derecho bancario
1062 resultados para derecho bancario
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Sentencia Nº TC/0370/22 de Tribunal Constitucional, 11-11-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora Soraya Marisol De la Piedad De Peña Pellerano, contra la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00385, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el quince (15) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
... consecuencia procedan a la restitución del derecho de propiedad que ... amparada a la accionante sobre el inmueble ubicado ... reguladores y actuaciones que entorpezcan o afecten el sistema bancario ... y la prestación de servicios de intermediación financiera, creando ... -
Sentencia Nº TC/0020/22 de Tribunal Constitucional, 20-01-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) contra la Sentencia 340-04- 2019-SSEN-00376, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta (30) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).
... no impedir que un reclamante se vea perjudicado en ejercer un derecho ... por el cumplimiento de formalismos, que en cierto punto pueden afectar ... funcionamiento del sistema bancario o financiero; ... d) Cuando la entrega de dicha información pueda ... -
Sentencia Nº 627-2021-SSEN-00045 de Corte de apelacion de Puerto Plata, 27-04-2021
... de Puerto Plata, por ser justo en el fondo y estar amparado en derecho y por ... tanto confirmar el acápite SEGUNDO de la misma. TERCERO: ... Original del Comprobante ... bancario de fecha 08/enero/2019 del Banco Popular, del pago de vacaciones por ...
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Sentencia nº 001-022-2021-SSEN-01348 , Salas Reunidas Suprema Corte de Justicia, 29-10-2021
... partes la sentencia recurrida, por ser justa y fundamentada en derecho, como se ha establecido en el cuerpo motivado de la presente ... banco, cuando ni siquiera el contenido de ese reglamento bancario se describen las prohibiciones, pero tampoco ...
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Sentencia nº 759 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Diciembre de 2016.
Público y administrativo. Derechos del consumidor sobre la protección. Contrato de adhesión. Ahorro
... solicitar el auto de incautación, ya que con ello se viola el derecho a la igualdad ante la ley, los derechos de defensa y tutela judicial ... intercambio de información en materia de Contratos de Adhesión Bancario y Pro-Consumidor se compromete a tramitar a la Superintendencia de Bancos ... -
Sentencia Nº 026-02-2020-SCIV-00689 de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 02-09-2020
... Apelación, por haber sido incoado conforme al derecho. SEGUNDO: En cuanto al fondo: ... A) Revocar en todas sus partes, la ... marzo del 2015, mediante un préstamo bancario. 2) US$120,000.00, suma pendiente de ... pago que debía ser pagadas en ...
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Sentencia Nº 026-03-2020-SSEN-00386 de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 18-09-2020
... ía Teresa Nanita Español, por haber sido interpuesta conforme a derecho y ... por haber dado los demandados en intervención forzosa aquiescencia ... bancario que emane de un banco de reconocida solvencia económica; 6) que la razón ...
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Sentencia Nº TC/0047/23 de Tribunal Constitucional, 23-01-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Peña Sosa contra la Sentencia núm. 238-2021-SSEN-00001, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi el veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021).
... dispone lo siguiente: Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir ... información completa, veraz, adecuada y ... También abarca la información ... protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ... tecnológico y bursátil; y la ... -
Sentencia Nº 150 de Cámara civil y comercial de la corte de apelacion de Santo Domingo, 28-05-2021
... exclusiva a mi requeriente Wendy E. Cabrera García, el derecho de propiedad de la totalidad ... de tales sumas de 21 millones de pesos, ... sector bancario y después de su transformación y entrada al sector monetario y ...
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Sentencia de Corte de trabajo de Santiago, 24-07-2020
... el derecho de depositar todas y cada una de las documentaciones que surjan en el ... Dominicano de fecha 31 de julio del 2017; 5) Estado Bancario expedido por el Banco ... Popular a nombre de la señora Romelis María ...
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Sentencia Nº 1303-2021-SSEN-00337 de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 09-08-2021
... lugar al presente proceso, fueron contestados y fundamentados en derecho mediante ... la sentencia No. 1532-SSEN-001150, Expediente No ... cheque o depósito bancario a nombre del SUBCONTRATISTA, en Pesos ... Dominicanos, constituyendo el ...
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Sentencia Nº TC/0467/21 de Tribunal Constitucional, 07-12-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor José Manuel Domínguez Ventura contra las decisiones siguientes: a) Sentencia núm. 812 dictada por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia del dos (2) de octubre de dos mil diecisiete (2017); b) Sentencia núm. 294-2016-SSEN-00112 dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento
... lo sucedido se debió a dilaciones necesarias para garantizar el derecho ... de la parte imputada y de la víctima el banco de reservas ... POR ... bancario ... Dicha acusación apoderó al Primer Juzgado de la Instrucción del ... -
Sentencia nº 1 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Enero de 2015.
