Circular Nº 2026000007 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 31-03-2026

• Fecha: 31 Marzo 2026
• Tipo de documento: Circular

CIRCULAR SB:

CSB-REG-2026000007

A las : Entidades de intermediación financiera (EIF) e intermediarios cambiarios.

Asunto : Modificar el “Manual de Requerimientos de Información de la Administración

Monetaria y Financiera (MRI)”, para optimizar los reportes “PE01.

Información de personas físicas o jurídicas” y “PE02. Relaciones de clientes” y

las tablas correspondientes.

Visto : El literal (e) del artículo 21 de la Ley Núm. 183-02 Monetaria y Financiera del 21

de noviembre de 2002, en lo adelante “Ley Monetaria y Financiera”, que faculta

al Superintendente de Bancos a emitir Instructivos, Circulares y Reglamentos

Internos.

Visto : El artículo 55 de la Ley Monetaria y Financiera que establece que las EIF deben

contar con adecuados sistemas de control de riesgos, control interno y políticas

administrativas.

Visto : El literal (a) del artículo 56 de la Ley Monetaria y Financiera que dispone que la

Superintendencia de Bancos establecerá un Sistema de Información de Riesgos

en el que obligatoriamente participarán todas las entidades sujetas a

regulación.

Vista : La Circular SB: Núm. 018/22 del 15 de diciembre de 2022 que pone en vigencia

la versión actualizada del “Manual de Requerimientos de Información de la

Administración Monetaria y Financiera (MRI)”.

Vista : La Circular SB: CSB-REG-2026000003 del 22 de enero de 2026 que modifica el

“Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y

Financiera (MRI)”, para actualizar el reporte “PE01. Información de personas

físicas o jurídicas” e incluir el reporte “PE02. Relaciones de clientes” y las tablas

correspondientes.

Considerando : Que en la implementación de la Circular SB: CSB-REG-2026000003 se ha

identificado oportunidades de mejoras para cumplir con el objetivo de contar

con información de calidad para la supervisión de las entidades y sus

operaciones.

Considerando : Que como parte de los pilares de este ente supervisor se encuentra la

promoción de mecanismos que favorezcan la disponibilidad de la información

a través de la adopción de soluciones tecnológicas y procesos digitales que

mejoren la eficiencia y la modernización en la gestión de la información.

C SB - R EG - 2 02 6 0 00 0 0 7

Página 2 de 4

POR TANTO:

El Intendente de Bancos, quien actúa de conformidad con lo que establece el literal (a) del artículo 12

del Reglamento Interno, aprobado mediante la Cuarta Resolución de la Junta Monetaria del 10 de agosto

de 2023 y conforme las atribuciones que le confiere al Superintendente de Bancos el literal (e) del

artículo 21 de la Ley Núm. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002, dispone lo

siguiente:

1. Modificar el Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera

(MRI), a fin de modificar la estructura y definiciones de los reportes “PE01. Información de clientes

y personas registradas” y “PE02. Relaciones de clientes”, conforme se indica en el anexo a la presente

circular.

2. Modificar las tablas siguientes, conforme se indica en el anexo, para:

TABLA

NOMBRE DE LA TABLA

MODIFICACIONES

T001

TIPOS DE PERSONAS

Cambiar la estructura y el nombre a “TIPOS

DOCUMENTOS IDENTIDAD”.

T015

CLASIFICADOR DOMINICANO DE

ACTIVIDADES ECONÓMICAS CIIU.RD

Cambiar la estructura y el nombre de a

“ACTIVIDADES ECONÓMICAS CIIU-DGII 2009”.

T069

CANALES

Incluir nuevo código.

T078

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Incluir nuevo código.

T079

CÓDIGOS BIC/SWIFT DEL PAÍS

Modificar códigos existentes e incluir nuevos

códigos.

T094

TIPOS DE PERSONA

Cambios en los nombres de campos.

T117

TIPOS DE PRODUCTOS O

ASOCIACIÓN

Incluir nuevos códigos y cambios en los

nombres de campos.

T131

TIPOS DE PEPS

Cambiar la estructura.

T134

CALIFICACIONES DE RIESGO LA/FT

Cambiar la estructura.

T174

CLASIFICACIÓN NACIONAL DE

OCUPACIONES 2019 (CNO-2019)

Cambios en la estructura y el nombre a

“CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES

(CNO-2019)”.

T200

TIPOS DOCUMENTOS IDENTIDAD

Cambios en la estructura y el nombre a

“ESTATUS LOCALIZACIÓN PERSONA”.

T201

CATEGORÍAS CLIENTES

Cambios en la estructura y el nombre a

“CATEGORÍA REGISTRADOS ENTIDADES”.

T202

TIPO RELACIÓN CLIENTE

Cambiar la estructura.

T236

ACTIVIDADES ECONÓMICAS CIIU -

DGII

Se elimina.

C SB - R EG - 2 02 6 0 00 0 0 7

Página 3 de 4

3. Reiterar la vigencia de las tablas que fueron modificadas mediante la Circular SB: CSB-REG-

2026000003 del 22 de enero de 2026. Estas son:

TABLA

NOMBRE DE LA TABLA

T003

TIPO DE VINCULACIÓN

T006

PAÍSES Y NACIONALIDADES

T016

LOCALIDADES

T232

GÉNERO

T233

MES CIERRE FISCAL

T234

TAMAÑO EMPRESA

4. Las entidades contarán con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2026, para completar

las informaciones requeridas del reporte “PE01. Información de clientes y personas registradas”,

pudiendo considerar las facilidades siguientes:

a. Reportar las personas físicas y jurídicas no residentes, en el campo 8. LOCALIDAD con el código

“No aplica” de la tabla de apoyo correspondiente.

b. Reportar únicamente en el campo 8. LOCALIDAD con el código del municipio.

c. Reportar en el campo 13. ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU.RD - DGII con el código “No aplica” de la

tabla de apoyo correspondiente.

d. Reportar vacío los campos 14. INGRESOS PERCIBIDOS y 15. CAPITAL SOCIAL.

e. El campo 1. IDENTIFICACIÓN PERSONA, cuando el cliente o persona registrada sea menor de 16

años, no será validado contra la información de la Junta Central Electoral (JCE).

f. Reportar en el campo 1. IDENTIFICACIÓN PERSONA pasaportes vencidos.

Párrafo: Lo anterior no será limitativo para las EIF que decidan remitir las informaciones con los

cambios propuestos.

5. Las modificaciones a las t ablas de apoyo dispuestas en la Circular SB: CSB-REG-2026000003 del 22

de enero de 2026 y la presente Circular sólo aplican para los reportes “PE01. Información de clientes

y personas registradas” y “PE02. Relaciones de clientes”. Los demás reportes seguirán utilizando las

versiones de las tablas anteriores a las referidas circulares, hasta tanto por norma de carácter

general se indique el uso de las nuevas versiones.

6. Las personas jurídicas de objeto exclusivo que pertenezcan o presten sus servicios de fideicomiso a

una EIF o a su controladora (sociedades fiduciarias) quedan exceptuados de remitir los reportes

“PE01. Información de clientes y personas registradas” y “PE02. Relaciones de clientes”.

7. La Administración Monetaria y Financiera pondrá a disposición de las entidades a partir del mes de

abril de 2026, los reportes en período de prueba en el ambiente PAMF Paralelo, con el propósito de

que puedan realizar las pruebas correspondientes y escalar de manera oportuna los inconvenientes

que se presenten durante dicho proceso a través de la Mesa de Servicio AMF.