Entidades de crédito

Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Junio de 2019.
Cobro de pesos para la corte. Nulidad del embargo retentivo. Pago del crédito. Daños y perjuicios
Sentencia Nº TC/0538/17 de Tribunal Constitucional, 24-10-2017
Relativo al recurso de revisión constitucional de amparo, incoado por Daniel Valentín Mendoza, contra la Sentencia civil núm. 037-2016-SSEN00331, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el veintidós (22) de marzo de dos mil dieciséis (2016).

... (Data ... Crédito) y Transunión el veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciséis ... Mendoza, contra las entidades Scotiabank S.A., Datos del Caribe, S.R.L ... (Data Crédito) y ...
Sentencia Nº TC/0110/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021
... incoadas por el Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A., Ángel Lockward y la Sociedad Comercial, Peravía Group LLC, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez y Ángel Lockward, respetivamente, contra los artículos 7 y 63 de la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02, del 21 de noviembre de 2002 y la Primera Resolución emitida por la Junta Monetaria de la República Dominicana, el 19 de noviembre de 2014.
Sentencia nº SCJ-PS-22-1893 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 29-06-2022

... funcionamiento de entidades de intermediación financiera y oficina de ... representación, emitida ... pueden hacer los bancos múltiples, entidades de crédito y asociaciones de ahorro y ... préstamos en virtud de los artículos 26 y ...
Sentencia Nº TC/0304/23 de Tribunal Constitucional, 19-05-2023
Relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia, respectivamente, interpuestos por el Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) contra la Sentencia núm. 047-2021-SSEN0134, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el tres (3) de agosto de dos...

... pondría en grave peligro la función de las Entidades de intermediación ... Financiara [sic] en su calidad de Sujetos ... S.A., y las Entidades de Crédito, pudiendo ser en el caso de estas últimas, Bancos de Ahorro y Crédito y ...
Sentencia nº SCJ-PS-22-3161 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-10-2022

... “Primero: ACOGE el recurso de apelación interpuesto por las entidades SAINTCORP ... DOMINICANA, S.R.L., NOVAPORTE DOMINICANA, S.R.L., LARETA ... cual no se exige que el oponente demuestre tener un crédito válido, sino un derecho sobre la cosa que ... indispone. Asimismo, ha ...
Sentencia nº 1093/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-04-2021

... ón de daños y perjuicios/ suministro de información en Buró de crédito ... Decisión: RECHAZA ... Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno ... Av ... emitidas por las entidades Rodríguez Alberto, S. R. L., y Vegamovil, S. A., en las que ... ...
Sentencia Nº TC/0180/18 de Tribunal Constitucional, 18-07-2018
Recurso de revisión constitucional en materia de amparo (hábeas data) interpuesto por Johnny Sosa Ureña contra la Sentencia núm. 035-16SCON-01398, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

... El indicado recurso de revisión fue notificado a las entidades Altice Dominicana, S ... A. (Orange Dominicana), Bank of Nova Scotia ... Maximization, Consultores de Datos del Caribe, S.R. L. (Data Crédito) y ... Transunión, S. A., mediante el Acto núm. 00296/2016, ...
Sentencia nº 1 de Suprema Corte de Justicia, del 30 de Diciembre de 2014.
Responsabilidad civil. Relación comercial de prestación de servicios. Indemnización. Daños y perjuicios

... cuanto a la forma el Recurso de Apelación interpuesto por las entidades ESI ENERGY, INC., y FLORIDA POWER & LIGHT, CO., contra la Sentencia civil ... CONSULT), de la otra, fue suscrito un Contrato de Cesión de Crédito, en virtud del cual la primera cedió a la segunda la totalidad de sus ...
Sentencia nº SCJ-PS-23-0523 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 29-03-2023

... los bancos de datos públicos, en los registros oficiales de las entidades, ... organismos y empresas públicas, así como sus datos registrados en ... burós de crédito, bancos, entidades e instituciones públicas o privadas, la ...
Sentencia nº SCJ-PS-22-2325 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 26-08-2022

... De la Cruz, en contra de entidades Banco Popular Dominicano, S. A. y Consultores ... de Datos del Caribe a Crédito), sobre la sentencia civil No. 036-2017-SSEN- ... 00033 de fecha 13 de ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Julio de 2019.
Vs. Levantamiento de embargo retentivo. Recurso. Referimientos

... BDI, Segema, Air France, y Air France KLM, y ORDENA a dichas entidades pagar a la entidad Martinair Holland, N. V., los valores que sean de ... autorizó trabar embargo retentivo justificó la existencia del crédito en las facturas antes indicadas Sentencia núm. 391-2019 ... Exps. núms ...
Sentencia nº SCJ-PS-23-0445 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 29-03-2023

... base datos de información crediticia de Data Crédito; b) el tribunal de primera ... instancia acogió parcialmente la demanda, ... los reportes crediticios son accesibles para todas las entidades de intermediación ... financiera, agentes económicos, entidades ...
Sentencia nº TC-05- 2016-0293 de Constitutional Court, 24 de Octubre de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0538/17 de Tribunal Constitucional, 2017-10-24)
Referencia: Expediente núm. TC-05-2016-0293, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo, incoado por Daniel Valentín Mendoza, contra la Sentencia civil núm. 037-2016-SSEN- 00331, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el veintidós (22) de marzo de dos mil dieciséis (2016).

