contratos bancarios concepto

263 resultados para contratos bancarios concepto

  • Sentencia nº 92 de Suprema Corte de Justicia, del 18 de Febrero de 2015.

    Novación. Fianza solidaria. Derechos del usuario financiero. Carta de garantía continua

    ... Pesos con 38/100 (RD$5,775,905.38), por concepto del Pagaré de fecha 16 de Junio del año 2000 y ... A., conformó nuevos contratos de compromisos de deuda, produciéndose, de pleno ... , más una comisión por servicios bancarios de un 14% anual sobre dicho préstamo, así como ...
  • Sentencia nº 65 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Mayo de 2018.

    Referimiento. Condenaciones. Sentencia de los tribunales de trabajo. Nulidad de inscripción de hipoteca judicial provisional

    ... la tasa de venta de divisas del sector bancarios privado, a los fines de hipoteca judicial ... : “Los créditos del trabajador por concepto de salarios no pueden ser objeto de cesión y ... contratos hechos con sujeción al principio de la ...
  • Sentencia nº 52 de Suprema Corte de Justicia, del 9 de Noviembre de 2012.

    Pago de parte completiva de prestaciones laborales. Contrato de trabajo. Auxilio de cesantía. Integralidad de las pruebas

    ... Treinta Centavos (RD$1,007,005.30), por concepto de completivo de prestaciones laborales y ... pagos se hicieron mediante depósitos bancarios, en consecuencia reconocen, en perjuicio del ... derecho al 1º de enero del 2005 los contratos de aquellos trabajadores cuyas prestaciones ...
  • Sentencia nº 94 de Suprema Corte de Justicia, del 21 de Marzo de 2012.

    Falta de tipicidad del crimen de asociación de malhechores. Pena del delito de uso de documentos públicos. Elementos de falsedad. Estafa

    ... 00), a favor de Julio César Lugo, por concepto de los daños y perjuicios morales y materiales; ... , una serie de documentos, incluyendo contratos falsos para obtener un nuevo título, siendo ... para certificar los movimientos bancarios en caso de una investigación de índole penal; ...
  • Sentencia Nº TC/0265/21 de Tribunal Constitucional, 06-09-2021

    Relativo a dos (2) recursos de revisión constitucional de sentencia de sentencia de amparo interpuestos respectivamente por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SIB), de una parte, y, de otra parte, por los señores Cristian C. Caraballo, Rosa N. Caraballo y Reyna del Carmen Rodríguez contra la Sentencia núm. 192-2013 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior...

    ... basado en las buenas prácticas y usos bancarios (art. 56.a.) ... Este deber de confidencialidad ... contratos”, la cual hace que “las entidades financieras ... S.A, con indicación del nombre, monto, concepto, ... así como una copia de los cheques emitidos ...
  • Sentencia nº 273 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Abril de 2017.

    Pago de los derechos. Prestaciones laborales por dimisión. Salario por documento. Condenación al trabajador

    ... Pesos con 52/100 (RD$138,237.52), por concepto de 28 días de preaviso; 2) la suma de Un Millón ... de las causas de terminación de los contratos de trabajo, existen derechos que deben ser ... ; que de acuerdo a los depósitos bancarios, el salario promedio del último año de Iris ...
  • Sentencia nº 631 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Julio de 2017.

    Delito continuo. Funciones públicas en el periodo. Prueba del arraigo. Derecho al ejercicio del recurso

    ... satisfactoriamente, pero bajo ningún concepto quiero que se piense que estoy pidiendo mi ... es que la empresa admitió que habían contratos ficticios celebrados ante la sociedad y las ... delaciones, certificaciones, estados bancarios, adquisiciones inmobiliarias, que sirven como ...
  • Sentencia nº 631 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Julio de 2017.

    Derecho al ejercicio del recurso. Funciones públicas en el periodo. Delito continuo. Prueba del arraigo

    ... satisfactoriamente, pero bajo ningún concepto quiero que se piense que estoy pidiendo mi ... es que la empresa admitió que habían contratos ficticios celebrados ante la sociedad y las ... delaciones, certificaciones, estados bancarios, adquisiciones inmobiliarias, que sirven como ...
  • Sentencia nº 631 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Julio de 2017.

    Delito continuo. Funciones públicas en el periodo. Prueba del arraigo. Derecho al ejercicio del recurso

    ... satisfactoriamente, pero bajo ningún concepto quiero que se piense que estoy pidiendo mi ... es que la empresa admitió que habían contratos ficticios celebrados ante la sociedad y las ... delaciones, certificaciones, estados bancarios, adquisiciones inmobiliarias, que sirven como ...
  • Sentencia nº 631 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Julio de 2017.

