derecho bancario
1062 resultados para derecho bancario
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Sentencia nº 540 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Agosto de 2018.
Intermediación financiera. Recurso administrativo. Bancos de ahorro. Derecho público
... 2) Banco Central de la República Dominicana, entidad pública de derecho público, con plena autonomía, organizado de acuerdo con la Ley Monetaria ... y crédito el promedio era 3.8, lo que revela que el negocio bancario iba a la ruina total, debiendo la Administración Monetaria y Financiera ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 12 de Noviembre de 2020.
Ahorros. Daños y perjuicios. Robo. Retiros
... , Freddy Martínez, dominicano, mayor de edad, casado, funcionario bancario, cédula de identidad y electoral núm. 056-00682172; por órgano de sus ... Séptimo medio: Violación al debido proceso, derecho de defensa, tutela judicial efectiva; principio de racionalidad; artículo ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 2 de Octubre de 2017.
Publicidad. Condena. Solicitud de suspensión condicional. Extinción del proceso penal
... Jiménez; viola los artículos 118 y 141 del CPP, así como el derecho de defensa del imputado, en virtud de que, desde la audiencia preliminar, ... , consistente en el hecho de que el imputado no violó el secreto bancario; que a este aspecto, la Corte no dio una respuesta; por lo tanto, dejó su ... -
Sentencia nº 812 de Suprema Corte de Justicia, del 2 de Octubre de 2017.
Condena. Solicitud de suspensión condicional. Extinción del proceso penal. Publicidad
... Jiménez; viola los artículos 118 y 141 del CPP, así como el derecho de defensa del imputado, en virtud de que, desde la audiencia preliminar, ... , consistente en el hecho de que el imputado no violó el secreto bancario; que a este aspecto, la Corte no dio una respuesta; por lo tanto, dejó su ... -
Sentencia Nº TC/0232/21 de Tribunal Constitucional, 30-07-2021
A) Expediente núm. TC-04- 2014-0151, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la Junta Monetaria contra la Sentencia núm. 218, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014); B) Expediente núm. TC-04-2019- 0107, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional...
... 491-08, el recurso de casación es suspensivo ... de pleno derecho de la decisión recurrida, salvo en material laboral y de ... amparo, que ... Página 15 de 85 ... que el negocio bancario iba a la ruina total, debiendo la Administración ... Monetaria intervenir ... -
Nudges al rescate de los usuarios financieros
Nuestro sistema financiero presenta fallos de mercado que van de la mano con el comportamiento de los usuarios. Estos fallos, al tener a las personas como elemento común, tienen relevancia para la economía del comportamiento, la cual es un eslabón fundamental para subsanarlos a través de nudges o pequeños empujones. Lo más relevante es que diversos tipos de nudges pueden ser aplicados desde el...
... Manuel Eugenio Rodríguez Troncoso ... Abogado, máster en Derecho Administrativo y Regulación Económica ... Nuestro sistema financiero ... nudges pueden ser aplicados desde el ente supervisor del sistema bancario local a fin de maximizar el bienestar de los usuarios ... PALABRAS ... -
Sentencia nº 83 de Suprema Corte de Justicia, del 5 de Septiembre de 2018.
Determinación. Falsedad de documentos públicos. Medio de prueba. Delitos de estafa
... sus partes la sentencia recurrida, por ser justa y fundamentada en derecho, tal y como se ha establecido en el cuerpo motivado de la presente ... (RD$113,779.70); 12.- Copia al Carbón del Original del Cheque Bancario No. 2740001, por la suma de Ciento Sesenta y Siete Mil Quinientos Noventa ... -
Sentencia nº 540 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Agosto de 2018.
Intermediación financiera. Bancos de ahorro. Derecho público. Recurso administrativo
... 2) Banco Central de la República Dominicana, entidad pública de derecho público, con plena autonomía, organizado de acuerdo con la Ley Monetaria ... y crédito el promedio era 3.8, lo que revela que el negocio bancario iba a la ruina total, debiendo la Administración Monetaria y Financiera ... -
Sentencia nº 038-2009 de Tribunal Contencioso Tributario, 27 de Mayo de 2009
... caso, el Banco Dominicano del Progreso, en el entendido de que, en derecho dominicano, tal división no resulta posible. La Superintendecia de Bancos ... en este sentido lo afirmado por doctrinarios del Derecho Bancario que al abordar este tema han sostenido que: Los Bancos (Banqueros) por la ...
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Sentencia nº 3246/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 30-11-2021
... por esta Corte de Casación como solidaria de pleno derecho; que se trata de responsabilidades entrelazadas pero ... este se desplazaba por las afueras del establecimiento bancario indicado. En ocasión del evento en cuestión, la víctima ...
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Sentencia nº 7 de Suprema Corte de Justicia, del 19 de Diciembre de 2007.
Responsabilidad del banco. Rehusamiento de pago de cheques por falta. Daños y perjuicios. Monto de la indemnización
... , Wilfredo Flores, dominicano, mayor de edad, casado, funcionario bancario, cédula de identidad y electoral núm. 001-01072017-5, domiciliado y ... y envío, la cual expresó, además, que en el estado actual del derecho bancario las cartas de excusas al cliente y de explicación a los ... -
Sentencia Nº 479-2021-SSEN-00088 de Corte de trabajo de La Vega, 29-07-2021
... conforme a derecho y en cuanto al fondo la acoge por considerarla suficiente y en ... Copia de cheque bancario No.007212, de fecha trece (13) del mes de diciembre del año ... dos mil ...
