secreto bancario republica dominicana
197 resultados para secreto bancario republica dominicana
-
Sentencia Nº TC/0286/23 de Tribunal Constitucional, 19-05-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Domingo Peña Nina, Manuel Fernández Veras, Maritza Rodríguez Pérez, Orlando Arias, Franklin Hasbún y Jacobo Peña Peña, contra la Sentencia núm. 0030- 02-2020-SSEN-00370, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020).
República" Dominicana. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente n\xC3"...funcionamiento del sistema bancario o financiero; d) Cuando la. entrega de dicha ...secreto impuesto por leyes o decisiones judiciales o ... -
Sentencia de Constitutional Court, 23 de Mayo de 2012 (caso Sentencia Nº TC/0014/12 de Tribunal Constitucional, 2012-05-23)
23/05/12 Referencia: Control Preventivo de Constitucionalidad del “Convenio entre la República Dominicana y el Reino de España para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta” y su Protocolo, ambos de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil once (2011).
. República Dominicana . TRIBUNAL CONSTITUCIONAL . . ...AL SECRETO...lado, y el secreto bancario... -
Sentencia Nº TC/0294/23 de Tribunal Constitucional, 19-05-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Ijaz Ahmad Ali Jutt contra la Sentencia núm. 037-2020-SSEN-00218, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020).
República" Dominicana. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente n\xC3"... a su responsabilidad de proteger el secreto. bancario, de manera que tales informaciones no ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 2 de Octubre de 2017.
Publicidad. Condena. Solicitud de suspensión condicional. Extinción del proceso penal
... Dios, Patria y Libertad República Dominicana . En Nombre de la República, la ... el hecho de que el imputado no violó el secreto bancario; que a este aspecto, la Corte no dio una ... -
Sentencia nº 812 de Suprema Corte de Justicia, del 2 de Octubre de 2017.
Condena. Solicitud de suspensión condicional. Extinción del proceso penal. Publicidad
... Dios, Patria y Libertad República Dominicana . En Nombre de la República, la ... el hecho de que el imputado no violó el secreto bancario; que a este aspecto, la Corte no dio una ... -
Sentencia Nº TC/0232/17 de Tribunal Constitucional, 19-05-2017
recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Alexander Mundaray Rosario contra la Sentencia núm. 245- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de julio de dos mil quince (2015).
República" Dominicana. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente n\xC3"...resguardadas por el secreto bancario y que el titular de las mismas estará. ... -
Jurisprudencia constitucional en el ámbito bancario y financiero
..., la obligación de confidencialidad y el secreto bancario, facultad reguladora del Estado, la ... y Financiera, Tribunal Constitucional, República Dominicana. . La Ley Monetaria y Financiera No. ...
-
Sentencia nº 14 de Suprema Corte de Justicia, del 25 de Enero de 2012.
Libertad. Persona a la documentación administrativa. Derecho fundamental de acceso a la información pública. Condena penal
...Dios, Patria y Libertad . República Dominicana. En Nombre de la República, la ...ó que la información es la regla y el secreto es la excepción y que en la especie, contrario a ... que versan sobre el secreto bancario, casos que se están conociendo en la justicia e ... -
Sentencia Nº TC/0542/19 de Tribunal Constitucional, 11-12-2019
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora Ivonny Soledad Comas Martínez contra la Sentencia núm. 00110-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015).
República" Dominicana. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente n\xC3"...secreto profesional y la cláusula de conciencia del ... la información protegida por secreto bancario, tributario,. comercial, industrial, tecnológica ... -
Sentencia Nº TC/0488/22 de Tribunal Constitucional, 26-12-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Francis Joel Vivieca Pérez contra la Sentencia núm. 0030-04-2021-SSEN-00465, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
República" Dominicana. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente n\xC3"...Como se puede advertir, el producto bancario otorgado a favor del. accionante fue expedido en ...No podrá afectarse el. secreto de las fuentes de información periodística. f. ... -
Sentencia Nº 00342-2016 del Tribunal Superior Administrativo, 29-09-2016
... . . . . . REPúBLICA. DOMINICANA . . PODER JUDICIAL . . ...Tomas Montero D'oleo. 27) Informe Secreto y Fidedigno,. de fecha 07 de diciembre 2007, ...22% anual (que es el interés legal bancario aplicado a la adm. de justicia) sobre los montos ...
-
Sentencia Nº TC/0250/22 de Tribunal Constitucional, 18-08-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por los señores Hans Wender Lluberes Sánchez, Luis Rosario Rosario y Cristian Domingo Ferreras Hernández contra la Sentencia núm. 255-2014 dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo del cuatro (4) de julio del año dos mil catorce (2014). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo...
