Secreto bancario
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Sentencia nº 125 de Suprema Corte de Justicia, del 3 de Noviembre de 2010.
... , mayor de edad, casado, administrador de empresas y funcionario bancario, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0064486-3, con ... ejecución sino que, a juicio del recurrente, violaría el secreto bancario en relación con los demás clientes que aparezcan en dichas ...
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El fin de las sociedades offshore
... financieras mediante leyes restrictivas al levantamiento del secreto bancario o al intercambio de información con otras jurisdicciones ...
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Sentencia Nº TC/0465/23 de Tribunal Constitucional, 24-07-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia núm. 0030-04-2021-SSEN-00581, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintiséis (26) de octubre del año dos mil veintidós (2022).
... También abarca la información ... protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ... tecnológico y bursátil; ... -
Sentencia Nº TC/0376/18 de Tribunal Constitucional, 10-10-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Dr. Napoleón Francisco Marte Cruz contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00086, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de marzo de dos mil diecisiete (2017).
... judiciales. También abarca la información protegida por secreto bancario, ... tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil; ... -
Anatomía del entramado Odebrecht: lo que reveló el expediente estadounidense
... ón pública salió a relucir al mundo el entramado corporativo y bancario" utilizado por la compañía desde el año 2001 para el lavado y canalizaci\xC3" ... localizados en países con estrictas leyes de protección del secreto bancario. El aprovisionamiento de esas cuentas en ocasiones se hacía ...
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Sentencia Nº 142-2010 del Tribunal Superior Administrativo, 17-11-2010
... bancario o financiero. El Banco Hipotecario Cibao está dentro; en ese sentido bajo ... encuentran protegidas por el Secreto bancario y la confidencialidad establecida en los artículos 8 y 56 del ...
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Derecho a la privacidad, la Administración Pública
... Secreto Bancario frente a la Administración Fiscal ... Postura y Sugerencias ...
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Sentencia nº 13 de Suprema Corte de Justicia, del 24 de Octubre de 2001.
Rescisión del contrato de venta del apartamento. Hipoteca sobre el condominio entero. Condenación al pago de daños. Via publica
... efecto, expresó su negativa a la entrega solicitada, por alegado secreto bancario; que independientemente de esta acción, la recurrente presentó ... -
Sentencia Nº TC/0488/22 de Tribunal Constitucional, 26-12-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Francis Joel Vivieca Pérez contra la Sentencia núm. 0030-04-2021-SSEN-00465, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
... ante la sociedad ... Como se puede advertir, el producto bancario otorgado a favor del ... accionante fue expedido en facha 02 de noviembre ... No podrá afectarse el ... secreto de las fuentes de información periodística ... f. En correspondencia ... -
Gilbert Armijo La justicia constitucional en Costa Rica, antes, despues de 1989
... , a lo cual no accedió la institución bancaria invocando el secreto bancario ... Dada la situación, uno de los diputados de la comisión ...
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Sentencia Nº 00342-2016 del Tribunal Superior Administrativo, 29-09-2016
... suscrito y Dr. Tomas Montero D'oleo. 27) Informe Secreto y Fidedigno, ... de fecha 07 de diciembre 2007, dirigido al Juez-Miembro ... 22% anual (que es el interés legal bancario aplicado a la adm ... de justicia) sobre los montos arriba ordenados en ...
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Sentencia nº TC-05-2015-0110 de Constitutional Court, 29 de Enero de 2016 (caso Sentencia Nº TC/0029/16 de Tribunal Constitucional, 2016-01-29)
29/01/16 Referencia: Expediente núm. TC-05-2015-0110, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por el señor Cirilo de Jesús Guzmán López contra la Sentencia núm. 0593/2015, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintiocho (28) de mayo de...
... bancario" en cuestión y es por un aspecto de seguridad, ... por lo que\xC2" ... al secreto y privacidad de la comunicación. ... -
Resolución Nº 229-20. Resolución que Aprueba el Acuerdo de Cooperación Entre la República Dominicana y la República de Colombia, para el Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos, Suscrito el 5 de Junio de 2018.
... interna, podrá n compartir información, sin invocar el secreto bancario, para prestarse asistencia recíproca, de conformidad con el ...
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Resolución Nº 96-99. Resolución que Apureba el Acuerdo de Cooperacion para la Prevencion, Control y Represion del Lavado de Activos Derivados de Cualquier Actividad Ilicita, Suscrito en Fecha 27 de Junio de 1998, Entre el Gobierno de la Republica Dominicana y el Gobierno de Colombia
... 1X.- RESERVA BANCARIA: 1.- Las Partes no podran invocar el secreto bancario para negarse a prestar la asistencia judicial reciproca con ...
