Quiebra fraudulenta
96 resultados para Quiebra fraudulenta
-
Sentencia Nº TC/0610/18 de Tribunal Constitucional, 10-12-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Agencia Aduanal Ahmed Pérez SRL, Ahmed Domingo Pérez Ortiz y en intervención voluntaria por Henry Jeovany Vargas contra la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00149, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
... Domingo Pérez Ortiz, supuestamente de manera fraudulenta, se presenta ... como agente aduanal, en las diferentes administraciones ... ni declarado en quiebra fraudulenta; ... 4.- Constituir fianza permanente por ante el Tesorero de ... -
Sentencia nº 2118/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2021
... Financiera del país en la recuperación del dinero pagado por la quiebra" fraudulenta ... del Baninter e impugnar los actos realizados por la Comisi\xC3" ...
-
Sentencia nº 12 de Suprema Corte de Justicia, del 9 de Febrero de 2015.
Delito de derecho común. Solicitud de extradición del ciudadano francés. Malversación de activos contra el tesoro público. Autoridades penales del país requirente
... al IVA; 3) Lavado de dinero cometido por banda organizada; 4) Quiebra y malversación de activos en perjuicio de la sociedad; estos hechos ... en Francia como en España y de haber incurrido en banca rota fraudulenta, estafa cometida en banda organizada, quiebra fraudulenta, encubrimiento ... -
Sentencia Nº TC/0029/18 de Tribunal Constitucional, 13-03-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A., José Luis Santoro y Ángel Lockward contra la Sentencia núm. 00320-2015, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintisiete (27) de agosto de dos mil quince (2015).
... dimensión la quiebra fraudulenta perpetrada por sus antiguos ... administradores ... ... -
Sentencia nº SCJ-SS-22-1484 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 09-12-2022
... malhechores y a la declaratoria de quiebra simple o ... fraudulenta", que: "El artículo 1 de la ley 4582 del 3 de ...
-
Sentencia nº SCJ-SS-22-1484 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 09-12-2022
... malhechores y a la declaratoria de quiebra simple o ... fraudulenta", que: "El artículo 1 de la ley 4582 del 3 de ...
-
Sentencia nº 694 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Diciembre de 2015.
Administración pública. Cosa juzgada. Derechos de los accionistas. Disolución y liquidación
... con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada por el crimen de Quiebra Fraudulenta, vinculación accionaria que ha sido reconocida por los ... -
Sentencia nº 76 de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Febrero de 2015.
Malversación de activos contra el tesoro público. Blanqueo de dinero cometido en banda. Autoridades penales del país requirente. Solicitud de extradición del ciudadano francés
... al IVA; 3) Lavado de dinero cometido por banda organizada; 4) Quiebra y malversación de activos en perjuicio de la sociedad; estos hechos ... en Francia como en España y de haber incurrido en banca rota fraudulenta, estafa cometida en banda organizada, quiebra fraudulenta, encubrimiento ... -
Sentencia nº 227 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Abril de 2016.
Recurso de amparo. Derecho de acceso a la información pública. Condenados. Competencia de atribución de la jurisdicción contencioso administrativa
... a un procedimiento de disolución y liquidación forzosa por quiebra fraudulenta; que en consecuencia, al ser dirigida la acción de amparo del ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Abril de 2015.
Reivindicación de vehículo. Falta de ponderación de documentos. Bien embargado. Daños y perjuicios
... distraer los bienes de la empresa en cuestión, constituyendo una quiebra fraudulenta y una liquidacion de la sociedad lo cual es rechazada por esta ... -
Sentencia nº 37 de Suprema Corte de Justicia, del 12 de Diciembre de 2012.
Falta de ponderación de documentos. Embargo. Daños y perjuicios. Recurso
... distraer los bienes de la empresa en cuestión, constituyendo una quiebra fraudulenta y una liquidacion de la sociedad lo cual es rechazada por esta ... -
Decreto Nº 3533. Decreto que Nombra Al Sr. Franz Baehr Cabral, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Republica en Brasil
... contrabando, estafa, fraude o robo, ni declwadoc en quiebra fraudulenta, y 40-Consrtituir fianza permailente por anlte el ...
