derecho bancario

1081 resultados para derecho bancario

  • Sentencia nº TC-05-2016-0118 de Constitutional Court, 19 de Mayo de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0232/17 de Tribunal Constitucional, 2017-05-19)

    Recurso de revisión constitucional en materia de amparo. Violación al derecho a la información pública. Bancos. Administración

    ... REPÚBLICA  ... DOMINICANA, por no haberse violentado derecho fundamental alguno al  ... accionante.  ... resguardadas  por  el  secreto  bancario  y  que  el  titular  de  las  mismas  estará  ...
  • Sentencia nº TC-04-2012-0024 de Constitutional Court, 30 de Diciembre de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0286/13 de Tribunal Constitucional, 2013-12-30)

    Referencia: Expediente núm. TC-04-2012-0024, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoada por el señor Reemberto José de Jesús Pichardo Juan, contra la Sentencia núm. 75, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha quince (15) de febrero de dos mil doce (2012). Revisión constitucional de...

    ... especialmente  “el  derecho  a  la  libertad  de  expresión  e  información”,  ... protegidas por el “secreto bancario" y la confidencialidad” establecida  ... en  los  artículos  8\xC2" ...
  • Sentencia nº TC-05-2013-0099 de Constitutional Court, 16 de Junio de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0123/14 de Tribunal Constitucional, 2014-06-16)

    16/06/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2013-0099, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Ana Martina Torres contra la Sentencia núm. 170-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de junio de dos mil trece (2013). Revisión constitucional de  sentencia de amparo....

    ... VIII)  Que  a  pesar  de  que  el  derecho  a  la  información  se  encuentra  ... observar  el  denominado  secreto  bancario.  En  la  forma  configurada  ...
  • La obligación de confidencialidad en materia bancaria

    El deber de secreto bancario del literal b del artículo 56 de la Ley 183-02, Monetaria y Financiera, ha sido transformado en la obligación de confidencialidad, en virtud de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores en la República Dominicana. Esta obligación amplía los casos en los cuales no es necesaria una autorización judicial para obtener información bancaria, lo que debe ser analizado a la...

    ... El deber de secreto bancario del literal b del artículo 56 de la Ley 183-02, Monetaria y Financiera, ... información bancaria, lo que debe ser analizado a la luz del derecho a la intimidad consagrado en el artículo 44 de la Constitución ...
  • Sentencia Nº TC/0292/18 de Tribunal Constitucional, 31-08-2018

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Mohammad Anwar Farid Al-Saleh contra la Sentencia núm. 1152014, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diez (10) de junio de dos mil catorce (2014).

    ... su derecho a no declarar, ni rendir informaciones de tipo financiero, fiscal ... o ... que viole el secreto bancario. El señor Mustafa A. Abu Naba´A tienen el ... derecho de que este ...
  • Moneda digital dominicana: necesario análisis legal y posibles retos

    Partiendo de los mandatos que la ley confiere a los bancos centrales, así como de sus objetivos, incluyendo la estabilidad monetaria y la emisión del dinero, surgen los nuevos debates sobre la perspectiva y base legal de una potencial moneda digital emitida por este ente de la Administración. Así, nacen también nuevos retos e interrogantes. ¿Añade su emisión nuevas responsabilidades para los...

    ... María Fernanda Sansur Báez ... Abogada, maestría en Derecho Bancario y Financiero en Queen Mary University of London, Reino ...
  • Sentencia Nº TC/0265/21 de Tribunal Constitucional, 06-09-2021

    Relativo a dos (2) recursos de revisión constitucional de sentencia de sentencia de amparo interpuestos respectivamente por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SIB), de una parte, y, de otra parte, por los señores Cristian C. Caraballo, Rosa N. Caraballo y Reyna del Carmen Rodríguez contra la Sentencia núm. 192-2013 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior...

