fuentes derecho bancario
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Sentencia Nº TC/0437/21 de Tribunal Constitucional, 24-11-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Bancos, contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN00346 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (02) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
... no están obligadas ni tienen el derecho a divulgar dicho dato”. Es decir, ... el ... ; el buen funcionamiento del sistema bancario; un ... trámite judicial en curso; un ... fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia ... -
Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-00134 del Tribunal Superior Administrativo, 09-05-2017
... así preservar su derecho de defensa, fijándose para el ... día ... tiene secreto bancario, lo que tiene es informaciones reservadas, si ... una de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia ...
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Sentencia nº 397 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Marzo de 2015.
Recurso. Derecho penal. Ministerio público en la fase de investigación. Delito
... al debido proceso, o contrarios al derecho, y finalmente concluye dicha decisión, ... analizar son las limitantes del secreto bancario y si esas limitantes habilitan o no al Ministerio ... a la jurisprudencia y a la doctrina como fuentes del derecho penal, no obstante el carácter erga ... -
Sentencia Nº TC/0422/19 de Tribunal Constitucional, 09-10-2019
Relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo de cooperación entre la República Dominicana y la República de Colombia para el control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y delitos conexos”, suscrito el cinco (5) de junio de dos mil dieciocho (2018).
... BASADOS en los principios del Derecho Internacional Público, ... Particularmente los ... información, sin invocar el secreto bancario, para prestarse ... asistencia recíproca, de ... internacional es una de las principales fuentes de derecho de la ... República Dominicana. En ... -
Sentencia Nº TC/0262/22 de Tribunal Constitucional, 22-08-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Guillermo Manuel Lorenzo Ortíz, Teresa Ynmaculada Almonte Vélez, Julio Antonio Lorenzo Ortíz, Paula Mireya González y la sociedad comercial Lorenzo & Ortíz, S.R.L. contra la Resolución núm. 040-2021-TRES00019 dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional...
... Constitución Dominicana, que consagra el derecho fundamental a la ... intimidad en sus vertientes relativas al secreto bancario y al aspecto ... profesional, al ser ordenado a ... fuentes determinadas, a tal punto que existen bienes y ... -
Sentencia Nº TC/0438/20 de Tribunal Constitucional, 29-12-2020
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00308, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el tres (3) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
... consecuencia declara la vulneración del derecho ... fundamental de libre acceso a la información ... de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia ... funcionamiento del sistema bancario o financiero; d) Cuando dicha ... información ... -
Sentencia Nº TC/0076/23 de Tribunal Constitucional, 25-01-2023
Relativo al control preventivo de constitucionalidad del Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe suscrito en Escazú, Costa Rica, el cuatro (4) de marzo de dos mil dieciocho (2018), firmado por República Dominicana el veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). En el...
... derecho de cada persona, de las generaciones presentes y ... extranjeras; ... g. fuentes relativas a cambio climático que contribuyan a ... protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ... -
Sentencia Nº TC/0185/22 de Tribunal Constitucional, 21-07-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) contra las Sentencias: a) núm. 0030-2017- TSEN-00010 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo del veinticinco 25 de abril del año dos mil diecisiete (2017); y b) núm. 0030-2017-00133 dictada por la Segunda Sala del Tribunal...
... consecuencia al derecho a la buena administración, que tiene ... público o privado, en base al secreto bancario ... y la confidencialidad ... 35. Que respecto ... de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia ... -
Sentencia de Constitutional Court, 23 de Mayo de 2012 (caso Sentencia Nº TC/0014/12 de Tribunal Constitucional, 2012-05-23)
23/05/12 Referencia: Control Preventivo de Constitucionalidad del “Convenio entre la República Dominicana y el Reino de España para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta” y su Protocolo, ambos de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil once (2011).
... los principios generales del Derecho ... rentas de fuente dominicana, y de fuentes fuera de ... TRIBUTARIO Y AL SECRETO BANCARIO. ... -
Sentencia Nº TC/0488/22 de Tribunal Constitucional, 26-12-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Francis Joel Vivieca Pérez contra la Sentencia núm. 0030-04-2021-SSEN-00465, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
... de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la ... Como se puede advertir, el producto bancario otorgado a favor del ... accionante fue expedido ... secreto de las fuentes de información periodística ... f. En ... -
Sentencia Nº TC/0542/19 de Tribunal Constitucional, 11-12-2019
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora Ivonny Soledad Comas Martínez contra la Sentencia núm. 00110-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015).