... Crédito") y Transunión el veintiséis (26) de febrero de dos mil diecis\xC3" ... entidades Scotiabank S.A., Datos del Caribe, S.R.L. ...
Sentencia Nº TC/0088/19 de Tribunal Constitucional, 21-05-2019
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Eulogio José Santaella Ulloa, Leopoldo Andrés Franco Barrera, Federico Lalane José, Jaime Fernández Quezada, Chery Jiménez Alfau y Emmanuel Esquea Guerrero contra la Ley núm. 64-18, que autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, a la Emisión y Colocación de Valores Internos de Deuda Pública, de veintiséis (2

... autorizada por la Dirección General de Crédito Público, que pueda ... concursar, mediante un sistema de calificación y ... entidades autorizadas por la Dirección General de ... Crédito Público como ...
Sentencia nº 2923/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 27-10-2021

... de uso del crédito diferido, por los motivos dados precedentemente; TERCERO: Declarando ... crédito de parte de las entidades aportantes de datos, ya es constitutiva en sí misma de ... una ...
Sentencia nº TC-05-2016-0147 de Constitutional Court, 25 de Noviembre de 2016 (caso Sentencia Nº TC/0621/16 de Tribunal Constitucional, 2016-11-25)
Tutela de derechos constitucionales. Acción de protección. Responsable del banco de datos para el procesamiento de la reclamación. Recurso judicial efectivo

... contra de las entidades Banco Múltiple de las Américas, S.A., ... CREDITO ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Julio de 2019.
Referimientos. Recurso. Levantamiento de embargo retentivo. Vs

... BDI, Segema, Air France, y Air France KLM, y ORDENA a dichas entidades pagar a la entidad Martinair Holland, N. V., los valores que sean de ... autorizó trabar embargo retentivo justificó la existencia del crédito en las facturas antes indicadas Sentencia núm. 391-2019 ... Exps. núms ...
Apuntes generales sobre el Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera en la República Dominicana
- Gaceta Judicial
Se analizan y describen las potestades legales de la Superintendencia de Bancos en el contexto de los planes de regularización a los que pueden ser sometidas las entidades de intermediación financiera
Sentencia Nº TC/0265/21 de Tribunal Constitucional, 06-09-2021
Relativo a dos (2) recursos de revisión constitucional de sentencia de sentencia de amparo interpuestos respectivamente por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SIB), de una parte, y, de otra parte, por los señores Cristian C. Caraballo, Rosa N. Caraballo y Reyna del Carmen Rodríguez contra la Sentencia núm. 192-2013 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior...

... que el secreto bancario allí aludido obliga a los bancos, entidades monetarias ... y financieras y a las propias autoridades regulatorias, a ... procedimiento de liquidación de las inversiones, carteras de crédito vencidas, ... cuentas por cobrar, activos tangibles, activos diversos y ...
Sentencia nº SCJ-PS-22-3557 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 16-12-2022

... concedieron el contrato; que fue a varios bancos y le negaron el crédito, ... y reclamó de nuevo en Edenorte, y esta le informó que ella no ... entidades bancarias ... porque figuraba en Data Crédito con una deuda atrasada con ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Febrero de 2019.
Parte gananciosa. Embargo retentivo. Recurso

... A. antes denominado Banco Nacional de Crédito, S. A. (Bancrédito); ... Vistos, la Constitución de la República, los ... DESARROLLO Y CRÉDITO S. A., y ORDENA a dichas entidades a desembolsar favor del embargante, la entidad BANCO MÚLTIPLE LEÓN, S ...
Sentencia nº 2 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Enero de 2018.
Corte. Acción penal pública. Continuación. Indemnización por daños

... por el señor Francisco Antonio Guerrero Núñez, contra las entidades Banco Popular Dominicano, C. por A., Banco Múltiple, Banco de Reservas de ... con otras personas que se dedicaban a la estafa con tarjetas de crédito" de las entidades recurrentes, durando el referido proceso casi doce (12) a\xC3" ...
Sentencia nº 3485/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 14-12-2021

... Materia: Reparación de daños y perjuicios (Data Crédito) ... Decisión: RECHAZA ... Ponente: Mag. Vanessa Acosta Peralta ... Av ... los reportes crediticios, son accesibles para todas las entidades de intermediación ... financiera, agentes económicos, entidades ...