derecho bancario
512 resultados para derecho bancario
-
Valoración vLex
-
Sentencia nº TC-05-2016-0118 de Tribunal Constitucional, 19 de Mayo de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0232/17 de Tribunal Constitucional, 2017-05-19)
Referencia: Expediente núm. TC-05-2016-0118, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Alexander Mundaray Rosario contra la Sentencia núm. 245- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de julio de dos mil quince (2015). Revisión constitucional de sentencia de amparo. Revisión constitucional de sentencia de
-
Sentencia Nº TC/0292/18 de Tribunal Constitucional, 31-08-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Mohammad Anwar Farid Al-Saleh contra la Sentencia núm. 1152014, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diez (10) de junio de dos mil catorce (2014).
... en consecuencia ampara ciudadano Mustafa A Abu Naba´A; en su derecho a no declarar, ni rendir informaciones de tipo financiero, fiscal o re ... como accionista o co-dueño, de sus movimientos bancarios y demás, radicadas en República Domi nicana, insistiéndose, pese ...
-
Sentencia nº TC-04-2012-0024 de Tribunal Constitucional, 30 de Diciembre de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0286/13 de Tribunal Constitucional, 2013-12-30)
Referencia: Expediente núm. TC-04-2012-0024, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoada por el señor Reemberto José de Jesús Pichardo Juan, contra la Sentencia núm. 75, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha quince (15) de febrero de dos mil doce (2012). Revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales. Revisión...
-
Sentencia nº 00252-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 25 de Julio de 2014
... ANULAR en todas sus partes la citada decisión; y; 3) RESERVAR el derecho de los recurrentes, de depositar posteriormente, de ser necesario o de ... en este sentido lo afirmado por doctrinarios del Derecho Bancario que al probar este tema han sostenido que: "Los bancos (Banqueros), por la ...
-
La Ley 544-14 desde las perspectivas y experiencias de los despachos jurídicos
... que conformaron la comisión redactora de la Ley 544-14 sobre Derecho Internacional Privado iniciaron la elaboración de la propuesta de esta ..., Derecho Corporativo, Telecomunicaciones, Derecho Administrativo, Bancario, Impuestos y Competencia. En estos diez años se ha convertido en una de ...
-
Sentencia nº TC-05-2013-0099 de Tribunal Constitucional, 16 de Junio de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0123/14 de Tribunal Constitucional, 2014-06-16)
16/06/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2013-0099, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Ana Martina Torres contra la Sentencia núm. 170-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de junio de dos mil trece (2013). Revisión constitucional de sentencia de amparo. Especial trascendencia o relevancia...
-
Sentencia nº TC-01-2012-0009 de Tribunal Constitucional, 13 de Noviembre de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0201/13 de Tribunal Constitucional, 2013-11-13)
Referencia: Expediente núm. TC-01-2012-0009 relativo a la acción directa de inconstitucionalidad, interpuesta por la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) y compartes, contra la Norma General núm. 13/2011, dictada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en fecha cinco (5) de septiembre de dos mil once (2011). Acción directa de inconstitucionalidad: inexistencia de litispendencia...
-
Sentencia nº 1203 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Diciembre de 2017.
...Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la norma cuya violación se invoca, así como ... de la vida jurídica, como el derecho comercial y el derecho bancario. Que el alcance de dicho actos jurídicos debe partir de la definición ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Diciembre de 2017.
...Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la norma cuya violación se invoca, así como ... de la vida jurídica, como el derecho comercial y el derecho bancario. Que el alcance de dicho actos jurídicos debe partir de la definición ...
-
Sentencia nº 397 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Marzo de 2015.
... una serie de juicios contrarios al debido proceso, o contrarios al derecho, y finalmente concluye dicha decisión, estableciendo supuestas ... Lo primero que hay que analizar son las limitantes del secreto bancario y si esas limitantes habilitan o no al Ministerio Público, para que pueda ...
-
GOBIERNO CORPORATIVO en la República Dominicana: a la vanguardia de las mejores prácticas
...Alfredo Logroño Rodríguez. Abogado, máster en Derecho Bancario y Financiero en Boston University, práctica en las áreas de ...
-
Jurisprudencia constitucional en el ámbito bancario y financiero
... Fabel Sandoval. Abogada, master of Laws in Banking and Finance Law, Queen Mary - University of London (2008), Maestría en Derecho Constitucional (UNIBE, 2014). Se ha desempeñado como abogada de la Consultoría Jurídica del Banco Central (2005-2010), letrada del Tribunal ...
