derecho bancario

1062 resultados para derecho bancario

  • Sentencia nº 733 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Abril de 2018.

    Continuador jurídico. Economista. Historial crediticio de tarjetas crédito. Información deuda pendiente

    ... una obligación de confidencialidad, que constituye el secreto bancario, derivadas de las buenas prácticas y casos bancarios, sancionadas por el ...ó en desnaturalización de los hechos e incorrecta aplicación del derecho, por lo que procede acoger el presente recurso y casar la sentencia ...
  • Sentencia nº 1009 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Agosto de 2020.

    Recurso de apelación contra la sentencia civil. Condenaciones. Daños y perjuicios. Contrato de préstamo

    ... previamente aprobados por las autoridades regulatorias del sector bancario y registrados ante Proconsumidor; b) que fueron ignoradas las ...Pilar Jiménez Ortiz . de los hechos y una justa aplicación del derecho, razón por la cual procede rechazar el presente recurso de casación. . ...
  • Sentencia Nº TC/0304/23 de Tribunal Constitucional, 19-05-2023

    Relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia, respectivamente, interpuestos por el Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) contra la Sentencia núm. 047-2021-SSEN0134, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el tres (3) de agosto de dos...

    ...cumplir con esta formalidad, a fin de resguardar el derecho de defensa de la. aludida institución. Este acto se efectuó mediante la ...bancario y financiero, ante la imposibilidad de las Entidad [sic] de. ...
  • Sentencia nº 172 de Suprema Corte de Justicia, del 21 de Junio de 2013.

    Administradora. Falta consistente en uso abusivo de las vías de derecho al embargar bienes. Indemnización por reparación de daños. Contrato de préstamo con garantía de prenda

    ...án Miguel Guzmán, dominicano, mayor de edad, casado, ejecutivo bancario, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1144323-0, ... cometido la falta consistente en uso abusivo de las vías de derecho al embargar bienes a los cuales alegadamente no tenía acceso, por los ...
  • Sentencia nº 2365/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2021
    ... E., dominicano, mayor de edad, casado, funcionario bancario, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 008-0000070-5, ...ón de los hechos e incorrecta aplicación del derecho; violación al artículo 339 del Código de Procedimiento Civil”. ...
  • ¿Dominican papers? República Dominicana lo tiene todo
    ... un ordenamiento legal que restringe el levantamiento del secreto bancario o el intercambio de información con otras jurisdicciones fiscales, así ... adicional; así, su existencia legal se admitía de pleno derecho y la validez de sus actos en el país no estaba supeditada más que a la ...
  • El procedimiento administrativo de disolución de una entidad de intermediación financiera

    Se estudia del procedimiento de disolución de una entidad de intermediación financiera, desde el concepto de disolución y sus implicaciones, especialmente los efectos patrimoniales que conlleva, así como la intención del legislador al contemplar las distintas garantías y formalidades en el marco de dicho procedimiento. Se describe el rol de la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana,

    ... o gestión de las EIF, dada la naturaleza misma del negocio bancario. En otras palabras, al tratarse de un ejercicio basado en riesgos, las ... supuesto de las entidades bancarias, opera la disolución de pleno derecho; y así sucede también con la disolución acordada de oficio por la ...
  • Sentencia nº 001-022-2021-SSEN-01379 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 30-11-2021
    ...és Rodríguez García, a los fines de que haga uso de su derecho cons titucional; quien manifest ó a la Corte “ En base a la ... ador una ca ntidad de dinero, tomando como base el depósito bancario que el girador t iene en su cuenta, así las cosas el cheuque no ...
  • Sentencia nº SCJ-TS-23-0120 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-01-2023
    ... el cual se fundamenta la justicia retenida en el derecho administrativo, puesto que, por un lado, el tribunal a quo no ... FELIZ, en fecha 03 de julio del 2017, mediante depósito bancario a la cuenta núm. 200-1-013- 024525-0 del Banco de Reservas lo ...
  • Sentencia nº 3 de Suprema Corte de Justicia, del 1 de Agosto de 2001.

    Librador por la falta de pago. Cheque con provisión de fondos. Daños y perjuicios. Responsabilidad del banco

    ... Wilfrido Flores, dominicano, mayor de edad, casado, funcionario bancario, cédula de identidad y electoral No. 001-0172017-5, domiciliado y ... de limitación de responsabilidad y aplicar los principios del derecho común, tomó en consideración, como consta en la sentencia impugnada, ...
  • Sentencia nº 209 de Suprema Corte de Justicia, del 17 de Octubre de 2012.