-
Decreto Nº 375. Decreto que Nombra Al Sr. Pablo Giudicilli Velasquez, Ministro Consejero de la Embajada de la Republica en Costa Rica.
... contrabando, estafa, fraude o robo, ni declwadoc en quiebra fraudulenta, y 40-Consrtituir fianza permailente por anlte el ...
-
Decreto Nº 1843. Decreto que Designa Al Sr. Julio Cabrera, Regidor del Ayto. del Municipio de Salcedo.
... contrabando, estafa, fraude o robo, ni declwadoc en quiebra fraudulenta, y 40-Consrtituir fianza permailente por anlte el ...
-
Decreto Nº 1283. Decreto que Concede Naturalizacion Dominicana a Varias Personas
... contrabando, estafa, fraude o robo, ni declwadoc en quiebra fraudulenta, y 40-Consrtituir fianza permailente por anlte el ...
-
Ley Nº 4551. Ley sobre Agente de Diligencias Tributarias
... contrabando, estafa, fraude o robo, ni declwadoc en quiebra fraudulenta, y 40-Consrtituir fianza permailente por anlte el ...
-
Decreto Nº 5401. Concede la Condecoracion de la Orden del Merito Judicial a Varios Altos Funcionarios ,funcionarias y Empleados Judiciales.
... contrabando, estafa, fraude o robo, ni declwadoc en quiebra fraudulenta, y 40-Consrtituir fianza permailente por anlte el ...
-
Constitución y estatutos
... por infracciones criminales y por bancarrota simple o fraudulenta en virtud de una sentencia irrevocable, d) las personas que en virtud de ... quiebra o reestructuración y liquidación de empresas y personas físicas, y ...
-
Sentencia nº 001-022-2021-SRES-01050 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 23-07-2021
... Sosa tiene 500. En sus inicios la sociedad quiebra, entra en un estado de dificultad ... y se necesita capital para que la ... fraudulenta y en su desnaturalización, crea todos unos aspectos no controvertidos ...
-
Resolución Nº 94. Concede la Proteccion Temporal de la Convencion de Union de Paris para la Porteccion de la Propiedad Industrial del 20 de Marzo de 1883
... 18. Cohecho. 19. Robo, hurto, estafa. 20. Quiebra fraudulenta. ARTICULO 111. No se conceder5 la extradici6ii sin0 ...
-
Resolución Nº 0006. Resolución que Autoriza el Matrimonio de Arturo Perez Con su Cuñada Isabel Lopez
... 18. Cohecho. 19. Robo, hurto, estafa. 20. Quiebra fraudulenta. ARTICULO 111 No se conceder8 la e:.tradici6n sino ...
-
Decreto Nº 5795. Decreto que Restablece el Apartado C) del Articulo 1 del Decreto N° 754, de 6 de Abril de 1955, sobre Concesion de Jubilaciones del Estado
... 18. Cohecho. 19. Robo, hurto, estafa. 20. Quiebra fraudulenta. ARTICULO 111 No se conceder8 la e:.tradici6n sino ...
-
La responsabilidad de los administradores societarios frente a la regla del buen juicio de los negocios o business judgement rule
Se analiza la regla del buen juicio en los negocios (o business judgement rule) y sus repercusiones en la responsabilidad de los administradores de una sociedad comercial
... juicio por tomar una serie de decisiones que dieron lugar a su quiebra, procurando la responsabilidad civil solidaria de estos directivos ... por los estatutos y que represente una operación fraudulenta, o bien en aquellos casos en los que los directores estén actuando en ... -
Sentencia nº SCJ-SS-23-0160 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-01-2023
... imputados hasta que ¡oh sorpresa, los acusados alegaron la ... quiebra de su negocio y consecuente falta de solvencia ... aparte de la excusa de ... estratagema, o maniobra fraudulenta elaborada, tendente ... hacer creer algo que no es. En la especie, se ...
-
Requiem por la normativa de seguros dominicana: hacia un camino más transparente sobre el cual desarrollar ventajas competitivas
... ás de 3 meses) un negocio afectado por un siniestro puede ir a la quiebra, más aún en un caso como el Dominicano en el cual los aseguradores no ... En una etapa en la cual la posibilidad de que una reclamación fraudulenta prospere es casi nula, el régimen adversarial que matiza la relación ...