instituciones financieras no bancarias
504 resultados para instituciones financieras no bancarias
-
Sentencia Nº TC/0311/20 de Tribunal Constitucional, 22-12-2020
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesto por el señor Pablo Pérez contra los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley núm. 86-11; artículo 45 de la Ley núm. 1494-47, que instituye la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y la Resolución núm. 198-2018, que establece el procedimiento para la inclusión en el Presupuesto General del Estado, de las sentencias que han adquirido la...
... instituciones que conforman el Gobierno Central y a los ... 4, aplicaciones financieras, "Disminución de cuentas por pagar internas de ... actividades empresariales y bancarias" en la República Dominicana, de modo que ... \fRep\xC3" ... -
Sentencia nº SCJ-SS-23-0894 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-07-2023
... , para clonar tarjetas bancarias, con las que retiraron dineros de ... de realización de operaciones financieras fraudulentas, mediante el uso indebido de ... Europeo y por parte de las instituciones que rigen la Unión Europea. Rumanía ...
-
Sentencia Nº 1303-2021-SSEN-00389 de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 26-08-2021
... A. S., en manos de varias instituciones de ... intermediación financiera por la suma de ... entidades financieras, por la suma de cincuenta millones ochocientos ... S., en manos de varias ... entidades bancarias por el señor Jerónimo M. Esteve, utilizando ...
-
Sentencia Nº TC/0241/19 de Tribunal Constitucional, 07-08-2019
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Edesur Dominicana, S. A. contra la Ley núm. 86-11, de los Fondos Públicos, del trece (13) de abril de dos mil once (2011).
... instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los ... industriales o financieras(…)”,1 ... en virtud de lo cual, como persona ... inembargabilidad de las cuentas bancarias a favor de órganos del Estado, el ... Distrito ... -
Sentencia Nº 026-03-2020-SSEN-00168 de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional
... bancarias: El ... compareciente señor Fernando Hiram ... , dineros depositados en bancos o instituciones financieras ... nacionales o internacionales, por ...
-
Sentencia Nº TC/0136/22 de Tribunal Constitucional, 12-05-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) contra la Sentencia núm. 040-2021-SSEN-00071, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintidós (22) de abril de dos mil veintiuno (2021).
... derechos por la negativa en las instituciones donde ha requerido ... servicios. (sic) ... b ... de intermediación financieras para apertura de cuentas bancarias, todo ... -
Ordenanza Nº 1303-2021-SORD-00022 de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 26-08-2021
... financieras Banco Popular Dominicano, Banco Dominicano del ... su medida e indisponer las operaciones bancarias que ésta pueda realizar, en tanto ... se trata ... Comerciales, SRL., en manos de las instituciones bancarias ... siguientes: Banco Popular ...
-
Sentencia nº TC-05-2015-0110 de Constitutional Court, 29 de Enero de 2016 (caso Sentencia Nº TC/0029/16 de Tribunal Constitucional, 2016-01-29)
29/01/16 Referencia: Expediente núm. TC-05-2015-0110, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por el señor Cirilo de Jesús Guzmán López contra la Sentencia núm. 0593/2015, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintiocho (28) de mayo de...
... solicitaba a todas las instituciones" bancarias e instituciones financieras\xC2" ... -
Sentencia Nº TC/0110/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021
Relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por el Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A., Ángel Lockward y la Sociedad Comercial, Peravía Group LLC, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez y Ángel Lockward, respetivamente, contra los artículos 7 y 63 de la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02, del 21 de noviembre de 2002 y la Primera Resolución emitida por la Junta Monetaria
... prácticas bancarias las cuales se manifiestan entre otras ... la misma protección y trato de las instituciones, ... autoridades y demás personas y gozan de los ... de las demás instituciones financieras, lo que afecta la ... fluidez en el sistema y los ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 7 de Mayo de 2018.
Asociación. Valoración de la prueba. Derechos de la persona objeto del proceso penal. Pruebas documentales de la acusación pública
... con “préstamos tomados a instituciones financieras del exterior” no tiene balance ... en plaza a entidades Financieras y Bancarias nos ha suspendido el servicio con fecha efectiva ... -
Sentencia Nº 0030-04-2020-SSEN-00423 del Tribunal Superior Administrativo, 22-12-2020
... Internos (DGII) y a las instituciones financieras y los bancos comerciales de la ... ordenar a las entidades bancarias, terceros embargados, entregar en los valores ...
