evasion fiscal
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Sentencia , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 18-05-2022
Funcionario público. Derechos humanos. Administración tributaria. Impuesto sobre la renta
... 2009;5) MANTENER: La multa pecuniaria por concepto de evasión tributaria por la suma de RD$2,104,824.00, en virtud de lo ... de RD$7,714,495.00 y RD$ 1,234,319.20 para el ejercicio fiscal anual del 2009 y para el periodo fi scal mensual de Noviembre ... -
Sentencia nº 827 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Julio de 2018.
Audiencia pública. Valor probatorio a las pruebas. Delito de tentativa
... (contribuyente) que a cambio de dinero podía facilitarle la evasión de pagar cuatro millones de pesos dominicanos (RD$4,000,000.00), ... que esto él se lo hacía propuesto avalado en la ley de amnistía fiscal; sin embargo, resultó un hecho demostrado ante el Tribunal a-quo que ella ... -
Sentencia nº 10 de Suprema Corte de Justicia, del 4 de Febrero de 2015.
... de impuestos de transferencia no es cierto que es una defraudación fiscal, la defraudación fiscal es un tipo penal cuando la persona engaña, ... en extradición pesa una sentencia de condena en su contra por evasión de pago de impuestos, delito éste sancionado por las autoridades ...
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Sentencia nº 78 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Febrero de 2015.
Solicitud de orden de extradición. Delito de derecho común. Interés de la justicia. Autoridades penales españolas
... de impuestos de transferencia no es cierto que es una defraudación fiscal, la defraudación fiscal es un tipo penal cuando la persona engaña, ... en extradición pesa una sentencia de condena en su contra por evasión de pago de impuestos, delito éste sancionado por las autoridades ... -
Sentencia Nº TC/0024/19 de Tribunal Constitucional, 01-04-2019
Relativo a al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional contra la Sentencia núm.040-2017-SSEN-00015, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).
...Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional contra la Sentencia núm. 040-2017-SSEN-00015, ...constituye tipo penal la evasión de impuestos, nada más incierto que tal afirmación,. pues a la luz de la ... -
El artículo 297 deI Código Tributario: la simpleza de lo absurdo
... en detalles sobre las características de nuestra legislación fiscal, el propósito de este trabajo es analizar cómo podría influir ... lo que podría ser una de las causas de la elevada proporción de evasión fiscal que vivímos en nuestro país. Esto así porque las compañías por ...
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Tax Changes In The Dominican Republic
... System in the Dominican Republic", states tax losses from fraud, fiscal evasion and bad management of the Transfer of Industrialized Goods and ...
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Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-00403 del Tribunal Superior Administrativo, 28-12-2017
...Resolución de Determinación de Evasión. Tributaria, en haber adquirido una mercancía, con comprobantes. ...como evasor fiscal, a un contribuyente que a pesar de tener muchos. años de operaciones ...
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Sentencia Nº TC/0112/18 de Tribunal Constitucional, 21-05-2018
Relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por el señor Cayetano Mosquea Ventura; y relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. 046-2017SSEN-00052, dictada por la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de abril...
... revisión de sentencia de amparo incoado por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, ambos en contra de la Sentencia núm. ... menos constancia de una supuesta investigación por alegada evasión de impuestos, ya que la carta depositada por el impetrado lo que ... -
Sentencia Nº 003-1998 del Tribunal Superior Administrativo, 30-01-1998
...tributación y prevenir la evasión fiscal con respecto al Impuesto sobre la Renta, firmado entre la ...
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Sentencia nº 003-1998 de Tribunal Contencioso Tributario, 30 de Enero de 1998
... base al convenio para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal con respecto al Impuesto sobre la Renta, firmado entre la ...
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Sentencia nº 003-1998 de Tribunal Contencioso Tributario, 30 de Enero de 1998
... base al convenio para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal con respecto al Impuesto sobre la Renta, firmado entre la ...
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Decreto Nº 152-01. Decreto que Establece el Reglamento para la Organizacion de Sorteos Periodicos Entre los Contribuyentes del Itbis.