-
Estructura organizativa de los reguladores financieros y supervisión macroprudencial
...Regulación bancaria y financiera, crisis financiera 2007-2009, derecho bancario, supervisión macroprudencial, estructura de los reguladores ...
-
Sentencia de Tribunal Constitucional, 23 de Mayo de 2012 (caso Sentencia Nº TC/0014/12 de Tribunal Constitucional, 2012-05-23)
23/05/12 Referencia: Control Preventivo de Constitucionalidad del “Convenio entre la República Dominicana y el Reino de España para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta” y su Protocolo, ambos de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil once (2011).
-
Metódica del Derecho de la Competencia (II)
...En la hipótesis el banco propone a la empresa suscribir un acuerdo de exclusividad para la prestación de los servicios bancario en ese lugar. Cada sector de la economía contiene particularidades respecto de su funcionamiento. En el caso de las actividades de intermediación ...
-
El embargo retentivo basado en sentencias dictadas en el extranjero
... . PALABRAS CLAVES: Derecho Internacional Privado, sentencia extranjera, execuátur, embargo ... auténtico, autorización judicial, teoría, práctica, crédito bancario, evolución normativa, Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Ley ...
-
Sentencia Nº TC/0422/19 de Tribunal Constitucional, 09-10-2019
Relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo de cooperación entre la República Dominicana y la República de Colombia para el control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y delitos conexos”, suscrito el cinco (5) de junio de dos mil dieciocho (2018).
... sobre un marco d e ple no respet o de los derechos humanos y libertades fundamentales; REAFIRMANDO la ..., podrán compartir información, sin invocar el secreto bancario, para prestarse asistencia recíproca, de conformidad con el presente ...
-
Sentencia nº TC-05-2011-0024 de Tribunal Constitucional, 10 de Febrero de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0030/14 de Tribunal Constitucional, 2014-02-10)
10/02/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2011-0024, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) y compartes, contra la Sentencia núm. 118-2011, de fecha once (11) de noviembre de dos mil once (2011), dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo. Revisión...
-
Sentencia nº 913 de Suprema Corte de Justicia, del 29 de Agosto de 2016.
... siguientes: cargo 1) asociación delictuosa para cometer fraude bancario y de transferencia electrónica de fondos, en violación de las secciones ...ñor José Luis Vásquez, pertenece a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana. Esta tarjeta es la que el utilizaba ...
-
Sentencia nº TC-04-2014-0159 de Tribunal Constitucional, 22 de Abril de 2016 (caso Sentencia Nº TC/0118/16 de Tribunal Constitucional, 2016-04-22)
22/04/16 Referencia: Expediente núm. TC-04-2014-0159, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Juan Ramón Mejía Betances contra la Resolución núm. 3179-2013, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintiuno (21) de agosto de dos mil trece (2013). Revisión constitucional de decisión jurisdiccional. Revisión...
-
Sentencia Nº TC/0373/19 de Tribunal Constitucional, 18-09-2019
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuesto por Cecilia Olimpia de Brossard Brache contra la Sentencia núm. 378, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
... -02, los artículo 26, 166 y 167 del Código Procesal Penal, el derecho a la intimidad, y sobre la contradicción existente en el est ... sobre el código monetario y financiero que regula el secreto bancario y que el querellante no solamente tenía en su poder de manera ...
-
SENTENCIAS DESTACADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO EN EL ÁMBITO BANCARIO
...Los fundamentos dados por el Tribunal Superior Administrativo de jurisdicción nacional, son los siguientes:. VIII) Que a pesar de que el derecho a la información se encuentra establecido legalmente, no puede ser entregada una información que sea considerada confidencial, tal y como lo ...
- Regulación financiera comparada: ¿qué podemos aprender del dodd-frank act?
-
Sentencia Nº TC/0588/18 de Tribunal Constitucional, 19-12-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Julia Gross Martínez contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00336, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintitrés (23) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
... sustento tanto en la Declaración Universal de l os Derechos Humanos de las Na ciones Unidas (año 1948), como en la ...bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil, y ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 5 de Septiembre de 2018.
... sus partes la sentencia recurrida, por ser justa y fundamentada en derecho, tal y como se ha establecido en el cuerpo motivado de la presente ... (RD$113,779.70); 12.- Copia al Carbón del Original del Cheque Bancario No. 2740001, por la suma de Ciento Sesenta y Siete Mil Quinientos Noventa ...