Entidades de crédito

Sentencia Nº TC/0538/17 de Tribunal Constitucional, 24-10-2017
Relativo al recurso de revisión constitucional de amparo, incoado por Daniel Valentín Mendoza, contra la Sentencia civil núm. 037-2016-SSEN00331, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el veintidós (22) de marzo de dos mil dieciséis (2016).

... (Data ... Crédito) y Transunión el veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciséis ... Mendoza, contra las entidades Scotiabank S.A., Datos del Caribe, S.R.L ... (Data Crédito) y ...
Sentencia Nº TC/0110/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021
Relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por el Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A., Ángel Lockward y la Sociedad Comercial, Peravía Group LLC, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez y Ángel Lockward, respetivamente, contra los artículos 7 y 63 de la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02, del 21 de noviembre de 2002 y la Primera Resolución emitida por la Junta Monetaria

... inconstitucionalidad incoadas por el Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A., Ángel Lockward y la Sociedad Comercial, ... Peravía Group LLC, ... financiamiento a las entidades públicas y privadas que establece la ... presente Ley, cuando estos ...
Sentencia Nº TC/0304/23 de Tribunal Constitucional, 19-05-2023
Relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia, respectivamente, interpuestos por el Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) contra la Sentencia núm. 047-2021-SSEN0134, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el tres (3) de agosto de dos...

... pondría en grave peligro la función de las Entidades de intermediación ... Financiara [sic] en su calidad de Sujetos ... S.A., y las Entidades de Crédito, pudiendo ser en el caso de estas últimas, Bancos de Ahorro y Crédito y ...
Sentencia nº 1093/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-04-2021

... ón de daños y perjuicios/ suministro de información en Buró de crédito Decisión: RECHAZA Ponente : Mag. Samuel Arias Arzeno Av. Enrique ... ) los originales de las certificaciones emitidas por las entidades" Rodríguez Alberto, S. R. L., y Vegamovil, S. A., en las que ... REP\xC3" ...
Sentencia Nº TC/0180/18 de Tribunal Constitucional, 18-07-2018
Recurso de revisión constitucional en materia de amparo (hábeas data) interpuesto por Johnny Sosa Ureña contra la Sentencia núm. 035-16SCON-01398, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

... El indicado recurso de revisión fue notificado a las entidades Altice Dominicana, S ... A. (Orange Dominicana), Bank of Nova Scotia ... Maximization, Consultores de Datos del Caribe, S.R. L. (Data Crédito) y ... Transunión, S. A., mediante el Acto núm. 00296/2016, ...
Sentencia nº 1 de Suprema Corte de Justicia, del 30 de Diciembre de 2014.
Responsabilidad civil. Relación comercial de prestación de servicios. Indemnización. Daños y perjuicios

... cuanto a la forma el Recurso de Apelación interpuesto por las entidades ESI ENERGY, INC., y FLORIDA POWER & LIGHT, CO., contra la Sentencia civil ... CONSULT), de la otra, fue suscrito un Contrato de Cesión de Crédito, en virtud del cual la primera cedió a la segunda la totalidad de sus ...
Sentencia nº SCJ-PS-22-1893 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 29-06-2022

... el reglamento para la apertura y funcionamiento de entidades" de intermediación financiera y oficina de representaci\xC3" ... , como lo pueden hacer los bancos múltiples, entidades de crédito y asociaciones de ahorro y préstamos en virtud de los artículos 26 ...
Sentencia nº SCJ-PS-23-0523 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 29-03-2023

... bancos de da tos públicos, en los registros oficiales de las entidades, organismos y empresas públicas, así como sus datos registrados ... datos personales de requerirle y obtener de los burós de crédito, bancos, entidades e instituciones públicas o ...
Sentencia nº SCJ-PS-22-2325 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 26-08-2022

... por el señor Antonio Gil De la Cruz, en contra de entidades Banco Popular Dominicano, S. A. y Consultores de Datos del Caribe ta Crédito), sobre la sentencia civil No. 036-2017-SSEN- 00033 de fecha 13 de ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Julio de 2019.
Referimientos. Recurso. Levantamiento de embargo retentivo. Vs

... BDI, Segema, Air France, y Air France KLM, y ORDENA a dichas entidades pagar a la entidad Martinair Holland, N. V., los valores que sean de ... autorizó trabar embargo retentivo justificó la existencia del crédito en las facturas antes indicadas Sentencia núm. 391-2019 ... Exps. núms ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Julio de 2019.
Vs. Levantamiento de embargo retentivo. Recurso. Referimientos

... BDI, Segema, Air France, y Air France KLM, y ORDENA a dichas entidades pagar a la entidad Martinair Holland, N. V., los valores que sean de ... autorizó trabar embargo retentivo justificó la existencia del crédito en las facturas antes indicadas Sentencia núm. 391-2019 ... Exps. núms ...
Sentencia nº SCJ-PS-23-0445 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 29-03-2023

... en la base datos de información crediticia de Data Crédito; b) el tribunal de primera instancia acogió parcialmente la ... los reportes crediticios son accesibles para todas las entidades de intermediación financiera, agentes económicos, entidades públicas ...
Sentencia nº TC-05- 2016-0293 de Constitutional Court, 24 de Octubre de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0538/17 de Tribunal Constitucional, 2017-10-24)
Referencia: Expediente núm. TC-05-2016-0293, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo, incoado por Daniel Valentín Mendoza, contra la Sentencia civil núm. 037-2016-SSEN- 00331, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el veintidós (22) de marzo de dos mil dieciséis (2016).

