Circular Nº 202400009 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 24-06-2024

• Fecha: 24 Junio 2024
• Tipo de documento: Circular
• Estatus: Vigente

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CIRCULAR SB:

CSB-REG-202400009

A las : Entidades de intermediación financiera (EIF), intermediarios cambiarios

y las personas jurídicas de objeto exclusivo que pertenezcan o presten

sus servicios de fideicomiso (fiduciarias) a una EIF o a su controladora y

a los usuarios de los productos y servicios financieros.

Asunto : Extensión del plazo para tratamiento especial y temporal a clientes de

nacionalidad venezolana con documentos de identidad o pasaportes

vencidos.

Vista : La Constitución dela República Dominicana proclamada el 13 de junio de

2015.

Visto : El literal (e) del artículo 21 de la Ley Núm. 183-02 Monetaria y Financiera

del 21 de noviembre de 2002 (en lo adelante Ley Monetaria y Financiera),

que faculta al Superintendente de Bancos a emitir instructivos,

reglamentos internos y circulares.

Vista : La Ley General de Migración núm. 285-04 del 15 de agosto de 2004.

Vista : La Ley núm. 155-17 co ntra el Lavado de Activos y el Financiamiento del

Terrorismo del 1ero de junio de 2017.

Visto : El Decreto núm. 631-11 del 19 octubre de 2011, que aprueba el

Reglamento de Aplicación de la Ley General de Migración núm. 285-04 del

15 de agosto de 2004.

Visto : El Reglamento de aplicación de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de

Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de

Destrucción Masiva, aprobado mediante el Decreto núm. 408-17 del 16 de

noviembre de 2017.

Vista : La “Declaración del Gobierno Dominicano sobre la Situación de

Venezuela” emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 5 de

enero de 2021.

Vista : La Resolución núm. 02-DGM-2021 del 19 de enero de 2021 dictada

conjuntamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio

de Interior y Policía, que normaliza dentro de la categoría de no residente,