concepto estafa

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  • Sentencia nº 101 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 6 de Mayo de 2014.

    Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por los Licdos. María Cristina Grullón, Manuel Fermín Cabral y Grisela Urbaez Sánchez, actuando a nombre y en representación de la señora Guadalupe Mariela Grullón Pimentel, querellante y actora civil, en fecha veinte (20) del mes de agosto del año dos mil trece (2013); contra la Sentencia núm.

    ... toda responsabilidad en lo penal por ausencia de los elementos constitutivos del delito de estafa, por lo que, esta decisión del tribunal, choca de frente con el contenido del artículo 118 del ... Grullón Pimentel, le correspondían a esta última, además de los valores invertidos por concepto de remodelación en el referido inmueble; 2) un perjuicio sufrido por la persona que reclama la ...

  • Sentencia nº 40 de Corte Suprema de Justicia - Reunidas, del 23 de Enero de 2017.

    Mercedes A. Minervino A., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 23 de enero de 2017, que dice así: Dios, Patria y Libertad República Dominicana En Nombre de la República, la Segunda Sala

    ...Que la estafa del imputado se trataba de un esquema no regulado (ocultamiento de la Superintendencia) de ... a supuestos clientes a través del factoring o factoraje, lo cual de conformidad al concepto considerado en literal b del artículo 3 del Código Monetario y Financiero se trata de una ...

  • Sentencia nº 94 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 21 de Marzo de 2012.

    En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Fran Euclides Soto Sánchez, en funciones de Presidente; Hirohíto Reyes y Luís Omar Jiménez Rosa, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,

    ...�digo Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores, uso de documentos falso, estafa, en perjuicio de los señores Julio César Lugo, Luis Francis Corporán y la razón social Inés ...: a) Cien Millones de Pesos (RD$100,000,000.00), a favor de Julio César Lugo, por concepto de los daños y perjuicios morales y materiales; b) Cinco Millones de Pesos (RD$5,000,000), a favor ...

  • Sentencia nº TC/0068/16 de Tribunal Constitucional, 17 de Marzo de 2016

    /03/16  Referencia: Expediente núm. TC-07-2014-0094, relativo a la demanda de suspensión de ejecutoriedad de sentencia incoada por Isidro Silverio Longo y la empresa Marcalise C. por A. contra la Resolución núm. 2606-2014, que dictó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el uno (1) de julio de dos mil catorce (2014). Demanda en suspensión. Demanda en suspensión: sentencia de amparo....

  • Sentencia nº 74 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 4 de Febrero de 2013.

    En cuanto al fondo, desestima el recurso de que se trata, quedando confirmada la sentencia apelada; TERCERO: Condena a la parte recurrente al pago de las costas generadas por su recurso; CUARTO: Ordena la notificación de la presente sentencia a las partes del proceso"; Considerando, que la recurrente Cooperativa de Ahorro y Crédito Sabaneta Novill...

    ...Que la prueba de que los hoy recurridos cometieron el delito de estafa es que el señor Bolívar de Jesús García Rosa, declaró al Tribunal de primer grado que él no ... Sandra Ubardina García Tejada se compromete a pagar la suma de RD$500,000.00 recibido por concepto de préstamo; una certificación de fecha 26 de febrero de 2010 firmada por el Registrador de ...

  • Sentencia nº 397 de Corte Suprema de Justicia - Pleno, del 27 de Marzo de 2015.

    I>En cuanto a los imputados Soraida Abreu Martínez y Bienvenido Apolinar Bretón Medina, se dicta AUTO DE NO HA LUGAR, en virtud de las consideraciones contenidas en esta decisión; TERCERO: Ordena el levantamiento de cualquier tipo de opos...

    ... a asumir esa decisión, y esto porque dicho Juez hace una extensión generalizada del concepto de parte procesalmente hablando, es decir, el Juez a-quo, considera como parte en lo que fuere el ... de la infracción grave o delito predicado del desfalco en contra del Estado dominicano y estafa en contra del Estado haitiano”; e igualmente lo anunció en el acápite III de la formulación de ...

  • Sentencia nº 120 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 9 de Julio de 2012.

    Declara admisible el recurso de apelación interpuesto por La Licda. Histria Wrangler Rosario Sánchez y Dr. Euclides Garrido Corporán, actuando a nombre y en representación de Piki Pola, C. por A., representada debidamente por el señor Rafael Leguisamón, en fecha veintisiete (27) del mes de diciembre del año dos mil once (2011), contra la sentencia

    ... valores: a) A la suma de Quinientos Noventa y Ocho Mil Ochenta Pesos (RD$598,080.00), por concepto del cheque emitido sin la debida provisión de fondos; b) A la suma de Trescientos Mil Pesos ... si esto fuera poco alegan que viola conjuntamente el artículo 405 del Código Penal sobre estafa, infracción que sólo es perseguible por acción pública a instancia privada, sin perjuicio de lo ...

