delito monetario
335 resultados para delito monetario
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Sentencia Nº TC/0250/23 de Tribunal Constitucional, 17-05-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la señora Teresa Inmaculada Almonte Vélez contra la Resolución núm. 040-2021- TRES-00035, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintitrés (23) de abril de dos mil veintiuno (2021). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo,
... competente o en caso de flagrante delito; 2) Toda persona tiene el ... derecho a acceder a la información y a los ... 183-02 que instituye el Código Monetario y Financiero en la República ... Dominicana, establece sobre el principio ... -
Sentencia Nº TC/0105/19 de Tribunal Constitucional, 27-05-2019
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Federación Dominicana de Comerciantes, Inc. y compartes contra la Resolución núm. 04/2014, emitida por el director general de Impuestos Internos el cuatro (4) de junio de dos mil catorce (2014).
... delito de defraudación consagrado en el Artículo 236 del Código Tributario, ... ordenar el sistema monetario y financiero del país. De ahí que sus ... reglamentos y resoluciones ... -
Sentencia nº 101 de Suprema Corte de Justicia, del 6 de Mayo de 2014.
Acción recursiva. Responsabilidad penal. Condena civil. Delito de estafa
... en lo penal por ausencia de los elementos constitutivos del delito de estafa, por lo que, esta decisión del tribunal, choca de frente con el ... y lo que trae como consecuencia una pérdida apreciable en valor monetario por parte de la demandante, como se ha descrito, en vista de que la misma ... -
Sentencia nº 376 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Marzo de 2018.
Intereses judiciales a título de indemnización compensatoria. Responsabilidad civil extracontractual. Condenación. Daños y perjuicios
... los daños y perjuicios, ya sea que resulten de un contrato o de un delito, su consecuencia es la misma obligación de indemnizar mediante el pago de ... en razón de que, de conformidad con el artículo 22 del Código Monetario y Financiero, dicha entidad estatal es la encargada de publicar ... -
Sentencia nº SCJ-PS-22-3189 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-10-2022
... del mercado financiero conforme a lo establecido por el Código Monetario y financiero. 30) Conforme se advierte de la sentencia impugnada el ... ón de una reparación de daños y perjuicios sufridos por un delito o cuasi delito, al no existir disposición legal que regule la ...
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Sentencia Nº TC/0438/23 de Tribunal Constitucional, 06-07-2023
Relativo a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por la señora Aquilina Medina Mercedes contra la Sentencia núm. 883, dictada el dos (2) de octubre de dos mil diecisiete (2017) por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.
... se configura el delito de emisión de cheques sin la debida provisión de ... fondo, al ... económico o monetario y la máxima de experiencia nos informa que el Estado ... dominicano, no ... -
Sentencia nº 411 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Marzo de 2018.
Prueba. Cuenta de la sociedad comercial. Interés sobre el valor de los daños. Administración
... ordenamiento jurídico por cuanto el artículo 91 del Código Monetario y Financiero, derogó expresamente la Orden Ejecutiva 312-19 de 1919 en lo ... a la cual también limitaba el interés convencional sancionando el delito de usura; que, en modo alguno, esa disposición legal regulaba la facultad ... -
Sentencia nº 1391 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Agosto de 2018.
Póliza de seguro. Corte a qua al rechazar. Parte gananciosa. Interés activas
... Medio: Violación al artículo 24 de la Ley 183-02 del Código Monetario y Financiero al condenar a intereses legales”; ... Considerando, que en ... que se limitaba a fijar la tasa de interés legal y tipificaba el delito de usura, implica la abrogación extensiva del reconocimiento legal al ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Enero de 2018.
Intereses judiciales a título de indemnización compensatoria. Interés sobre el valor de los daños. Condena. Corte
... ón que las disposiciones del artículo 91 del Código Monetario y Financiero derogan de manera expresa la Orden Ejecutiva 311 (sic) que ... a la cual también limitaba el interés convencional sancionando el delito de usura; que, en modo alguno dicha disposición legal regulaba la ... -
Sentencia nº SCJ-PS-22-2827 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-10-2022
... en cuanto a lo señalado por el artículo 91 del Código Monetario y Financiero de la República que derogó la orden ejecutiva 312 de ... ón entre vehículos de motor, hecho que se reputa como un “delito correccional” al tenor del artículo 128 de la Ley núm. 146-02, del ...
