secreto bancario republica dominicana
85 resultados para secreto bancario republica dominicana
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Valoración vLex
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Sentencia nº TC-05-2013-0099 de Tribunal Constitucional, 16 de Junio de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0123/14 de Tribunal Constitucional, 2014-06-16)
16/06/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2013-0099, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Ana Martina Torres contra la Sentencia núm. 170-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de junio de dos mil trece (2013). Revisión constitucional de sentencia de amparo. Especial trascendencia o relevancia...
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Sentencia Nº TC/0292/18 de Tribunal Constitucional, 31-08-2018
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Mohammad Anwar Farid Al-Saleh contra la Sentencia núm. 1152014, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diez (10) de junio de dos mil catorce (2014).
... República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente ... nacional por la violación al secreto consagrado en el artículo 56.b de la Ley ... co-dueño, de sus movimientos bancarios y demás, radicadas en República Domi ...
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Sentencia Nº TC/0422/19 de Tribunal Constitucional, 09-10-2019
Relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo de cooperación entre la República Dominicana y la República de Colombia para el control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y delitos conexos”, suscrito el cinco (5) de junio de dos mil dieciocho (2018).
... República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente ... información, sin invocar el secreto bancario, para prestarse asistencia ...
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Sentencia nº TC-04-2012-0024 de Tribunal Constitucional, 30 de Diciembre de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0286/13 de Tribunal Constitucional, 2013-12-30)
Referencia: Expediente núm. TC-04-2012-0024, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoada por el señor Reemberto José de Jesús Pichardo Juan, contra la Sentencia núm. 75, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha quince (15) de febrero de dos mil doce (2012). Revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales. Revisión...
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Sentencia nº 397 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Marzo de 2015.
... Dios, Patria y Libertad República Dominicana . En Nombre de la República, la ... hay que analizar son las limitantes del secreto bancario y si esas limitantes habilitan o no al ...
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SENTENCIAS DESTACADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO EN EL ÁMBITO BANCARIO
...I. SECRETO BANCARIO. Sentencia TC/0123/14 . 16/06/14 . blica Dominicana. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EN NOMBRE DE LA ... Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes ...
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Sentencia nº 378 de Suprema Corte de Justicia, del 8 de Mayo de 2017.
... Dios, Patria y Libertad República Dominicana . En Nombre de la República, la ... y Financiera 183-02, que consagra el secreto bancario y el carácter privado de toda ...
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ENTREVISTA: Jaime M. Senior Fernández
...ón al FATCA y su impacto en la República Dominicana. 1. ¿QUÉ ES FATCA?. El Foreign ... DEL FATCA Y LOS IGA EN CUANTO AL SECRETO BANCARIO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA?. El ...
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Reglamento No. 95-12 PARA APLICACIÓN DE LA LEY NO. 189-11 SOBRE DESARROLLO DEL MERCADO HIPOTECARIO Y EL FIDEICOMISO
.... LEONEL FERNÁNDEZ. Presidente de la República Dominicana. NÚMERO: 95-12. VISTA: La Ley ...m) Guardar el secreto profesional fiduciario frente a los terceros ... Dominicana establece para el secreto bancario o secreto profesional, tanto durante la vigencia ...
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Sentencia nº TC-05-2011-0024 de Tribunal Constitucional, 10 de Febrero de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0030/14 de Tribunal Constitucional, 2014-02-10)
10/02/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2011-0024, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) y compartes, contra la Sentencia núm. 118-2011, de fecha once (11) de noviembre de dos mil once (2011), dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo. Revisión...
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Sentencia Nº TC/0373/19 de Tribunal Constitucional, 18-09-2019
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuesto por Cecilia Olimpia de Brossard Brache contra la Sentencia núm. 378, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
... República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... monetario y financiero que regula el secreto bancario y que el querellante no solamente ...
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Sentencia nº TC-01-2012-0009 de Tribunal Constitucional, 13 de Noviembre de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0201/13 de Tribunal Constitucional, 2013-11-13)
Referencia: Expediente núm. TC-01-2012-0009 relativo a la acción directa de inconstitucionalidad, interpuesta por la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) y compartes, contra la Norma General núm. 13/2011, dictada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en fecha cinco (5) de septiembre de dos mil once (2011). Acción directa de inconstitucionalidad: inexistencia de litispendencia...
