instituciones financieras no bancarias
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Sentencia Nº 026-02-2017-SCIV-00089 de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 07-02-2017
...entidades de intermediación financieras en perjuicios de los bienes muebles. ...A., en manos de las entidades bancarias antes. indicadas, así como también mediante ...A., en manos de diferentes instituciones financieras,. en perjuicio de los bienes muebles ...
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Resolución nº 82/2023 , Pleno Suprema Corte de Justicia, 02-03-2023
... Nacional, en manos de las entidades financieras a. Banco de Reservas de la República ... retentivos ante distintas instituciones bancarias, es decir, el señor Edward Camilo ...
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Ley Nº 183-02. Ley que Aprueba la Ley Monetaria y Financiera
... credit0 a1 Gobierno u otras instituciones publicas, directa o indirectamente, a traves de entidades financieras o mediante la realizacihn de contratos ... bancos centrales y de entidades bancarias y financieras localizadas en el exterior; a ...
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Sentencia nº 1164 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Noviembre de 2017.
Recurso. Administración pública. Seguro médico para maestros. Delito
... de las informaciones contables y financieras contenidas en la acusación: 1. Jorge Enrique ... documento se envían las informaciones bancarias relativas a los distintos Certificados ... que toda actividad con personas o instituciones para obtener bienes o servicios, fueran ... -
Evolución del registro de estado civil en la República Dominicana
... mediante la adopción de leyes e instituciones para facilitar a los nuevos ciudadanos el pleno ... o Encargados de Bancos, casas bancarias, financieras, asociaciones de ahorros y ...
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Sentencia nº 160-2019 de Suprema Corte de Justicia, del 24 de Enero de 2019.
Honorable. Penal. Inhibición ni recusación. Sector público
... del sector público, de las instituciones bancarias, financieras o aseguradoras. En todo ... -
Sentencia Nº TC/0444/22 de Tribunal Constitucional, 12-12-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Eurípides Burgos Bierd contra la Sentencia núm. 0030-03-2021-SSEN00002, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el once (11) de enero de dos mil veintiuno (2021).
... a las informaciones en poder de las instituciones. del Estado”. Es, por tanto, que a la luz de ...Inc., fueron: Estados de cuentas bancarias de los últimos veinte (20) meses;. Acta de ... de control de sus operaciones financieras lo siguiente: Art. 46.- Toda asociación. ... -
Ley Nº 249-17. Ley que Modifica la Ley No. 19-00 del Mercado de Valores de la República Dominicana, del 8 de Mayo de 2000.
... e información con las autoridades financieras de que se trate, en el que se contemple el ... de inversión, así como las cuentas bancarias abiertas con recursos del mismo, a nombre ..., de Seguros, de Pensiones u otras instituciones de similares competencias, durante l os tres (3) ...
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LA PREVENCIÒN DEL LAVADO DE ACTIVOS
...a) Las entidades financieras legalmente reguladas, las personas físicas o ..., hasta importante ejecutivos, iii) instituciones financieras no reguladas, estas crean un clima ...bancarias a otorgar sin ningún reparo cualquier tipo de ...
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La liebre y la tortuga: la digitalización de los servicios financieros frente a la protección de los datos personales de los usuarios
En este artículo se analizan los retos para la adecuada protección de los datos personales en el contexto de la transformación digital de los servicios financieros acelerada por la pandemia de COVID-19
... responsabilidad de las empresas e instituciones que capten datos personales y eventualmente ... que demanden las nuevas prácticas bancarias en la forma en que reglamentariamente se ... posible que se realicen transacciones financieras a través de las múltiples plataformas virtuales ... -
Del protocolo
... de dinero, otorgados por empresas financieras, que redactan más de dos mil actos en un año; ....00 f) Reclamación de valores ante instituciones bancarias ...RD$ 30.00 . PARRAFO I : Quedan ...
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El rol de la governancia en los entes reguladores del mercado financiero
...La fortaleza de nuestras instituciones es la pieza fundamental para el desarrollo del ... luego de las crisis financieras ocurridas en todo el planeta desde mediados de la ... en la supervisión de organizaciones bancarias. Cada una de estas agencias debeposeer ...
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Resolución Nº 03-2017 del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2017
Que Modifica la resolución FT-09-2016 del 19 de septiembre de 2016, que otorga poderes de firma para la aprobación de desembolsos, pagos y el manejo de las cuentas bancarias e instrumentos financieros de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
..., PAGOS Y EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA COMISION ... y demás transacciones bancarias y financieras, que actualmente se encuentra registrado en las instituciones bancarias en las que PRO - COMPETENCIA ... -
Resolución del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2020
Que modifica la Resolución núm. 03-2017 de fecha 16 de enero de 2017 y otorga poderes de firma para aprobación de desembolsos, pagos y el manejo de las cuentas bancarias e instrumentos financieros de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA).
..., PAGOS Y EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA COMISIÓN ... las transacciones bancarias y financieras contra las cuentas de la C omisión Nacional ... la presente res olución a las instituciones bancarias correspondientes, a los fines de ... -
Resolución del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2020
Que modifica la Resolución núm. 03-2017 de fecha 16 de enero de 2017 y otorga poderes de firma para aprobación de desembolsos, pagos y el manejo de las cuentas bancarias e instrumentos financieros de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA).
..., PAGOS Y EL MANEJO DE LA S CUENTAS BANCARIAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA COMISIÓN ... l as transacciones bancarias y financieras contra las cuentas de la Com isión Nacional ... la presente resolución a las instituciones bancarias correspondientes, a los fines de ... -
Resolución Nº FT-09-2016 del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2016
Que Otorga poderes de firma para la aprobación de desembolsos pagos y el manejo de las cuentas bancarias e instrumentos financieros de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
... EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA COMISION ... y demás transacciones bancarias y financieras, que actualmente se encuentra registrado en las instituciones bancarias en las que PRO - COMPETENCIA ... -
Resolución Nº FT-09-2016 del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2016
Que Otorga poderes de firma para la aprobación de desembolsos pagos y el manejo de las cuentas bancarias e instrumentos financieros de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
... EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA COMISION ... y demás transacciones bancarias y financieras, que actualmente se encuentra registrado en las instituciones bancarias en las que PRO - COMPETENCIA ... -
Ley Nº 87-01. Ley que Crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
... y supervise las diversas instituciones publicas y entidades privadas del sector, ... el proceso a las posibilidades financieras de 10s sectores publico, laboral y ... por las instituciones bancarias, el Banco Nacional de la Vivienda, el ...
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BANINTER, RADIOGRAFIA DE UN CASO
...a. Aperturas de cuentas bancarias a nombre de diferentes personas físicas y ... el uso de estas especiales garantías financieras. Mediante este tercer grupo de operaciones se ... agredir la economía nacional, las instituciones públicas y la población en general. En este ...