Circular Nº 202500016 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 01-09-2025

• Fecha: 01 Septiembre 2025
• Tipo de documento: Circular

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CIRCULAR SB:

CSB-REG-202500016

A las : Entidades de intermediación financiera (EIF)

Asunto : Modificar el “Manual de Requerimientos de Información de la

Administración Monetaria y Financiera (MRI)”, para adecuar el reporte

“CA07. Clientes Cuentas Básicas” y la tabla “T078. Productos y Servicios”,

para incluir las cuentas básicas de ahorro MIPYMES.

Visto : El literal (e) del artículo 21 de la Ley Núm. 183-02 Monetaria y Financiera

del 21 de noviembre de 2002, en lo adelante “Ley Monetaria y Financiera”,

que faculta al Superintendente de Bancos a emitir Instructivos, Circulares y

Reglamentos Internos.

Visto : El artículo 55 de la Ley Monetaria y Financiera que establece que las EIF

deben contar con adecuados sistemas de control de riesgos, control interno

y políticas administrativas.

Visto : El literal (a) del artículo 56 de la Ley Monetaria y Financiera que dispone que

la Superintendencia de Bancos establecerá un Sistema de Información de

Riesgos en el que obligatoriamente participarán todas las entidades sujetas

a regulación.

Vista : La Ley núm. 488-08 que establece un Régimen Regulatorio para el

Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

(MIPYMES) del 19 de diciembre de 2008.

Vista : La Circular SIB: No. 029/20 que establece requerimientos mínimos que

deben observar las entidades de intermediación financiera para abrir

cuentas básicas de ahorros, del 23 de noviembre de 2020.

Vista : La Circular SB: Núm. 018/22 que pone en vigencia la versión actualizada del

“Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria

y Financiera (MRI)”, del 15 de diciembre de 2022.

Vista : La Circular SB: CSB-REG-202500013 que pone en vigencia los lineamientos

mínimos que deben observar las entidades de intermediación financiera

para abrir cuentas básicas de ahorro a las micro, pequeñas y m edianas

empresas (MIPYMES), del 15 de agosto de 2025.