liquidez bancaria

Entidades de intermediación financiera: inicio y cese de sus operaciones
- Gaceta Judicial
Las entidades de intermediación financiera están sometidas al régimen de autorización previa y de supervisión continua que dispone la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02; si en el ejercicio de sus actividades violentan disposiciones de la legislación financiera, configurándose una o varias de las causas de disolución que establece el art. 62 de la citada ley, la Junta Monetaria, a solicitud de

... Máster en Derecho Inmobiliario, especialidad en supervisión bancaria, certificada en prevención de lavado de dinero (AML) de la FIBA ... usuarios de los servicios financieros y garantizar la solvencia y liquidez de las EIF, ya que “la supervisión bancaria es un elemento ...
Sentencia nº 540 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Agosto de 2018.
Intermediación financiera. Recurso administrativo. Bancos de ahorro. Derecho público

... lo referente a las facultades de representación de una entidad bancaria en proceso de disolución; que, en la especie, los motivos tanto de la ... una serie de inconvenientes relacionados con la solvencia y la liquidez, lo cual condujo a la entrada en un estado de cesación de pago por ...
Sentencia nº TC-01-2004-0014 de Constitutional Court, 23 de Septiembre de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0230/14 de Tribunal Constitucional, 2014-09-23)
23/09/14 Referencia: Expediente núm. TC-01-2004-0014, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) el tres (3) de agosto de dos mil cuatro (2004), contra la Ley núm. 92-04, que crea el Programa Excepcional de Prevención del Riesgo para las...

... Las disposiciones relativas al Fondo de Consolidación Bancaria" (FCB) ... son inconstitucionales por irrazonables, debido \xC2" ... financiera en problemas graves de liquidez y solvencia, de la mejor manera ...
Crisis financieras e intervención bancaria: modelos y tendencias poscrisis

... que la regulación bancaria tiene tres fundamentos: (1) la transparencia de la información, (2) controlar los estándares de solvencia y liquidez, y (3) la imposición de castigos en caso de incumplimiento ... Esto se debe a la necesidad de que la actividad bancaria funcione siempre para a ...
Sentencia Nº TC/0232/21 de Tribunal Constitucional, 30-07-2021
A) Expediente núm. TC-04- 2014-0151, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la Junta Monetaria contra la Sentencia núm. 218, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014); B) Expediente núm. TC-04-2019- 0107, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional...

... a las facultades de representación de una entidad bancaria en proceso de ... disolución; que, en la especie, los motivos tanto de la ... inconvenientes relacionados con la solvencia y la liquidez, lo cual condujo a ... u estado de cesación de pago por incumplimiento ...
Sentencia de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 25-10-2019

... pago está siendo exigido por la entidad bancaria demandante, reúne o no las características ... de certidumbre, liquidez ...
Sentencia Nº 184-2021 de Cámara civil y comercial de la corte de apelacion de Santo Domingo, 23-08-2021

... Con motivo del Recurso de Apelación interpuesto la entidad bancaria SCOTIABANK ... REPÚBLICA DOMINICANA, S.A., BANCO MÚLTIPLE, (en su ... por dicha entidad bancaria las características de certidumbre, liquidez y ... exigibilidad ... Sentencia civil núm. 1499-2021-SSEN-00184 ... NCI ...
Sentencia nº 1136 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Mayo de 2017.
Nulidad de los contratos de reconocimiento. Banco comercial. Parte gananciosa. Violaciones a las normas bancarias

... , son válidos, ya que al momento de su suscripción la entidad bancaria Badesa, S. A., tenía plena facultad para contratar, pues para ese ... de intervención alguna, venía arrastrando grandes problemas de liquidez, tal y como se comprueba por la resolución de su asamblea general ...
Sentencia nº 1136 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Mayo de 2017.
Parte gananciosa. Nulidad de los contratos de reconocimiento. Banco comercial. Violaciones a las normas bancarias

... , son válidos, ya que al momento de su suscripción la entidad bancaria Badesa, S. A., tenía plena facultad para contratar, pues para ese ... de intervención alguna, venía arrastrando grandes problemas de liquidez, tal y como se comprueba por la resolución de su asamblea general ...
Sentencia Nº 026-03-2020-SSEN-00483 de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 16-10-2020

... por vía transferencia bancaria por internet. Éramos 3 socios al primer año el ... Dr. Pichardo sale de ... el crédito reclamado reúne las características de certidumbre, liquidez y ... exigibilidad, pues solo si están presentes estas condiciones la ...
Sentencia Nº TC/0029/18 de Tribunal Constitucional, 13-03-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A., José Luis Santoro y Ángel Lockward contra la Sentencia núm. 00320-2015, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintisiete (27) de agosto de dos mil quince (2015).

