secreto bancario republica dominicana

197 resultados para secreto bancario republica dominicana

  • La obligación de confidencialidad en materia bancaria

    El deber de secreto bancario del literal b del artículo 56 de la Ley 183-02, Monetaria y Financiera, ha sido transformado en la obligación de confidencialidad, en virtud de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores en la República Dominicana. Esta obligación amplía los casos en los cuales no es necesaria una autorización judicial para obtener información bancaria, lo que debe ser analizado a la...

    ... de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana ... El deber de secreto bancario del ...
  • Sentencia Nº TC/0437/21 de Tribunal Constitucional, 24-11-2021

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Bancos, contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN00346 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (02) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

    República Dominicana ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... ón respecto de la cual se deba guardar secreto ... e. De manera muy evidente se observa que en ... ; el buen funcionamiento del sistema bancario; un ... trámite judicial en curso; un ...
  • Sentencia Nº TC/0438/20 de Tribunal Constitucional, 29-12-2020

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00308, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el tres (3) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

    República Dominicana ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... funcionamiento del sistema bancario o financiero; d) Cuando dicha ... información ... vulnerar el secreto impuesto por leyes o decisiones judiciales o ...
  • Sentencia Nº TC/0265/21 de Tribunal Constitucional, 06-09-2021

    Relativo a dos (2) recursos de revisión constitucional de sentencia de sentencia de amparo interpuestos respectivamente por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SIB), de una parte, y, de otra parte, por los señores Cristian C. Caraballo, Rosa N. Caraballo y Reyna del Carmen Rodríguez contra la Sentencia núm. 192-2013 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior...

    República Dominicana ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... lista de solicitud violan el sagrado secreto bancario y el derecho a la ... intimidad de las ...
  • Sentencia nº TC-05-2013-0099 de Constitutional Court, 16 de Junio de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0123/14 de Tribunal Constitucional, 2014-06-16)

    16/06/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2013-0099, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Ana Martina Torres contra la Sentencia núm. 170-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de junio de dos mil trece (2013). Revisión constitucional de  sentencia de amparo....

    República Dominicana  ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  ...  y está protegida por el secreto" profesional.   ... X) En adición al deber\xC2" ...   el  denominado  secreto  bancario.  En  la  forma  configurada  ...
  • Sentencia Nº TC/0185/22 de Tribunal Constitucional, 21-07-2022

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) contra las Sentencias: a) núm. 0030-2017- TSEN-00010 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo del veinticinco 25 de abril del año dos mil diecisiete (2017); y b) núm. 0030-2017-00133 dictada por la Segunda Sala del Tribunal...

    República Dominicana ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... secreto comercial conforme establece el artículo 17 de ... público o privado, en base al secreto bancario ... y la confidencialidad ... 35. Que respecto ...
  • Sentencia Nº TC/0262/22 de Tribunal Constitucional, 22-08-2022

    Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Guillermo Manuel Lorenzo Ortíz, Teresa Ynmaculada Almonte Vélez, Julio Antonio Lorenzo Ortíz, Paula Mireya González y la sociedad comercial Lorenzo & Ortíz, S.R.L. contra la Resolución núm. 040-2021-TRES00019 dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional...

    República Dominicana ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... intimidad en sus vertientes relativas al secreto bancario y al aspecto ... profesional, al ser ...
  • Sentencia Nº TC/0422/19 de Tribunal Constitucional, 09-10-2019

    Relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo de cooperación entre la República Dominicana y la República de Colombia para el control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y delitos conexos”, suscrito el cinco (5) de junio de dos mil dieciocho (2018).

    República Dominicana ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... compartir información, sin invocar el secreto bancario, para prestarse ... asistencia ...
  • Sentencia nº SCJ-SS-23-0335 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 31-03-2023
    ... REPÚBLICA DOMINICANA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Exp ... secreto bancario, contrastados con la especialidad de ...
  • Sentencia nº TC-04-2012-0024 de Constitutional Court, 30 de Diciembre de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0286/13 de Tribunal Constitucional, 2013-12-30)

    Referencia: Expediente núm. TC-04-2012-0024, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoada por el señor Reemberto José de Jesús Pichardo Juan, contra la Sentencia núm. 75, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha quince (15) de febrero de dos mil doce (2012). Revisión constitucional de...

    República Dominicana  ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  ... protegidas por el “secretobancario y la confidencialidad” establecida\xC2" ...
  • Sentencia Nº TC/0292/18 de Tribunal Constitucional, 31-08-2018

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Mohammad Anwar Farid Al-Saleh contra la Sentencia núm. 1152014, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diez (10) de junio de dos mil catorce (2014).

    República Dominicana ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... territorio nacional por la violación al secreto consagrado en el artículo ... 56.b de la Ley ... que viole el secreto bancario. El señor Mustafa A. Abu Naba´A tienen el ...
  • Sentencia nº 397 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Marzo de 2015.

    Recurso. Derecho penal. Ministerio público en la fase de investigación. Delito

    ... Dios, Patria y Libertad República Dominicana ... En Nombre de la República, la ... hay que analizar son las limitantes del secreto bancario y si esas limitantes habilitan o no al ...
  • Sentencia nº 378 de Suprema Corte de Justicia, del 8 de Mayo de 2017.