órgano público competente. Cuentas generales. Ejercicio de la acción. Autonomía administrativa
... El Banco Central de la República es una entidad de Derecho Público con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía ... Párrafo III.- La regulación del sistema monetario y bancario de la Nación corresponderá a la entidad emisora, cuyo órgano superior ... -
Sentencia Nº 01164-2014 de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 18-12-2014
... depositados fuera de plazo e irrespetando el derecho de réplica que tenia la parte ... hoy demandante. En cuanto al fondo ... historial bancario, entre otras cosas ... Que de su parte la entidad Seguros Pepín, S.A., y ...
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Sentencia Nº TC/0353/20 de Tribunal Constitucional, 29-12-2020
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor José Ramón Valbuena Valdez contra la Sentencia núm. 271-2019-SSEN- 00015, dictada el veintinueve (29) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata.
... publicidad y al pleno ejercicio del derecho de acceso a la información ... Artículo 3.- Los organismos, ... bancario o financiero; d) Cuando la entrega de dicha información ... pueda ... -
El sistema de gestión de cumplimiento en el sector financiero y la implementación de la Norma ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno desde la perspectiva de la gobernanza corporativa
La finalidad de este artículo es proporcionar al lector algunas claves sobre la importancia del cumplimiento (compliance) dentro del sector financiero y la complementación de este con la implementación de un sistema de gestión antisoborno, así como la importancia de que las entidades implementen, adopten y se certifiquen bajo los estándares de estas normas, con el fin de transparentar sus...
... Abogado administrativista y experto en análisis económico del derecho, analista senior en la Superintendencia de Bancos de la República ... ón antisoborno y el sistema de gestión de calidad en el sector bancario de Bogotá : Bogotá, InnoTech, 2021 ... 8 CASTRO, H. “Norma ISO ... -
Sentencia nº 3261/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 30-11-2021
... la presente demanda fundamentada en pruebas, hechos y en derecho; Tercero: Que fijéis un astreinte de RD$4,000.00 diario a cargo ... reserva de hotel, 4-Original del comprobante de depósito bancario (Banco Popular) con cargo a la cuenta No.803333426 a nombre de ...
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Sentencia Nº TC/0411/18 de Tribunal Constitucional, 09-11-2018
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad sometida por la Cámara Dominicana de Aseguradoras y Reaseguradoras, Inc. (CADOAR) contra el numeral 4, del artículo 6, de la Ley núm. 340-06, de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del dieciocho (18) de agosto de dos mil seis (2006), modificada por la Ley núm. 449-06, del seis (6) de diciembre de dos mil seis (2006
... con otros Estados o entidades de derecho público internacional, cuando se estipule en dichos acuerdos, en cuyos ... de las empresas privadas, sea en el ámbito de los seguros, bancario, ... eléctrico, hidrocarburos o el que fuere. Cuando estas empresas, ... -
Metódica del Derecho de la Competencia (II)
... En la hipótesis el banco propone a la empresa suscribir un acuerdo de exclusividad para la prestación de los servicios bancario en ese lugar ... Cada sector de la economía contiene particularidades respecto de su funcionamiento. En el caso de las actividades de ...
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Sentencia nº SCJ-PS-22-3360 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 18-11-2022
... derecho al buen nombre, dignidad humana, honor y a la propia imagen, ni ... ley prohíben que una persona que ha pagado un compromiso bancario figure como deudor o que dicho reporte refleje mal comportamiento o ...
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Sentencia nº 104 de Suprema Corte de Justicia, del 21 de Agosto de 2013.
Daños y perjuicios. Corte. Responsabilidad civil. Abogado
... 011-0202010-4, funcionario bancario, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil núm ... : Desnaturalización de los hechos; Tercer Medio: Violación al derecho de defensa (artículo 8, letra J, Constitución de la República)"; ... -
Sentencia Nº 479-2021-SSEN-00003 de Corte de trabajo de La Vega, 11-02-2021
... Grado y una falsa interpretación del derecho; según se aprecia en las páginas 13-15 de la ... sentencia recurrida, el ... señora usted lo identifica; R. Si, es un estado bancario de relación de pago del ... empleado Delvi Abreu Mena. P. Ese documento ...