  • Sentencia nº 00268-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 12 de Agosto de 2014

    b> ORDENA, la notificación de la presente Sentencia por Secretaría a la parte accionante señor VICTOR GRANDEL REYES, al MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, representado por el LIC. JOSÉ RAMÓN PERALTA, MINISTERIO DE HACIENDA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, representado por el LIC. SIMÓN LIZARDO MÉZQUITA Y ADMINISTRACI...

    ... DE PESOS DOMINICANOS (RD$30,000,000.00), a favor del Señor VICTOR GRANDEL REYES, por concepto de la expropiación de una porción de terreno con extensión superficial de 2,062,987.00 Mts2, ... anteriores, tenemos que exigirle al gobierno, suscribir con el Estado Dominicano sería una estafa, sino todas las acciones serían contra los funcionarios y no contra las instituciones; es una ...

  • Sentencia nº 1 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 2 de Febrero de 2007.

    Declara con lugar los recursos de apelación interpuestos por el ministerio público y el querellante adhesivo la Federación Nacional de Transporte Terrestre (FENATRANO), en contra de la sentencia de fecha 17 del mes de octubre del año 2005, dictada por la Quinta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, con rela...

    ...: Declara al imputado Fabio Ruiz Rosado de generales que constan culpable de prevaricación, estafa y desfalco en perjuicio del Estado Dominicano en la distribución de las unidades en venta del Plan ...) la unidad; todo lo cual también constituye un comportamiento que se enmarca dentro del concepto de prevaricación, en virtud del contenido preciso del artículo 166 del Código Penal; en ...

  • Sentencia nº 121 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 22 de Julio de 2013.

    En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra e Hirohito Reyes, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo

    ... a la señora Edelmira Ávila Guzmán sin ningún tipo de razón lógica más que la estafa, siendo la autora de toda la transacción la hoy imputada. Que debido al accionar doloso, las ..., ni fue quien recibió el dinero entregado por la querellante ya que los cheques por concepto de pago del inmueble fueron girados a favor de la constructora y/o Gumercindo Antidor, quien es el ...

  • Sentencia nº 147 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 27 de Julio de 2015.

    I> Condena al señor José Marcelino Ramírez Valerio, al pago de la suma de Un Millón Doscientos Cincuenta Mil Pesos (RD$1,250,000.00), más los intereses vencidos establecidos en pagaré notarial del 1 de abril de 2014, por ser la deuda que proporcionalmente le corresponde pagar, descontándole a dicha deuda la suma de (RD$1,145,542.5), Un Milló...

    ... de los mismos, podrá ser declarado culpable de violar la ley y de cometer el delito de estafa, por lo que la Corte de Apelación con esta decisión sepulta su criterio analógico sin justificar ...356/2014 para que el recurrente pague la suma de RD$2,500,000.00 que le adeuda por concepto del pagaré notarial de fecha 1 de abril de 2012, dándole 3 días franco para que honre la deuda ...

  • Sentencia nº 68 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 19 de Mayo de 2014.

    Revoca la decisión impugnada en el procedimiento instruido a la imputada Felipa Sulivera, por inobservancia del artículo 339 del Código Procesal Penal, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 422.1 del Código Procesal Penal, declara culpable a la ciudadana Felipa Sulivera, de violar el artículo 405 del Código Penal, en perjuicio del ci...

    ... Sulivera, de violar la disposición del artículo 405 del Código Penal, que tipifica la estafa en perjuicio del señor Belarminio Ramón Alonzo Balbuena; SEGUNDO: Condena a la señora Felipa ... y condena al pago de las suma de Quinientos Veinticinco Mil Pesos (RD$525,000.00) por concepto del contrato, al pago de los valores correspondiente a las inversiones hechas en el terreno, la ...

  • Sentencia nº 646 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 31 de Julio de 2017.

    I> Declara con lugar los recursos de apelación interpuestos: a) en fecha veinte (20) de enero del año dos mil dieciséis (2016), por el señor José Ramón Attías Peña, (imputado) en sus generales de ley ser dominicano, de 51 años de edad, ingeniero civil, soltero, titular de la cédula de identidad personal y electoral núm.