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Sentencia de Tribunal Constitucional, 23 de Mayo de 2012 (caso Sentencia Nº TC/0014/12 de Tribunal Constitucional, 2012-05-23)
23/05/12 Referencia: Control Preventivo de Constitucionalidad del “Convenio entre la República Dominicana y el Reino de España para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta” y su Protocolo, ambos de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil once (2011).
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 2 de Octubre de 2017.
... Dios, Patria y Libertad República Dominicana . En Nombre de la República, la ... el hecho de que el imputado no violó el secreto bancario; que a este aspecto, la Corte no dio una ...
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Sentencia nº 068-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 20 de Febrero de 2014
RE DE LA REPUBLICA. Fuente: Tribunal Superior Administrativo. ... Contra: BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. No. De expediente: 1400019. No. De Sentencia: ... estaba y sigue siendo protegida por el secreto bancario. SEGUNDO: EN CONSECUENCIA, DARLE ACTA ...
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Derecho a la privacidad, la Administración Pública
... El Derecho a la Privacidad y el Secreto Bancario frente a la Administración Fiscal. ...En este sentido, la Constitución dominicana consagra, en su artículo 8, numeral 9, como ... Drogas y Sustancias Controladas en República Dominicana. La Ley No. 17-95, aunque deroga el ...
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Jurisprudencia constitucional en el ámbito bancario y financiero
..., la obligación de confidencialidad y el secreto bancario, facultad reguladora del Estado, la ... y Financiera, Tribunal Constitucional, República Dominicana. . La Ley Monetaria y Financiera No. ...
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Sentencia Nº TC/0001/19 de Tribunal Constitucional, 29-03-2019
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Livio Mercedes Castillocontra la Sentencia núm. 030-03-2018-SSEN-00177, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, el diecinueve (19) de junio de dos mil ocho (2018).
... República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente ... afectar el funcionamiento del sistema bancario o financiero; d) Cuando la entrega de dicha ...; i) Cuando se trate de secretos comerciales, industriales, científicos o ...
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Sentencia nº 812 de Suprema Corte de Justicia, del 2 de Octubre de 2017.
... Dios, Patria y Libertad República Dominicana . En Nombre de la República, la ... el hecho de que el imputado no violó el secreto bancario; que a este aspecto, la Corte no dio una ...
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Fatca, Norma estadounidense con impacto en sector financiero nacional
... obligación de los bancos de mantener el secreto bancario. . PALABRAS CLAVES: . Foreign Account ... bancario, como es el caso de la República Dominicana, donde las entidades financieras ...
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¿Dominican papers? República Dominicana lo tiene todo
... hace como rutina: usar los paraísos fiscales para guardar sus secretos más "caros". El morbo mundial dimensionó este "descubrimiento". Según ... un ordenamiento legal que restringe el levantamiento del secreto bancario o el intercambio de información con otras jurisdicciones fiscales, así ...
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La delincuencia bancaria
...La conciencia moral dominicana pierde progresivamente sensibilidad para asumirse ... de toda nuestra historia: el fraude bancario del año 2003. . Esta ha sido la catástrofe más ... "condenas" cuyas interioridades son secreto de Estado, y dejan, en los pocos que las conocen, ... del Colegio de Abogados de la República Dominicana pidió que los exbanqueros Ramón ...
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Sentencia nº TC-05-2016-0118 de Tribunal Constitucional, 19 de Mayo de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0232/17 de Tribunal Constitucional, 2017-05-19)
Referencia: Expediente núm. TC-05-2016-0118, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Alexander Mundaray Rosario contra la Sentencia núm. 245- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de julio de dos mil quince (2015). Revisión constitucional de sentencia de amparo. Revisión constitucional de sentencia de
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El fin de las sociedades offshore
... leyes restrictivas al levantamiento del secreto bancario o al intercambio de información con ...La República Dominicana no pertenece a la OCDE. Las normativas ...
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Lavado, S. A., La cultura corporativa del fraude
...Esto no es secreto para nadie. Información de agencias de ... uno de los destinos contemplados es la República Dominicana. Las inversiones rusas están ... del velo corporativo y el secreto bancario; h) controles para los movimientos de capital o ...