Circular e instructivo Nº 202300012 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 17-11-2023

• Fecha: 17 Noviembre 2023
• Tipo de documento: Circular e instructivo

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CIRCULAR SB:

CSB-REG-202300012

A las:Entidades de intermediación financiera (EIF).

Asunto : Modificación del Instructivo sobre Planes de Regularización.

Visto:El literal (e) del artículo 21dela Ley núm. 183-02 Monetaria y Financiera del

21de noviembre de 2002, enlo adelante “la Ley Monetaria y Financiera”que

faculta al Superintendente deBancos a emitir instructivos, reglamentos

internos y circulares.

Visto : El Artículo 59delaLey Monetaria y Financiera, que establece que las

entidades de intermediación financiera deben cumplir en todo momento con

las disposiciones dictadas por la Administración Monetaria y Financiera, sin

necesidad deun requerimiento previo y queel incumplimiento dedichas

disposiciones implicará lacorrespondiente sanción, sin perjuicio dela

obligación de corrección inmediata.

Vistos: Los artículos 60 y 61dela Ley Monetaria y Financiera que establecen las

causales y procedimientos para la presentación deun plan de regularización

por parte delas entidades deintermediación financiera ante la

Superintendencia de Bancos y la obligación dedicho Organismo de mantener

un seguimiento permanente a las entidades quese encuentran sometidas al

mismo.

Vista: La Circular SB: No. 004/11 que aprueba y pone en vigencia el“Instructivo

sobre Planes deRegularización”, del 24de noviembre de 2011.

Considerando: Quees interés dela Superintendencia de Bancos mantener actualizadas las

normativas vigentes conforme la evolución del mercado y la experiencia de

las prácticas de los años recientes, con el objetivo de fortalecer laregulación

y los procedimientos, sobre los lineamientos operativos para la elaboración y

presentación de los planes de regularización.

Considerando: La necesidad de actualizar los requerimientos mínimos que deberán cumplir

las entidades enla elaboración de los planes de regularización, presentación,

aprobación y seguimiento por parte dela Superintendencia de Bancos, desde

elinicio hasta sufinalización; así como los requerimientos de información que