Carta circular Nº 202500004 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 27-03-2025

• Fecha: 27 Marzo 2025
• Tipo de documento: Carta circular

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CARTA CIRCULAR:

CCI-REG-202500004

A las:Oficinas de representación de entidades financieras del exterior.

Asunto:Cumplimiento a las disposiciones establecidas enla normativa vigente, relativas a

laremisión deinformación requerida por laAdministración Monetaria y

Financiera.

La Superintendencia de Bancos conel propósito de cumplir con la responsabilidad de supervisarel

buen funcionamiento de las operaciones permitidas a las oficinas de representación de entidades

financieras del exterior, y en atención a lo establecido por la Junta Mo netaria mediante la Quinta

Resolución del 9 de marzo del 2000, sobre la remisión de información de las Oficinas de

Representación debancos y entidades financieras no domiciliados enelterritorio nacional

establecidas enel país; el Superintendente de Bancos, en uso de las atribuciones quele confiere el

literal (e) del artículo 21dela Ley Núm. 183-02Monetaria y Financiera del 21de noviembre de 2002,

les reitera lo siguiente:

1.Las oficinas de representación de entidades financieras del exterior deben remitir a la

Superintendencia de Bancos y al Banco Central, a través del Portal dela Administración

Monetaria y Financiera (PAMF), las informaciones siguientes:

a.Trimestralmente: Las operaciones de créditos que realice el banco o la entidad financiera

representada, con personas naturales o jurídicas dominicanas o residentes enla República

Dominicana, mediante el reporte “RC12 - Reporte sobre las Operaciones de Crédito que

realizan las Oficinas de Representación”.

b.Anualmente: Los estados financieros auditados y la Memoria Anual del Banco o entidad

financiera representada, mediante los reportes “EOR1 - Estados Financieros Auditados de

las Oficinas deRepresentación”y “MOR1 - Memoria Anual delas Oficinas de

Representación”, respectivamente.

c. Cualquier otra información que dichas autoridades consideren pertinente.

2.En caso de retrasos enla remisión o no envío, las oficinas de representación serán pasibles de

sanción conforme lo estipulado enel Manual deRequerimientos deInformación dela

Administración Monetaria y Financiera (MRI); y, cuando laSB considere, esta podrá solicitar la

suspensión temporal dela representación dequese trate, o la recomendación a la Junta

Monetaria dela revocación dela autorización otorgada.