instituciones financieras no bancarias
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Sentencia de Cámara Penal, 26 de Febrero de 2002
... se haga constar si existen o no cuentas bancarias a nombre de Inversiones y Préstamos S. A ... de los bancos y entidades financieras, donde dice que ellos y solo ellos son los ... investigación con las personas e instituciones que nosotros hemos citados con el fin de que se ...
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Sentencia Nº TSE-723-2016 de Tribunal Superior Electoral, 11-07-2018
... de los Bancos Comerciales, instituciones financiera, y el organismo regulador ... Electoral y los instituciones bancarias y financieras del país, abste nerse y ...
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Ley Nº 249-17. Ley que Modifica la Ley No. 19-00 del Mercado de Valores de la República Dominicana, del 8 de Mayo de 2000.
... e información con las autoridades financieras de que se trate, en el que se contemple el ... de inversión, así como las cuentas bancarias abiertas con recursos del mismo, a nombre ... , de Seguros, de Pensiones u otras instituciones de similares competencias, durante l os tres (3) ...
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Sentencia nº 938 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Agosto de 2016.
Entidad comercial. Constituciones de abogados. Acuerdo transaccional. Recurso
... , mayores de edad, casadas, funcionarias bancarias, portadoras de las cédulas de identidad y ... , que en los tribunales u otras instituciones actualmente pudieran cursar o estar vigentes y en ... BANCO MÚLTIPLE, en las instituciones financieras o no, en tal virtud autoriza a estas a proceder, ... -
Sentencia Nº TC/0821/23 de Tribunal Constitucional, 27-12-2023
Relativo al recurso de revisión de sentencia del Tribunal Constitucional interpuesto por el Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, S.A. contra la Sentencia TC/0185/22, dictada por el Tribunal Constitucional Dominicano el veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós (2022).
... financieras, públicas y privadas, están sometidas a la ... informaciones en poder de las instituciones del Estado. En efecto, el ... articulo 75 de ... bancarias ni ... tampoco con informaciones que pudieran ... -
Sentencia nº SCJ-PS-22-2797 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 14-09-2022
Reparación de daños. Corte. Perjuiciosdecisión. Esq
... u oposición sobre las cuentas bancarias de Mariano Aurelio Javier Montás, por la ... de su exesposo en distintas instituciones financieras (en ocasión del procedimiento de ... -
Sentencia nº TC-01-2007-0008 de Constitutional Court, 1 de Mayo de 2015 (caso Sentencia Nº TC/0080/15 de Tribunal Constitucional, 2015-05-01)
01/05/15 Referencia: Expediente núm. TC-01-2007-0008, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Porfirio Amado García Polanco contra el artículo 22, parte in fine, de la Ley núm. 498, que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) del veintiuno (21) de abril de mil novecientos setenta y tres (19
... (CAASD) crear acuerdos con instituciones, con personas extranjeras. ... embargarle y las instituciones bancarias desembolsar el dinero en manos de ... ón para las entidades financieras que le prestan dinero a dicha ... -
Resolución de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 27-09-2019
... & Rodriguez, SRL, en las diferentes instituciones financieras, así como ... cualquier otra ... poder de firmar en las cuentas bancarias y cualquier otro poder de representación en la ...
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Ordenanza Nº 479-2021-SORD-00076 de Corte de trabajo de La Vega, 17-09-2021
... las instituciones bancarias, dando constancia de la hora en que fue ... las instituciones de intermediación financieras Banco Popular Dominicano, Banco BHD ... León, ...
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Sentencia nº 1136 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Mayo de 2017.
Nulidad de los contratos de reconocimiento. Banco comercial. Parte gananciosa. Violaciones a las normas bancarias
... : porque tomando en cuenta que las instituciones financieras bancarias, además de los requisitos ... -
Sentencia nº 1136 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Mayo de 2017.
Parte gananciosa. Nulidad de los contratos de reconocimiento. Banco comercial. Violaciones a las normas bancarias
... : porque tomando en cuenta que las instituciones financieras bancarias, además de los requisitos ... -
Ordenanza Nº 0156-2020 de Corte de Trabajo Del Distrito Nacional, 24-08-2020
... EDUARDO ALVAREZ SANCHEZ, en las instituciones bancarias: BANCO POPULAR, ... BANCO DE RESERVAS y ... instituciones de intermediación financieras la entrega inmediata de los valores en el ...
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Ordenanza de Corte de trabajo de Santiago, 09-07-2021
... demandantes, en las siguientes instituciones bancarias: Banco de Reservas de la ... República ... mercancías , pagos de préstamos , financieras, entre ... otras; abriendo las puertas a posibles ...