servicios bancarios y financieros
352 resultados para servicios bancarios y financieros
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Circular e instructivo Nº 011/10 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 09-08-2010
Aprobación y puesta en vigencia del “Instructivo para la Aplicación del Reglamento sobre Riesgo Operacional”.
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Circular e instructivo Nº 010/17 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 04-12-2017
Aprobar y poner en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y Personal en General de las Entidades de Intermediación Financiera".
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Resolución del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2020
Que aprueba el presupuesto de ingresos, gastos e inversión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.
... anual del organismo y los estados financieros”. Dicha disposición faculta ... a este Consejo ... económica en los mercados de bienes y servicios, a fin de generar beneficio y valor en favor de ... 2.2.8.2.01 ... Comisiones y Gastos Bancarios ... 2.2.8.5.02 ... Lavanderia ... 2.2.8.6.01 ... -
Resolución del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2020
Que aprueba el presupuesto de ingresos, gastos e inversión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.
... anual del organismo y los estado s financieros”. Dicha disposición faculta a este Consejo ... económica en los mercados de bienes y servicios, a fin de generar beneficio y valor en favor de ... 51 2.2.8.2.01 Comisiones y Gastos Bancarios 19,690.44 10,000.00 833.33 833.33 ... -
Circular e instructivo Nº 021/20 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 13-08-2020
Instructivo sobre evaluación de idoneidad de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia, personal clave y general de los intermediarios cambiarios.
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Sentencia Nº TC/0386/24 de Tribunal Constitucional, 06-09-2024
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-1642-2023-SSEN-00628 dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el dieciocho (18) de octubre del dos mil veintitrés (2023). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los seis (06) días del mes
... depositada ante el Centro de Servicios Presencial, del Palacio de Justicia de las ... certificados, volantes bancarios, entre otros que demostraran ... fehacientemente ... que se realicen y los estados financieros ... que se produzcan en el ámbito de los ... -
Sentencia Nº 0030-1642-2024-SSEN-00795 del Tribunal Superior Administrativo, 26-12-2024
... DE LA REPÙBLICA DOMINICANA, banco de servicios ... múltiples, institución organizada de ... usuario de los productos y servicios financieros ... (primera resolución del 5 de febrero del ... -en la contratación de productos bancarios como la tarjeta de crédito. Naturalmente, ... si ...
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Sentencia Nº 0030-02-2023-SSEN-00979 del Tribunal Superior Administrativo, 27-12-2023
... , factura proforma, estados de cuenta bancarios con los Swift de transferencias ... (movimientos ... servicios públicos, en una relación de causa a efecto, y ... sobre indicadores económicos y financieros que ... realiza el Banco Central de la República ...
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Sentencia Nº TC/0471/24 de Tribunal Constitucional, 23-09-2024
Relativo al control preventivo de constitucionalidad del Protocolo de Sede entre el Gobierno de la República Dominicana y la Agencia del Caribe para el Desarrollo de la Exportación (Caribbean Export Development Agency) para el Establecimiento, Privilegios e Inmunidades de la Oficina Subregional de Caribbean Export, firmado el veintisiete (27) de julio del dos mil veintitrés (2023), en Santo...
... los registros financieros, que pertenezcan a CARIBBEAN EXPORT ... m ... ón de bienes y contratación de servicios en el ... mercado nacional, cuando la Agencia sea ... fondos bancarios en cualquier clase de moneda, conforme a la ... -
Sentencia nº 757 de Suprema Corte de Justicia, del 20 de Julio de 2016.
Publicad. Ilícito penal de robo. Depósitos bancarios. Valoración conjunta de las pruebas
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Sentencia nº SCJ-SS-24-0969 , SEGUNDA SALA, 31-07-2024
... inmuebles y los productos financieros que estas registren en entidades ... de ... como contraprestación de los servicios de ... consultoría que prestó en beneficio de ... financiero sobre sus movimientos bancarios […]”. c) En el ... recurso de apelación ...
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Sentencia nº TC-02-2013-0005 de Constitutional Court, 7 de Mayo de 2013 (caso Sentencia Nº TC/0077/13 de Tribunal Constitucional, 2013-05-07)
Referencia: Expediente No. TC-02-2013-0005, relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Protocolo Complementario al Acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la República de Corea, concerniente a Préstamos del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico”, de fecha nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012). ...
... todos los bienes y serviciosos ... bancarios ... de los arreglos financieros ... -
Sentencia nº 40 de Suprema Corte de Justicia, del 9 de Marzo de 2017.
Civil. Perjuicios morales. Indemnización en reparación de los daños materiales. Fama comercial
... mediante el depósito de los informes financieros y económicos y la Corte a qua así los admite ... ó a tener que recurrir a préstamos bancarios, financiamientos y a despedir trabajadores, los ... del sector que no utilizaran los servicios de Transporte Mercado, S. A, hasta que no ... -
Resolución Nº 339-21. Que aprueba el contrato de fideicomiso público de administración “mivivienda” (fideicomiso mivivienda), suscrito el 13 de abril de 2021, entre el instituto nacional de la vivienda (invi) y la fiduciaria reservas, s.a.
... sociedad fiduciaria y ofrecer tales servicios ... SEGUNDO. Es voluntad de Las Partes celebrar ... o colocación de instrumentos financieros en el ... mercado de valores tanto nacional como ... los accesos y poderes bancarios y fiscales necesarios para la adecuada gestión ...
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Resolución Nº 12/2012 del Banco Central de la República Dominicana, 05-09-2012
Consulta publica; Proyecto de reglamento de tarjeta de credito; Ley no.183-02 monetaria y financiera; Banco central; Superintendencia de bancos; Entidades emisoras; Administrador u operador; Entidades de intermediacion financiera; Proteccion al usuario; Tarjetahabiente; Tasa de interes tarjetas de credito
... de Protección al Usuario de los Servicios Financieros, aprobado mediante la Décima ... de interés, las comisiones y cargos bancarios; CONSIDERANDO que se determinó que es ... -
Resolución Nº FT-20-2016 del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2017
Que Aprueba El Presupuesto De Ingresos, Gastos E Inversión De La Comisión Nacional De Defensa De La Competencia, Correspondiente Al Ejercicio Fiscal Del Año 2017.
... anual del organismo y los e stados financieros; CONSIDERANDO: Que el presupuesto es la ... 2 1.2.2.05 Compensación por Servicios de Seguridad 7,872,000.00 ... 2 2.8.2.01 Comisiones y Gastos Bancarios 12,000.00 1,500.00 ... -
Sentencia Nº 0030-1642-2023-SSEN-00795 del Tribunal Superior Administrativo, 29-12-2023
... los Swif de transferencias (movimientos bancarios 6 meses), ... Estados de Cuentas Suplidor, ... 12026507, por concepto de servicios aduaneros, impuestos arancelarios, impuestos a la ... sobre indicadores económicos y financieros que realiza el Banco Central de la ... República ...