Circular e instructivo Nº 202400008 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 31-05-2024
| Fecha | 31 Mayo 2024 |
| Tipo de documento | Circular e instructivo |
Página 1de3
Av. México #52, esq. Leopoldo Navarro, Santo Domingo, D.N., República Dominicana,
Código postal 10204, Tel.: 809-685-8141 ● www.sb.gob.do @SuperdeBancosRD
CIRCULAR:
CSB-REG-202400008
A las : Entidades de intermediación financiera (EIF).
Asunto : Aprobar y poner en vigenciala modificación del“Instructivopara laAplicación
del Reglamento sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas en las Entidades de
Intermediación Financiera”.
Visto : El literal (e) del artículo 21dela Ley núm. 183-02 Monetaria y Financiera del 21
de noviembre de 2002, que faculta al Superintendente de Bancos a emitir
Instructivos, Circulares y Reglamentos Internos.
Visto : El literal (c) del artículo 56dela Ley núm. 183-02 Monetaria y Financiera del 21
de noviembre de2002, sobre sistema de información deriesgo, secreto
bancario y cuentas abandonadas.
Visto : El Código de Procedimiento Civil dela República Dominicana.
Vista : La Ley núm. 107-13 sobre Derecho de las Personas en sus Relaciones con la
Administración y de Procedimiento Administrativo, del 8 de agosto de 2013 y
sus modificaciones.
Vista : La Ley núm. 155-17 Contra elLavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo, del 1ero de junio de 2017.
Visto : El Reglamento sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas en las EIF, aprobado
por la Junta Monetaria enla Segunda Resolución del 12de julio de2012.
Visto : El Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros,
aprobado por la Junta Monetaria enla Primera Resolución del 5 de febrero de
2015 y su modificación.
Vista : Circular SB: Núm. 009/09 sobre laemisión del “Instructivo para laAplicación del
Reglamento sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas en las Entidades de
Intermediación Financiera”, del 3 de septiembre de 2009.
Vista : LaCircular SIB: Núm. 029/20 sobre requerimientos mínimos quedeben
observar las entidades de intermediación financiera para abrir cuentas básicas
de ahorros, del 23de noviembre de 2020.
Para continuar leyendo
Comienza GratisAccede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.