DOMINICANA, institución del Estado ... Dominicano que goza de autonomía ... Í PÉREZ, solicitó a la Directora Financiera, de la Cámara de Cuentas de la ... República ... Control Jurisdiccional de la Actividad Administrativa del Estado, de fecha 5 de febrero ...
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Sentencia Nº TC/0044/22 de Tribunal Constitucional, 11-02-2022
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por Inversiones Fernández Parache & Asociados, S. R. L. (INFEPA), contra el artículo 2 del Decreto núm. 392-16, que crea e integra una comisión para examinar y rendir un informe a la Presidencia de la República sobre todo lo concerniente a los terrenos de la urbanización Los Tres Brazos, D. N., emitido el veintiocho (28) de diciembre de
... fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son ... nulos de pleno derecho toda ley, ... el presidente constitucional dominicano ... LIC. DANILO MEDINA SÁNCHEZ, firma el Decreto ... cualquier actividad empresarial relativa a ventas, cobros, gestiones ... , de factibilidad mercadológica y financiera para el ... desarrollo de un “Proyecto de ... -
Sentencia Nº TC/0607/19 de Tribunal Constitucional, 26-12-2019
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el Estado dominicano y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) contra la Sentencia núm. 949, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el dieciséis (16) de septiembre de dos mil quince (2015).
... ón jurisdiccional interpuesto por el Estado ... dominicano y el Consejo Estatal del Azúcar ... los activos del Estado vinculados a la actividad azucarera del ... Ingenio Porvenir estipulándose ... bancarios o de cualquier institución financiera, compra o ... arrendamiento de terrenos ... -
Sentencia Nº TC/0205/20 de Tribunal Constitucional, 14-08-2020
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Colegio Dominicano de Notarios contra la Resolución núm. 21/2018, que aprueba el Reglamento sobre Registro de Actos Notariales y sus equivalentes emitida por el Consejo del Poder Judicial el seis (6) de junio de dos mil dieciocho (2018).
... Dominicano de Notarios contra la Resolución núm. 21/2018, ... corresponden a otro poder del Estado, ya que los consulados son ... dependencia del ... con la ley; 2) La administración financiera y ... República Dominicana ... TRIBUNAL ... función o actividad de naturaleza administrativa en los Poderes ... -
Sentencia Nº 0030-03-2018-SSEN-00415 del Tribunal Superior Administrativo, 14-12-2018
... Víctor ... Antonio Urbáez Féliz, dominicano, mayor de edad, ... titular de la Cédula de ... que fueron servidores del Estado Dominicano, a través de ... diferentes ... planificación financiera de la institución, lo cual ... excede los ... Jurisdiccional de la Actividad Administrativa del Estado de fecha 05 ... de ...
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Sentencia Nº TC/0124/18 de Tribunal Constitucional, 04-07-2018
Relativo a: 1. La acción directa de inconstitucionalidad contra: 1.1. toda la Ley núm. 6186, sobre Fomento Agrícola, del doce (12) de febrero de mil novecientos sesenta y tres (1963), modificada por la Ley núm. 659, del doce (12) de marzo de mil novecientos sesenta y cinco (1965), y 1.2. el artículo 157 de la referida ley; y 2. La solicitud de suspensión de ejecución del Auto núm. 154-04, del...
... recuperación financiera y en la producción agraria, por lo que ... - Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección ... efectiva de los derechos de la ... en el artículo 1134 del Código Penal Dominicano y entra en ... la violencia ejercida. Y que ahora ... a particulares que se dediquen a la actividad económica de ... prestamista ... 11.2.3.3. Otro ... -
Sentencia Nº TC/0064/20 de Tribunal Constitucional, 21-02-2020
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Industrias de la República Dominica (AIRD) y compartes, contra los artículos 17 y 18 del Reglamento de aplicación de la Ley núm. 253-12, para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado, para la Sostenibilidad y el Desarrollo Sostenible, instituido mediante Decreto núm. 50-13, dictado por el Poder
... de la Capacidad Recaudatoria del Estado, para la Sostenibilidad y el Desarrollo ... el contribuyente haya utilizado en su actividad ... b. El importe de las operaciones ... c. Una actividad financiera no se considera actividad habitual del ... como base del régimen tributario dominicano ... en el artículo 243 de la Constitución. Este ... -
Sentencia nº 646 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Julio de 2017.