República" Dominicana. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente n\xC3"...la Ley. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información. periodísticas. ...protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico ... -
Sentencia nº TC-05-2015-0128 de Constitutional Court, 15 de Febrero de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0095/17 de Tribunal Constitucional, 2017-02-15)
Referencia: Expediente núm. TC-05-2015-0128, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Isabel Tejada Gallardo, José René Olivo Salazar, Domingo A. Acevedo, Wilfredo Velázquez Gómez, Rafael Enrique de León Piña, Rubén Toribio Rosario, Demetrio Turbí y Fausto Antonio Aybar Ureña, contra la Sentencia núm
. República Dominicana . TRIBUNAL CONSTITUCIONAL . . ...sistema bancario o financiero; . ... la cual no se pueda vulnerar el secreto impuesto por . ... -
Sentencia Nº TC/0076/23 de Tribunal Constitucional, 25-01-2023
Relativo al control preventivo de constitucionalidad del Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe suscrito en Escazú, Costa Rica, el cuatro (4) de marzo de dos mil dieciocho (2018), firmado por República Dominicana el veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). En el...
República" Dominicana. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente n\xC3"...protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial,. ... -
Sentencia nº TC-05-2015-0110 de Constitutional Court, 29 de Enero de 2016 (caso Sentencia Nº TC/0029/16 de Tribunal Constitucional, 2016-01-29)
29/01/16 Referencia: Expediente núm. TC-05-2015-0110, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por el señor Cirilo de Jesús Guzmán López contra la Sentencia núm. 0593/2015, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintiocho (28) de mayo de...
. República Dominicana . TRIBUNAL CONSTITUCIONAL . . ...del establecimiento bancario...al secreto y privacidad de la comunicación. . . ... -
Sentencia Nº TC/0467/21 de Tribunal Constitucional, 07-12-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor José Manuel Domínguez Ventura contra las decisiones siguientes: a) Sentencia núm. 812 dictada por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia del dos (2) de octubre de dos mil diecisiete (2017); b) Sentencia núm. 294-2016-SSEN-00112 dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento
R. República" Dominicana. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente n\xC3"...secreto bancario. Dicha acusación apoderó al Primer ... -
Fatca, Norma estadounidense con impacto en sector financiero nacional
... obligación de los bancos de mantener el secreto bancario. . PALABRAS CLAVES: . Foreign Account ... bancario, como es el caso de la República Dominicana, donde las entidades financieras ...
-
Sentencia Nº TC/0020/22 de Tribunal Constitucional, 20-01-2022
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) contra la Sentencia 340-04- 2019-SSEN-00376, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta (30) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).
República" Dominicana. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente n\xC3"...funcionamiento del sistema bancario o financiero;. d) Cuando la entrega de dicha ...ón sobre la cual no se pueda vulnerar el secreto. impuesto por leyes o decisiones judiciales o ... -
Sentencia nº TC-05-2016-0339 de Constitutional Court, 11 de Julio de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0381/17 de Tribunal Constitucional, 2017-07-11)
Referencia: Expediente núm. TC-05-2016-0339, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Héctor Rojas Canaán contra la Sentencia núm. 00044- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez. Revisión Constitucional de Sentencias de Amparo. Revisión Constitucional de Sentencias
. República Dominicana . TRIBUNAL CONSTITUCIONAL . . ...financiera usan y abusan del secreto... fecha se le prestó un servicio bancario. . . b. . ... -
Sentencia Nº TC/0353/20 de Tribunal Constitucional, 29-12-2020
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor José Ramón Valbuena Valdez contra la Sentencia núm. 271-2019-SSEN- 00015, dictada el veintinueve (29) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata.
República" Dominicana. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente n\xC3"...bancario o financiero; d) Cuando la entrega de dicha ...secreto impuesto por leyes o decisiones judiciales o ... -
Sentencia Nº TC/0477/19 de Tribunal Constitucional, 31-10-2019
Relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Tratado entre la República Dominicana y la República Italiana sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, adoptado el trece (13) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
República" Dominicana. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente n\xC3"...cual ambos Estados sean parte. 2. El secreto bancario o tributario no puede ser usado como ... -
Ley núm. 340-22, Que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos
... En Nombre de la República . Ley núm. 340-22 . Considerando primero: ... República establece: “La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, ... tendrá derecho a que se guarde absoluto secreto sobre su identidad. . Párrafo II.- La ... legales referentes al secreto bancario, fiduciario, bursátil, tributario y ...
-
Sentencia nº 733 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Abril de 2018.
Continuador jurídico. Economista. Historial crediticio de tarjetas crédito. Información deuda pendiente
...En nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte ... Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia ...ón de confidencialidad, que constituye el secreto bancario, derivadas de las buenas prácticas y ... -
Apuntes generales sobre el Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera en la República Dominicana
Se analizan y describen las potestades legales de la Superintendencia de Bancos en el contexto de los planes de regularización a los que pueden ser sometidas las entidades de intermediación financiera
...619 y MARTÍNEZ NEIRA, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Bancario colombiano : Bogotá, Legis, 2004, pp. 41 y 42. 11 Promulgada el 21 de ..., en lo relativo a la obligación de confidencialidad (antiguo “secreto bancario”), establecida en el artículo 362, que modifica el artículo ...