... Crédito") y Transunión el veintiséis (26) de febrero de dos mil diecis\xC3" ... entidades Scotiabank S.A., Datos del Caribe, S.R.L. ...
Sentencia nº SCJ-PS-22-3161 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-10-2022

... recurso de apelación interpuesto por las entidades SAINTCORP DOMINICANA, S.R.L., NOVAPORTE DOMINICANA, S.R.L., ... 7 cual no se exige que el oponente demuestre tener un crédito válido, sino un derecho sobre la cosa que indispone. Asimismo, ha sido ...
Sentencia Nº TC/0088/19 de Tribunal Constitucional, 21-05-2019
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Eulogio José Santaella Ulloa, Leopoldo Andrés Franco Barrera, Federico Lalane José, Jaime Fernández Quezada, Chery Jiménez Alfau y Emmanuel Esquea Guerrero contra la Ley núm. 64-18, que autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, a la Emisión y Colocación de Valores Internos de Deuda Pública, de veintiséis (2

... autorizada por la Dirección General de Crédito Público, que pueda ... concursar, mediante un sistema de calificación y ... entidades autorizadas por la Dirección General de ... Crédito Público como ...
Sentencia nº 2923/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 27-10-2021

... de la suma adeudada a esa fecha, por concepto de uso del crédito diferido, por los motivos dados precedentemente; TERCERO: ... ón negativa en los buró de crédito de parte de las entidades aportantes de datos, ya es constitutiva en sí misma de una ...
Sentencia nº 001-022-2021-SSEN-00804 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 30-07-2021

... Promérica el cual le hicieron un robo de dos tarjetas de crédito número 4213847446320565 y 5480146908917593, las cuales tenían ... de crédito clonadas, ocasionando así una estafa a varias entidades de intermediación financiera, tal como se ha reflejado en ...
Sentencia nº TC-05-2016-0147 de Constitutional Court, 25 de Noviembre de 2016 (caso Sentencia Nº TC/0621/16 de Tribunal Constitucional, 2016-11-25)
Tutela de derechos constitucionales. Acción de protección. Responsable del banco de datos para el procesamiento de la reclamación. Recurso judicial efectivo

... contra de las entidades Banco Múltiple de las Américas, S.A., ... CREDITO ...
Apuntes generales sobre el Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera en la República Dominicana
- Gaceta Judicial
Se analizan y describen las potestades legales de la Superintendencia de Bancos en el contexto de los planes de regularización a los que pueden ser sometidas las entidades de intermediación financiera

... los planes de regularización a los que pueden ser sometidas las entidades de intermediación financiera ... Palabras clave: Entidades de ... intermediacion financiera son los bancos multiples y entidades de credito, pudiendo ser estas ultimas bancos de ahorro y credito y corporaciones de ...
Sentencia Nº TC/0265/21 de Tribunal Constitucional, 06-09-2021
Relativo a dos (2) recursos de revisión constitucional de sentencia de sentencia de amparo interpuestos respectivamente por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SIB), de una parte, y, de otra parte, por los señores Cristian C. Caraballo, Rosa N. Caraballo y Reyna del Carmen Rodríguez contra la Sentencia núm. 192-2013 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior...

... que el secreto bancario allí aludido obliga a los bancos, entidades monetarias ... y financieras y a las propias autoridades regulatorias, a ... procedimiento de liquidación de las inversiones, carteras de crédito vencidas, ... cuentas por cobrar, activos tangibles, activos diversos y ...
Sentencia nº SCJ-PS-22-3557 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 16-12-2022

... concedieron el contrato; que fue a varios bancos y le negaron el crédito, y reclamó de nuevo en Edenorte, y esta le informó que ella ... Paulina Bello del Orbe le negaron el crédito en algunas entidades bancarias porque figuraba en Data Crédito con una deuda atrasada con ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Febrero de 2019.
Parte gananciosa. Embargo retentivo. Recurso

... A. antes denominado Banco Nacional de Crédito, S. A. (Bancrédito); ... Vistos, la Constitución de la República, los ... DESARROLLO Y CRÉDITO S. A., y ORDENA a dichas entidades a desembolsar favor del embargante, la entidad BANCO MÚLTIPLE LEÓN, S ...
Sentencia nº 3485/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 14-12-2021

... Materia: Reparación de daños y perjuicios (Data Crédito") Decisión: RECHAZA Ponente: Mag. Vanessa Acosta Peralta Av. Enrique Jim\xC3" ... crediticios, son accesibles para todas las entidades de intermediación financiera, agentes económicos, entidades ...
Sentencia Nº 1498-2020-SSEN-00574 de Cámara civil y comercial de la corte de apelacion de Santiago, 16-12-2020

... AHORROS Y CRÉDITO MAMONCITO INC., debidamente representada por los LICDOS ... AMBIENL ... DE LA CRUZ TAVAREZ, las entidades COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO ... MAMONCITO, INC., LA DIRECCIÓN ...