secreto bancario republica dominicana

197 resultados para secreto bancario republica dominicana

  • ¿Dominican papers? República Dominicana lo tiene todo
    ... mediante un ordenamiento legal que restringe el levantamiento del secreto bancario o el intercambio de información con otras jurisdicciones ...
  • Sentencia Nº TC/0001/19 de Tribunal Constitucional, 29-03-2019

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Livio Mercedes Castillocontra la Sentencia núm. 030-03-2018-SSEN-00177, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, el diecinueve (19) de junio de dos mil ocho (2018).

    República" Dominicana. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente n\xC3"...funcionamiento del sistema bancario o financiero; d) Cuando la entrega de. dicha ...ón sobre la cual no se pueda vulnerar el secreto. impuesto por leyes o decisiones judiciales o ...
  • Sentencia Nº TC/0093/22 de Tribunal Constitucional, 05-04-2022

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la señora Coralia Grisel Martínez Mejía contra la Sentencia núm. 030-02-2019-SSEN00247, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintinueve (29) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

    República" Dominicana. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente n\xC3"... afectar el funcionamiento del sistema bancario. o financiero; d) Cuando la entrega de dicha ...ón sobre la cual no se pueda vulnerar el secreto. impuesto por leyes o decisiones judiciales o ...
  • Sentencia Nº TC/0210/22 de Tribunal Constitucional, 27-07-2022

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Melvin Rafael Velásquez Then contra la Sentencia núm. 038-2020-SSEN- 00049 dictada por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional del cuatro (4) de febrero del año dos mil veinte (2020).

    República" Dominicana. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente n\xC3"...No podrá afectarse el. secreto de las fuentes de información periodística. La ...o consumidor del servicio bancario en dicha entidad de intermediación. financiera. ...
  • Sentencia nº 1060/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 28-04-2021
    ... REPÚBLICA DOMINICANA ... condiciones requeridas para violar el secreto bancario, de manera excepcional, para lo cual ...
  • Sentencia Nº TC/0166/21 de Tribunal Constitucional, 17-06-2021

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuestos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) contra la Sentencia núm. 030-04-2019-SSEN-00077, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el cuatro (4) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

    República" Dominicana. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente n\xC3"...funcionamiento del sistema bancario o financiero;. d) Cuando la entrega de dicha ...ón sobre la cual no se pueda vulnerar el secreto impuesto. por Leyes o decisiones judiciales o ...
  • PROYECTO DE LEY SOBRE DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
    ...En nombre de la República. CONSIDERANDO PRIMERO: Que actualmente la ica Dominicana se encuentra inmersa en un proceso de mejora ... de Cuentas no estarán limitadas por el secreto bancario, fiduciario o fiscal. En consecuencia, ...
  • Sentencia Nº TC/0344/22 de Tribunal Constitucional, 27-10-2022

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Ángel Lockward Mella contra la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00377, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo del veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).

    República" Dominicana. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente n\xC3"...protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial,. ...
  • La delincuencia bancaria
    ...La conciencia moral dominicana pierde progresivamente sensibilidad para asumirse ... de toda nuestra historia: el fraude bancario del año 2003. . Esta ha sido la catástrofe más ... "condenas" cuyas interioridades son secreto de Estado, y dejan, en los pocos que las conocen, ... del Colegio de Abogados de la República Dominicana pidió que los exbanqueros Ramón ...
  • La liebre y la tortuga: la digitalización de los servicios financieros frente a la protección de los datos personales de los usuarios

    En este artículo se analizan los retos para la adecuada protección de los datos personales en el contexto de la transformación digital de los servicios financieros acelerada por la pandemia de COVID-19

    ... de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. . Resumen: . En este artículo se ...bancario, donde destacan el criterio de autorización como ... No es un secreto para nadie que la pandemia del COVID-19 nos ...
  • Lavado, S. A., La cultura corporativa del fraude
    ...Esto no es secreto para nadie. Información de agencias de ... uno de los destinos contemplados es la República Dominicana. Las inversiones rusas están ... del velo corporativo y el secreto bancario; h) controles para los movimientos de capital o ...
  • Ley Nº 249-17. Ley que Modifica la Ley No. 19-00 del Mercado de Valores de la República Dominicana, del 8 de Mayo de 2000.
    ... su profesión o actividad, sin que esto implique una violación al secreto profesional. Artículo 28.- Autoridad de investigación . La ... 21 de noviembre de 2002, para que donde se indique Secreto Bancario se sustituya por Obligación de Confidencialidad y en lo adelante ...
  • LA PREVENCIÒN DEL LAVADO DE ACTIVOS
    ...La legislación dominicana -entre otras latinoamericanas- ha acuñado la ...Concepto legal;. En República Dominicana se promulga el 6 de junio de 2002 La ... colaborador estará constreñido guardar secreto delas informaciones suministradas a las ... lavado de activos, alentando al sistema bancario de los países signatarios, tomar medidas ...
  • Sentencia Nº 0030-2017-SSEN-000129 del Tribunal Superior Administrativo, 02-05-2017
    ... . . . . . REPÚBLICA. DOMINICANA . . PODER JUDICIAL . . ... afectar el funcionamiento del sistema bancario o. financiero; d) Cuando la entrega de dicha ...secreto impuesto por leyes o. decisiones judiciales o ...
  • Sentencia Nº TC/0214/17 de Tribunal Constitucional, 18-04-2017

    recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y demanda en suspensión de ejecución de sentencia incoado por Banco de Reservas de la República Dominicana, contra la Sentencia núm. 171, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) de marzo de dos mil catorce (2014).

    República" Dominicana. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente n\xC3"...secreto bancario, al no respetar la reserva que debía ...
  • Sentencia nº TC-04-2014-0277 de Constitutional Court, 18 de Abril de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0214/17 de Tribunal Constitucional, 2017-04-18)

    Referencia: Expediente núm. TC-04-2014-0277, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y demanda en suspensión de ejecución de sentencia incoado por Banco de Reservas de la República Dominicana, contra la Sentencia núm. 171, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) de marzo de dos mil...

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  • Sentencia Nº TC/0955/18 de Tribunal Constitucional, 10-12-2018

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana contra la Sentencia núm. 118, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el once (11) de noviembre de dos mil once (2011).

    República" Dominicana. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente n\xC3"...Intimidad, ni al Secreto Bancario consagrado en la Ley No.183-02, toda ...
  • Ley Nº 183-02. Ley que Aprueba la Ley Monetaria y Financiera
    ... EL CONGRESO NACIONAL En Nombre de la Republica Ley No. 183-02 TITULO I MARC0 REGULATOR10 ... y financiero de la Republica Dominicana. Alcance de la Regulacion. La regulacion ... con experiencia en el manejo bancario y de reconocida integridad moral. ... tienen la obligacihn legal de guardar secreto sobre las captaciones que reciban del publico ...
  • Derecho a la privacidad, la Administración Pública
    ...• El Derecho a la Privacidad y el Secreto Bancario frente a la Administración Fiscal. • ...En este sentido, la Constitución dominicana consagra, en su artículo 8, numeral 9, como ... Drogas y Sustancias Controladas en República Dominicana. La Ley No. 17-95, aunque deroga el ...
  • Sentencia Nº TC/0588/23 de Tribunal Constitucional, 08-09-2023

    Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por los señores Getulio de la Altagracia De León Mendoza y Patricia María Fernández Castellano contra la Sentencia núm. 037-2018-SSEN-01858, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018).

    República" Dominicana. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente n\xC3"...órgano rector del sistema bancario para obtener las pocas y falseadas. informaciones ...la ley. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información. periodística. B) ...

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