-
Sentencia nº 1243 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Junio de 2017.
Partición de bienes. Valoración errónea de la corte. Comunidad de bienes. Universo de los bienes
... % de los valores depositados en las instituciones bancarias y financieras, así como el 50% del ... -
Sentencia Nº TC/0157/23 de Tribunal Constitucional, 31-03-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Julio Camilo de los Santos Viola contra la Resolución núm. 502-2021-SRES00378, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).
... instituciones bancarias, financieras o aseguradoras. En todo ... -
Sentencia nº 397 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Marzo de 2015.
Recurso. Derecho penal. Ministerio público en la fase de investigación. Delito
... como las autoridades monetarias y financieras, ya que en su rol de fiscalización acceden a esa ... al Juez buscar datos e informaciones bancarias, lo que hace es rayar en el exceso, porque la ley ... de enero del año 2015, era que las instituciones de derecho público, requirieran sus propias ... -
Sentencia nº 1164 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Noviembre de 2017.
Seguro médico para maestros. Recurso. Delito. Administración pública
... de las informaciones contables y financieras contenidas en la acusación: 1. Jorge Enrique ... documento se envían las informaciones bancarias relativas a los distintos Certificados ... que toda actividad con personas o instituciones para obtener bienes o servicios, fueran ... -
Sentencia nº 0961/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-04-2021
... por lo que no es política de las instituciones financieras y mucho menos práctica bancarias ...
-
Sentencia nº 1164 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Noviembre de 2017.
Recurso. Administración pública. Seguro médico para maestros. Delito
... de las informaciones contables y financieras contenidas en la acusación: 1. Jorge Enrique ... documento se envían las informaciones bancarias relativas a los distintos Certificados ... que toda actividad con personas o instituciones para obtener bienes o servicios, fueran ... -
Sentencia nº 3051/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 27-10-2021
... retentivo en manos de diferentes instituciones financieras contra comercial Low Price, S ... de realizar transacciones bancarias por el referido embargo; y una relación ...
-
Sentencia nº 77 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Diciembre de 2013.
Procedimiento del embargo retentivo
... bancarias, incluyendo al Banco Popular Dominicano, C. por ... de la suma o valores que dichas instituciones bancarias pudieran detentar a cualquier título ... que las operaciones monetarias y financieras" se realizarán en condiciones de libre mercado. (\xC2" ... -
Sentencia nº 940 de Suprema Corte de Justicia, del 16 de Septiembre de 2015.
Recurso. Tasa cambiaria de la moneda extranjera. Pesos dominicanos. Condenados
... por A., solicitó a ambas entidades bancarias el pago de la referida suma de dinero; 3) que ... decisión fue recurrida por ambas instituciones bancarias, procediendo la corte a-qua a confirmar ... ública Dominicana para las entidades financieras en febrero de año 1996 fecha de interposición ... -
Sentencia nº 0912/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-04-2021
... las entidades de intermediación financieras sobre la cuales se trabó dicho embargo, sin ... y Préstamos y otras entidades bancarias solicitaron su exclusión del proceso llevado ... grado dicha correcurrida y otras instituciones bancarias fueron excluidas sin que la ...
-
Entidades de intermediación financiera: inicio y cese de sus operaciones
Las entidades de intermediación financiera están sometidas al régimen de autorización previa y de supervisión continua que dispone la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02; si en el ejercicio de sus actividades violentan disposiciones de la legislación financiera, configurándose una o varias de las causas de disolución que establece el art. 62 de la citada ley, la Junta Monetaria, a solicitud de
... y con ello también las operaciones bancarias, lo que hizo imperativo la creación de normas que regularan las negociaciones financieras en todo el mundo ... En la República ana, la primera ley sobre instituciones bancarias fue promulgada en el año 1909 por el ... -
Sentencia nº 1867/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-07-2021
... embargo retentivo sobre las cuentas bancarias de sus clientes en varias instituciones ...