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Sentencia nº TC-05-2015-0128 de Constitutional Court, 15 de Febrero de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0095/17 de Tribunal Constitucional, 2017-02-15)
Referencia: Expediente núm. TC-05-2015-0128, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Isabel Tejada Gallardo, José René Olivo Salazar, Domingo A. Acevedo, Wilfredo Velázquez Gómez, Rafael Enrique de León Piña, Rubén Toribio Rosario, Demetrio Turbí y Fausto Antonio Aybar Ureña, contra la Sentencia núm
... sistema bancario o financiero; ... j) Información sobre la cual no se pueda vulnerar el secreto impuesto por ... -
Sentencia nº SCJ-PS-22-03667 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 16-12-2022
... consulta previo a otorgar algún préstamo o producto bancario ... REPÚBLICA DOMINICANA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA SCJ-PS-22-03667 ... de los datos, lealtad, finalidad, seguridad, deber de secreto, derecho de información y consentimiento del afectado. Con la ...
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Sentencia Nº TC/0353/20 de Tribunal Constitucional, 29-12-2020
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor José Ramón Valbuena Valdez contra la Sentencia núm. 271-2019-SSEN- 00015, dictada el veintinueve (29) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata.
... bancario o financiero; d) Cuando la entrega de dicha información ... pueda ... secreto impuesto por leyes o decisiones judiciales o administrativas en ... casos ... -
Sentencia Nº TC/0020/22 de Tribunal Constitucional, 20-01-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) contra la Sentencia 340-04- 2019-SSEN-00376, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta (30) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).
... funcionamiento del sistema bancario o financiero; ... d) Cuando la entrega de dicha información pueda ... j) Información sobre la cual no se pueda vulnerar el secreto ... impuesto por leyes o decisiones judiciales o administrativas en casos ... -
Resolución Nº 01/2004 del Banco Central de la República Dominicana, 06-08-2004
Aprobacion; Version definitiva; Reglamento sobre auditores externos
... -12- exigencias de confidencialidad y secreto bancario que debe observar la firma de auditores. Artículo 20 ... -
Resolución Nº 441-14. Resolución que Aprueba la Adenda No. 1 de Fecha 12 de Junio de 2014, Al Contrato de Financiamiento No. 12.2.0630.1, Suscrito Entre la Republica Dominicana, el Banco Nacional de Desenvolvimiento Economico y Social y la Constructora Andrade Gutierrez, S.A., para Ser Utilizado en el Financiamiento del Proyecto Multiple de la Presa de Montegrande y Obras de Rehabilitacion y Complementacion de la Presa de Sabana Yegua.
... Mandatario y Garantes Unidad Gestora: AEX/DECEX2 y AEX/JUCEX Secreto Bancario: ( ) si (x) no ADENDA No. 1 AL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO ...
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Resolución Nº 10/2015 del Banco Central de la República Dominicana, 26-06-2015
Consulta; Proyecto modificacion; Articulos 4, 8 y 38; Reglamento; Proteccion al usuario de los productos y servicios financieros; Ley no.183-02 monetaria y financiera; Banco central; Superintendencia de bancos; Consejo nacional de discapacidad; Conadis; Personas con discapacidad; Trato igualitario; Servicio de informacion financiera
... b) del Artículo 56 de la Ley M onetaria y Financiera, sobre el Secreto Bancario, dispone que sólo podrán proporcionarse a ntecedentes ... -
Sentencia Nº TC/0001/19 de Tribunal Constitucional, 29-03-2019
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Livio Mercedes Castillocontra la Sentencia núm. 030-03-2018-SSEN-00177, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, el diecinueve (19) de junio de dos mil ocho (2018).
... funcionamiento del sistema bancario o financiero; d) Cuando la entrega de ... dicha información pueda ... económicos; j) Información sobre la cual no se pueda vulnerar el secreto ... impuesto por leyes o decisiones judiciales o administrativas en casos ... -
Sentencia Nº TC/0093/22 de Tribunal Constitucional, 05-04-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la señora Coralia Grisel Martínez Mejía contra la Sentencia núm. 030-02-2019-SSEN00247, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintinueve (29) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
... información que pudiera afectar el funcionamiento del sistema bancario ... o financiero; d) Cuando la entrega de dicha información pueda ... económicos; j) Información sobre la cual no se pueda vulnerar el secreto ... impuesto por leyes o decisiones judiciales o administrativas en casos ... -
Reglamento Nº 20-03. Reglamento para la Aplicacion de la Ley No. 72-02 del 7 de Junio del 2002, Contra el Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilicito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.
... SECRET0 BANCARIO: Derecho que le asiste a1 banquero de mantener bajo ... cautelares; e) Las disposiciones legales relativas a1 secreto bancario en las instituciones del sector financiero no seran ...