delitos tributarios
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Sentencia nº 94 de Suprema Corte de Justicia, del 19 de Agosto de 2009.
... privada y extorsión, por un lado; defraudación tributaria o delitos tributarios, por el otro, no obstante no hace mención alguna de la ...
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Sentencia Nº TC/0247/21 de Tribunal Constitucional, 30-08-2021
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Ramón Olivares Bonifacio, contra el artículo 252 de la Ley núm. 11-92, que aprueba el Código Tributario, modificado por la Ley núm. 147-00, del veintisiete (27) de diciembre del año dos mil (2000).
... podría producir una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, el ... otorgamiento indebido de exenciones o un perjuicio al sujeto ... se refiere a las infracciones tributarias – faltas y delitos – y su relación con la intención del autor (sujeto pasivo) ... y el ... -
Sentencia nº 397 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Marzo de 2015.
Recurso. Derecho penal. Ministerio público en la fase de investigación. Delito
... Es un error del Juez llamar conducta atípica a delitos o crímenes (que según Artagnan Pérez Méndez crimen y delito es lo ... , como ocurre en el caso de Lavado de Activos, o ante temas tributarios con relación a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Sin ... -
Sentencia nº 035-1999 de Tribunal Contencioso Tributario, 9 de Julio de 1999
... comunicarán todos los expedientes de los asuntos contenciosos tributarios de que conozca el tribunal y su dictamen escrito será indispensable en la ... Código Tributario que dice: "El ejercicio de la acción penal por delitos tributarios, no suspende los procedimientos de aplicación y cumplimiento ...
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Sentencia nº 035-1999 de Tribunal Contencioso Tributario, 9 de Julio de 1999
... comunicarán todos los expedientes de los asuntos contenciosos tributarios de que conozca el tribunal y su dictamen escrito será indispensable en la ... Código Tributario que dice: "El ejercicio de la acción penal por delitos tributarios, no suspende los procedimientos de aplicación y cumplimiento ...
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Sentencia Nº 035-1999 del Tribunal Superior Administrativo, 09-07-1999
... comunicarán todos los expedientes de los asuntos contenciosos tributarios de ... que conozca el tribunal y su dictamen escrito será indispensable ... Código Tributario que dice: "El ejercicio de la acción penal por delitos tributarios, no suspende ... los procedimientos de aplicación y ...
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Sentencia Nº TC/0716/18 de Tribunal Constitucional, 10-12-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y 2) Expediente núm. TC-07-2018-0029, relativo a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia ambos interpuestos por la Dirección General de ImpuestosInternos (DGII) contra la Sentencia núm.030-04-2018-SSEN-00200, dictada por la Tercera Sala del Tribunal SuperiorAdministrativo el once (11) de junio de dos mil dieciocho (
... cumplimiento de obligaciones y deberes tributarios; ... f. En tanto, como es de evidente identificación en las ... devolución de bienes diversos que constituían cuerpos de delitos en procesos ... penales en curso; como hizo: ... 37.1.4.1. En su sentencia ... -
Reglamento Nº 789-22. Orgánico y funcional de la administración tributaria de la dirección general de impuestos internos núm. 789-22. deroga el dec. núm. 166-10, que aprobó el reglamento interno de recursos humanos de dicha institución.
... 7) Coordinación de Gabinete ... 8) Estudios Económicos y Tributarios ... 9) Facturación ... 10) Grandes Contribuyentes ... 11) Delitos Tributarios ... 12) Legal ... 13) Planes Masivos ... 14) Planes ...
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Perjurio, falsedad e inexactitud en las declaraciones impositivas: ¿cuál es el instituto jurídico que suspende la prescripción de la obligación tributaria
... o podría producir una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, el otorgamiento indebido de exenciones o un perjuicio al sujeto activo de ... LA LEGALIDAD Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LA CONCURRENCIA DE DELITOS Y LA SUSPENSIÓN ... Si bien anteriormente hablamos del concurso de ...
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Sentencia nº TC-05-2016-0067 de Constitutional Court, 18 de Octubre de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0512/17 de Tribunal Constitucional, 2017-10-18)
Referencia: Expediente núm. TC-05-2016-0067, relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la Armada de República Dominicana contra la Sentencia núm. 00083-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dieciséis (16) de marzo de dos mil quince (2015).
... tributarios ... un tribunal competente por la comisión de crímenes y delitos ... que haya adquirido la autoridad de ... -
Sentencia Nº 00416-2016 del Tribunal Superior Administrativo, 08-12-2016
... Estudios Económicos y Tributarios de la Dirección ... General de Impuestos Internos ... ASOCHOMBCA ... República Dominicana. No se consideran delitos ...
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Resolución Nº 488-06. Aprueba el Tratado sobre Extradicion Entre el Gobierno de la Republica Dominicana y el Gobierno de la Republica Federativa de Brasil.
