derecho bancario
1062 resultados para derecho bancario
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Sentencia nº 2529/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 29-09-2021
... oficio por dicha jurisdicción por tratarse de un medio de puro derecho o de orden público. En ese sentido, la jurisprudencia ha indicado ... común, pero que se ha tipificado socialmente en el ámbito bancario y de modo particular en el comercio internacional, puede válidamente ...
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Sentencia de Constitutional Court, 23 de Mayo de 2012 (caso Sentencia Nº TC/0014/12 de Tribunal Constitucional, 2012-05-23)
23/05/12 Referencia: Control Preventivo de Constitucionalidad del “Convenio entre la República Dominicana y el Reino de España para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta” y su Protocolo, ambos de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil once (2011).
... a los principios generales del Derecho" Internacional o en virtud de las ... disposiciones de\xC2" ... AL SECRETO TRIBUTARIO Y AL SECRETO BANCARIO. ... -
Sentencia Nº TC/0076/23 de Tribunal Constitucional, 25-01-2023
Relativo al control preventivo de constitucionalidad del Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe suscrito en Escazú, Costa Rica, el cuatro (4) de marzo de dos mil dieciocho (2018), firmado por República Dominicana el veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). En el...
... protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, ... a vivir en ... También abarca la información ... protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ... tecnológico y bursátil, y la ... -
Sentencia nº TC-05-2015-0110 de Constitutional Court, 29 de Enero de 2016 (caso Sentencia Nº TC/0029/16 de Tribunal Constitucional, 2016-01-29)
29/01/16 Referencia: Expediente núm. TC-05-2015-0110, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por el señor Cirilo de Jesús Guzmán López contra la Sentencia núm. 0593/2015, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintiocho (28) de mayo de...
... derecho de propiedad consagrado en el artículo ... bancario" en cuestión y es por un aspecto de seguridad, ... por lo que\xC2" ... -
Derecho y macroeconomía: la respuesta de la Administración Monetaria y Financiera para mitigar los efectos del COVID-19 en el sistema financiero
¿Las reglas jurídicas pueden desempeñar un papel para contrarrestar los efectos económicos de un choque macroeconómico inesperado? Más específicamente, ¿la flexibilización de la regulación prudencial podría mitigar los efectos del COVID-19 en las economías emergentes? Este trabajo examina el papel que desempeñó la flexibilización de la regulación prudencial para mitigar el impacto de la embestida
... Doctor en Análisis Económico del Derecho por las universidades de Bolonia, Hamburgo y Róterdam, magíster en Derecho Bancario (London School of Economics) y en Derecho y Finanzas (Queen Mary, University of London). Subgerente de Regulación e Innovación de la ... -
Sentencia Nº TC/0542/19 de Tribunal Constitucional, 11-12-2019
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora Ivonny Soledad Comas Martínez contra la Sentencia núm. 00110-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015).
... colegiado interpreta como una vulneración al derecho fundamental a la tutela ... judicial efectiva y debido proceso de la ... También ... abarca la información protegida por secreto bancario, tributario, ... comercial, industrial, tecnológica y bursátil; y la ... -
Sentencia nº SCJ-PS-23-0093 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-01-2023
... José Miguel Paulino, por improcedente, mal fundado en derecho y carente de base legal; en consecuencia, Segundo: Se confirma en toda ... de crédito, conviene resaltar que en materia de derecho bancario existen procedimientos de reclamación si un tarjetahabiente o ...
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Sentencia Nº TC/0344/22 de Tribunal Constitucional, 27-10-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Ángel Lockward Mella contra la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00377, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo del veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).
... Derecho a la Libre Información es previo, está fijado en el artículo 29 ... de ... También abarca la información ... protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ... tecnológico y bursátil; y la ... -
Sentencia Nº TC/0588/18 de Tribunal Constitucional, 19-12-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Julia Gross Martínez contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00336, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintitrés (23) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
... derecho a divulgar dicho dato”; ... República Dominicana ... TRIBUNAL ... También abarca la ... información protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ... tecnológico y bursátil, y la ... -
Sentencia nº 913 de Suprema Corte de Justicia, del 29 de Agosto de 2016.
Solicitud de extradición del ciudadano dominicano. Autoridades del orden público. Delito de derecho común. Hipóteca para el préstamo
... siguientes: cargo 1) asociación delictuosa para cometer fraude bancario y de transferencia electrónica de fondos, en violación de las secciones ... por esta no estar conformada como lo establece la ley en el derecho y se le de la libertad por todas las violaciones que ha sufrido el señor ... -
Sentencia Nº TC/0422/19 de Tribunal Constitucional, 09-10-2019
Relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo de cooperación entre la República Dominicana y la República de Colombia para el control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y delitos conexos”, suscrito el cinco (5) de junio de dos mil dieciocho (2018).