    ... lista de solicitud violan el sagrado secreto bancario y el derecho a la ... intimidad de las personas, porque tienen un ...
  • Sentencia nº 0961/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-04-2021
    ... 1992 del Código Civil Dominicano; segundo : violación al Derecho de Defensa, de los Artículos 68 y 69 de la ... dinero bajo las reglas de la causa l icita en el ámbito bancario que era de su propiedad En ese sentido la entidad demandada original ...
  • Sentencia Nº TC/0262/22 de Tribunal Constitucional, 22-08-2022

    Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Guillermo Manuel Lorenzo Ortíz, Teresa Ynmaculada Almonte Vélez, Julio Antonio Lorenzo Ortíz, Paula Mireya González y la sociedad comercial Lorenzo & Ortíz, S.R.L. contra la Resolución núm. 040-2021-TRES00019 dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional...

    ... la Constitución Dominicana, que consagra el derecho fundamental a la ... intimidad en sus vertientes relativas al secreto ... intimidad, en cuanto respecta al secreto bancario, igual protección ... recibe este derecho por la normativa que rige el ...
  • Sentencia nº TC-05-2011-0024 de Constitutional Court, 10 de Febrero de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0030/14 de Tribunal Constitucional, 2014-02-10)

    10/02/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2011-0024, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) y compartes, contra la Sentencia núm. 118-2011, de fecha once (11) de noviembre de dos mil once (2011), dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior...

    ... Intimidad, ni al Secreto Bancario consagrado en la Ley No.183-02, toda vez  ... haya  conculcado  un  derecho  fundamental  o  exista  la  posibilidad  de  que  sea  ...
  • Sentencia Nº TC/0250/23 de Tribunal Constitucional, 17-05-2023

    Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la señora Teresa Inmaculada Almonte Vélez contra la Resolución núm. 040-2021- TRES-00035, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintitrés (23) de abril de dos mil veintiuno (2021). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo,

    ... Dominicana, que consagra el derecho fundamental a la intimidad en ... sus vertientes relativas al secreto ... intimidad, en cuanto respecta al secreto bancario, igual protección ... recibe este derecho por la normativa que rige el ...
  • Sentencia Nº TC/0437/21 de Tribunal Constitucional, 24-11-2021

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Bancos, contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN00346 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (02) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

    ... Página 5 de 59 ... no están obligadas ni tienen el derecho a divulgar dicho dato”. Es decir, ... el propósito de la obtención de ... de una medida pública; el buen funcionamiento del sistema bancario; un ... trámite judicial en curso; un procedimiento de investigación ...
  • Sentencia nº TC-04-2014-0159 de Constitutional Court, 22 de Abril de 2016 (caso Sentencia Nº TC/0118/16 de Tribunal Constitucional, 2016-04-22)

    Competencia. Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Delito. Recurso

    ... 1 Cedeño J. Víctor Livio. Derecho ...
  • Sentencia nº TC-01-2012-0009 de Constitutional Court, 13 de Noviembre de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0201/13 de Tribunal Constitucional, 2013-11-13)

    Derecho administrativo. Violación de la competencia. Autoridad pública responsable. Ley tributaria

    ... derecho", para ello, presentan los siguientes alegatos, en resumen:  ... En\xC2" ... bancario, lo que hace a las Accionantes pasibles  ... de ...
  • Sentencia nº 1203 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Diciembre de 2017.

    Recurso. Público. Valor a los contratos. Tipo penal de abuso de confianza

    ... la decisión impugnada por estar estructurada conforme a hecho y derecho; TERCERO: Exime al imputado y recurrente Manuel Francisco De La ... de la vida jurídica, como el derecho comercial y el derecho bancario. Que el alcance de dicho actos jurídicos debe partir de la definición ...
  • Apuntes generales sobre el Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera en la República Dominicana

    Se analizan y describen las potestades legales de la Superintendencia de Bancos en el contexto de los planes de regularización a los que pueden ser sometidas las entidades de intermediación financiera

    ... II, 2006, p. 619 y MARTÍNEZ NEIRA, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Bancario colombiano : Bogotá, Legis, 2004, pp. 41 y 42. 11 Promulgada el 21 de noviembre del año 2002 ... Constitución resalta la facultad reguladora ...
  • Sentencia Nº TC/0294/23 de Tribunal Constitucional, 19-05-2023

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Ijaz Ahmad Ali Jutt contra la Sentencia núm. 037-2020-SSEN-00218, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020).

