Secreto bancario
184 resultados para Secreto bancario
-
Sentencia nº 40 de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Febrero de 2012.
... ón que las informaciones requeridas eran confidenciales por el "secreto bancario", cuando es la propia Junta Monetaria, entidad reguladora del ...
-
Sentencia Nº 0030-02-2018-SSEN-00421 del Tribunal Superior Administrativo, 13-12-2018
... Monetario y Financiero, no pueden ser dada sin violar el secreto ... bancario y la Superintendencia de Bancos ya contestó en virtud ... de ...
-
Sentencia nº 14 de Suprema Corte de Justicia, del 25 de Enero de 2012.
Libertad. Persona a la documentación administrativa. Derecho fundamental de acceso a la información pública. Condena penal
... dicho tribunal no observó que la información es la regla y el secreto es la excepción y que en la especie, contrario a lo establecido por dicho ... limitaciones están las informaciones que versan sobre el secreto bancario", casos que se están conociendo en la justicia e informaciones cuya difusi\xC3" ... -
Sentencia nº 378 de Suprema Corte de Justicia, del 8 de Mayo de 2017.
Participación activa en la apertura del certificado. Tutela judicial efectiva. Valoración de elementos de pruebas. Violación al derecho a la intimidad
... violación a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, que consagra el secreto bancario y el carácter privado de toda documentación relacionada con los ... -
Sentencia Nº TC/0286/23 de Tribunal Constitucional, 19-05-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Domingo Peña Nina, Manuel Fernández Veras, Maritza Rodríguez Pérez, Orlando Arias, Franklin Hasbún y Jacobo Peña Peña, contra la Sentencia núm. 0030- 02-2020-SSEN-00370, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020).
... funcionamiento del sistema bancario o financiero; d) Cuando la ... entrega de dicha información pueda ... secreto impuesto por leyes o decisiones judiciales o administrativas en ... casos ... -
Sentencia Nº TC/0467/21 de Tribunal Constitucional, 07-12-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor José Manuel Domínguez Ventura contra las decisiones siguientes: a) Sentencia núm. 812 dictada por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia del dos (2) de octubre de dos mil diecisiete (2017); b) Sentencia núm. 294-2016-SSEN-00112 dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento
... 183-02, Código Monetario y Financiero relativo al ... secreto bancario ... Dicha acusación apoderó al Primer Juzgado de la ... -
Sentencia Nº TC/0076/23 de Tribunal Constitucional, 25-01-2023
Relativo al control preventivo de constitucionalidad del Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe suscrito en Escazú, Costa Rica, el cuatro (4) de marzo de dos mil dieciocho (2018), firmado por República Dominicana el veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). En el...
... También abarca la información ... protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ... tecnológico y bursátil, ... -
Sentencia nº 733 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Abril de 2018.
Continuador jurídico. Economista. Historial crediticio de tarjetas crédito. Información deuda pendiente
... secreto bancario, derivadas de las buenas prácticas y casos bancarios, ... -
Sentencia nº SCJ-TS-22-0794 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2022
... dichas certificaciones fueron expedidas en violación del secreto bancario establecido en nuestro Código Monetario y Financiero, toda vez ...
-
Sentencia nº TC-05-2016-0339 de Constitutional Court, 11 de Julio de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0381/17 de Tribunal Constitucional, 2017-07-11)
Administración pública. Acción. Violación a derechos fundamentales. Recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo
... financiera usan y abusan del secreto bancario, y con ese pretexto ya han quebrado ... dos Bancos e ... -
Ley núm. 340-22, Que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos
... organizado el denunciante tendrá derecho a que se guarde absoluto secreto sobre su identidad ... Párrafo II.- La denuncia de un hecho que da ... Párrafo III.- Las disposiciones legales referentes al secreto bancario, fiduciario, bursátil, tributario y profesional no son oponibles ni ...
-
Sentencia nº 1060/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-04-2021
... que el mismo establece las condiciones requeridas para violar el secreto bancario, de manera excepcional, para lo cual es necesario cumplir ...
-
Sentencia Nº TC/0542/19 de Tribunal Constitucional, 11-12-2019
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora Ivonny Soledad Comas Martínez contra la Sentencia núm. 00110-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015).
... de conformidad con la ley; ... 3) El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos ... También ... abarca la información protegida por secreto bancario, tributario, ... comercial, industrial, tecnológica y bursátil; y la ... -
Sentencia Nº 627-2020-SSEN-00099 de Corte de apelacion de Puerto Plata, 22-12-2020
... una orden o decisión emitida por el tribunal, en virtud del secreto bancario y el ... artículo 56 letra b de la Ley 183-02 (Código Monetario ...
-
Apuntes generales sobre el Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera en la República Dominicana
Se analizan y describen las potestades legales de la Superintendencia de Bancos en el contexto de los planes de regularización a los que pueden ser sometidas las entidades de intermediación financiera
... 619 y MARTÍNEZ NEIRA, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Bancario colombiano : Bogotá, Legis, 2004, pp. 41 y 42. 11 Promulgada el 21 de ... , en lo relativo a la obligación de confidencialidad (antiguo “secreto bancario”), establecida en el artículo 362, que modifica el artículo ... -
Sentencia Nº TC/0588/18 de Tribunal Constitucional, 19-12-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Julia Gross Martínez contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00336, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintitrés (23) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
... También abarca la ... información protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ... tecnológico y bursátil, ... -
Sentencia Nº TC/0344/22 de Tribunal Constitucional, 27-10-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Ángel Lockward Mella contra la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00377, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo del veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).
... También abarca la información ... protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ... tecnológico y bursátil; ... -
Sentencia Nº TC/0214/17 de Tribunal Constitucional, 18-04-2017
recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y demanda en suspensión de ejecución de sentencia incoado por Banco de Reservas de la República Dominicana, contra la Sentencia núm. 171, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) de marzo de dos mil catorce (2014).
... secreto bancario, al no respetar la reserva que debía mantener el banco para dar ... -
Sentencia nº TC-04-2014-0277 de Constitutional Court, 18 de Abril de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0214/17 de Tribunal Constitucional, 2017-04-18)
Demanda en suspensión de ejecución de sentencia. Procedimiento civil. Expediente relativo al recurso de revisión constitucional. Administración pública
... secreto ... bancario ... -
Sentencia Nº TC/0955/18 de Tribunal Constitucional, 10-12-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana contra la Sentencia núm. 118, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el once (11) de noviembre de dos mil once (2011).
... Intimidad, ni al Secreto" Bancario consagrado en la Ley No.183-02, toda vez ... que con la designaci\xC3" ... -
Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-000129 del Tribunal Superior Administrativo, 02-05-2017
... que pudiera afectar el funcionamiento del sistema bancario o ... financiero; d) Cuando la entrega de dicha información pueda ... ... sobre la cual no se pueda vulnerar el secreto impuesto por leyes o ... decisiones judiciales o administrativas en casos ...
-
Sentencia nº 001-022-2021-SSEN-01585 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 29-12-2021
... secreto bancario de que fue objeto la recurrente estableciendo que 'La pesquisas ...
-
Sentencia Nº TC/0377/21 de Tribunal Constitucional, 17-11-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Banco de Reservas de la República Dominicana contra la: a) Sentencia núm. 0030- 2017-TSEN-00009, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) de abril de dos mil diecisiete (2017); y b) Sentencia núm. 0030-2017-SSEN00134, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior...
... pueda vulnerar el secreto impuesto por leyes o decisiones judiciales o ... administrativas en casos ... bancario, todo los cual constituye una violación al ... derecho fundamental a la ...