... interpreta como una vulneración al derecho fundamental a la tutela ... judicial efectiva y ... de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés ... la información protegida por secreto bancario, tributario, ... comercial, industrial, ... -
Sentencia Nº TC/0250/22 de Tribunal Constitucional, 18-08-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por los señores Hans Wender Lluberes Sánchez, Luis Rosario Rosario y Cristian Domingo Ferreras Hernández contra la Sentencia núm. 255-2014 dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo del cuatro (4) de julio del año dos mil catorce (2014). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo...
... Página 4 de 30 ... como su derecho a la autodeterminación informativa (arts. 69 y ... No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información ... periodísticas. La acción de ... protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico ... -
Apuntes generales sobre el Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera en la República Dominicana
Se analizan y describen las potestades legales de la Superintendencia de Bancos en el contexto de los planes de regularización a los que pueden ser sometidas las entidades de intermediación financiera
... b) Sistema de fuentes y naturaleza jurídica de las entidades que integran la ... 619 y MARTÍNEZ NEIRA, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Bancario colombiano : Bogotá, Legis, 2004, pp. 41 y 42. 11 Promulgada el 21 de ... -
Moneda digital dominicana: necesario análisis legal y posibles retos
Partiendo de los mandatos que la ley confiere a los bancos centrales, así como de sus objetivos, incluyendo la estabilidad monetaria y la emisión del dinero, surgen los nuevos debates sobre la perspectiva y base legal de una potencial moneda digital emitida por este ente de la Administración. Así, nacen también nuevos retos e interrogantes. ¿Añade su emisión nuevas responsabilidades para los...
... Abogada, maestría en Derecho Bancario y Financiero en Queen Mary ... Las nuevas fuentes de los fondos pueden resultar muy costosas ... -
Sentencia Nº TC/0304/23 de Tribunal Constitucional, 19-05-2023
Relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia, respectivamente, interpuestos por el Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) contra la Sentencia núm. 047-2021-SSEN0134, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el tres (3) de agosto de dos...
... esta formalidad, a fin de resguardar el derecho de defensa de la ... aludida institución. Este ... , datos o informaciones obtenidas de fuentes fiables e ... independientes; 2) Identificar y ... bancario y financiero, ante la imposibilidad de las ... -
Sentencia Nº TC/0477/19 de Tribunal Constitucional, 31-10-2019
Relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Tratado entre la República Dominicana y la República Italiana sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, adoptado el trece (13) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
... 2. El secreto bancario o tributario no puede ser usado como base para ... 2. La persona citada a declarar tendrá derecho a la asistencia de un ... defensor, con el que ... internacional constituye una de las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico, al ... -
Sentencia Nº TC/0273/22 de Tribunal Constitucional, 13-09-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Marinely Medina Núñez contra la Resolución núm. 01055/2020 dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia del once (11) de diciembre del año dos mil veinte (2020).
... motivaciones de derecho siguientes, a saber: ... 1) En el presente ... tratamiento a la decisión de negocio Bancario, en cuanto al ... establecimiento de una ... la misma, y en su condición de fuente de fuentes del derecho, debe ... analizar en cada caso ... -
Sentencia Nº TC/0210/22 de Tribunal Constitucional, 27-07-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia núm. 038-2020-SSEN- 00049 dictada por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional del cuatro (4) de febrero del año dos mil veinte (2020).
... vulnerado ningún derecho de la parte accionada ... 12. Que, de la ... secreto de las fuentes de información periodística. La acción de ... o consumidor del servicio bancario en dicha entidad de intermediación ... -
Resolución Nº 1532-2020-SRES-00004 de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 08-07-2020
... razones de hecho y de derecho, avaladas por las pruebas correspondientes, ... que otros reconocidos en otras fuentes normativas ... 125. Como se puede advertir el ... $1,500,000.00, y la copia del depósito bancario realizado en el Banco del Reservas de la ...
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Sentencia nº 0162/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 24-02-2021
... uno o no tienen los abogados el derecho correspondiente para actuar en ... recurrido, y la emisión del cheque bancario núm. 0444111 del Banco Popular por la suma ... ón de que las mismas tengan sus fuentes directamente en la ley o en un contrato ...