... BASADOS en los principios del Derecho Internacional Público, ... Particularmente los de libre ... compartir información, sin invocar el secreto bancario, para prestarse ... asistencia recíproca, de conformidad con el presente ... -
Sentencia Nº TC/0185/22 de Tribunal Constitucional, 21-07-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) contra las Sentencias: a) núm. 0030-2017- TSEN-00010 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo del veinticinco 25 de abril del año dos mil diecisiete (2017); y b) núm. 0030-2017-00133 dictada por la Segunda Sala del Tribunal...
... consecuencia al derecho a la buena administración, que tiene ... consideración universal, ya que ... dependiendo del carácter público o privado, en base al secreto bancario ... y la confidencialidad ... 35. Que respecto al secreto bancario y de ... -
Regulación financiera comparada: ¿qué podemos aprender del dodd-frank act?
... Particularmente en el sector bancario, a menudo se ha analizado la relación que existe entre la concentración ... En el plano del Derecho de Competencia dominicano, corresponde a la Comisión Nacional de Defensa ...
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Sentencia Nº TC/0373/19 de Tribunal Constitucional, 18-09-2019
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuesto por Cecilia Olimpia de Brossard Brache contra la Sentencia núm. 378, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
... Código Procesal Penal, el derecho a la intimidad, y sobre la contradicción ... existente en el ... secreto bancario y que el querellante no solamente tenía en su poder de ... manera ... -
Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-000129 del Tribunal Superior Administrativo, 02-05-2017
... derecho fundamental a la Información ... pública y denegada su entrega a los ... que pudiera afectar el funcionamiento del sistema bancario o ... financiero; d) Cuando la entrega de dicha información pueda ... ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 5 de Septiembre de 2018.
Medio de prueba. Delitos de estafa. Falsedad de documentos públicos. Determinación
... sus partes la sentencia recurrida, por ser justa y fundamentada en derecho, tal y como se ha establecido en el cuerpo motivado de la presente ... (RD$113,779.70); 12.- Copia al Carbón del Original del Cheque Bancario No. 2740001, por la suma de Ciento Sesenta y Siete Mil Quinientos Noventa ... -
Sentencia Nº TC/0955/18 de Tribunal Constitucional, 10-12-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana contra la Sentencia núm. 118, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el once (11) de noviembre de dos mil once (2011).
... derecho fundamental alguno ... QUINTO: ORDENA, la comunicación por Secretaria de ... Intimidad, ni al Secreto Bancario consagrado en la Ley No.183-02, toda vez ... que con la designación como ... -
Sentencia Nº TC/0214/17 de Tribunal Constitucional, 18-04-2017
recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y demanda en suspensión de ejecución de sentencia incoado por Banco de Reservas de la República Dominicana, contra la Sentencia núm. 171, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) de marzo de dos mil catorce (2014).
... secreto bancario, al no respetar la reserva que debía mantener el banco para dar ... válidamente consideró, que la hoy recurrida tiene derecho a solicitar la ... información relativa al apartamento señalado por ante ... -
Sentencia nº TC-04-2014-0277 de Constitutional Court, 18 de Abril de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0214/17 de Tribunal Constitucional, 2017-04-18)
Demanda en suspensión de ejecución de sentencia. Procedimiento civil. Expediente relativo al recurso de revisión constitucional. Administración pública
... secreto bancario ... consideró, que la hoy recurrida tiene derecho a solicitar la ... -
Sentencia Nº 0030-02-2020-SSEN-00404 del Tribunal Superior Administrativo, 29-12-2020
... (DGII), institución de derecho público autónoma y provista de personalidad jurídica propia en ... prueba de dichas inversiones, la recurrente alegó secreto bancario con ... base en lo dispuesto en el artículo 56, letra b) de la ley ...
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Sentencia Nº TC/0029/18 de Tribunal Constitucional, 13-03-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A., José Luis Santoro y Ángel Lockward contra la Sentencia núm. 00320-2015, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintisiete (27) de agosto de dos mil quince (2015).
... hallarse en la posición que fundamenta, según el derecho, el otorgamiento en ... su favor de una tutela jurídica que ejercita, o ... la Superintendencia de Bancos –órgano regulador del sistema bancario nacional– ... sobre las operaciones del Banco Peravia de Ahorro y ...