    Participación activa en la apertura del certificado. Tutela judicial efectiva. Valoración de elementos de pruebas. Violación al derecho a la intimidad

    ... Dios, Patria y Libertad República Dominicana ... En Nombre de la República, la ... y Financiera 183-02, que consagra el secreto bancario y el carácter privado de toda ...
  • Sentencia nº SCJ-TS-22-0794 , Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, 31-08-2022
    ... REPÚBLICA DOMINICANA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Exp ... fueron expedidas en violación del secreto bancario establecido en nuestro Código ...
  • Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-00134 del Tribunal Superior Administrativo, 09-05-2017
    ... REPúBLICA ... DOMINICANA ... PODER JUDICIAL ... SALA ... tiene secreto bancario, lo que tiene es informaciones ...
  • Sentencia Nº TC/0129/21 de Tribunal Constitucional, 20-01-2021

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contra la Sentencia núm. 030-04- 2019-SSEN-00035, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el cuatro (4) de febrero de dos mil diecinueve (2019).

    República Dominicana ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... están protegidas por el debido secreto empresarial y comercial, y el ... mismo derecho ... secreto bancario y la reserva tributaria [STC 004-2004-AI/TC, ...
  • Sentencia Nº TC/0250/23 de Tribunal Constitucional, 17-05-2023

    Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la señora Teresa Inmaculada Almonte Vélez contra la Resolución núm. 040-2021- TRES-00035, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintitrés (23) de abril de dos mil veintiuno (2021). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo,

    República Dominicana ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... sus vertientes relativas al secreto bancario y al secreto profesional, es ... preciso ...
  • Sentencia nº TC-05-2011-0024 de Constitutional Court, 10 de Febrero de 2014 (caso Sentencia Nº TC/0030/14 de Tribunal Constitucional, 2014-02-10)

    10/02/14 Referencia: Expediente núm. TC-05-2011-0024, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) y compartes, contra la Sentencia núm. 118-2011, de fecha once (11) de noviembre de dos mil once (2011), dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior...

    República Dominicana  ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  ... Intimidad, ni al Secreto ... disposiciones sobre secreto bancario y la sentencia de ...
  • Sentencia nº TC-01-2012-0009 de Constitutional Court, 13 de Noviembre de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0201/13 de Tribunal Constitucional, 2013-11-13)

    Derecho administrativo. Violación de la competencia. Autoridad pública responsable. Ley tributaria

    República" Dominicana  ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  ... EN\xC2" ... protegidos por el secreto ...   protegida  por  el  secreto  bancario",  es  decir,  las  ... captaciones o dep\xC3" ...
  • Sentencia nº TC-05-2016-0118 de Constitutional Court, 19 de Mayo de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0232/17 de Tribunal Constitucional, 2017-05-19)

    Recurso de revisión constitucional en materia de amparo. Violación al derecho a la información pública. Bancos. Administración

    República Dominicana  ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  ... resguardadas  por  el  secreto ...  a la intimidad y el secreto bancario, máxime  ...
  • Sentencia Nº TC/0294/23 de Tribunal Constitucional, 19-05-2023

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Ijaz Ahmad Ali Jutt contra la Sentencia núm. 037-2020-SSEN-00218, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020).

    República Dominicana ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... a su responsabilidad de proteger el secreto ... bancario, de manera que tales informaciones ...
  • Sentencia Nº TC/0373/19 de Tribunal Constitucional, 18-09-2019

    Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuesto por Cecilia Olimpia de Brossard Brache contra la Sentencia núm. 378, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de mayo de dos mil diecisiete (2017).

    República Dominicana ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... secreto bancario y que el querellante no solamente tenía ...
  • Sentencia Nº 0030-02-2020-SSEN-00404 del Tribunal Superior Administrativo, 29-12-2020
    REPÚBLICA DOMINICANA ... PODER JUDICIAL ... PRIMERA SALA ... dichas inversiones, la recurrente alegó secreto bancario con ... base en lo dispuesto en el ...
  • Sentencia Nº TC/0286/23 de Tribunal Constitucional, 19-05-2023

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Domingo Peña Nina, Manuel Fernández Veras, Maritza Rodríguez Pérez, Orlando Arias, Franklin Hasbún y Jacobo Peña Peña, contra la Sentencia núm. 0030- 02-2020-SSEN-00370, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020).

    República Dominicana ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... funcionamiento del sistema bancario o financiero; d) Cuando la ... entrega de dicha ... secreto impuesto por leyes o decisiones judiciales o ...
  • Sentencia de Constitutional Court, 23 de Mayo de 2012 (caso Sentencia Nº TC/0014/12 de Tribunal Constitucional, 2012-05-23)

    23/05/12 Referencia: Control Preventivo de Constitucionalidad del “Convenio entre la República Dominicana y el Reino de España para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta” y su Protocolo, ambos de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil once (2011). 

    República" Dominicana  ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  ... EN\xC2" ... AL  SECRETO ... lado,  y  el  secreto  bancario ...

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