Teléfonos. Derechos. Proceso evaluativo de las pruebas. Acción pública
... Homero Carvajal Pimentel, dominicano, mayor de edad, casado, ... portador de la ... de Valores; Ley 183-02, Monetaria y Financiera; ... Resulta, que el 9 de septiembre de 2010, ... independientes de los otros poderes del Estado y de toda injerencia que pudiere provenir de los ... comercio, por lo que en modo alguno su actividad era reprochable, de acuerdo a las leyes de ... -
Sentencia nº 646 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Julio de 2017.
Derechos. Acción pública. Proceso evaluativo de las pruebas. Teléfonos
... Homero Carvajal Pimentel, dominicano, mayor de edad, casado, ... portador de la ... de Valores; Ley 183-02, Monetaria y Financiera; ... Resulta, que el 9 de septiembre de 2010, ... independientes de los otros poderes del Estado y de toda injerencia que pudiere provenir de los ... comercio, por lo que en modo alguno su actividad era reprochable, de acuerdo a las leyes de ... -
Sentencia nº TC-03-2014-0003 de Constitutional Court, 14 de Octubre de 2015 (caso Sentencia Nº TC/0357/15 de Tribunal Constitucional, 2015-10-14)
Conflicto de competencia de orden constitucional. Contratación. Acción. Administración pública
... , destruyendo la capacidad financiera de ... ingresos correspondientes al Estado que ... de rasgos que el constituyente dominicano atribuyó a los distritos ... Ley núm. 176-07, que regula la actividad ... -
Sentencia nº 759 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Diciembre de 2016.
Público y administrativo. Derechos del consumidor sobre la protección. Contrato de adhesión. Ahorro
... autonomía funcional, jurisdiccional y financiera, creada por la Ley No. 358-05, de fecha 9 de ... Félix Pujols Jerez, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral ... de Transición hacia el Control de la Actividad Administrativa del Estado; ... Que en fecha 18 ... -
Sentencia Nº 00510-2015 del Tribunal Superior Administrativo, 24-11-2015
... Director General, FERNANDO FERNÁNDEZ, dominicano, mayor de edad, titular de la ... cédula de ... inclemencia del tiempo y valorando en el estado en ... que se encuentran los referidos productos, ... Actividad ... Administrativa del Estado ... II.3 ... como de la Administración Monetaria y Financiera, las medidas cautelares ... se regirán de ...
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Resolución Nº 17-2019 de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2019
| Que desestima la denuncia interpuesta por la Asociación de Industria Purificadora de Agua de la Región Cibao (AIPARC) por la supuesta comisión de abuso de posición dominante por parte de la sociedad comercial Sydual, S.R.L. (Agua Cascada), en violación a la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08 y ordena su archivo.
... correspondiente a la subclase de actividad económica: 155411-EMBOTELLADO D E AGUAS ... ; 34) Estados de Situación Financiera de AGUA IDEAL, S.R.L. , al 31 de dici embre ... pone en su artíc ulo 50 que “El Estado recon oce y gara ntiza la li b re e mpresa, ... para Bebida” del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), que establece que ... -
La eficacia del acto administrativo sancionador en el ecosistema de tecnología financiera (fintech)
Se muestran, desde una perspectiva comparada, los fundamentos y desafíos regulatorios del uso de las tecnologías en los mercados financieros con impacto en el derecho administrativo económico y sancionador. Muy especialmente, se coloca el acto administrativo como centro de análisis que pretende delimitar si las características tradicionales otorgadas a esta categoría jurídica fundamental de las...
... Estado por la Universidad de Salamanca y el Instituto ... En el caso del régimen dominicano es posible determinar desde la ... De manera que la actividad transfronteriza también ocupa la atención ... -
Ley Nº 183-02. Ley que Aprueba la Ley Monetaria y Financiera
... quien la presidira, el Secretario de Estado de Finanzas y el Superintendente de ... determinado es necesario ser dominicano, mayor de 35 aiios, de reconocida ... con cualquier otra actividad profesional publica o privada, ...
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La obligación de confidencialidad en materia bancaria
El deber de secreto bancario del literal b del artículo 56 de la Ley 183-02, Monetaria y Financiera, ha sido transformado en la obligación de confidencialidad, en virtud de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores en la República Dominicana. Esta obligación amplía los casos en los cuales no es necesaria una autorización judicial para obtener información bancaria, lo que debe ser analizado a la...
... ículo 56 de la Ley 183-02, Monetaria y Financiera, ha sido transformado en la obligación de ... , una de las reglas de la actividad bancaria y financiera son precisamente la ... en el ordenamiento jurídico dominicano muchas de las recomendaciones otorgadas por el ... permitir que ciertas instituciones del Estado puedan solicitar directamente la ...