Circular Nº 202500009 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 26-06-2025
| Fecha | 26 Junio 2025 |
| Tipo de documento | Circular |
Av. México #52, esq. Leopoldo Navarro, Santo Domingo, D.N., República Dominicana,
Código postal 10204, Tel.: 809-685-8141 ● www.sb.gob.do @SuperdeBancosRD
CIRCULAR SB:
CSB-REG-202500009
A las : Entidades de intermediación financiera (EIF), intermediarios cambiarios
y las personas jurídicas de objeto exclusivo que pertenezcan o presten
sus servicios de fideicomiso (fiduciarias) a una EIF o a su controladora.
Asunto : Extensión del plazo para tratamiento especial y temporal a clientes de
nacionalidad venezolana con documentos de identidad o pasaportes
vencidos.
Vista : La Constitución de la República Dominicana proclamada el 27 de octubre
de 2024.
Visto : El literal (e) del artículo 21 de la Ley Núm. 183-02 Monetaria y Financiera
del 21 de noviembre de 2002 (en lo adelante Ley Monetaria y Financiera),
que faculta al Superintendente de Bancos a emitir instructivos,
reglamentos internos y circulares.
Vista : La Ley núm. 285-04 General de Migración del 15 de agosto de 2004.
Vista : La Ley núm. 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo del 1ero de junio de 2017.
Visto : El Decreto núm. 631-11 del 19 octubre de 2011, que aprueba el
Reglamento de Aplicación de la Ley General de Migración núm. 285-04 del
15 de agosto de 2004.
Visto : El Reglamento de aplicación de la Ley núm. 155-17 Contra el Lavado de
Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva, aprobado mediante el Decreto núm. 408-17 del 16 de
noviembre de 2017.
Vista : La Resolución MIREX-DGM-001/2021 del 8 de marzo de 2021, firmada de
manera conjunta por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y la
Dirección General de Migración (DGM), que reconoce por un período de
tres (3) años el pasaporte venezolano vencido o próximo a vencerse para
la realización de trámites migratorios.
Vista : La adenda a la Resolución MIREX/DGM-001-2021 del 7 de noviembre de
2024, firmada de manera conjunta por el Ministerio de Relaciones
Exteriores (MIREX) y la Dirección General de Migración (DGM), que
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