servicios bancarios y financieros
352 resultados para servicios bancarios y financieros
-
Sentencia nº 631 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Julio de 2017.
Derecho al ejercicio del recurso. Funciones públicas en el periodo. Delito continuo. Prueba del arraigo
... no cuenta con una oficina de servicios de atención permanente, existe una imposibilidad ... , compromisos económicos, laborales, financieros e impositivos; que posee raigambre social y, por ... delaciones, certificaciones, estados bancarios, adquisiciones inmobiliarias, que sirven como ... -
Sentencia nº 631 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Julio de 2017.
Delito continuo. Funciones públicas en el periodo. Prueba del arraigo. Derecho al ejercicio del recurso
... no cuenta con una oficina de servicios de atención permanente, existe una imposibilidad ... , compromisos económicos, laborales, financieros e impositivos; que posee raigambre social y, por ... delaciones, certificaciones, estados bancarios, adquisiciones inmobiliarias, que sirven como ... -
Sentencia nº 631 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Julio de 2017.
Delito continuo. Prueba del arraigo. Derecho al ejercicio del recurso. Funciones públicas en el periodo
... no cuenta con una oficina de servicios de atención permanente, existe una imposibilidad ... , compromisos económicos, laborales, financieros e impositivos; que posee raigambre social y, por ... delaciones, certificaciones, estados bancarios, adquisiciones inmobiliarias, que sirven como ... -
Resolución Nº 03/2023 del Banco Central de la República Dominicana, 10-02-2023
Autorización publicación; Consulta pública; Propuesta de modificación integral; Reglamento de subagente bancario; Plazo de 30 dias; Banco central; Superintendencia de bancos
... , por delegación de éstas, ciertos servicios y productos; CONSIDERANDO que esta ... al lado de la oferta de servicios financieros como de la demanda. El surgimiento de los ntes bancarios introdujo al mercado importantes innovaciones ... -
Sentencia nº SCJ-PS-22-2023 , Primera Sala Suprema Corte de Justicia, 29-06-2022
... representada por sus ejecutivos bancarios, Jeannette Gludicelli Lebrón y Augusto José ... , en su calidad de Gerente División de Servicios y Gerente de ... Negocios, respectivamente, ... financieros. En consecuencia, a partir de su ... entrada en ...
-
Resolución Nº 17/2012 del Banco Central de la República Dominicana, 28-09-2012
Consulta publica; Proyecto de reglamento de subagente bancario; Ley no.183-02 monetaria y financiera; Banco central; Superintendencia de bancos; Entidades de intermediacion financiera; Tarjeta prepagada; Corresponsal no bancario; Representante bancario; Bancarizacion; Servicios financieros
-
Resolución Administrativa de la Gerencia General Nº 001-2019, de Consejo Nacional de Seguridad Social, 2019
Manual de Políticas y Procedimientos Dirección Financiera CNSS, 14 enero 2019
... control en el uso de los recursos financieros de la ... institución, con énfasis en la ... 40 ... DEPÓSITOS BANCARIOS ... por la adquisición de bienes y servicios a favor del Consejo Nacional de Seguridad Social ... -
Sentencia Nº TC/0596/19 de Tribunal Constitucional, 26-12-2019
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Centro de Estudios Socio Económicos de la Juventud, Inc. (CESEJU) y los señores Manuel Álvarez y José Miguel Mañón Martínez contra la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, de trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
... de eventos, concertación de créditos bancarios, rifas, cenas, fiestas, venta de ... bonos, ... servicios y otros) ... 3. Un cuarenta por ciento (40%) ... c. Gastos financieros ... d. Gastos de actividades propias de la ... -
Sentencia Nº 00337-2016 del Tribunal Superior Administrativo, 26-08-2016
... fotostáticas de los estados bancarios de fechas comprendidas ... entre los meses ... de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), ... correspondientes a los períodos ... financieros auditados en la Industrias Cruz, S. A., para el ...
-
Derecho de la competencia en tiempos de crisis: excepción y normalidad
La pandemia supone aceptar medidas extraordinarias dentro de un estado de excepción, que es objeto de análisis para entender la extensión contenido y límites de lo que significa para el derecho la adopción de decisiones que alteran el significado ordinario y la interpretación de dichas reglas, con el añadido de cuestionar en todos los ámbitos y rincones del derecho la clásica y normal aceptación...
