Circular Nº 202400009 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 24-06-2024
| Fecha | 24 Junio 2024 |
| Tipo de documento | Circular |
Página 1de3
Av. México #52, esq. Leopoldo Navarro, Santo Domingo, D.N., República Dominicana,
Código postal 10204, Tel.: 809-685-8141 ● www.sb.gob.do @SuperdeBancosRD
CIRCULAR SB:
CSB-REG-202400009
A las : Entidades de intermediación financiera (EIF), intermediarios cambiarios
y las personas jurídicas de objeto exclusivo que pertenezcan o presten
sus servicios de fideicomiso (fiduciarias) a una EIF o a su controladora y
a los usuarios de los productos y servicios financieros.
Asunto : Extensión del plazo para tratamiento especial y temporal a clientes de
nacionalidad venezolana con documentos de identidad o pasaportes
vencidos.
Vista : La Constitución dela República Dominicana proclamada el13de junio de
2015.
Visto: El literal (e) del artículo 21dela Ley Núm. 183-02 Monetaria y Financiera
del 21de noviembre de 2002 (en lo adelante Ley Monetaria y Financiera),
quefaculta alSuperintendente deBancos a emitir instructivos,
reglamentos internos y circulares.
Vista: La Ley General de Migración núm. 285-04 del 15de agosto de 2004.
Vista: La Ley núm. 155-17 co ntra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo del 1ero de junio de 2017.
Visto: ElDecreto núm. 631-11del 19octubre de2011, queaprueba el
Reglamento de Aplicación dela Ley General de Migración núm. 285-04 del
15de agosto de 2004.
Visto: El Reglamento de aplicación dela Ley núm. 155-17 contra el Lavado de
Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva, aprobado mediante elDecreto núm. 408-17 del 16de
noviembre de 2017.
Vista: La“Declaracióndel Gobierno Dominicano sobre laSituación de
Venezuela” emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 5 de
enero de 2021.
Vista: La Resolución núm. 02-DGM-2021 del 19de enero de2021 dictada
conjuntamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio
de Interior y Policía, quenormaliza dentro delacategoría deno residente,
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