    ... Segundo: Declara la presente sentencia ejecutoria de pleno derecho, no ... obstante cualquier recurso que se interponga, sin prestación de ... bancario, de manera que tales informaciones no deben ser divulgadas, ... salvo que ...
  • Sentencia nº 397 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Marzo de 2015.

    Recurso. Derecho penal. Ministerio público en la fase de investigación. Delito

    ... una serie de juicios contrarios al debido proceso, o contrarios al derecho, y finalmente concluye dicha decisión, estableciendo supuestas ... Lo primero que hay que analizar son las limitantes del secreto bancario y si esas limitantes habilitan o no al Ministerio Público, para que pueda ...
  • Sentencia Nº TC/0129/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contra la Sentencia núm. 030-04- 2019-SSEN-00035, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el cuatro (4) de febrero de dos mil diecinueve (2019).

    ... SOBRE EL FONDO ... 14. Nuestra Carta Fundamental instituye el derecho al Acceso a la ... Información Pública en su numeral 1 del artículo 49 ... secreto bancario y la reserva tributaria [STC 004-2004-AI/TC, ... fundamento 34], y si bien ...
  • Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-00134 del Tribunal Superior Administrativo, 09-05-2017
    ... así preservar su derecho de defensa, fijándose para el ... día 02/05/2017, la próxima audiencia, ... tiene secreto bancario, lo que tiene es informaciones reservadas, si ... estuviera pidiendo la ...
  • Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Diciembre de 2017.

    Tipo penal de abuso de confianza. Valor a los contratos. Público. Recurso

    ... la decisión impugnada por estar estructurada conforme a hecho y derecho; TERCERO: Exime al imputado y recurrente Manuel Francisco De La ... de la vida jurídica, como el derecho comercial y el derecho bancario. Que el alcance de dicho actos jurídicos debe partir de la definición ...
  • Sentencia nº SCJ-SS-23-0335 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-03-2023
    ... los hechos de la causa y haciendo una aplicación correcta del derecho; condenar a Lizardo Antonio Mata Ovalle al pago de ... Ley 183-02, Código Monetario y Financiero en cuanto al secreto bancario, contrastados con la especialidad de la materia tributaria y el ...
  • Sentencia Nº TC/0438/20 de Tribunal Constitucional, 29-12-2020

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00308, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el tres (3) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

    ... amparo, en consecuencia declara la vulneración del derecho ... fundamental de libre acceso a la información pública, razón por la ... funcionamiento del sistema bancario o financiero; d) Cuando dicha ... información pueda comprometer la ...
  • Sentencia Nº TC/0286/23 de Tribunal Constitucional, 19-05-2023

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Domingo Peña Nina, Manuel Fernández Veras, Maritza Rodríguez Pérez, Orlando Arias, Franklin Hasbún y Jacobo Peña Peña, contra la Sentencia núm. 0030- 02-2020-SSEN-00370, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020).

    ... amparo, por no existir vulneración al derecho fundamental del libre ... acceso a la información pública, conforme los ... funcionamiento del sistema bancario o financiero; d) Cuando la ... entrega de dicha información pueda ...
  • Sentencia Nº TC/0232/17 de Tribunal Constitucional, 19-05-2017

    recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Alexander Mundaray Rosario contra la Sentencia núm. 245- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de julio de dos mil quince (2015).

    ... DOMINICANA, por no haberse violentado derecho fundamental alguno al ... accionante ... TERCERO: Declara libre de costas ... resguardadas por el secreto bancario y que el titular de las mismas estará ... amparado en el derecho a la ...

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