    Adjudicatario. Crédito. Inmueble embargado. Compensación de deuda

    ..., Wilfredo Flores, dominicano, mayor de edad, casado, funcionario bancario, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0172017-5, ...; por haber sido hecha en tiempo hábil y conforme a la ley y al derecho, en cuanto a la forma; SEGUNDO: RECHAZA, en todas sus partes la presente ...
  • Sentencia nº 033-2021-SSEN-00683 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-07-2021
    ...; violación de la ley y error en la apreciación del derecho, violación al Principio IX del Código de Trabajo” (sic). . ... concepto ya había sido pagado al trabajador mediante depósito bancario de fecha 21 de marzo de 2019, y la prueba de ello fue incorporada ...
  • Sentencia nº 153 de Suprema Corte de Justicia, del 18 de Noviembre de 2015.

    Pago tendiente a embargo inmobiliario. Sociedad comercial. Nulidad del procedimiento de ejecución. Contrato de venta del inmueble

    ...$1,728,068.45 entregados en la misma fecha del contrato por giro bancario a la cuenta del West Indies Dominicana, S.A., monto por el cual se daría ..., por haber sido interpuesta en tiempo hábil y conforme al derecho; SEGUNDO: Se declara la nulidad del procedimiento de embargo inmobiliario ...
  • Sentencia Nº TC/0210/22 de Tribunal Constitucional, 27-07-2022

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia núm. 038-2020-SSEN- 00049 dictada por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional del cuatro (4) de febrero del año dos mil veinte (2020).

    ...vulnerado ningún derecho de la parte accionada. 12. Que, de la revisión del expediente del único ...o consumidor del servicio bancario en dicha entidad de intermediación. financiera. A que producto del ...
  • Sentencia Nº TC/0166/21 de Tribunal Constitucional, 17-06-2021

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuestos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) contra la Sentencia núm. 030-04-2019-SSEN-00077, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el cuatro (4) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

    ...consiste en que al haberse transgredido el debido proceso y su derecho. al acceso a la información pública procede ordenar al MINISTERIO DE. ...funcionamiento del sistema bancario o financiero;. d) Cuando la entrega de dicha información pueda ...
  • Sentencia nº 0756/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 24-03-2021
    ...Sala, por ajustarse a derecho en la modalidad de su trámite; TERCERO: RECHAZA, en cuanto ..., como la información de carácter económico, financiero, bancario o comercial relacionada a un consumidor sobre sus obligaciones, ...
  • Sentencia nº 1216 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Mayo de 2017.

    Bienes inembargables. Embargo inmobiliario con hipoteca judicial provisional. Derecho público. Actividad comercial

    ... legales, en razón de tratarse de una persona moral de Derecho Público, cuyos bienes son inembargables a la luz de la Constitución y ... el cual fue creado, es la regulación del sistema monetario y bancario de la República Dominicana; 5. Que esa importante función, así como la ...
  • Sentencia nº 704 de Suprema Corte de Justicia, del 7 de Diciembre de 2016.

    Recurso contencioso tributario. Partición de bienes. Sucesiones. Impuesto en base a la donación

    ... y de sus hermanas, con el objetivo de solicitar un préstamo bancario; b) que en fecha 14 de mayo den 2013, dicha Administración Local le ... Internos (DGII), esto así, atendiendo a las razones de hecho y de derecho desarrolladas en la parte considerativa de la presente decisión; TERCERO: ...
  • Resolución Nº 1532-2020-SRES-00004 de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 08-07-2020
    ...razones de hecho y de derecho, avaladas por las pruebas correspondientes, contenidos en el. cuerpo de la ...38189 por valor de. RD$1,500,000.00, y la copia del depósito bancario realizado en el Banco del Reservas de la. República Dominicana a la ...
  • LOS ACTOS DE COMERCIO
    ... de la indicada enumeración, basadas en el principio de que el derecho comercial es un derecho de excepción, siendo sus normas de ... operaciones que han constituido tradicionalmente el negocio bancario comercial, tales como recepción de depósitos de fondos o de valores ...
  • Sentencia Nº 026-03-2020-SSEN-00468 de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 25-09-2020
    ...grado hizo una pésima aplicación del derecho, aplicación esta que resulta ininteligente,. ambigua, confusa y no ...bancario y tributario de la entidad como de la situación de esta; 11) que algunas ...

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