Secreto bancario
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Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-00314 del Tribunal Superior Administrativo, 24-10-2017
... informaciones solicitadas se enmarcan en lo que es el secreto ... bancario, establecido en el artículo 56 letra b), de la Ley ... ...
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Ley Nº 183-02. Ley que Aprueba la Ley Monetaria y Financiera
... , especialista con experiencia en el manejo bancario y de reconocida integridad moral. Sera elegido por ... intermediacihn financiera tienen la obligacihn legal de guardar secreto sobre las captaciones que reciban del publico en forma desagregada ...
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Sentencia Nº TC/0821/23 de Tribunal Constitucional, 27-12-2023
Relativo al recurso de revisión de sentencia del Tribunal Constitucional interpuesto por el Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, S.A. contra la Sentencia TC/0185/22, dictada por el Tribunal Constitucional Dominicano el veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós (2022).
... el artículo 221 de la Constitución y al secreto comercial conforme ... establece el artículo 17 de la Ley núm.200-04 ... constituía un secreto bancario o comercial ni se enmarcaba en ... ninguna de las excepciones establecidas ... -
Sentencia Nº TC/0250/22 de Tribunal Constitucional, 18-08-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por los señores Hans Wender Lluberes Sánchez, Luis Rosario Rosario y Cristian Domingo Ferreras Hernández contra la Sentencia núm. 255-2014 dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo del cuatro (4) de julio del año dos mil catorce (2014). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo...
... la Ley. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información ... periodísticas. La acción de hábeas ... También abarca la información ... protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y ... bursátil; y la ... -
Sentencia nº TC-05-2016-0339 de Constitutional Court, 11 de Julio de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0381/17 de Tribunal Constitucional, 2017-07-11)
Acción. Recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo. Administración pública. Violación a derechos fundamentales
... financiera usan y abusan del secreto bancario, y con ese pretexto ya han quebrado ... dos Bancos e ... -
Sentencia Nº TC/0381/17 de Tribunal Constitucional, 11-07-2017
recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Héctor Rojas Canaán contra la Sentencia núm. 00044- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez.
... financiera usan y abusan del secreto bancario, y con ese pretexto ya han quebrado ... dos Bancos e hicieron ... -
Sentencia Nº TC/0477/19 de Tribunal Constitucional, 31-10-2019
Relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Tratado entre la República Dominicana y la República Italiana sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, adoptado el trece (13) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
... cual ambos Estados sean parte ... 2. El secreto bancario o tributario no puede ser usado como base para ... negar la ... -
Sentencia nº SCJ-PS-23-1845 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2023
Derecho a la información. Reparación de daños. Recurso. Perjuiciosdecisión
... ha sido empleado de Inversiones Llers, S.R.L., violando el secreto profesional o el deber de confidencialidad que deben las entidades ... y financiera es precisamente la confidencialidad y el secreto bancario, de manera tal que las negociaciones y ... -
Sentencia nº SCJ-PS-23-1845 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2023
Derecho a la información. Reparación de daños. Recurso. Perjuiciosdecisión
... ha sido empleado de Inversiones Llers, S.R.L., violando el secreto profesional o el deber de confidencialidad que deben las entidades ... y financiera es precisamente la confidencialidad y el secreto bancario, de manera tal que las negociaciones y ... -
Sentencia de Cámara Penal, 26 de Febrero de 2002
... dura, como pude ser dólar o yen o marcos y existe el amparo del secreto bancario. Con esto lo que quiero significar es que no comparte la ...
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Sentencia Nº TC/0047/23 de Tribunal Constitucional, 23-01-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Peña Sosa contra la Sentencia núm. 238-2021-SSEN-00001, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi el veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021).
... También abarca la información ... protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ... tecnológico y bursátil; ... -
Ley Nº 249-17. Ley que Modifica la Ley No. 19-00 del Mercado de Valores de la República Dominicana, del 8 de Mayo de 2000.
