Circular Nº 2026000013 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 09-07-2026
| Fecha | 09 Julio 2026 |
| Tipo de documento | Circular |
CIRCULAR SB:
CSB-REG-2026000013
A las : Entidades de intermediación financiera (EIF).
Asunto : Actualizar los lineamientos sobre Onboarding digital para que tanto las
personas físicas como jurídicas puedan s er vinculadas para contratar
productos y servicios financieros.
Visto : El literal (e) del artículo 21 de la Ley núm. 183-02 Monetaria y Financiera del
21 de noviembre de 2002 (en lo adelante Ley Monetaria y Financiera), que
faculta al Superintendente de Bancos a emitir Instructivos, Circulares y
Reglamentos Internos.
Visto : Los artículos 40, 42, 43 y 75 de la Ley Monetaria y Financiera, que establecen
las operaciones que pueden realizar las entidades de intermediación
financiera.
Vista : La Ley núm. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas
Digitales del 4 de septiembre de 2002 y sus normativas complementarias.
Vista : La Ley núm. 172-13 que tiene por objeto la protección integral de los datos
personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u
otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes,
sean estos públicos o privados del 13 de diciembre de 2013.
Vista : La Ley núm. 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo del 1ero de junio de 2017.
Individuales de Responsabilidad Limitada del 11 de diciembre del 2008.
Vista : La Ley núm. 03-02 sobre Registro Mercantil del 18 de enero del 2002.
Vista : La Ley núm. 50-87 que deroga y sustituye la Ley No. 42 del año 1942, sobre
las Cámaras Oficiales de Comercio, Agricultura e Industrias de la República.
Visto : Decreto Núm. 335-03 que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley
núm. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales del
8 de abril de 2003.
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