... podra ser concedida si por lo menos uno de 10s delitos cumple con las referidas exigencias. 3. de participacihn en el delito, ... 5. En materia de delitos tributarios o contra el orden econhmico, financier0 y monetario, la ...
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Decreto Nº 405-22. Que establece el reglamento que normaliza los aspectos básicos que intervienen en la prevención y persecución del comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de los productos regulados, conforme lo establecido en la ley núm. 17-19.
... procura la prevención y la persecución de las infracciones y delitos asociados al comercio ... ilícito de mercancías y productos regulados, ... regulados, así como los delitos tributarios de evasión fiscal, fraude fiscal y fraude ... aduanero, ante la ...
- Vigente Ley Nº 249-17, que modifica la Ley Nº 19-00 del Mercado de Valores de la República Dominicana
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Sentencia Nº TC/0512/17 de Tribunal Constitucional, 18-10-2017
Recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la Armada de República Dominicana contra la Sentencia núm. 00083-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dieciséis (16) de marzo de dos mil quince (2015).
... tributarios, financieros y municipales de cualquier tribunal contencioso ... de un tribunal competente por la comisión de crímenes y delitos ... que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada ... -
Ley Nº 11-92. Ley que Aprueba el Codigo Tributario de la Republica Dominicana.
... 12.- DEL DOMICIL10 DEL OBLIGADO, Para 10s efectos tributarios se considera domicilio del obligado, indistintamente. a) El lugar ... de las leyes tributarias, que se presuman delitos, cuando la urgencia, gravedad y naturaleza del hecho asi lo ...
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Aspectos nodales de la Ley de Cine
... , para los que están previstos justamente los estímulos tributarios de inversión (artículo 34 LC) y reinversión (artículo 35 LC). Su ... y Sras. Fiscales deberán observar, por tanto, en esta clase de delitos, como en todos los delitos públicos, una posición activa y vigilante en ...
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Carga impositiva del sector de las telecomunicaciones y su repercusión en la economía de la conectividad
Se reflexiona sobre la importancia del sector de las telecomunicaciones como eje transversal y motor dinamizador de los demás sectores económicos, las implicaciones de la alta carga fiscal que soportan estos servicios, así como las medidas que podría implementar el sector público para incentivar y aumentar la penetración y uso de estos servicios
... Sector de las Telecomunicaciones, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley de Lavado de Activos ... 9 HEBRARD, Henri ... Una disminución en los niveles tributarios puede tener un efecto positivo en la economía, el aumento de la ... - Vigente Reglamento de aplicación de la Ley Núm. 155-17 contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva
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Ley Nº 17-19. Ley sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.
... que inclu ye pl uralidad de jurisdicciones, actividades y delitos subyacentes y de agentes implicados que continúa evolucionando debido ... DE LOS DELITOS Y SANCIONES PENALES SECCIÓN I DE LOS DELITOS TRIBUTARIOS Artículo 28.- Delitos T ributarios. La violación a ...
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Decreto Nº 408-17. Decreto de Aplicación de la Ley No. 155-17, Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
... act ivos y financiamiento del terrorismo, así como de los delitos precedentes, bienes congelados, incautados, embargados y decomisados ... A los fines de la Ley núm. 155-17, los delitos tributarios se consideran como infracciones precedentes o determinantes de lava ...
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Ley Nº 51-23. Que instaura un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de la deuda tributaria.
... de aumentar los ingresos tributarios y destinar mayores recursos en educación; ... Vista: La Ley Orgánica de ... que tengan en proceso una investigación por delitos tributarios ... Párrafo II.- Se entenderá a la entrada en vigencia de ...
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Reglamento Nº 755-22. De aplicación de la ley núm. 168-21, de aduanas de la república dominicana. integra el comité nacional de gestión de riesgo, presidido por el director general de dicha institución.
... delitos precedentes relacionados con el lavado de activos vía el comercio de ... por la comisión de delitos aduaneros, tributarios, lavado de activos o asociados a lavado ... de activos, de comercio ...
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Sentencia Nº TC/0448/21 de Tribunal Constitucional, 26-11-2021
Relativo al control preventivo de constitucionalidad del Acuerdo para el Establecimiento de una Oficina de País del Banco Centroamericano de Integración Económica (B.C.I.E.) en República Dominicana.
... terrorismo, al lavado de activos y otros delitos transnacionales repelidos ... por normas nacionales e internacionales. El ... Constitutivo estarán exentos de toda clase de gravámenes tributarios, ... impuestos, arbitrios, tasas, contribuciones especiales y derechos ... -
Sentencia Nº TC/0183/23 de Tribunal Constitucional, 04-04-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por los señores Jobel Ottoniel Salas Pérez y Wilfredo Lorenzo Céspedes contra la Sentencia núm. 0030-02-2022-SSEN-00070, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintitrés (23) de febrero de dos mil veintidós (2022).
... persecución de los crímenes y delitos determinaran, mediante el procedimiento ... correspondiente, si la ... tributarios, financieros y municipales de cualquier tribunal contencioso ...