    Delito continuo. Prueba del arraigo. Derecho al ejercicio del recurso. Funciones públicas en el periodo

    ... satisfactoriamente, pero bajo ningún concepto quiero que se piense que estoy pidiendo mi ... es que la empresa admitió que habían contratos ficticios celebrados ante la sociedad y las ... delaciones, certificaciones, estados bancarios, adquisiciones inmobiliarias, que sirven como ...
  • Sentencia nº SCJ-SS-22-0744 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 29-07-2022
    ... Productos bancarios: a) Cuenta corriente, marcada con el ... núm ... prestados por el concepto bailarinas de fecha 02-02-2017 ... Informe ... qué los contratos encontrados en el allanamiento, en casi su ...
  • El sistema de gestión de cumplimiento en el sector financiero y la implementación de la Norma ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno desde la perspectiva de la gobernanza corporativa

    La finalidad de este artículo es proporcionar al lector algunas claves sobre la importancia del cumplimiento (compliance) dentro del sector financiero y la complementación de este con la implementación de un sistema de gestión antisoborno, así como la importancia de que las entidades implementen, adopten y se certifiquen bajo los estándares de estas normas, con el fin de transparentar sus...

    ... desde empleados hasta clientes 3 ... El concepto de reputación corporativa va tomando cada ... servicios bancarios 4 ... Una prioridad estratégica que se ha ... debe analizar y recibir contratos, difundir a todo el personal información ...
  • Extractos de Jurisprudencia
    ... J. 1335, pp. 6865-6871 ... CONTRATOS ... El principio de buena fe que debe ... podía abocarse a realizar pagos por concepto de intereses por algún tiempo determinado. SCJ, ... pueda acceder de nuevo a productos bancarios y crediticios, y no se coarte indefinidamente su ...
  • Sentencia Nº 00337-2016 del Tribunal Superior Administrativo, 26-08-2016
    ... los contratos de préstamos y no considerados como ingresos no ... fotostáticas de los estados bancarios de fechas comprendidas ... entre los meses ... ajuste impositivo por concepto de “ingresos no declarados” ... ascendentes ...
  • Sentencia nº SCJ-SS-25-0355 , SEGUNDA SALA, 31-03-2025
    ... concepto de restitución de los valores sustraídos, y b) ... de información o productos bancarios en nombre de la ... víctima, en apego a los ... de unos de los contratos limitativamente enumerados por el ... artículo ...
  • Ley Nº 183-02. Ley que Aprueba la Ley Monetaria y Financiera
    ... o mediante la realizacihn de contratos cuyo precio implique subvencihn a una ... depositados en el Banco Central por concepto de encaje son inembargables. A todos ... de cartera o activos bancarios. b) c) Participar en el capital de las ...
  • Sentencia nº 035-2025-SSEN-00020 , Segundo Juzgado de la Instrucción, 15-01-2025
    ... ,370,650.00), moneda de curso legal, por concepto de los honorarios profesionales y gastos ... , consultas realizadas por dicho contratos y que de igual manera sea condenado al ... pago ... bancarios e inversión en la República Dominicana ... 19.1 ...
  • Sentencia nº 035-2025-SSEN-00020 , Segundo Juzgado de la Instrucción, 15-01-2025
    ... ,370,650.00), moneda de curso legal, por concepto de los honorarios profesionales y gastos ... , consultas realizadas por dicho contratos y que de igual manera sea condenado al ... pago ... bancarios e inversión en la República Dominicana ... 19.1 ...
  • Sentencia nº 00013-2025 , TERCERA SALA, 04-02-2025
    ... demandante EDDY DE PAULA LACHAPEL, por concepto de ... los derechos señalados anteriormente: a) ... movimientos bancarios aportado por el mismo trabajador en primera ... contratos de trabajo, de los convenios colectivos y los ...
  • Sentencia de Corte de trabajo de san pedro de Macoris, 30-04-2021
    ... PESOS CON 80/00 (RD$86,724.80), por concepto de 28 días de preaviso; ... 2) La suma de ... (02) paginas en original de los estados Bancarios de la cuenta del Banco ... Popular en dólares ... del informe y resumen de ventas y los contratos hechos por la demandante YOJANIS ... Sentencia ...
  • Sentencia nº SCJ-SS-24-0969 , SEGUNDA SALA, 31-07-2024
    ... que dice a ciencia, que es el concepto más indeterminado que hay ... en derecho ¿Qué ... en errónea valoración de los contratos de consultoría del señor Ángel Rondón ... financiero sobre sus movimientos bancarios […]”. c) En el ... recurso de apelación ...

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