    ...., José Ramón Attías Peña, al pago solidario de las siguientes sumas por los indicados conceptos a favor de los querellantes: José Arbaje Abdanur y José Luis ArbajeRamos la devolución de la ..., tampoco, se ha demostrado la configuración de los elementos constitutivos del delito de estafa y de asociación de malhechores, previstos en los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal. la ...

  • Sentencia nº TC/0118/16 de Tribunal Constitucional, 22 de Abril de 2016

    /04/16  Referencia: Expediente núm. TC-04-2014-0159, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Juan Ramón Mejía Betances contra la Resolución núm. 3179-2013, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintiuno (21) de agosto de dos mil trece (2013). Revisión constitucional de decisión jurisdiccional. Revisión...

  • Sentencia nº 46 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 27 de Abril de 2011.

    Anula la decisión recurrida, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; TERCERO: Ordena la celebración de un nuevo juicio, por cuanto es necesaria una nueva valoración de las pruebas ante un tribunal distinto del que dictó la decisión recurrida, pero del mismo grado y departamento judicial; CUARTO: Envía el presente proceso por...

    ... de violar lo dispuesto en el artículo 405 del Código Procesal Penal, relativo al delito de estafa, por no haberse configurado el tipo penal aducido, rechazando de esta manera la solicitud de ... la especie el Juez-quo condenó al imputado al pago de la suma Setecientos Mil Pesos, por concepto de daños ocasionados, sin embargo no establece un plano fáctico en el que pueda derivarse la ...

  • Sentencia nº 1 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 26 de Diciembre de 2012.

    Casa, por vía de supresión y sin envío, la sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 29 de marzo de 2012, en cuanto al aspceto penal contra Werner Fridolin Zinmmermann; quedando este último condenado sólo en el aspecto civil, al pago de una indemnización de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00) a favor

    ... por Jorg Otto Mehl contra Andreas Muller y Werner Fridolin Zinmmermann, imputándolos de estafa en su perjuicio, en ocasión de una permuta de vehículos y entrega de dinero en efectivo, y luego ...) la suma de Doscientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta Pesos (RD$243,430.00, por concepto de gastos de reparación del vehículo permutado y alquiler del vehículo para el traslado del mi ...

  • Sentencia nº 44 de Corte Suprema de Justicia - Tercera, del 11 de Mayo de 2011.

    Sobre el recurso de casación interpuesto por Servia Violeta Cabrera Cabrera y Servatina Aurora Cabrera Salazar, dominicanas, mayores de edad, con cédulas de identidad y electoral núms. 001-0144376-0 y 002-00112905-4, respectivamente, domiciliadas y residentes en esta ciudad, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Depart...

    ... y su distracción; b) condenación por daños y perjuicios y c) atribución de un 30% por concepto de honorarios profesionales; 3ro.: Confirma la decisión recurrida, descrita en el ordinal número ... tribunal desnaturaliza la prueba cuando cavila de esa forma, puesto que a un expediente de estafa, abuso de confianza, fraude, dolo, enriquecimiento ilícito, el sentido común debió advertirle ...

  • Sentencia nº de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 15 de Junio de 2016.

    I>: Modifica la sentencia recurrida en cuanto a la calificación jurídica dada a los hechos, por el Tribunal a-quo y en consecuencia declara culpable al imputado Aneudy Antonio de Olio Hernández, de haber violado el artículo 405 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Inversiones Judece, S.R.L., representada por Juan Juli...

    ... que el mismo confirma la sentencia en contra del imputado recurrente por la violación de Estafa, sin observar que el hecho se trata de una simple deuda civil. Que el delito de estafa se encuentra ... trató de una deuda civil y que el querellante en su escrito ni siquiera ha establecido el concepto de la deuda, ya que el imputado llegó a pagar 40 pagos semanales de (RD$1,020.00)”;. ...

  • Sentencia nº 113 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 17 de Diciembre de 2012.

    Dicta sentencia propia sobre los hechos fijados como probados por la sentencia recurrida, en consecuencia suprime el ordinar (sic) sexto de la sentencia recurrida, por carecer de fundamento, de conformidad a los motivos antes expuestos; TERCERO: Confirma la sentencia recurrida en sus demás aspectos, por ser justa y reposar sobre base y prueba legal...

    ... de violar el artículo 405 del Código Penal Dominicano, el cual contempla la figura de la estafa, en perjuicio de Círculo de los Taínos, S. A., y/o Félix Ricardo Francisco López; b) que para ..., no estando obligados a dar motivos especiales sobre el monto de la indemnización por concepto de daños y perjuicios, siempre que sea dentro de los límites de lo razonable’ (SCJ, 15 de ...