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Sentencia Nº TC/0396/19 de Tribunal Constitucional, 01-10-2019
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Victor Manuel Herrera Disla contra la Sentencia núm. 0049-2018-SSEN- 00064, dictada por la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional el doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).
... SIMON LIZARDO, por no haberse ... verificado vulneración al derecho fundamental invocado y los motivos ... antes expuestos ... SEGUNDO: ... bancario la potestad de dictar reglamentos conforme a lo establecido en ... el ... -
Sentencia Nº TC/0377/21 de Tribunal Constitucional, 17-11-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Banco de Reservas de la República Dominicana contra la: a) Sentencia núm. 0030- 2017-TSEN-00009, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) de abril de dos mil diecisiete (2017); y b) Sentencia núm. 0030-2017-SSEN00134, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior...
... la actuación u omisión que haya conculcado algún derecho ... fundamental al accionante, y cuando el hecho generador de la ... bancario, todo los cual constituye una violación al ... derecho fundamental a la ... -
Sentencia nº TC-05-2015-0128 de Constitutional Court, 15 de Febrero de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0095/17 de Tribunal Constitucional, 2017-02-15)
Referencia: Expediente núm. TC-05-2015-0128, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Isabel Tejada Gallardo, José René Olivo Salazar, Domingo A. Acevedo, Wilfredo Velázquez Gómez, Rafael Enrique de León Piña, Rubén Toribio Rosario, Demetrio Turbí y Fausto Antonio Aybar Ureña, contra la Sentencia núm
... solicita que sean acogidas por ser ajustadas a derecho. ... sistema bancario o financiero; ... -
Sentencia nº 14 de Suprema Corte de Justicia, del 25 de Enero de 2012.
Libertad. Persona a la documentación administrativa. Derecho fundamental de acceso a la información pública. Condena penal
... A., (Baninter), al no haberse conculcado ningún derecho fundamental; Cuarto: Declara el presente recurso libre de costas; Quinto: ... limitaciones están las informaciones que versan sobre el secreto bancario", casos que se están conociendo en la justicia e informaciones cuya difusi\xC3" ... -
Sentencia nº TC-04-2014-0101 de Constitutional Court, 15 de Febrero de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0107/17 de Tribunal Constitucional, 2017-02-15)
Derechos fundamentales y libertades públicas. Tutela judicial efectiva. Recursos disponibles en vía judicial. Juzgados por el tribunal competente
... justa aplicación del derecho a los hechos juzgados por dichos jueces, ... Aurelia Velásquez de Carrera. ... Copia del cheque bancario núm. 1395066, del veintiocho (28) de mayo de ... -
Sentencia nº 40 de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Febrero de 2012.
... , desde el principio, el interés de una protección judicial a un derecho fundamental, sino mas bien, la gestión por la vía judicial de la ... las informaciones requeridas eran confidenciales por el "secreto bancario", cuando es la propia Junta Monetaria, entidad reguladora del sistema ...
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Sentencia Nº TC/0107/17 de Tribunal Constitucional, 15-02-2017
recurso de revisión de decisión jurisdiccional incoado por los señores Priscilla Carrera Castro y Julián Francisco Carrera Castro contra la Sentencia núm. 669, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013).
... justa aplicación del derecho a los hechos juzgados por dichos jueces, ... República Dominicana ... Aurelia Velásquez de Carrera ... 20. Copia del cheque bancario núm. 1395066, del veintiocho (28) de mayo de ... dos mil tres (2003), ... -
Sentencia Nº TC/0488/22 de Tribunal Constitucional, 26-12-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Francis Joel Vivieca Pérez contra la Sentencia núm. 0030-04-2021-SSEN-00465, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
... de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, ... la ... ante la sociedad ... Como se puede advertir, el producto bancario otorgado a favor del ... accionante fue expedido en facha 02 de noviembre ... -
Sentencia Nº 0030-02-2018-SSEN-00421 del Tribunal Superior Administrativo, 13-12-2018
... y ajustado al derecho. DE MANERA INCIDENTAL: SEGUNDO: Declarar ... inadmisible la acción de ... bancario y la Superintendencia de Bancos ya contestó en virtud ... de la ...
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Sentencia Nº TC/0454/17 de Tribunal Constitucional, 20-09-2017
recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, en representación del Ministerio Público, contra la Sentencia núm. 301-2016-SSEN-049, dictada por la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal el ocho (8) de...
... Martín de los Santos Perdomo, por considerarla conforme a derecho. Su parte ... dispositiva textualmente expresa lo siguiente: ... PRIMERO: ... Bancarias sobre Prevención de la Utilización del sistema bancario para el ... blanqueo de fondos de origen criminal y las 40 recomendaciones ... -
Sentencia nº TC-052016-0340 de Constitutional Court, 20 de Septiembre de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0454/17 de Tribunal Constitucional, 2017-09-20)
Referencia: Expediente núm. TC-052016-0340, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, en representación del Ministerio Público, contra la Sentencia núm. 301-2016-SSEN-049, dictada por la Segunda Cá
... Santos Perdomo, por considerarla conforme a derecho. Su parte ... dispositiva textualmente expresa lo siguiente: ... sobre Prevención de la Utilización del sistema bancario para el ... -
Sentencia nº 79 de Suprema Corte de Justicia, del 7 de Octubre de 2013.
Responsabilidad civil por los daños. Motivo del recurso. Condena. Acción de la justicia
... penal; VIGÉSIMO: Rechaza la solicitud de reconocimiento del derecho de prelación sobre los bienes del BANINTER en liquidación para el cobro ... ública Dominicana, en cuanto a establecer el monto del rescate bancario, por las razones expuestas en la estructura de esta decisión; TERCERO: ...