... gravados a participar en el proceso de reduccion de la evasion fiscal. VISTA la Ley No.43-99, de fecha 20 de mayo del 1999, ...
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Sentencia Nº TC/0494/22 de Tribunal Constitucional, 26-12-2022
Relativo al control preventivo de tratados internacionales del Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Dominicana, suscrito en Santo Domingo, República Dominicana del veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022).
...fiscal vigente, al tipo de cambio aplicable en la fecha de la solicitud de. ...fines de protegerse de la evasión, elusión y doble tributación de los agentes. económicos globales7. . ... -
Sentencia Nº TC/0048/20 de Tribunal Constitucional, 17-02-2020
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) y la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM) contra la Resolución núm. R-MEN-REG-034-2017, de veintiocho (28) de agosto de dos mil diecisiete (2017), emitida por el Ministerio de Energía y Minas.
...ón de sustancias minerales, de naturaleza, medioambiental, fiscal. o aduanera y muy especialmente el pago por concepto de regalía o ...económica, porque genera evasión de impuestos; 2) medioambiental, porque las. explotaciones ilegales operan ... -
Sentencia Nº 627-2019-SSEN-00283 de Corte de apelacion de Puerto Plata, 16-12-2019
...Osvaldo Antonio Bonilla Hiraldo,. Procurador Fiscal Titular del Distrito Judicial de Puerto Plata, contentivo de autorización ...registrado por evasión al pago de impuestos que conllevaba el mismo;. Sentencia civil núm. ...
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Sentencia nº 042-1999 de Tribunal Contencioso Tributario, 23 de Julio de 1999
... CUARTO: Que en lo referente a los recargos por mora, sanción por evasión tributaria e interés indemnizatorio, se declare que de acuerdo al Código ... revocando en todas sus partes los siguientes ajustes: 1) Ejercicio Fiscal 1993: a) Mora en el Pago..... RD$247,486.00, b) Interés ...
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Sentencia nº 042-1999 de Tribunal Contencioso Tributario, 23 de Julio de 1999
... CUARTO: Que en lo referente a los recargos por mora, sanción por evasión tributaria e interés indemnizatorio, se declare que de acuerdo al Código ... revocando en todas sus partes los siguientes ajustes: 1) Ejercicio Fiscal 1993: a) Mora en el Pago..... RD$247,486.00, b) Interés ...
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Sentencia Nº 042-1999 del Tribunal Superior Administrativo, 23-07-1999
...recargos por mora, sanción por evasión tributaria e interés indemnizatorio, se declare que de acuerdo al ...ajustes: 1) Ejercicio Fiscal 1993: a) Mora en el Pago..... RD$247,486.00, b) Interés ...
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Sentencia Nº TC/0271/21 de Tribunal Constitucional, 06-09-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
...de comprobante fiscal (NCF), tal como se hará constar en la parte. dispositiva de la presente ...evasión. En el caso ocurrente, es el sujeto pasivo de la obligación el que. le ... -
Sentencia Nº TC/0427/23 de Tribunal Constitucional, 05-07-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Edinson Rosario Mercedes contra la Sentencia núm. 0298-2014, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dieciocho (18) de agosto de dos mil catorce (2014).
...Procurador Fiscal del Distrito Judicial correspondiente deberá. conducir una investigación ...indulgencias que a la postre conlleve evasión de la justica y, con ello, queden. exentas de sanción actividades ... -
Efectos de una legislación de competencia sobre las transacciones
... industriales es la competencia desleal que tiene su origen en la evasión fiscal de sus competidores, en franca reducción de uno elevado costo de ...
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Ley Nº 17-19. Ley sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.
... capacidad recaudatoria de los Estados debido al contrabando y la evasión fiscal. CONSIDERANDO TERCERO: Que el comercio ilícito di storsiona ...
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Bitcoin y defraudación fiscal
... de actividades criminales y operaciones de dudosa reputación y origen, sino que también constituye una vía expedita y clandestina para la evasión del pago de tributos. En el año 2012, analistas del FBI (Oficina Federal de Investigaciones o Federal Bureau of Investigation) concluyeron que una ...