servicios bancarios y financieros
-
Resolución del Consejo Nº 560, de Consejo Nacional de Seguridad Social, 2022
De fecha 15 de diciembre
... medicina, que presta sus servicios a un trabajador afiliado. Dicho médico estará ... DE lOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. Los controles ... de los subsidios se establecen ... presente en su contabilidad sobregiros bancarios por más ... de una ocasión durante el ejercicio ... -
Sentencia nº 3268/2021 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 30-11-2021
... física o jurídica que utilice los servicios o adquiera los productos de una entidad de ... de los titulares de productos financieros, lo cual ha sido establecido por esta Corte ... 21 los servicios bancarios, tal y como dedujo la corte a qua la actual ...
-
Sentencia Nº 359-2018-SSEN-92 de Cámara penal de la corte de apelacion de Santiago, 19-06-2018
... cuentas bancarias y productos financieros, que se describen a continuación: ● Una ... monetarios y recibos de reportes bancarios depositados como prueba ... material en el ... Oficina de Servicios de Atención Permanente, adscrito al Primer ...
-
Sentencia Nº 627-2020-SSEN-00099 de Corte de apelacion de Puerto Plata, 22-12-2020
... un informe respecto de los movimientos bancarios, estados ... financieros, carta de bancos, ... Judicial De Servicios De Atención Permanente Del Juzgado De ...
-
Sentencia de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 12-08-2020
... descuidado y abusivo de los productos financieros que ... en él mantenía COMERCIAL LOW PRICE, ... RODRÍGUEZ TEJADA para el manejo de servicios y la expedición de cheques, ... situación que ... hacer depósitos bancarios, gestionar crédito, aceptación, libramiento y ...
-
Sentencia Nº TC/0459/21 de Tribunal Constitucional, 03-12-2021
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la señora Massiel Javier Almonte y la razón social Sophistiquée, S. R. L., contra la Sentencia núm. 042-2019-SSEN-00196, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional del veintisiete (27) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).
... Servicios de Atención Permanente, al tenor de los ... inmovilización de productos bancarios solicitada por el Ministerio ... Público, por ... Sophistiquée SRL ... 18. Estados financieros de la empresa Evoque Hair Beauty Nails Bar de ... -
Sentencia Nº 00622-2014 del Tribunal Superior Administrativo, 23-12-2014
... bienes industrializados y servicios (ITBIS), correspondientes a los períodos ... , que ha anexado los estados financieros auditados y las notificaciones de pagos a la ... , facturas telefónicas, intereses bancarios, etc., como bien aparecen el formulario IR-1 para ...
-
Sentencia nº SCJ-SS-22-0744 , Segunda Sala Suprema Corte de Justicia, 29-07-2022
... , de la prestadora de servicios At&t; h) Celular Iphone, color blanco y ... Productos bancarios: a) Cuenta corriente, marcada con el núm ... realizados a los documentos financieros obtenidos en los allanamientos realizados, ...
-
Sentencia nº 1045 de Suprema Corte de Justicia, del 9 de Diciembre de 2015.
Laudos arbitrales. Reclamaciones de seguro. Accionistas. Registro comercial
... Administrador por la provisión de sus servicios, sujeto a un acuerdo de contratación a ser ... , presupuestos, facturas, registros bancarios, estados financieros, cheques cancelados, ... -
Sentencia nº 508 de Suprema Corte de Justicia, del 18 de Agosto de 2017.
Cesantía. Pago de prestaciones laborales. Relación a la terminación del contrato. Derecho al trabajo
... ó, y muy especialmente, los estados financieros de los préstamos que tiene la trabajadora con la ... cual la señora ha venido prestando sus servicios en la entidad bancaria de forma ininterrumpida, ... , la recurrente tenía unos préstamos bancarios, situación no controvertida; y 2- La le fueron ... -
Alejandro Fernández W., superintendente de bancos de la República Dominicana
... de Bancos y de usuarios financieros» ... Gaceta Judicial (GJ): ¿Qué significa ... ón que vive la provisión de los servicios financieros. También por la ola de ... Profesionales y de Supervisores Bancarios. También es una superintendencia con un enfoque ...
-
Sentencia nº SCJ-PS-22-3589 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 16-12-2022
... niveles de mora de los usuarios financieros y que esta información al ser publicada por ... características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y ... puede nueva vez acceder a productos bancarios y crediticios; de igual forma, no afecta su ...
-
Resolución Nº 10/2006 del Banco Central de la República Dominicana, 20-01-2006
Aprobacion; Version definitiva; Reglamento de proteccion al usuario de los servicios financieros
... DE PROTECCION AL USUARIO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS - MODIFICACION - NINGUNA - ... c) Contratos Bancarios : Son los documentos convencionales en los ... -
Resolución Nº 101-2020 de Corte de trabajo de san pedro de Macoris, 28-12-2020
... de Protección al Usuario de los Servicios Financieros del 15 ... febrero del 2015 y en ... conforme a los procedimientos bancarios establecidos por la ... Superintendencia de ...
-
Sentencia de Cámara civil y comercial de la corte de Apelacion Del Distrito Nacional, 12-08-2020
... descuidado y abusivo de los productos financieros que ... en él mantenía COMERCIAL LOW PRICE, ... RODRÍGUEZ TEJADA para el manejo de servicios y la expedición de cheques, ... situación que ... hacer depósitos bancarios, gestionar crédito, aceptación, libramiento y ...
-
Resolución Nº 162-02. Resolución que Aprueba el Segundo y Tercer Protocolo Anexo Al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la Organizacion Mundial del Comercio, Fiemados el 6 de Octubre de 1995.
... resultados de las organizaciones sobre servicios financieros y movimientos de las personas fisicas, efectuados en dicha ... Servicios Financieros abarca principalmente 10s aspectos bancarios y de seguros. Estipula el derecho de las partes, no ...
-
Ley Nº 183-02. Ley que Aprueba la Ley Monetaria y Financiera
... Monetarios y Reglamentos Financieros. Las disposiciones reglamentarias del Banco ... el personal que preste sus servicios a la Administracihn Monetaria y Financiera, ... de cartera o activos bancarios. b) c) Participar en el capital de las ...
- Vigente Ley Nº 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
-
Sentencia nº 631 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Julio de 2017.
Delito continuo. Funciones públicas en el periodo. Prueba del arraigo. Derecho al ejercicio del recurso
... no cuenta con una oficina de servicios de atención permanente, existe una imposibilidad ... , compromisos económicos, laborales, financieros e impositivos; que posee raigambre social y, por ... delaciones, certificaciones, estados bancarios, adquisiciones inmobiliarias, que sirven como ... -
Sentencia nº 631 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Julio de 2017.
Derecho al ejercicio del recurso. Funciones públicas en el periodo. Delito continuo. Prueba del arraigo
... no cuenta con una oficina de servicios de atención permanente, existe una imposibilidad ... , compromisos económicos, laborales, financieros e impositivos; que posee raigambre social y, por ... delaciones, certificaciones, estados bancarios, adquisiciones inmobiliarias, que sirven como ...