... su profesión o actividad, sin que esto implique una violación al secreto profesional. Artículo 28.- Autoridad de investigación ... La ... 21 de noviembre de 2002, para que donde se indique Secreto Bancario se sustituya por Obligación de Confidencialidad y en lo adelante ...
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Sentencia nº 125 de Suprema Corte de Justicia, del 3 de Noviembre de 2010.
... , mayor de edad, casado, administrador de empresas y funcionario bancario, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0064486-3, con ... ejecución sino que, a juicio del recurrente, violaría el secreto bancario en relación con los demás clientes que aparezcan en dichas ...
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Sentencia Nº TC/0465/23 de Tribunal Constitucional, 24-07-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia núm. 0030-04-2021-SSEN-00581, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintiséis (26) de octubre del año dos mil veintidós (2022).
... También abarca la información ... protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ... tecnológico y bursátil; ... -
Sentencia Nº TC/0376/18 de Tribunal Constitucional, 10-10-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Dr. Napoleón Francisco Marte Cruz contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00086, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de marzo de dos mil diecisiete (2017).
... judiciales. También abarca la información protegida por secreto bancario, ... tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil; ... -
Sentencia Nº 142-2010 del Tribunal Superior Administrativo, 17-11-2010
... bancario o financiero. El Banco Hipotecario Cibao está dentro; en ese sentido bajo ... encuentran protegidas por el Secreto bancario y la confidencialidad establecida en los artículos 8 y 56 del ...
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Sentencia nº 13 de Suprema Corte de Justicia, del 24 de Octubre de 2001.
Rescisión del contrato de venta del apartamento. Hipoteca sobre el condominio entero. Condenación al pago de daños. Via publica
... efecto, expresó su negativa a la entrega solicitada, por alegado secreto bancario; que independientemente de esta acción, la recurrente presentó ... -
Sentencia Nº TC/0488/22 de Tribunal Constitucional, 26-12-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Francis Joel Vivieca Pérez contra la Sentencia núm. 0030-04-2021-SSEN-00465, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
... ante la sociedad ... Como se puede advertir, el producto bancario otorgado a favor del ... accionante fue expedido en facha 02 de noviembre ... No podrá afectarse el ... secreto de las fuentes de información periodística ... f. En correspondencia ... -
Sentencia Nº 00342-2016 del Tribunal Superior Administrativo, 29-09-2016
... suscrito y Dr. Tomas Montero D'oleo. 27) Informe Secreto y Fidedigno, ... de fecha 07 de diciembre 2007, dirigido al Juez-Miembro ... 22% anual (que es el interés legal bancario aplicado a la adm ... de justicia) sobre los montos arriba ordenados en ...
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Sentencia nº TC-05-2015-0110 de Constitutional Court, 29 de Enero de 2016 (caso Sentencia Nº TC/0029/16 de Tribunal Constitucional, 2016-01-29)
29/01/16 Referencia: Expediente núm. TC-05-2015-0110, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por el señor Cirilo de Jesús Guzmán López contra la Sentencia núm. 0593/2015, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintiocho (28) de mayo de...
... bancario" en cuestión y es por un aspecto de seguridad, ... por lo que\xC2" ... al secreto y privacidad de la comunicación. ... -
Resolución Nº 229-20. Resolución que Aprueba el Acuerdo de Cooperación Entre la República Dominicana y la República de Colombia, para el Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos, Suscrito el 5 de Junio de 2018.
... interna, podrá n compartir información, sin invocar el secreto bancario, para prestarse asistencia recíproca, de conformidad con el ...
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Resolución Nº 96-99. Resolución que Apureba el Acuerdo de Cooperacion para la Prevencion, Control y Represion del Lavado de Activos Derivados de Cualquier Actividad Ilicita, Suscrito en Fecha 27 de Junio de 1998, Entre el Gobierno de la Republica Dominicana y el Gobierno de Colombia
... 1X.- RESERVA BANCARIA: 1.- Las Partes no podran invocar el secreto bancario para negarse a prestar la asistencia judicial reciproca con ...