... , saturados, se elige otorgar los servicios médicos completos y la maquinaria precisa ... subvencionadas sobre los préstamos bancarios; ... 3. préstamos públicos y privados con ... en los mercados de servicios financieros, funerarios y de fabricación de productos para ... -
Sentencia Nº TC/0588/23 de Tribunal Constitucional, 08-09-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por los señores Getulio de la Altagracia De León Mendoza y Patricia María Fernández Castellano contra la Sentencia núm. 037-2018-SSEN-01858, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
... financieros que poseían los Impetrantes en dicha entidad de ... OFICINA DE SERVICIOS Y AYUDA AL CONSUMIDOR BANCARIO ... (PROUSUARIO) ... bancarios relacionados con los referidos productos ... -
Circular Nº 002/18 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 15-01-2018
Acoger y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).
-
Resolución Nº 04/2005 del Banco Central de la República Dominicana, 29-04-2005
Autorizacion publicacion; Proyecto de reglamento de proteccion al usuario de los servicios financieros; Opinion sectores interesados
-
Sentencia Nº TC/0944/23 de Tribunal Constitucional, 27-12-2023
... la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, núm. 340-06, del dieciocho (18) de agosto de dos mil seis (2006).
-
Ley Nº 480-08. Ley de Zonas Financieras Internacionales en la Republica Dominicana, No. 480-08.
... la producción de bienes y servicios que dinamizan las actividades ... Que la provisión de servicios financieros es una de las áreas más dinámicas ... : a) Negocios financieros, bancarios y de inversión, incluyendo, todas las ...
-
Resolución Nº 03-2020 del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2020
... anual del organismo y los estados financieros”. Dicha disposición faculta ... a este Consejo ... económica en los mercados de bienes y servicios, a fin de generar beneficio y valor en favor de ... 2.2.8.2.01 ... Comisiones y Gastos Bancarios ... 2.2.8.5.02 ... Lavanderia ... 2.2.8.6.01 ...
-
Sentencia Nº TC/0642/23 de Tribunal Constitucional, 11-10-2023
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el licenciado Luís González, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, y el licenciado Francisco Rodríguez, procurador general de la Corte de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, en representación de la...
... de productos bancarios y de servicios que se encuentran en el sistema ... productos financieros ordenada”. (sic) ... g. “7.7 Luego de esta ... -
Sentencia nº SCJ-PS-24 -0302 , PRIMERA SALA, 29-02-2024
... de la sociedad comercial Opti-Servicios, SDQ, S.R.L., rendir cuentas ... sobre todas las ... asambleas para conocer sus estados financieros, por lo que ... no puede alegar desconocimiento ... conciliaciones bancarias, productos bancarios, estados de cuentas, cuya ... importaciones ...
-
Ley Nº 42-08. Ley sobre la Defensa de la Competencia
... 10s mercados locales de bienes y servicios para lograr que la entrada en vigencia ... del organismo y 10s estados financieros; y, bb) cc) dd) Ejecutar cualesquiera ... , servicios financieros (servicios bancarios, seguros, pensiones y mercado de valores), ...
-
Sentencia Nº TC/1197/24 de Tribunal Constitucional, 30-12-2024
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la asociación Emprendedores Unidos por el Desarrollo y la Libertad (EMUDELI), Inc., contra los artículos 7 y 25 de la Ley núm. 32-23, de Facturación Electrónica de la República Dominicana, promulgada el dieciséis (16) de mayo del dos mil veintitrés (2023).
... momento de emitir productos financieros que no sean de ahorros, ... deberán solicitar a ... Luego podrá ... necesitar créditos bancarios, líneas de créditos empresariales, emisión ... de bienes o prestación de servicios a título oneroso o ... gratuito, deberán emitir ... -
Circular e instructivo Nº 022/20 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 13-08-2020
Instructivo sobre evaluación de idoneidad de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia, personal clave y general de las personas jurídicas de objeto exclusivo, que pertenezcan o presten servicios de fideicomiso (Fiduciarias) a una EIF o a su controladora.
-
Resolución del Consejo Nº 584, de Consejo Nacional de Seguridad Social, 2024
De fecha 15 de febrero
... financieros permitidos, para la ... de los Valores ... operar como Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) (en lo adelante, PSS) ... contabilidad ... sobregiros bancarios por más de una ocasión durante el ejercicio ... -
Resolución del Consejo Nº 584, de Consejo Nacional de Seguridad Social, 2024
De fecha 15 de febrero
... financieros permitidos, para la ... de los Valores ... operar como Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) (en lo adelante, PSS) ... contabilidad ... sobregiros bancarios por más de una ocasión durante el ejercicio ...