  • Sentencia nº 918 de Corte Suprema de Justicia - Primera, del 17 de Agosto de 2016.

    MERCEDES A. MINERVINO A., SECRETARIA GENERAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CERTIFICA. QUE EN LOS ARCHIVOS A SU CARGO EXISTE UN EXPEDIENTE QUE CONTIENE UNA SENTENCIA DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2016, QUE DICE: SALA CIVIL Y COMERCIAL Audiencia pública del 17 de agosto de 2016. Rechaza Preside: Julio César Castaños Guzmán.

    ... MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$4,750,000.00), por concepto de los valores por ella pagados, en razón del precio de la venta del inmueble objeto del contrato ... que Andrés Escarramán cometió los elementos constitutivos que tipifican el delito de estafa en perjuicio de Ángela Berta Medina Martínez, entonces su demanda civil tendría que ser acogida, ...

  • Sentencia nº 20 de Corte Suprema de Justicia - Reunidas, del 15 de Febrero de 2017.

    I>: Revoca la decisión impugnada en el procedimiento instruido a la imputada Felipa Sulivera, por inobservancia del artículo 339 del Código Procesal Penal, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 422.1 del Código Procesal Penal, declara culpable a la ciudadana Felipa Sulivera, de violar el artículo 405 del Código Penal, en perju...

    ... Sulivera, de violar la disposición del artículo 405 del Código Penal, que tipifica la estafa en perjuicio del señor Belarminio Ramón Alonzo Balbuena; SEGUNDO : Condena a la señora Felipa ... y condena al pago de las suma de Quinientos Veinticinco Mil Pesos (RD$525,000.00) por concepto del contrato, al pago de los valores correspondiente a las inversiones hechas en el terreno, la ...

  • Sentencia nº 64 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 25 de Mayo de 2011.

    En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Hugo Álvarez Valencia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Víctor José Castellanos Estrella, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy

    ... 265 y 405 del Código Penal dominicano, relativos a la asociación de malhechores y estafa, artículo 116 literales a, c y j, de la Ley 19-00, que regula el Mercado de Valores de la ... y sus empresas siguieron comercializando papeles comerciales y pagando intereses por concepto de los mismos. En el expediente reposan recibos, cheques y cartas consulares que demuestran que ...

  • Sentencia nº 308 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 21 de Septiembre de 2015.

    I>Confirma en todas sus partes la decisión recurrida, en virtud de las razones expuestas; TERCERO: Condena al recurrente José Ramón Ortega Cabreja, en sus calidad de imputado, al pago de las costas penales de esta instancia, no así al pago de las civiles por no haber sido solicitadas; CUARTO: La lect...

    ... establece como suma Un Millón Setecientos Mil Pesos (RD$1,700,000.00), y que tenía como concepto los avances anteriores realizados en los meses de diciembre a mayo; . G. Que tampoco se refiere la ... y 405 del Código Penal, que tipifican y sancionan los delitos de usurpación de funciones y estafa; Fecha: 21 septiembre de 2015 . H. Que la Corte a-qua realizó una incorrecta interpretación de ...

  • Sentencia nº 92 de Corte Suprema de Justicia - Primera, del 2 de Febrero de 2011.

    Sobre el recurso de casación interpuesto por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una institución organizada de acuerdo con la Ley núm. 5897 de fecha 14 de mayo de 1962, con asiento social y oficinas en la avenida Máximo Gómez esquina 27 de Febrero de esta ciudad, representada por su gerente de recuperación de crédito, Rosanna Castro, domi...

    ...A., cobra la suma de RD$530.00 por concepto de cancelación y/o radiación de hipoteca, es decir, que fue pagada la radiación de la hipoteca ... recurridos; que los argumentos presentados por los recurridos no son más que un intento de estafa y abuso de confianza en perjuicio de la entidad recurrente, acción tipificada en nuestro Código ...

  • Sentencia nº 135 de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 7 de Octubre de 2015.

    I> Declarar en cuanto a la forma, buena y válida la constitución en actor civil interpuesta por el señor Jorge Manuel Moreira Mere, por intermedio de sus abogados constituidos y apoderados especiales, Lic. Conrad Manuel Pittaluga Vicioso y la Dra. Laura Acosta Lora, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil nueve (2009), en contr...

    ... Group, por alegada violación al Artículo 405 Código Penal, que sanciona el delito de estafa, fue solicitada la conversión de la acción pública en acción privada, siendo autorizada por el ...6. Se ha dictado sentencia absolutoria en el aspecto penal, sin embargo en lo civil, por concepto de daños y perjuicios, se ha establecido un monto fuera de los límites de razonabilidad y ...