Circular Nº 202500017 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 15-09-2025

• Fecha: 15 Septiembre 2025
• Tipo de documento: Circular

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CIRCULAR SB:

CSB-REG-202500017

A las : Entidades de intermediación financiera (EIF).

Asunto : Notificación de los resultados de la calificación de riesgo compuesto (CRC)

asignada a las entidades de intermediación financiera.

Visto : El artículo 55 de la Ley núm. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de

noviembre de 2002, el cual establece que las entidades de intermediación

financiera (EIF) deben contar con adecuados sistemas de control de riesgos,

mecanismos independientes de control interno y establecimiento claro y

por escrito de sus políticas administrativas.

Visto : El artículo 57 de la citada Ley Monetaria y Financiera, donde se establece

que las EIF estarán, individualmente y en base consolidada, bajo la

supervisión de la Superintendencia de Bancos en el modo, forma, alcance y

de acuerdo al procedimiento determinado reglamentariamente, y que la

misma podrá consistir en análisis de gabinete e inspección de campo, con el

objeto de la evaluación de los diversos riesgos que asumen las entidades, la

suficiencia de las medidas para prevenir o cubrir los mismos, así como

realizar las acciones necesarias para tener un exacto conocimiento de la

gestión de la entidad.

Vistos : Los reglamentos emitidos por la Junta Monetaria para la aplicación de la

citada Ley Monetaria y Financiera relacionados a la medición, seguimiento,

control y prevención de riesgos, así como a las expectativas adicionales de

patrimonio en función de estos.

Vista : La Circular SB: No. 007/12 del 11 de octubre de 2012, que dispone la

notificación de los resultados de supervisión y confidencialidad de la

clasificación de riesgos asignada a las entidades de intermediación

financiera.

Vista : La Carta Circular: CCI-REG-202400014 del 2 de agosto de 2024, mediante la

cual se informa la aprobación de la actualización del Marco de Supervisión

Basado en Riesgos.