... dicha entidad bancaria, las cuales solamente tenían sentido en el escenario ... de que el BANCO ... peligro la liquidez y solvencia de la entidad, a través de operaciones prohibidas, así como ...
Sentencia Nº TC/0110/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021
Relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por el Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A., Ángel Lockward y la Sociedad Comercial, Peravía Group LLC, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez y Ángel Lockward, respetivamente, contra los artículos 7 y 63 de la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02, del 21 de noviembre de 2002 y la Primera Resolución emitida por la Junta Monetaria

... liquidez, deficiencia en su posición de encaje legal, deterioro en la ... calidad ... son ejercidos a través de la supervisión bancaria del ente supervisor, ... toda vez que para el buen funcionamiento del ...
Sentencia Nº 026-03-2021-SSEN-00143 de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 29-04-2021

... Pineapple Corp. 19. En cuanto a la liquidez, se precisa que la misma queda fijada en la suma ... de cuatro millones ... tiene su cuenta bancaria y todo se maneja a través de ahí, nada personal. Una ... negociación ...
Sentencia Nº TC/0437/21 de Tribunal Constitucional, 24-11-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Bancos, contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN00346 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (02) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

... una entidad bancaria, en la Sentencia TC/0286/13, se dispuso que: ... j. La negativa de la ... mercado financiero, vela por la liquidez y solvencia del sistema bancario ... nacional y asegura la estabilidad y ...
Sentencia nº SCJ-PS-22-2315 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 26-08-2022

... la deuda del actual recurrente con la referida entidad bancaria en virtud de un pagaré notarial a través del cual se reconoce ... formalmente, no poseer las condiciones de certidumbre, liquidez y exigibilidad del crédito prevista en la ley; es importante aclarar ...
Sentencia nº 485 de Suprema Corte de Justicia, del 7 de Mayo de 2018.
Derechos de la persona objeto del proceso penal. Asociación. Valoración de la prueba. Pruebas documentales de la acusación pública

... Código Penal, en perjuicio de la entidad bancaria La Asociación Cibao de ... Ahorros y Préstamos, debidamente ... Préstamos, utilizado para reflejar una envidiable situación de liquidez y solvencia de la citada sociedad comercial, mientras aún la Asociación ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 7 de Mayo de 2018.
Asociación. Valoración de la prueba. Derechos de la persona objeto del proceso penal. Pruebas documentales de la acusación pública

... Código Penal, en perjuicio de la entidad bancaria La Asociación Cibao de ... Ahorros y Préstamos, debidamente ... Préstamos, utilizado para reflejar una envidiable situación de liquidez y solvencia de la citada sociedad comercial, mientras aún la Asociación ...
Sentencia nº 0449 de Suprema Corte de Justicia, del 18 de Marzo de 2020.
Nulidad de embargo retentivo. Cobro de pesos. Reparación de daños. Perjuicios morales

... Ponente: Mag. Pilar Jiménez Ortiz ... entidad bancaria fueron objeto de un embargo retentivo trabado por el señor Porfirio ... sin tener un título que reúna las condiciones de certeza, liquidez y exigibilidad, cuando la calidad de deudor la ostentaba el embargante, ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Febrero de 2019.
Sociedad comercial. Corte a qua. Daños y perjuicios. Abuso

... privada, en el que estén presentes los requisitos de certeza, liquidez y exigibilidad, requeridos para trabar válidamente este tipo de embargo ... por A., era cliente de institución bancaria y que al momento del embargo el balance de su cuenta “cero”; que dicha ...
Sentencia nº 2815/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 27-10-2021

... cheque reclamado, es decir, que su no pago por la entidad bancaria girada no fue por motivo de insuficiencia de fondos, sino por ... , el crédito examinado reúne las condiciones de certidumbre, liquidez y exigibilidad, toda vez que el cheque existe, en tanto fue ...
Sentencia Nº TC/0185/22 de Tribunal Constitucional, 21-07-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) contra las Sentencias: a) núm. 0030-2017- TSEN-00010 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo del veinticinco 25 de abril del año dos mil diecisiete (2017); y b) núm. 0030-2017-00133 dictada por la Segunda Sala del Tribunal...

... Ciertamente, una de las reglas de la actividad bancaria y financiera son ... precisamente la confidencialidad y el secreto ... comprometido la liquidez del banco del estado dominicano ... 5- CERTIFICACION QUE HAGA CONSTAR LAS ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Febrero de 2019.
Procedimiento de embargo retentivo. Condenación al pago. Corte. Diencia pública

... a que notificación de un embargo retentivo a una institución bancaria no puede hacerse en manos de una persona incapaz y que el acto debe ser ... constituye crédito que reúne las condiciones de certidumbre, liquidez y exigibilidad requeridas por el artículo 551 del Código de ...