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Sentencia nº 759 de Suprema Corte de Justicia, del 20 de Julio de 2016.
Prueba. Delito de estafa en perjuicio. Indemnización por los daños. Corte
... Torremax Dominicana, S.A., a quien se le imputa la comisión del delito de estafa, hecho previsto y sancionado en el artículo 405 del Código ... otorgada en valor monetario no restituye los daños morales que ... ocasiona la perdida de la ... -
Sentencia nº SCJ-SS-22-1569 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 28-12-2022
... ículos 3 y 68 de la Ley 183-02, que instituye el Código Monetario y Financiero, y, además, haber violado las disposiciones ... En el caso in examine, el delito que le ha sido imputado al procesado es el de abuso de confianza o ...
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Sentencia Nº 0030-02-2018-SSEN-00421 del Tribunal Superior Administrativo, 13-12-2018
... cuales es en virtud del artículo 126 letra B del Código ... Monetario y Financiero, no pueden ser dada sin violar el secreto ... bancario y la ... del delito; esa es la vía idónea para conocer la acción ... de que se trata; toda ...
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Sentencia Nº 627-2021-SSEN-00120 de Corte de apelacion de Puerto Plata, 30-07-2021
... tránsito, una presunción de delito que abarca, en principio, a todos los conductores ... involucrados en un ... artículos 90 y 91 del Código Monetario" y Financiero derogaron todas las disposiciones de la ... Orden Ejecutiva N\xC3" ...
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Sentencia nº SCJ-PS-22-3474 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 18-11-2022
... accidente de vehículos de motor o remolque se reputa como un delito correccional y para su conocimiento se requerirá la ... de la especie, sobre la cual el vigente Código Monetario y Financiero no contiene disposición alguna, el cual puede ser ...
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Sentencia nº 123 de Suprema Corte de Justicia, del 6 de Febrero de 2013.
Indemnizaciones en las reclamaciones de valores. Contrato de seguro contra incendio. Reparación de daños. Interés activas
... alega que la corte a-qua violó el artículo 91 del Código Monetario y Financiero, al condenarla al pago de un interés moratorio a favor de la ... que se limitaba a fijar la tasa de interés legal y tipificaba el delito de usura, implica la abrogación extensiva del reconocimiento legal al ... -
Sentencia Nº TC/0110/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021
Relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por el Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A., Ángel Lockward y la Sociedad Comercial, Peravía Group LLC, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez y Ángel Lockward, respetivamente, contra los artículos 7 y 63 de la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02, del 21 de noviembre de 2002 y la Primera Resolución emitida por la Junta Monetaria
... Página 28 de 130 ... velar por la buena marcha del sistema monetario de la nación, cuya ... vigilancia procura asegurar, por una parte, el ... a fin de evitar el fraude y el delito que con frecuencia son cometidos en ese ... ámbito, ello no puede ... -
Sentencia nº 796 de Suprema Corte de Justicia, del 29 de Marzo de 2017.
Intereses contractuales. Tasas activas. Pago. Recurso
... agregó que el interés colocado por su acreedora tipifica el delito de usura sancionado por la Ley núm. 312 del 1 de julio de 1919, por su ... 183-02, denominado Código Monetario y Financiero el 16 de noviembre de 2002, que por aplicación de su ... -
Sentencia nº SCJ-SS-22-1364 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 30-11-2022
... 183-02, que instituye el Código Monetario y Financiero que aniquiló el interés legal. La ... también limitaba el interés convencional sancionando el delito de usura; no menos cierto es que, en modo alguno dicha ...
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Resolución Administrativa de la Gerencia General Nº 013-2019, de Consejo Nacional de Seguridad Social, 2019
Actualiza Código de Ética Institucional
... cualquier retribución con valor monetario a cambio de su participación en actos oficiales, ... salvo en casos de ... algo de esta persona. Se trata de un delito ... -
Sentencia Nº 139-2021 de Cámara civil y comercial de la corte de apelacion de Santo Domingo, 21-06-2021
... establecido en el artículo 91 del Código Monetario y Financiero, y sustentado por ... jurisprudencia constante de todos los ... en una infracción a la ley penal, civilmente puede configurarse un delito civil ... o cuasidelito civil, dentro de los términos de los artículos ...